ينمو حجم احتيال GainBitcoin متعدد الأضعاف ليصل إلى 90،000 كرونة روبية هندية ، وأكثر من 1 Lakh ضحايا
نشرت: 2022-06-10قد يتراوح إجمالي عدد عملات البيتكوين التي تم جمعها في إطار أميت بهاردواج بين 385 ألفًا و 600 ألفًا
تُظهر معرفات المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني التي تتبعها شرطة Pune أن شخصًا واحدًا على الأقل من Lakh هم ضحايا عملية الاحتيال في جميع أنحاء البلاد
مع إجمالي 13 منطقة معلومات عن المعلومات مسجلة من قبل الضحايا في ولاية ماهاراشترا ، من المتوقع أن يكون لدى الولاية أكبر عدد من الأشخاص الذين فقدوا مدخراتهم في عملية احتيال GainBitcoin
بلغ العدد الإجمالي للضحايا في عملية احتيال GainBitcoin أكثر من 1 Lakh ، في حين تم جمع أكثر من 3،85،000 Bitcoins تحت Amit Bhardwaj كجزء من مخططات مختلفة ، وفقًا لتحقيق أجرته Inc42 .
لا تتضمن هذه الأرقام الرموز المميزة لـ Ether و cash و MCAP التي تم جمعها كجزء من عملية الاحتيال. توفي بهارادواج ، المتهم الرئيسي في القضية ، في يناير من هذا العام بسبب سكتة قلبية.
بمساعدة محللي التشفير والوثائق والمعلومات الأخرى التي قدمها الأشخاص القريبون من التحقيق ، تمكنت Inc42 من إثبات أنه تم جمع ما لا يقل عن 385000 بيتكوين بواسطة أميت بهاردواج وآخرين متورطين في عملية الاحتيال من خلال التعدين والعديد من مخططات التسويق على مستوى (الامتيازات والرهون البحرية).
بأخذ سعر البيتكوين الحالي الذي يبلغ حوالي 23،57،250 روبية هندية لكل بيتكوين ، فإن المبلغ الإجمالي يصل إلى حوالي 90،500 كرونا سويدية.
قال أحد المسؤولين: "وفقًا لأوراق Excel التي تم استردادها من إحدى" النجوم السبعة "، وجدنا قائمة تضم 80.000 معرف مستخدم قاموا بإيداع عملات البيتكوين الخاصة بهم في تلك المحفظة المحددة". وفقًا له ، تم جمع أكثر من 86 ألف بيتكوين في محفظته.
مثل جميع مخططات الامتيازات والرهون البحرية ، كان لدى GainBitcoin أيضًا هيكل هرمي ، مع Bhardwaj في الجزء العلوي ثم "Seven Stars" الذين اعتادوا العمل في الهند وخارجها. الأشخاص الآخرون كانوا تحت النجوم السبعة في الهرم.
مانو شارما ، بانكاج أدلاخا ، أميت ياداف ، سانجاي دوا ، الراحل سوريندر سينغ ألاغ ، نافين باتاك وغوتام خانا تم اعتبارهم النجوم السبعة لمخطط بونزي. قالت المصادر إن معظم هؤلاء السبعة نجوم كانوا قد فروا ولم يظهروا أمام إدارة الإنفاذ (ED) حتى الآن.
GainBitcoin هو أكبر عملية احتيال تشفير
وفقًا للضحية بارفيندرا سينغ شاهو ، الذي سلم مؤخرًا رسالة إلى وزير الداخلية في ولاية ماهاراشترا ، ديليب فالس باتيل ، يطالبها بتشكيل فريق تحقيق خاص (SIT) تحت إشراف Pune DCP Bhagyashree Navtake ، قد يكون العدد الإجمالي لعملة البيتكوين التي جمعها أميت بهاردواج وآخرين. فوق 6 لكح.
ومع ذلك ، تم تقدير 385000 عملة بيتكوين فقط لتكون الحد الأدنى لعدد عملات البيتكوين التي تم جمعها. تمكنت Inc42 من تتبع 7 محافظ تم الحصول عليها من مواقع الويب المختلفة لـ Amit Bhardwaj ، بما في ذلك GBminers و Bitcoin Growth Fund ، والتي أظهرت مجموعة من 2،25،839 Bitcoins.
ومع ذلك ، لا يزال هناك ما لا يقل عن 6-7 محافظ لم يتم تعقبها ، بما في ذلك محافظ أعضاء Seven Star الآخرين التي تم استخدامها لأغراض التجميع والمحافظ الصلبة التي كانت تستخدم بشكل أساسي لتجميع العملات المشفرة.
"لقد تمكنا حتى الآن من تتبع محفظة واحدة فقط من محافظ Seven Stars التي جمعت 86 ألف بيتكوين. لم نتمكن من تتبع كل النجوم السبعة. حتى لو أخذنا متوسط 50 ألفًا لكل نجمة ، فسوف يتجاوز 3.5 لكح.
قال أحد المحققين في القضية لـ Inc42 إن إضافة عملات البيتكوين الملغومة ومبلغ Bhardwaj الخاص ، سيكون بالتأكيد أعلى من ذلك بكثير.
موصى به لك:
كيف يتم تعيين إطار عمل مجمع الحسابات في RBI لتحويل التكنولوجيا المالية في الهند
لا يمكن لرواد الأعمال إنشاء شركات ناشئة مستدامة وقابلة للتطوير من خلال 'Jugaad': المواطنون ...
كيف ستحول Metaverse صناعة السيارات الهندية
ماذا يعني توفير مكافحة الربح بالنسبة للشركات الهندية الناشئة؟
كيف تساعد الشركات الناشئة في تكنولوجيا التعليم في تطوير مهارات القوى العاملة في الهند وتصبح جاهزة للمستقبل ...
الأسهم التقنية في العصر الجديد هذا الأسبوع: مشاكل Zomato مستمرة ، EaseMyTrip تنشر Stro ...
تم تعدين عملات البيتكوين حتى عندما كان بهاردواج في السجن
تم القبض على بهاردواج في مارس 2018 ، وظل محتجزًا لدى شرطة بونه حتى تم الإفراج عنه بكفالة من المحكمة العليا في أبريل 2019.
ومع ذلك ، ظلت محافظ التعدين تعمل حتى خلال هذه الفترة. قال مسؤول في شرطة بونه إن العديد من المحافظ كانت تعمل عندما كان في السجن وسجل المعاملات.
على سبيل المثال ، استمرت إحدى محافظ GBMiners ، والتي تُظهر مجموعة من 6،760.92 Bitcoins ، في تسجيل مكافآت التعدين حتى 19 يونيو 2018.
تشتبه شرطة بيون والمدير التنفيذي في أن أجاي بهاردواج ، شقيق أميت بهارادواج ، بصفته مديرًا لمعظم الشركات ، كان متورطًا بنفس القدر في عملية الاحتيال.
ولاية ماهاراشترا لديها أكبر عدد من الضحايا
وفقًا لمسؤول آخر في شرطة Pune ، في حين أنه من الصعب معرفة العدد الدقيق لمستثمري GainBitcoin ، فقد تعقبت الشرطة أكثر من 1 من ضحايا Lakh باستخدام معرفات المستخدم ورسائل البريد الإلكتروني التي عثروا عليها. من بين هؤلاء ، يوجد في ولاية ماهاراشترا أكبر عدد من الضحايا ، ويمكن رؤية ذلك من تقارير معلومات الطيران المودعة في القضية. حتى الآن ، تم تسجيل حوالي 35 تقرير معلومات عن المعلومات في جميع أنحاء البلاد في عملية الاحتيال ، منها حوالي 13 تقرير معلومات عن المعلومات تم تسجيلها في ولاية ماهاراشترا من قبل الضحايا.
تحقيق محدود يحد من النطاق
أعرب مسؤولو شرطة بونه ، في محادثاتهم مع Inc42 ، عن عدم قدرتهم على إجراء تحليل جنائي شامل في القضية.
قال أحدهم: "لقد أردنا توظيف شركات تحليل blockchain دولية مثل Chainalysis ولكن بسبب الميزانية المحدودة ، لم نتمكن من ذلك".
وقد أدى هذا بشكل فعال إلى إبطاء وتيرة التحقيق. تم العثور لاحقًا على خبيرين محليين في التشفير ، وهما بانكاج براكاش غود ورافيندرا باتيل ، اللذان كان من المفترض أن يساعدا شرطة بونا في القضية ، قد خدعا الشرطة وتم القبض عليهما.
هذا جعل شرطة بونه أكثر حذرا في نهجها. كما يتبادل المسؤولون معلومات محدودة للغاية مع وكالات أخرى تحقق في القضية.
قال أحد الضحايا إنه نظرًا لأن إد ، وشرطة مومباي ، وشرطة البنجاب ، وشرطة دلهي ، وشرطة كشمير هم من المشاركين المتأخرين في التحقيق ، فإن لديهم معلومات محدودة وربما يطلقون النار في الظلام ، مضيفًا أنهم لا يمكنهم تحقيق أي اختراق إلا إذا تشارك شرطة بيون المعلومات الكاملة معهم.
في الآونة الأخيرة ، ظهر أجاي بهاردواج أمام شرطة البنجاب في أمريتسار فيما يتعلق بعملية الاحتيال.
وسط كل هذه الأمور ، وعلى الطرف الآخر من عملية الاحتيال العميقة هذه والتحقيقات التي لا تنتهي أبدًا ، فإن الضحايا ، بعد أن استثمروا مدخراتهم في حياتهم ، يأملون ضد الأمل وينتظرون بفارغ الصبر استعادة جزء من استثماراتهم على الأقل.
انضم إلينا وتجاوز الانكماش مع أفضل 1٪ من قادة التكنولوجيا المالية و BFSI في الهند في Fintech Summit 2022 by Inc42.
سجل الان