Kryptowährung diese Woche: Bitcoin-Untersuchung, Betrug und der Aufstieg des dunklen Ritters und mehr
Veröffentlicht: 2018-02-10Wichtige Ereignisse aus der Welt der Kryptowährung, Bitcoin, ICOs und mehr [4. Februar - 10. Februar]
Da die US-Aufsichtsbehörden Securities and Exchange Commission (SEC) und Commodity Futures Trading Commission (CFTC) angesichts der Risiken, die von der aufstrebenden Anlageklasse ausgehen, endlich ihre Haltung gegenüber dem Handel mit Kryptowährungen abgeschwächt haben, hat sich Bitcoin vom Dreimonatstief von 6.000 $ erholt auf 8,7 000 $ .
Der Kryptowährungsmarkt zeigt Anzeichen von Reformen und ist diese Woche seit seinem Tiefststand von 276 $ um 54 % auf 427 Mrd. $ gestiegen .
Während Bitcoin-Ermittlungen, Investitionen und Betrug in Indien Hand in Hand gehen, besteht die Möglichkeit, dass die Regierung Bitcoin oder andere Kryptowährungen als Krypto-Assets anstelle von virtuellen Währungen zulässt, nachdem sie die Zusicherung erhalten hat, dass keine Illegalität oder Steuerhinterziehung vorliegt .
Inzwischen werden Bitcoin und viele andere Kryptowährungen in vielen Teilen der Welt, einschließlich Indien, immer noch für den Handel mit illegalen Drogen und den Kauf illegaler Waffen im Darknet verwendet. Kürzlich hat der Dark-Web-Marktplatz laut verschiedenen Berichten Litecoin als bevorzugte Währung der Benutzer gegenüber Bitcoin registriert.
Die virtuelle E-Coin ist nicht real, aber der in Mr. Robot dargestellte Krieg zwischen Bitcoin und E-Coin promulgiert die in der realen Welt bestehenden Kryptowährungsrisiken, da die Währungskriege nicht neu sind, sondern schon immer existiert haben.
Interessanterweise schreibt The Economist in seinem Vol. 306, hatte es 1988 zurückkommen sehen,
In dreißig Jahren werden Amerikaner, Japaner, Europäer und Menschen in vielen anderen reichen und einigen relativ armen Ländern wahrscheinlich ihre Einkäufe mit derselben Währung bezahlen. Die Preise werden nicht in Dollar, Yen oder D-Mark angegeben, sondern beispielsweise in Phönix. Der Phönix wird von Unternehmen und Käufern bevorzugt, weil er bequemer sein wird als die heutigen nationalen Währungen, die bis dahin als seltsame Ursache für viele Störungen des Wirtschaftslebens im letzten zwanzigsten Jahrhundert erscheinen werden.
Werfen wir einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen aus der Welt der Kryptowährung!
Die Bitcoin-Untersuchung in Indien
Der Vorsitzende des indischen Central Board of Direct Taxes (CBDT), Sushil Chandra , hat nun klargestellt, dass etwa 100.000 HNIs, die in Kryptowährungen wie Bitcoin investiert hatten, ohne dies in der ITR zu deklarieren, Mitteilungen (von der Einkommensteuerabteilung) ausgestellt wurden.
Bei einer Veranstaltung in ASSOCHAM erklärte der Vorsitzende des Central Board of Direct Taxes (CBDT): „Menschen, die Investitionen (in Kryptowährung) getätigt und bei der Einreichung von Steuern kein Einkommen angegeben und keine Steuern auf den durch Investitionen erzielten Gewinn gezahlt haben, sind wir Senden Sie ihnen Mitteilungen, da wir der Meinung sind, dass alles steuerpflichtig ist.
Wie von Inc42 berichtet, hatte die Einkommenssteuerabteilung zuvor verschiedene Umfragen zu Kryptowährungsbörsen durchgeführt, um festzustellen, wie viele Personen regelmäßige Beiträge leisten, wie viele sich registriert haben und wie viele auf dieser Plattform gehandelt haben.
„Wir haben festgestellt, dass es bei vielen Menschen keine Klarheit über die getätigten Investitionen gibt, was bedeutet, dass sie sie nicht ordnungsgemäß deklariert haben. Wir haben alle DGs (Directors Generals of Income Tax) in ganz Indien informiert, sie geben Mitteilungen heraus und das würde besteuert werden“, fügte er hinzu.
Einkommensteuer leitet verdächtige Kontodaten an ED weiter
In einem Update zu ihrer Untersuchung des Steuerbetrugs durch den Bitcoin-Handel hat die Einkommenssteuerabteilung nun eine Reihe von Konten markiert und diese zur weiteren Untersuchung an die Enforcement Directorate (ED) übergeben.
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Die Einkommensteuerabteilung hat Berichten zufolge Benachrichtigungen an Bitcoin-Benutzer gesendet, die täglich Transaktionen von mehr als 160.000 USD (1 Cr) durchgeführt haben. Diese Details wurden an die Enforcement Directorate (ED) weitergeleitet, die sie laut einem IT-Beamten auf mutmaßliche Geldwäsche und Betrug untersucht.
ED hat bereits viele Personen und Unternehmen in Surat untersucht, die mit dem Handel mit Kryptowährungen in Verbindung stehen. Die Personen, die für die ED-Untersuchung ins Visier genommen wurden, sind diejenigen, die möglicherweise viele Transaktionen über einige wenige Konten durchgeführt haben
Der Bitcoin-Betrug
Um Steuern zu sparen, sind in letzter Zeit viele Menschen in Indien ohne entsprechende Kenntnisse auf den Zug von Bitcoin und Kryptowährungen aufgesprungen. Die Nachfrage veranlasste viele Menschen, eine Reihe von Ponzi-Systemen in Indien zu betreiben, stellte India Today in seinem jüngsten Untersuchungsbericht fest.
Dem Bericht zufolge sind Money Trade Coin, Prizm Coin, Deltin Coin und Suhail Khan geförderte BFX Digital Coin einige der Börsen, die Schneeballsysteme im Namen von Kryptowährungsinvestitionen betreiben.
Diese Börsen haben keine Checks and Balances und locken Menschen mit hohen Renditen, wenn sie investiert werden, behauptete der Bericht. Viele von ihnen haben ihren Hauptsitz außerhalb Indiens.
US-Regulierungsbehörden erwägen neue Gesetze zur Prüfung von Kryptowährungen
Da die Unsicherheiten darüber, was aus den Treffen zwischen SEC und CFTC herauskommen würde, sich auflösen, scheinen sowohl SEC als auch CFTC die Fortsetzung der Idee des Bitcoin- und Kryptowährungshandels insgesamt zu befürworten.
Die Aufsichtsbehörden könnten den Kongress jedoch auffordern, Gesetze zur Verbesserung der Aufsicht über virtuelle Währungen wie Bitcoin zu verabschieden, da Bedenken hinsichtlich der Risiken bestehen, die von der aufstrebenden Anlageklasse ausgehen, so die New York Times.
In einem gemeinsamen Gastkommentar schrieben der SEC-Vorsitzende Jay Clayton und der CFTC-Vorsitzende J. Christopher Giancarlo : „In den letzten Monaten haben sie eine Vielzahl von Marktteilnehmern gesehen, darunter Privatanleger, die versuchen, in Distributed-Ledger-Technologieinitiativen zu investieren, einschließlich durch Kryptowährungen und sogenannte ICOs – Initial Coin Offerings. Die Erfahrung lehrt uns, dass zwar einige Marktteilnehmer ein Vermögen machen können, die Risiken für alle Anleger aber hoch sind. Vorsicht ist angebracht.“
„Viele der internetbasierten Handelsplattformen für Kryptowährungen sind als Zahlungsdienste registriert und unterliegen keiner direkten Aufsicht durch die SEC oder die CFTC. Wir würden die politischen Bemühungen unterstützen, diese Rahmenbedingungen zu überdenken und sicherzustellen, dass sie für das digitale Zeitalter effektiv und effizient sind.“
Während die Aufsichtsbehörden also wollen, dass die DLT-Technologie sowie die Kryptowährung weiterhin dazu beitragen, bessere Technologien zu entwickeln, wollen sie angemessene Gesetze in ihren Händen haben, um das mit dem Handel und den Investitionen verbundene Risiko zu minimieren.
Unterdessen hatte EZB-Präsident Mario Draghi am Montag gesagt, dass der Aufsichtsrat der Bank daran arbeite, potenzielle Risiken für die Finanzstabilität durch Kryptowährungen zu bewerten. Draghi fügte hinzu, dass die europäischen Banken nur begrenzten Appetit auf Kryptowährungen wie Bitcoin zeigten, berichtete CNBC.
Immer mehr Kreditgeber und Banken verbieten ihren Kreditkarten den Kauf von Bitcoin
Der große Kreditgeber Barclays könnte nun in die Fußstapfen von Lloyds, Capital One, Bank of America und anderen treten, wenn es um den Kauf von Bitcoin geht. Der US-Kreditgeber wird seine Kreditkarten nicht für den Kauf von Bitcoin oder anderen Kryptowährungen zulassen.
Zuvor hatte Capital One Financial eine Erklärung abgegeben, dass es keine Käufe in Kryptowährung mit seinen Kreditkarten mehr erlauben würde. Auch die neuntgrößte Bank der Welt, die Bank of America, überprüft ihre Bitcoin-Politik in Bezug auf den Kauf von Bitcoin mit Kreditkarten.
Derzeit sind JPMorgan, Bank of America und Citigroup die drei führenden Banken, die es Kunden ermöglichen, ihre Kreditkarten zum Kauf von Bitcoins zu verwenden.
Unterdessen hat Forbes die erste Liste des geheimen Krypto-Milliardärsclubs mit dem 41-jährigen chinesisch-kanadischen Programmierer CZ veröffentlicht, der zusammen mit CHris Larsen und Mathew Mellon als der schnellste Vermögensmacher genannt wurde.
Ob Bitcoin eine Blase ist oder nicht, das ist eine Debatte für ein anderes Mal. Bitcoin scheint vorerst überlebt zu haben.