احتيال العملة المشفرة في غوجارات: ديفيش دارجي من Bitconnect هو أميت بهاردواج الجديد
نشرت: 2018-08-20تم القبض على Divyesh Darji ، رئيس Bitconnect India والمزعوم المزعوم لعملية احتيال العملة المشفرة في غوجارات ، في مطار دلهي
يمكن أن يتراوح المبلغ الإجمالي لعملية الاحتيال بين 3 مليار دولار و 12.7 مليار دولار
تم إحضار دارجي إلى Gandhinagar من قبل فريق إدارة البحث الجنائي في ولاية غوجارات ، والذي يحقق في القضية
شركات التكنولوجيا المالية مثل Paytm و Razorpay ليست هي المستفيدة الوحيدة من إلغاء التداول. يبدو أن "ضربة رئيس الوزراء" ناريندرا مودي تسببت أيضًا في إعادة توجيه مزيج من المال الأبيض والأسود والرمادي إلى عملات مشفرة ، معظمها بيتكوين.
بعد إلقاء القبض على أميت بهاردواج وحجزه باعتباره العقل المدبر في قضية احتيال بيتكوين بقيمة 300 مليون دولار ، تم ضبط عملية احتيال غوجارات - التي تم فيها ابتزاز 200 بيتكوين (بقيمة بضعة كرور) - تم ضبطها. ومع ذلك ، يتم الآن الإبلاغ عن عملية الاحتيال في أي مكان بين 3 مليار دولار و 12.7 مليار دولار.
في 6 يوليو ، ادعى المتحدث باسم الكونجرس ، شكتينجه جوهيل ، أن "عملية احتيال بيتكوين بأكثر من 726 مليون دولار (5000 كرونة روبية هندية) ظهرت في ولاية غوجارات مع بعض التقارير التي تثبت الرقم عند 12.7 مليار دولار (88000 كرونة هندية)."
المتهم الرئيسي في القضية - ديفيش دارجي ، رئيس آسيا لشركة التشفير Bitconnect ومقرها المملكة المتحدة - تم القبض عليه الآن في مطار دلهي. كان درجي عائدا من دبي. المتهم الآخر - ساتيش كومباني ، دافال مافاني ، وسوريش غوراسيا - لم يتم القبض عليهم بعد.
تم اتهام Divyesh Darji بخداع المستثمرين بمبلغ 12.7 مليار دولار من خلال Bitconnect.in ، القسم الهندي من Bitconnect (.com) ومقره المملكة المتحدة ، والذي تم إطلاقه مباشرة بعد إلغاء التداول.
يشيد ملف دارجي على لينكد إن بصفته مدرسًا يتمتع بخبرة 25 عامًا. في حين أن الملف الشخصي لا يقدم أي تفاصيل حول ارتباطه بـ Bitconnect ، كما يقول ، فقد أنهى تخرجه في التجارة وحاصل أيضًا على ليسانس الحقوق ويدير معهدًا للتدريب على العملات المشفرة في Surat وشركة Navivan ، وهي شركة لحلول اللياقة البدنية.
احتيال غوجارات Bitconnect
لم تعد صفحة الويب Bitconnect (.in) متوفرة بعد الآن. ومع ذلك ، وفقًا لصفحة الويب المؤرشفة ، فإن Bitconnect عبارة عن منصة لمستخدمي Bitcoin أو غيرهم من مستخدمي العملات الإلكترونية لتحقيق ربح وشراء وبيع وتبادل Bitcoins مباشرةً مع أعضاء آخرين. تشير صفحة الويب إلى أن Bitconnect يوفر العديد من الميزات بهدف إنشاء المزيد من الموارد المالية لمستخدميه ولجعل العالم أكثر انفتاحًا وتمكين اتصال أفضل.
تمامًا مثل مخطط التسويق متعدد المستويات (MLM) الخاص بـ Amit Bhardwaj ، تعد Bitconnect بعوائد ضخمة لمستخدميها. حتى أن لديها عملة مشفرة خاصة بها تسمى Bitconnect Coin (BCC) مدرجة حاليًا على منصة العملة المشفرة Satoshi. أعلن Satoshi أيضًا أنه سيتم حذف BCC في 10 سبتمبر من هذا العام ، إلى جانب العملات المشفرة الأخرى.
موصى به لك:
كيف يتم تعيين إطار عمل مجمع الحسابات في RBI لتحويل التكنولوجيا المالية في الهند
لا يمكن لرواد الأعمال إنشاء شركات ناشئة مستدامة وقابلة للتطوير من خلال 'Jugaad': المواطنون ...
كيف ستحول Metaverse صناعة السيارات الهندية
ماذا يعني توفير مكافحة الربح بالنسبة للشركات الهندية الناشئة؟
كيف تساعد الشركات الناشئة في تكنولوجيا التعليم في تطوير مهارات القوى العاملة في الهند وتصبح جاهزة للمستقبل ...
الأسهم التقنية في العصر الجديد هذا الأسبوع: مشاكل Zomato مستمرة ، EaseMyTrip تنشر Stro ...
وفقًا لـ DGP Ashish Bhatia ، CID-Crime ، تم إطلاق Bitconnect في الهند من نوفمبر إلى ديسمبر 2016 ، بعد إعلان إلغاء التداول مباشرة. "لقد أطلقوا" عملات Bitconnect "الخاصة بهم بعد فترة وجيزة من إلغاء التداول. لقد روجوا للشركة على وسائل التواصل الاجتماعي وعقدوا حفلات احتفالية في المدن في جميع أنحاء العالم. لقد استقطبوا المستثمرين بفائدة شهرية بنسبة 60٪ وحوافز على شكل "مصلحة إحالة " ، أضاف بهاتيا.
لم يقتصر الاحتيال على العملات المشفرة على الهند فقط. نفذت Bitconnect مخطط التسويق متعدد المستويات في جميع أنحاء العالم. في فبراير ، نظرت محكمة أمريكية في دعوى قضائية من الدرجة الثانية ، وأمرت بتجميد أصول Bitconnect في البلاد.
بالإضافة إلى عمليات الكشف ، مُنع Bitconnect International PLC و Bitconnect Ltd و Bitconnect Trading Ltd و Ryan Maasen من نقل أي أصول قد يمتلكونها حتى يتم منحهم إذنًا من المحكمة ، وفقًا للتقارير.
احتيال غوجارات تشفير: التقلبات في القضية
في فبراير 2018 ، كتب Shailesh Bhatt ، الذي يتخذ من مدينة سورات مقراً له ، إلى وزير داخلية ولاية غوجارات الصغير براديبسينه جاديجا ، زاعمًا أن شرطة أمريلي قد ابتزت منه عملات بيتكوين بقيمة 12 كرونة روبية هندية.
ثم تم إحالة الشكوى إلى إدارة المباحث الجنائية. كشف تحقيق أن بهات نفسه كان مبتزًا. كان قد ابتز عملات بيتكوين بقيمة 22.2 مليون دولار (155.21 كرونة هندية) من آخرين قبل أن يتم اختطافه (للابتزاز) من قبل شرطة أمريلي ، وفقًا لتقارير 21 مايو.
كما تم تسجيل قضية جديدة لمحاكمة بهات وآخرين ، بما في ذلك مدير الشرطة جاغديش باتيل ومفتش الشرطة أنانت باتيل . ووفقًا للتقارير ، فإن "نالين كوتاديا ، المشرع السابق عن حزب بهاراتيا جاناتا ، والذي يهرب حاليًا ، متهم أيضًا في القضية".
تم الإبلاغ عن أن شركة Bitconnect هي الشركة التي يتم من خلالها توجيه أموال الابتزاز. بصرف النظر عن دارجي ، ورد أن ماهيندرا تشودري وساتيش كومباني مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالاحتيال المزعوم.
وفقًا لمسؤولي إدارة الجريمة في إدارة التحقيقات الجنائية ، أصدرت Bitconnect India حوالي 28 مليون نسخة مخفية الوجهة ثم أغلقت عملياتها في يناير 2018. "هذه هي نفس الشركة التي استثمر فيها Shailesh Bhatt 260 ألف دولار (1.80 كرون روبية هندية). لاستعادة الأموال ، يُزعم أنه اختطف Dhaval Mavani و Piyush Savaliya من Bitconnect. قام بابتزاز 2019 Bitcoins و 11000 Litecoins و 2 Mn (14.50 كرونا روبية هندية) نقدًا. ثم تم تسجيل قضية مع إدارة التحقيقات الجنائية في منطقة سورات الجريمة. لقد استعدنا 169 بيتكوين و 8 كيلوغرامات من الذهب من المتهمين "، أضاف مسؤول الجريمة في إدارة التحقيقات الجنائية.
قال مسؤولو إدارة الجرائم الجنائية إنهم سجلوا قضية ضد مالكي ومروجين ومسؤولي Bitconnect بموجب قسم IPC للغش وأقسام قانون حماية إيداع المستثمرين في ولاية غوجارات وقانون حظر مخطط تداول أموال الجائزة ، استنادًا إلى شكوى من اشوين ليمباسيا من سورات.
وفقًا للتقارير ، بصرف النظر عن Bitconnect ، كان المتهمون يديرون أيضًا عددًا من مواقع الويب الأخرى للترويج لمخططات Ponzi الخاصة بهم مثل zewang.help (.com).
الآن بعد أن تم القبض على Divyesh Darji ، دعنا نرى ما تم الكشف عن المزيد من التقلبات والمنعطفات في عملية احتيال تشفير Gujarat.