Die GainBitcoin-Betrugsgröße wächst um ein Vielfaches auf 90.000 INR Cr, über 1 Lakh Opfer
Veröffentlicht: 2022-06-10Die Gesamtzahl der unter Amit Bhardwaj gesammelten Bitcoins kann zwischen 385.000 und 600.000 liegen
Benutzer-IDs und E-Mail-Adressen, die von der Polizei von Pune zurückverfolgt wurden, zeigen, dass mindestens 1 Lakh-Leute im ganzen Land Opfer des Betrugs sind
Mit insgesamt 13 von Opfern in Maharashtra registrierten FIRs wird erwartet, dass der Staat die höchste Anzahl von Menschen hat, die ihre Ersparnisse durch den GainBitcoin-Betrug verloren haben
Die Gesamtzahl der Opfer des GainBitcoin-Betrugs beläuft sich auf mehr als 1 Lakh, während mehr als 3.85.000 Bitcoins unter Amit Bhardwaj im Rahmen verschiedener Pläne gesammelt wurden, wie eine Untersuchung von Inc42 ergab.
Diese Zahlen beinhalten keine Ether-, Bargeld- und MCAP-Token, die im Rahmen des Betrugs gesammelt wurden. Bharadwaj, der Hauptangeklagte in dem Fall, starb im Januar dieses Jahres an einem Herzstillstand.
Mit Hilfe von Kryptoanalysten, Dokumenten und anderen Informationen, die von den Ermittlungen nahestehenden Personen bereitgestellt wurden, konnte Inc42 feststellen, dass mindestens 3.85.000 Bitcoins von Amit Bhardwaj und anderen an dem Betrug beteiligten Personen durch Mining und verschiedene Multi- Level Marketing (MLM)-Programme.
Nimmt man den aktuellen Bitcoin-Preis von etwa 23.57.250 INR pro Bitcoin, beläuft sich der Gesamtbetrag auf etwa 90.500 INR Cr.
„Laut den Excel-Tabellen, die von einem der ‚Sieben Sterne‘ wiederhergestellt wurden, haben wir eine Liste von 80.000 Benutzer-IDs gefunden, die ihre Bitcoin in dieser bestimmten Brieftasche hinterlegt haben“, sagte ein Beamter. Laut ihm wurden über 86.000 Bitcoins in seiner Brieftasche gesammelt.
Wie alle MLM-Systeme hatte auch GainBitcoin eine Pyramidenstruktur, mit Bhardwaj an der Spitze und dann seinen „Sieben Sternen“, die früher in Indien und im Ausland tätig waren. Die anderen Personen befanden sich unterhalb der Sieben Sterne in der Pyramide.
Manu Sharma, Pankaj Adlakha, Amit Yadav, Sanjay Dua, der verstorbene Surinder Singh Alagh, Naveen Pathak und Gautam Khanna wurden als die sieben Sterne des Schneeballsystems gezählt. Die meisten dieser Seven Stars sind untergetaucht und noch nicht vor dem Enforcement Directorate (ED) erschienen, teilten Quellen Inc42 mit.
GainBitcoin ist der größte Krypto-Betrug
Laut dem Opfer Parvendra Singh Shahoo, der kürzlich einen Brief an den Innenminister von Maharashtra, Dilip Walse Patil, überreichte, in dem er die Einrichtung eines Sonderermittlungsteams (SIT) unter Pune DCP Bhagyashree Navtake forderte, könnte die Gesamtzahl der von Amit Bhardwaj und anderen gesammelten Bitcoins so hoch sein über 6 Lakh.
Es wurde jedoch geschätzt, dass nur 3.85.000 Bitcoins die Mindestanzahl an gesammelten Bitcoins sind. Inc42 war in der Lage, 7 Wallets zu verfolgen, die von verschiedenen Websites von Amit Bhardwaj stammen, darunter GBminers und Bitcoin Growth Fund, die die Sammlung von 2.25.839 Bitcoins zeigten.
Es bleiben jedoch mindestens 6-7 Wallets unauffindbar, darunter die Wallets anderer Seven Star-Mitglieder, die für Sammelzwecke verwendet wurden, und Hard Wallets, die hauptsächlich zum Aufbewahren von Kryptowährungen verwendet wurden.
„Bisher konnten wir nur eine der Brieftaschen der Seven Stars verfolgen, in der 86.000 Bitcoins gesammelt wurden. Wir konnten nicht alle Sieben Sterne aufspüren. Selbst wenn wir durchschnittlich 50.000 pro Stern nehmen, werden es 3,5 Lakh überschreiten.
Wenn man die abgebauten Bitcoins und Bhardwajs eigenen Betrag hinzufügt, wird es definitiv viel höher sein“, sagte einer der Ermittler in dem Fall gegenüber Inc42.
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Bitcoins wurden sogar abgebaut, als Bhardwaj im Gefängnis war
Bhardwaj wurde im März 2018 festgenommen und blieb in Polizeigewahrsam von Pune, bis er im April 2019 vom Obersten Gerichtshof auf Kaution freigesprochen wurde.
Die Mining-Wallets blieben jedoch auch während dieser Zeit in Betrieb. Viele der Brieftaschen waren in Betrieb, als er im Gefängnis war und Transaktionen aufzeichnete, sagte ein Beamter der Polizei von Pune.
Zum Beispiel zeichnete eine der GBMiners-Wallets, die eine Sammlung von 6.760,92 Bitcoins zeigt, bis zum 19. Juni 2018 weiterhin Mining-Belohnungen auf.
Die Polizei von Pune und die ED vermuten, dass Ajay Bhardwaj, der Bruder von Amit Bharadwaj, der Direktor der meisten Unternehmen ist, ebenfalls an dem Betrug beteiligt war.
Maharashtra hat die höchste Zahl an Opfern
Laut einem anderen Beamten der Polizei von Pune hat die Polizei, obwohl es schwierig ist, die genaue Anzahl der GainBitcoin-Investoren herauszufinden, über 1 Lakh-Opfer mithilfe von Benutzer-IDs und E-Mails, die sie gefunden hat, ausfindig gemacht. Von diesen hat Maharashtra die höchste Zahl an Opfern, was aus den in diesem Fall eingereichten FIRs hervorgeht. Bisher wurden landesweit rund 35 FIRs im Rahmen des Betrugs registriert, von denen etwa 13 FIRs von den Opfern in Maharashtra eingereicht wurden.
Begrenzte Untersuchung begrenzt den Anwendungsbereich
Die Beamten der Polizei von Pune drückten in ihren Gesprächen mit Inc42 ihre Unfähigkeit aus, eine gründliche forensische Analyse in dem Fall durchzuführen.
„Wir wollten internationale Blockchain-Analysefirmen wie Chainalysis beauftragen, aber aufgrund des begrenzten Budgets konnten wir das nicht“, sagte einer von ihnen.
Dies hat das Tempo der Ermittlungen effektiv verlangsamt. Die beiden lokalen Krypto-Experten Pankaj Prakash Ghode und Ravindra Patil, die die Polizei von Pune in dem Fall unterstützen sollten, wurden später als Betrüger der Polizei aufgefunden und festgenommen.
Dies hat die Polizei von Pune noch vorsichtiger in ihrem Vorgehen werden lassen. Die Beamten teilen auch sehr begrenzte Informationen mit anderen Behörden, die den Fall untersuchen.
Da die ED, die Polizei von Mumbai, die Polizei von Punjab, die Polizei von Delhi und die Polizei von Kaschmir spät in die Ermittlungen einsteigen, haben sie nur begrenzte Informationen und schießen möglicherweise im Dunkeln, sagte eines der Opfer und fügte hinzu, dass sie nur dann einen Durchbruch erzielen könnten Die Polizei von Pune teilt ihnen vollständige Informationen mit.
Kürzlich erschien Ajay Bhardwaj im Zusammenhang mit dem Betrug vor der Punjab-Polizei in Amritsar.
Inmitten all dessen, am anderen Ende dieses sich vertiefenden Betrugs und der endlosen Ermittlungen, sind die Opfer, die, nachdem sie ihre Lebensersparnisse angelegt haben, wider alle Hoffnung hoffen und ungeduldig darauf warten, zumindest einen Teil ihrer Investitionen zurückzubekommen.
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