Kryptowährung diese Woche: Bitcoin-Erpressungsfall, Coinx-Handel gesprengt und mehr
Veröffentlicht: 2018-08-25Coinx Trading: Ein weiteres auf Kryptowährung basierendes MLM-Schema, das in Hyderabad gesprengt wurde
Bitcoin-Betrug in Gujarat: Divyesh Darji von Bitconnect verhaftet
Krypto-Startup PocketBits, Benutzer eilen herbei, um den Flutopfern in Kerala zu helfen
Während es weltweit hauptsächlich Nachrichten über Bitcoin-Diebstahl oder Hackergeschichten gibt, wird Indien mit Bitcoin-Betrugsgeschichten erschüttert – Geschichten über Fudge und Fudges. Seit der Verhaftung von Amit Bhardwaj wurde eine Reihe von Bitcoin-Betrugsgeschichten auf der Grundlage von FIRs entfaltet, die von Kryptowährungsinvestoren eingereicht wurden.
Die meisten dieser Betrügereien stehen im Zusammenhang mit MLM-Systemen. Zuletzt ist das Coinx Trading. Das Polizeiteam von Hyderabad hat fünf Betrüger festgenommen, die 1,43 Millionen Dollar von über 1200 Investoren eingesammelt und enorme Renditen für ihre Investitionen versprochen haben.
Ein weiterer Fall, der sich derzeit entwickelt, ist der Gujarat-Bitcoin-Erpressungsfall, der einen Wert von 3 bis 12,7 Milliarden US-Dollar haben soll.
Werfen wir einen Blick auf die Krypto-Entwicklungen dieser Woche:
Coinx Trading: Ein weiteres kryptowährungsbasiertes MLM-Programm wurde in Hyderabad gesprengt
Bei einer Razzia bei einer in Secunderabad ansässigen Immobilienfirma, GRM Estates Pvt Ltd, hat das Polizeiteam von Hyderabad fünf Betrüger festgenommen, darunter den Mastermind Gardesh Ramesh, Gründer des Betrugsunternehmens Coinx Trading, das auf Kryptowährungen basierende Multi-Level-Marketing-Programme (MLM) verkauft . Die Polizei beschlagnahmte auch vier Kaufurkunden über Grundstücke (die von beschuldigten Personen mit dem investierten Betrag der Kunden gekauft wurden), vier Geldautomaten, zwei Autos, neun Handys, Bargeld und andere Besitztümer im Gesamtwert von 260.000 USD (1,8 Cr).
Laut Polizeibericht „hat der Hauptangeklagte Gardas Ramesh einen Plan ausgeheckt, um illegales, leichtes Geld zu verdienen, und ein MLM-Geschäft im Namen von Coinx Trading (Kryptowährung/Bitcoin) gestartet, das die leichtgläubige Öffentlichkeit mit dem Versprechen anlockt, sie innerhalb von a reich zu machen kurze Zeit mit hohen Renditen. Gardesh ermutigte sie, Geld in Coinx Trading zu investieren, das behauptete, in den USA und Großbritannien registriert zu sein.“
Rund 1200 Kunden waren bisher als Investoren im Coinx Trade-Geschäft registriert. Die Investoren haben bereits rund 1,43 Mio. $ (10 Cr) in das MLM-Programm investiert.
Kryptowährungsbetrug in Gujarat: Divyesh Darji von Bitconnect festgenommen
Nachdem Amit Bhardwaj verhaftet und als Drahtzieher im 300-Millionen-Dollar-Bitcoin-Betrugsfall gebucht wurde, wurde der Gujarat-Betrug – bei dem Berichten zufolge 200 Bitcoins (im Wert von ein paar crores) erpresst wurden – aufgeflogen. Allerdings soll der Betrug jetzt zwischen 3 und 12,7 Milliarden US-Dollar liegen.
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Der Hauptangeklagte in dem Fall – Divyesh Darji, der Asien-Chef des britischen Krypto-Unternehmens Bitconnect – wurde jetzt am Flughafen von Delhi festgenommen. Darji kehrte aus Dubai zurück. Die anderen Angeklagten – Satish Kumbhani, Dhaval Mavani und Suresh Gorasiya – müssen noch festgenommen werden.
Divyesh Darji wurde beschuldigt, Investoren in Höhe von 12,7 Mrd. USD über Bitconnect.in, die indische Abteilung des in Großbritannien ansässigen Bitconnect (.com), hinters Licht geführt zu haben, die direkt nach der Demonetarisierung gestartet wurde.
Laut DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, Gujarat, wurde Bitconnect in Indien im November-Dezember 2016 gestartet, kurz nachdem die Demonetarisierung angekündigt wurde. „Sie haben kurz nach der Demonstration ihre eigenen ‚Bitconnect-Münzen‘ auf den Markt gebracht. Sie förderten das Unternehmen in den sozialen Medien und veranstalteten Galaveranstaltungen in Städten auf der ganzen Welt. Sie lockten Investoren mit 60 % monatlichen Zinsen und Anreizen in Form von „Empfehlungszinsen“ an“, fügte Bhatia hinzu.
Crypto Startup PocketBits, Benutzer eilen herbei, um den Flutopfern in Kerala zu helfen
Das in Mumbai ansässige Krypto-Startup PocketBits hat einen neuartigen Weg gefunden, um bei den Fluthilfemaßnahmen in Kerala zu helfen. Es hat eine Seite eingerichtet, um Krypto-Token-Inhabern aus der ganzen Welt dabei zu helfen, einen Beitrag zum Nothilfefonds von CM (CMDRF) zu leisten und den Kauf von Hilfsgütern zur Überweisung an NGOs zu ermöglichen. Das Unternehmen hat bereits Spenden im Wert von INR 1,55 Lakh erhalten.
In einer E-Mail-Antwort an Inc42 sagte PocketBits-Gründer Sohail Merchant : „Wir versuchen aus hauptsächlich zwei Gründen, den Betroffenen zu helfen, indem wir Mittel über Kryptowährungen sammeln. Erstens, um indischen Benutzern zu helfen, die Kryptowährung an Börsen haben und INR nicht abheben können, um zu spenden, da die meisten indischen Börsen keine funktionierenden INR-Abhebungen anbieten, sodass sie leicht zu den Bemühungen beitragen können. Zweitens, um es der globalen Krypto-Community zu ermöglichen, zu den Bemühungen beizutragen, die Flutopfer von Kerala zu rehabilitieren, ohne sich Gedanken über Überweisungsgebühren usw. machen zu müssen.“
Nach dem Start von Loop, Koinex zu anderen Blockchain-Lösungen
Neben der Einführung von P2P-Krypto-Transaktionseinrichtungen untersucht Koinex auch andere branchenspezifische Blockchain-basierte Lösungen. Im Gespräch mit Inc42 erklärte Mitbegründer Rahul Raj : „Wir haben kürzlich Loop eingeführt und untersuchen auch viele andere Blockchain-Anwendungsfälle für verschiedene Branchen und Sektoren. Wir sind offen für die Zusammenarbeit mit der Regierung oder Branchenakteuren/Kategorieführern, um Allianzen zu schmieden und gemeinsam anspruchsvolle Lösungen zu entwickeln.“
„Da wir erfolgreich eine Börse von Grund auf neu aufgebaut haben, haben wir bereits ein starkes Verständnis für den Finanzsektor und die verschiedenen darin integrierten Blockchains, aber das hindert uns nicht daran, andere Sektoren wie Gesundheitswesen, Bildung, Governance und Real zu erkunden Nachlass, digitale Medien und so weiter“, fügte er hinzu.
SEC lehnt neun Vorschläge für Bitcoin-ETFs ab
Als Rückschlag für Krypto-Enthusiasten hat die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) kürzlich Anträge auf neun auf Bitcoin basierende börsengehandelte Fonds (ETF) von drei verschiedenen Unternehmen abgelehnt. Der ETF-Anbieter Direxion hatte vorgeschlagen, fünf Bitcoin-ETFs zu listen und zu handeln, während GraniteShares und ProShare jeweils zwei präsentierten, die alle von der SEC abgelehnt wurden.
Die SEC hat jedoch weiter erklärt, dass sie ihre Entscheidung, neun auf Bitcoin basierende börsengehandelte Fonds für die Markteinführung zu blockieren, überprüfen werde, wie aus Briefen hervorgeht, die die SEC auf ihrer Website veröffentlicht hat.
In anderen Nachrichten, während die Bank of America eine weitere Patentanmeldung für ein System eingereicht hat, das die Speicherung von Kryptowährungen in einer Unternehmensumgebung verwaltet, ist es richtig, sich über die Energie zu sorgen, die das Bitcoin-Mining verbraucht, wird in einem Artikel von The Conversation angesprochen?