العملة المشفرة هذا الأسبوع: التحقيق في البيتكوين والاحتيال وصعود فارس الظلام والمزيد
نشرت: 2018-02-10أحداث مهمة من عالم Cryptocurrency و Bitcoin و ICOs والمزيد [4 فبراير - 10 فبراير]
نظرًا لأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) قد خففت أخيرًا من موقفها تجاه تداول العملات المشفرة وسط المخاطر التي تشكلها فئة الأصول الناشئة ، فقد ارتدت عملة البيتكوين من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 6 آلاف دولار. إلى 8.7 ألف دولار .
تظهر علامات على الإصلاحات ، فقد ارتفع سوق العملات المشفرة بنسبة 54 ٪ إلى 427 مليار دولار هذا الأسبوع منذ أدنى مستوى له عند 276 دولارًا.
في الهند ، في حين أن تحقيق Bitcoin والاستثمارات والاحتيال يسيران جنبًا إلى جنب ، هناك احتمالات بأن تسمح الحكومة بعملة Bitcoin أو غيرها من العملات المشفرة كأصول مشفرة بدلاً من العملات الافتراضية ، بعد الحصول على ضمان بعدم وجود تهرب ضريبي أو غير قانوني. .
وفي الوقت نفسه ، لا يزال يتم استخدام Bitcoin والعديد من العملات المشفرة الأخرى في تجارة المخدرات غير المشروعة وشراء أسلحة غير قانونية على الويب المظلم في أجزاء كثيرة من العالم ، بما في ذلك الهند. في الآونة الأخيرة ، سجل سوق الويب المظلم Litecoin كعملة مفضلة للمستخدمين على Bitcoin ، وفقًا لتقارير مختلفة.
عملة E-Coin الافتراضية ليست حقيقية ، لكن حرب Bitcoin vs E-coin التي تم تصويرها في Mr Robot تنشر مخاطر العملة المشفرة الموجودة في العالم الحقيقي ، حيث أن حروب العملات ليست جديدة ولكنها كانت موجودة دائمًا.
ومن المثير للاهتمام ، الإيكونوميست ، في مجلدها. 306 ، رأوها تعود في عام 1988 ،
بعد ثلاثين عامًا من الآن ، من المحتمل أن يدفع الأمريكيون واليابانيون والأوروبيون والناس في العديد من البلدان الغنية الأخرى ، وبعض الدول الفقيرة نسبيًا ثمن التسوق بنفس العملة. لن يتم تحديد الأسعار بالدولار أو الين أو المارك D ولكن ، دعنا نقول ، طائر الفينيق. سيتم تفضيل طائر الفينيق من قبل الشركات والمتسوقين لأنه سيكون أكثر ملاءمة من العملات الوطنية الحالية ، والتي بحلول ذلك الوقت ستبدو سببًا غريبًا للكثير من الاضطراب في الحياة الاقتصادية في القرن العشرين الماضي.
دعونا نلقي نظرة على التطورات الأخيرة من عالم العملة المشفرة!
تحقيق بيتكوين في الهند
أوضح رئيس المجلس المركزي للضرائب المباشرة (CBDT) في الهند ، سوشيل شاندرا ، الآن أن حوالي 100 ألف من أصحاب الثروات الضخمة الذين استثمروا في العملات المشفرة مثل البيتكوين دون الإعلان عن ذلك في ITR قد تم إصدار إخطارات (عن طريق دائرة ضريبة الدخل).
في حديثه في حدث ASSOCHAM ، صرح رئيس المجلس المركزي للضرائب المباشرة (CBDT) قائلاً: "الأشخاص الذين قاموا باستثمارات (في العملة المشفرة) ولم يعلنوا عن الدخل أثناء تقديم الضرائب ولم يدفعوا ضريبة على الأرباح المكتسبة من الاستثمار ، نحن إرسال إشعارات إليهم لأننا نشعر أن كل ذلك خاضع للضريبة ".
كما ذكرت Inc42 ، أجرت إدارة ضريبة الدخل في وقت سابق استطلاعات مختلفة حول بورصات العملات المشفرة لتحديد عدد الأشخاص المساهمين المنتظمين ، وعدد الأشخاص الذين سجلوا أنفسهم وعدد الذين قاموا بالتداول على تلك المنصة.
"اكتشفنا أنه لا يوجد وضوح بشأن الاستثمارات التي يقوم بها العديد من الأشخاص مما يعني أنهم لم يصرحوا بها بشكل صحيح. لقد أبلغنا جميع المديرين العامين لضريبة الدخل في جميع أنحاء الهند ، وهم يصدرون إخطارات وبالتالي سيتم فرض ضرائب عليها ".
تمرير ضريبة الدخل تفاصيل الحساب المشبوهة إلى ED
في تحديث حول التحقيق في الاحتيال الضريبي من خلال تداول Bitcoin ، حددت إدارة ضريبة الدخل الآن عددًا من الحسابات وسلمتها إلى مديرية الإنفاذ (ED) لمزيد من التحقيق.
موصى به لك:
كيف ستحول Metaverse صناعة السيارات الهندية
ماذا يعني توفير مكافحة الربح بالنسبة للشركات الهندية الناشئة؟
كيف تساعد الشركات الناشئة في تكنولوجيا التعليم في تطوير مهارات القوى العاملة في الهند وتصبح جاهزة للمستقبل ...
الأسهم التقنية في العصر الجديد هذا الأسبوع: مشاكل Zomato مستمرة ، EaseMyTrip تنشر Stro ...
تتخذ الشركات الهندية الناشئة اختصارات في مطاردة للتمويل
منصة التسويق الرقمي Logicserve Bags INR 80 Cr Funding، Rbrands as LS Dig ...
وبحسب ما ورد أرسل قسم ضريبة الدخل إخطارات إلى مستخدمي البيتكوين الذين أجروا معاملات تزيد قيمتها عن 160 ألف دولار (1 كرون روبية هندية) يوميًا. تم تمرير هذه التفاصيل إلى إدارة الإنفاذ (ED) ، التي تقوم بفحصها بسبب مزاعم غسل الأموال والاحتيال ، وفقًا لمسؤول تكنولوجيا المعلومات.
لقد حققت ED بالفعل في العديد من الأفراد والشركات في سورات المرتبطين بتداول العملات المشفرة. الأفراد ، الذين تم استهدافهم في تحقيق ED ، هم أولئك الذين ربما أجروا الكثير من المعاملات من خلال عدد قليل من الحسابات
احتيال البيتكوين
من أجل توفير الضرائب ، انضم العديد من الأشخاص في الهند مؤخرًا إلى عربة عملات البيتكوين والعملات المشفرة دون معرفة مناسبة. أدى الطلب إلى قيام العديد من الأشخاص بتشغيل عدد من مخططات بونزي في الهند ، كما لاحظت الهند اليوم في تقريرها الاستقصائي الأخير.
وفقًا للتقرير ، فإن Money Trade Coin و Prizm Coin و Deltin Coin و Suhail Khan روجت لـ BFX Digital Coin هي بعض البورصات التي تدير مخططات Ponzi باسم استثمارات العملة المشفرة.
وزعم التقرير أن هذه التبادلات ليس لها ضوابط وتوازنات وأنها تجذب الأشخاص ذوي العائدات المرتفعة إذا استثمرت. يقع المقر الرئيسي للعديد منهم خارج الهند.
المنظمون الأمريكيون يفكرون في قوانين جديدة لتدقيق العملة المشفرة
مع تبدد الشكوك حول ما سيخرج من الاجتماعات بين SEC و CFTC ، يبدو أن كل من SEC و CFTC يؤيدان استمرار فكرة تداول البيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام.
ومع ذلك ، قد يطلب المنظمون من الكونجرس تمرير تشريع لتحسين الإشراف على العملات الافتراضية مثل البيتكوين وسط مخاوف بشأن المخاطر التي تشكلها فئة الأصول الناشئة ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
في مقالة افتتاحية مشتركة ، كتب رئيس مجلس إدارة SEC جاي كلايتون ورئيس لجنة تداول السلع الآجلة جيه كريستوفر جيانكارلو ، "في الأشهر الأخيرة ، رأوا مجموعة واسعة من المشاركين في السوق ، بما في ذلك مستثمرو التجزئة ، الذين يسعون إلى الاستثمار في مبادرات تقنية دفتر الأستاذ الموزع ، بما في ذلك من خلال العملات المشفرة وما يسمى بـ ICOs - عروض العملات الأولية. تخبرنا التجربة أنه في حين أن بعض المشاركين في السوق قد يجنون ثروات ، فإن المخاطر التي يتعرض لها جميع المستثمرين عالية. الحذر يستحق ".
"تم تسجيل العديد من منصات تداول العملات الرقمية القائمة على الإنترنت كخدمات دفع ولا تخضع للإشراف المباشر من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). سندعم جهود السياسة لإعادة النظر في هذه الأطر والتأكد من فعاليتها وكفاءتها في العصر الرقمي ".
وبالتالي ، بينما يريد المنظمون أن تستمر تقنية DLT وكذلك العملة المشفرة في المساعدة في تطوير تكنولوجيا أفضل ، فإنهم يريدون قوانين مناسبة في أيديهم لتقليل المخاطر التي ينطوي عليها تداولها واستثماراتها.
في غضون ذلك ، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ، ماريو دراجي ، يوم الإثنين ، إن مجلس الإشراف بالبنك يعمل على تقييم مخاطر الاستقرار المالي المحتملة التي تشكلها العملات المشفرة. أضاف دراجي أيضًا أن البنوك الأوروبية تظهر شهية محدودة للعملات المشفرة مثل البيتكوين ، وفقًا لما ذكرته شبكة سي إن بي سي.
المزيد من المقرضين والبنوك لا تسمح لبطاقات الائتمان الخاصة بهم بشراء البيتكوين
قد يسير بنك باركليز المقرض الرئيسي الآن على خطى Lloyds و Capital One و Bank Of America وغيرها فيما يتعلق بشراء Bitcoin. لن يسمح المقرض الأمريكي ببطاقات الائتمان الخاصة به لشراء Bitcoin أو غيرها من العملات المشفرة.
في وقت سابق ، أصدرت Capital One Financial بيانًا بأنها لن تسمح بعد الآن بشراء العملات المشفرة ببطاقات الائتمان الخاصة بها. يقوم تاسع أكبر بنك في العالم أيضًا بإعادة فحص سياسة Bitcoin الخاصة به فيما يتعلق بشراء Bitcoin باستخدام بطاقات الائتمان.
حاليًا ، JPMorgan و Bank of America و Citigroup هي البنوك الثلاثة الرائدة التي تسمح للعملاء باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم لشراء Bitcoins.
في هذه الأثناء ، نشرت مجلة فوربس القائمة الأولى لنادي الملياردير السري للعملات المشفرة مع المبرمج الصيني الكندي CZ البالغ من العمر 41 عامًا والذي تم تسميته بأسرع صانع ثروة ، جنبًا إلى جنب مع كريس لارسن وماثيو ميلون.
سواء كانت Bitcoin فقاعة أم لا ، فهذا نقاش لبعض الوقت. في الوقت الحالي ، يبدو أن البيتكوين قد نجت.