قد يؤدي نزاع ED والملكية إلى تعليق WazirX
نشرت: 2022-08-07بعد رفض الرئيس التنفيذي لشركة Binace الاستحواذ على WazirX ، يعتقد الخبراء أن الحكومة على الأرجح ستتدخل
قال الخبراء إن التطورات الأخيرة قد تؤدي إلى تعليق خدمات WazirX في الهند
يوم الجمعة ، جمد ED الأصول المصرفية لـ WazirX في قضية غسل أموال مزعومة من قبل بورصة العملات المشفرة
الحرب الكلامية بين بورصة العملات الرقمية Binance ومقرها جزر كايمان وشركة WazirX التي تتخذ من الهند مقراً لها ، موجودة ليراها العالم. اعتبارًا من الآن ، تلوح في الأفق أسئلة حول هيكل ملكية بورصة العملات المشفرة من حيث العمليات وحقوق الملكية ، بالإضافة إلى صفقة 2019 التي أعلن عنها كلا النظامين في منشور مدونة في ذلك الوقت.
اندلع الصدام بين الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao والرئيس التنفيذي لشركة WazirX Nischal Shetty بشكل مثير للاهتمام بعد أن جمدت إدارة الإنفاذ الهندية (ED) الأصول المصرفية لـ WazirX بقيمة 64.67 كرونة هندية بزعم أنها تساعد تطبيقات القروض الفورية في غسيل الأموال ، مع قيام شركات التكنولوجيا المالية بشراء العملات المشفرة عن طريق الاحتيال. بأموال الجمهور
في بيان يوم الجمعة (5 أغسطس) ، قالت ED إن التحقيق جار ، لكن اللوم يقع على WazirX ومديرها لعدم تعاونهما مع الوكالة عندما تم البحث عن التفاصيل المتعلقة بـ KYC في العديد من المعاملات التي تضمنت إقراض الأموال. شركات. وأضافت أنه تم تحويل أصول التشفير المشتراة إلى محافظ أجنبية.
في هذه الأثناء ، قال WazirX ، في بيان ، لـ Inc42 إنه لا يتفق مع بيان ED وسوف يقيم خطة عمل أخرى.
ومع ذلك ، هذه ليست فرشاة WazirX الأولى مع ED.
الحكومة الهندية مقابل WazirX
أبلغ وزير الدولة للشؤون المالية بانكاج تشودري يوم الثلاثاء راجيا سابها أن الإدارة تحقق في مزاعم غسل أموال بقيمة 2790 كرونا روبية هندية من خلال WazirX . قال الوزير إنه يحقق في قضيتين ضد WazirX بموجب أحكام قانون إدارة النقد الأجنبي لعام 1999 (FEMA).
"في إحدى الحالات ، كشف التحقيق الذي تم إجراؤه حتى الآن أن إحدى منصات تبادل العملات المشفرة الهندية ، WazirX ، التي تديرها Zanmai Labs Private Limited في الهند ، كانت تستخدم البنية التحتية المسورة لبورصة Binance في جزيرة كايمان. علاوة على ذلك ، فقد تم العثور على أن جميع معاملات التشفير بين هذين التبادلين لم يتم تسجيلها حتى على سلاسل الكتل ، وبالتالي كانت مخفية في الغموض ، "قال تشودري.
في ديسمبر 2021 ، داهم مسؤولو ضريبة السلع والخدمات مكتب WazirX واكتشفوا تهربًا ضريبيًا مزعومًا بقيمة 40.5 كرونة روبية هندية.
في وقت سابق من هذا العام ، وصف محافظ RBI Shaktikanta Das العملات المشفرة بأنها تهديد كبير للاقتصاد الكلي ، مضيفًا أن أولئك الذين يستثمرون في العملات المشفرة يجب أن يفعلوا ذلك على مسؤوليتهم الخاصة.
"العملة المشفرة الخاصة تشكل تهديدًا كبيرًا لاستقرار الاقتصاد الكلي. وقال داس إن العملات المشفرة الخاصة ستقوض قدرة بنك الاحتياطي الهندي على التعامل مع قضايا الاستقرار المالي.
موصى به لك:
ارتفاع صافي الخسارة في Policybazaar في الربع الأول من العام بنسبة 84٪ على أساس سنوي إلى 204.33 روبية هندية ، وزيادة الإيرادات التشغيلية 1 ...
Snapchat تطلق خدمة الاشتراك Snapchat + في الهند ، بسعر 49 روبية هندية / شهر ...
تكمل Zomato الاستحواذ على Blinkit لبدء التجارة السريعة
يفكر CBIC في جلب المزيد من أنشطة التشفير ضمن GST Net: تقرير
تراجع أسهم التسليم بنسبة 7٪ تقريبًا بعد نتائج الربع الأول ؛ شركات السمسرة خفض تصنيف الأسهم
كيف تقوم Bullspree بتعليم الجيل القادم من مستثمري التجزئة الهنود
هل WazirX في طريقه للخروج من الهند؟
في حين تم الإبلاغ على نطاق واسع عن أن WazirX ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الهند ، لديها كيان أم Zanmai Labs Pvt Ltd ، وهو كيان مسجل في الهند ، يُعتقد أن استحواذ Binance على البورصة الهندية في عام 2019 قد غير هيكل التحكم السابق.
أثار هذا أيضًا مخاوف بين السلطات الهندية بشأن تدفق رأس المال من الهند (من خلال وسائل غير قانونية) إلى بورصات العملات المشفرة المسجلة في بلدان أخرى.
إن الارتباط مع Binance ، التي لها أصول صينية ، ونقل العملات المشفرة خارج السلسلة من WazirX إلى محافظ Binance ، مما يجعل من الصعب تتبع أصل البائعين والمشترين ، زاد من تفاقم مشاكل WazirX ، وفقًا للخبراء.
تشير المعاملات خارج السلسلة إلى المعاملات التي تحدث على شبكة العملات المشفرة التي تنقل القيمة خارج blockchain. عادةً لا يكون لمثل هذه المعاملات رسوم معاملات ، حيث لا يحدث شيء على blockchain. نظرًا لعدم الحاجة إلى عامل منجم أو مشارك للتحقق من صحة المعاملة ، فلا توجد رسوم ، مما يجعلها خيارًا جذابًا ، خاصةً إذا كان الأمر يتعلق بمبالغ كبيرة.
"هذا النقل خارج السلسلة الذي تم الإعلان عنه هو ما أدى إلى ظهور العديد من التكهنات حول إمكانية تتبع المتورطين في المعاملات لأن نفس الشيء لا يحدث على blockchain. من الناحية المثالية ، يمكن تتبع جميع عمليات نقل العملة المشفرة على blockchain عبر روابط الحساب ، وهذا ليس هو الحال مع عمليات النقل خارج السلسلة "
قال كاشف رضا ، مؤسس Bitnning ، في سلسلة من التغريدات ، إن صراع WazirX-Binance الحالي قد ارتفع بسبب المراجحة التنظيمية.
أدت المشاكل المتزايدة لشركة WazirX أيضًا إلى إثارة تساؤلات حول عملياتها في الهند.
"يبدو أن تعليق خدمات WazirX أمر محتمل للغاية بالنظر إلى الخلاف حول من يملك هذه البورصة وأيضًا التقارير عن انتقال المؤسسين من الهند إلى دبي. قد يكون هذا في الواقع نقطة تحول تتبعها بعض البروتوكولات الصارمة التي قد تدخلها الحكومة في فاتورة العملات الرقمية "
تم إنشاء WazirX بواسطة Nischal Shetty و Samer Mhatre و Siddharth Menon في عام 2017 كبورصة تشفير من نظير إلى نظير. في نوفمبر 2019 ، أُعلن أن Binance استحوذت على بورصة العملات الرقمية مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه. ومع ذلك ، لم يتم الإعلان عن ملامح الصفقة.
تعهد الرئيس التنفيذي لشركة Binance Zhao الآن بدعمه لـ ED للتحقيق مع WazirX بعد أن قال إن شركته لم تستحوذ على بورصة العملات المشفرة الهندية.
“لقد طلبنا نقل كود مصدر نظام WazirX ، والنشر ، والعمليات ، مؤخرًا في فبراير من هذا العام. تم رفض هذا من قبل WazirX. Binance لا تتحكم في أنظمتها. قال الرئيس التنفيذي لشركة Binance في تغريدة على تويتر: "لم تتعاون WazirX معنا ، ويبدو أنها غير متعاونة مع ED أيضًا".
وتعليقًا على التطور ، قال أحد المؤثرين في مجال التشفير: "لقد صُدم النظام البيئي للعملات المشفرة بالكامل وسيكون من الصعب جدًا إقناع السلطات التنظيمية باتخاذ موقف أكثر ليونة تجاه الصناعة بالنظر إلى الحرب العامة التي دارت بين WazirX و Binance المديرين التنفيذيين. وسيكون الأول في خط النار WazirX ".
حتى إذا تم تعليق خدمات WazirX ، فسيؤدي ذلك إلى عدم اليقين بشأن الأصول التي تحتفظ بها و Binance. وفقًا لتقرير WazirX عن أدائها لعام 2021 ، بلغ حجم تداولها 43 مليار دولار خلال العام ، بينما كان لديها قاعدة مستخدمين تبلغ 10 مليون.
في حين أن الوقت فقط سيحدد ما سيحدث لـ WazirX ، فقد أثارت الملحمة بأكملها المزيد من الأسئلة حول صناعة العملات المشفرة التي كانت تواجه بالفعل مشكلات تنظيمية في الهند.