العملة المشفرة هذا الأسبوع: قضية ابتزاز البيتكوين ، وضبط تداول العملات المعدنية ، والمزيد

على الرغم من وجود أخبار في الغالب عن سرقة Bitcoin أو قصص الاختراق على مستوى العالم ، إلا أن الهند تتأثر بقصص احتيال Bitcoin - قصص الهراء والمخادعين. منذ إلقاء القبض على Amit Bhardwaj ، تم الكشف عن سلسلة من قصص الاحتيال في Bitcoin بناءً على معلومات FIR المقدمة من مستثمري العملات المشفرة.

ترتبط معظم عمليات الاحتيال هذه بمخططات الامتيازات والرهون البحرية. الأحدث هو تداول Coinx. ألقى فريق شرطة حيدر أباد القبض على خمسة محتالين جمعوا 1.43 مليون دولار من أكثر من 1200 مستثمر يعدون بعائدات ضخمة على استثماراتهم.

هناك حالة أخرى تتكشف حاليًا وهي قضية Gujarat Bitcoin Extortion Case والتي يقال إنها تساوي 3-12.7 مليار دولار.

دعنا نلقي نظرة على تطورات التشفير هذا الأسبوع:

تداول العملات: ضبط مخطط MLM آخر قائم على العملة المشفرة في حيدر أباد

قام فريق شرطة حيدر أباد بإلقاء القبض على خمسة محتالين من بينهم العقل المدبر جارديش راميش ، مؤسس شركة الاحتيال Coinx Trading ، التي تبيع مخططات التسويق متعدد المستويات (MLM) القائم على العملة المشفرة . كما صادرت الشرطة أربعة مستندات لسندات البيع (تم شراؤها من قبل المتهمين بالمبلغ المستثمر من العملاء) ، وأربعة أجهزة صراف آلي ، وسيارتين تسع هواتف محمولة ، ونقدًا وممتلكات أخرى بقيمة إجمالية تبلغ 260 ألف دولار (1.8 كرونة روبية هندية).

وفقًا لتقرير الشرطة ، "وضع المتهم الرئيسي جارداس راميش خطة لكسب أموال غير مشروعة وسهلة ، وبدأ نشاطًا تجاريًا في الامتيازات والرهون البحرية باسم Coinx Trading (Cryptocurrency / Bitcoin) لإغراء الجمهور الساذج بوعد بجعلهم أثرياء ضمن نطاق فترة قصيرة مع عوائد عالية. شجعهم Gardesh على استثمار الأموال في Coinx Trading التي ادعت أنها مسجلة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ".

تم تسجيل حوالي 1200 عميل حتى الآن كمستثمرين في أعمال Coinx Trade. لقد استثمر المستثمرون بالفعل حوالي 1.43 مليون دولار (10 كرونة هندية) في مخطط الامتيازات والرهون البحرية.

احتيال العملة المشفرة في غوجارات: اعتقال ديفيش دارجي من Bitconnect

بعد إلقاء القبض على أميت بهاردواج وحجزه باعتباره العقل المدبر في قضية احتيال بيتكوين بقيمة 300 مليون دولار ، تم ضبط عملية احتيال غوجارات - التي تم فيها ابتزاز 200 بيتكوين (بقيمة بضعة كرور) - تم ضبطها. ومع ذلك ، يتم الآن الإبلاغ عن الاحتيال في أي مكان يتراوح بين 3 مليار دولار و 12.7 مليار دولار.

موصى به لك:

موارد

كيف يتم تعيين إطار عمل مجمع الحسابات في RBI لتحويل التكنولوجيا المالية في الهند

أميت داس

31 يوليو 2022

أخبار

لا يمكن لرواد الأعمال إنشاء شركات ناشئة مستدامة وقابلة للتطوير من خلال 'Jugaad': المواطنون ...

جاسبريت ك.

31 يوليو 2022

موارد

كيف ستحول Metaverse صناعة السيارات الهندية

فايبهاف س.

31 يوليو 2022

موارد

ماذا يعني توفير مكافحة الربح بالنسبة للشركات الهندية الناشئة؟

تشارانيا ل.

31 يوليو 2022

موارد

كيف تساعد الشركات الناشئة في تكنولوجيا التعليم في تطوير مهارات القوى العاملة في الهند وتصبح جاهزة للمستقبل ...

أنكوش س.

31 يوليو 2022

أخبار

الأسهم التقنية في العصر الجديد هذا الأسبوع: مشاكل Zomato مستمرة ، EaseMyTrip تنشر Stro ...

تابانانا ر.

31 يوليو 2022

المتهم الرئيسي في القضية - ديفيش دارجي ، رئيس آسيا لشركة التشفير Bitconnect ومقرها المملكة المتحدة - تم القبض عليه الآن في مطار دلهي. كان درجي عائدا من دبي. المتهم الآخر - ساتيش كومباني ، دافال مافاني ، وسوريش غوراسيا - لم يتم القبض عليهم بعد.

تم اتهام Divyesh Darji بخداع المستثمرين بمبلغ 12.7 مليار دولار من خلال Bitconnect.in ، القسم الهندي من Bitconnect (.com) ومقره المملكة المتحدة ، والذي تم إطلاقه مباشرة بعد إلغاء التداول.

وفقًا لـ DGP Ashish Bhatia ، CID-Crime ، Gujarat ، تم إطلاق Bitconnect في الهند في نوفمبر وديسمبر 2016 ، بعد إعلان إلغاء التداول مباشرة. "لقد أطلقوا" عملات Bitconnect "الخاصة بهم بعد فترة وجيزة من إلغاء التداول. لقد روجوا للشركة على وسائل التواصل الاجتماعي وعقدوا حفلات احتفالية في المدن في جميع أنحاء العالم. لقد استقطبوا المستثمرين بفائدة شهرية بنسبة 60٪ وحوافز على شكل "مصلحة إحالة" ، أضاف بهاتيا.

PocketBits بدء تشغيل التشفير ، يندفع المستخدمون لمساعدة ضحايا الفيضانات في ولاية كيرالا

ابتكرت شركة PocketBits الناشئة للعملات الرقمية ومقرها مومباي طريقة جديدة للمساعدة في جهود الإغاثة من الفيضانات في ولاية كيرالا. لقد أنشأت صفحة لمساعدة حاملي الرموز المشفرة من جميع أنحاء العالم للمساهمة في صندوق الإغاثة من الأزمات (CMDRF) وتمكين شراء سلع الإغاثة لنقلها إلى المنظمات غير الحكومية. تلقت الشركة بالفعل تبرعات بقيمة 1.55 لكح روبية هندية.

في رد بالبريد الإلكتروني على Inc42 ، قال سهيل ميرشانت ، مؤسس شركة PocketBits ، "نحن نحاول مساعدة المتضررين من خلال جمع الأموال عبر العملات المشفرة لسببين رئيسيين. الأول ، لمساعدة المستخدمين الهنود الذين لديهم عملة مشفرة في البورصات ولا يمكنهم سحب INR للتبرع لأن معظم البورصات الهندية لا تقدم عمليات سحب INR وظيفية ، حتى يتمكنوا من المساهمة بسهولة في هذه الجهود. ثانيًا ، لتمكين مجتمع التشفير العالمي من المساهمة في جهود إعادة تأهيل ضحايا فيضان ولاية كيرالا دون القلق بشأن رسوم الأسلاك وما إلى ذلك. "

بعد إطلاق Loop ، Koinex إلى حلول Blockchain الأخرى

إلى جانب إطلاق تسهيلات معاملات تشفير P2P ، تستكشف Koinex أيضًا حلول أخرى قائمة على blockchain خاصة بالصناعة. صرح راهول راج المؤسس المشارك لـ Inc42 قائلاً: "لقد أطلقنا مؤخرًا Loop ، ونحن أيضًا نستكشف العديد من حالات استخدام blockchain الأخرى لمختلف الصناعات والقطاعات. نحن منفتحون على التعاون مع الحكومة أو الجهات الفاعلة في الصناعة / قادة الفئة لإقامة تحالفات والمشاركة في تطوير حلول متطورة ".

"نظرًا لأننا نجحنا في بناء بورصة من الصفر ، فلدينا بالفعل فهم قوي للقطاع المالي ومختلف سلاسل الكتل المدمجة فيه ، ولكن هذا لا يمنعنا من استكشاف قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم والحوكمة والحوكمة العقارات والوسائط الرقمية وما إلى ذلك ".

ترفض هيئة الأوراق المالية والبورصات تسعة مقترحات لصناديق بيتكوين المتداولة في البورصة

في انتكاسة لعشاق العملات المشفرة ، رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤخرًا طلبات الحصول على تسعة صناديق تداول متداولة في البورصة (ETF) قائمة على Bitcoin من ثلاث شركات منفصلة. اقترح مزود ETF Direxion إدراج وتداول خمسة صناديق ETFs من Bitcoin ، في حين قدم GraniteShares و ProShare اثنين لكل منهما ، وقد تم رفض كل منهما من قبل SEC.

ومع ذلك ، صرحت لجنة الأوراق المالية والبورصات كذلك بأنها ستراجع قرارها بمنع تسعة صناديق يتم تداولها في البورصة من بيتكوين من الوصول إلى السوق ، وفقًا لخطابات نشرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات على موقعها على الإنترنت.

في أخبار أخرى ، بينما قدم بنك أمريكا طلب براءة اختراع آخر لنظام يدير تخزين العملة المشفرة في بيئة مؤسسة ، فهل من الصواب القلق بشأن الطاقة التي يستهلكها تعدين البيتكوين ، تثير مقالة المحادثة؟