Kryptowährungsbetrug in Gujarat: Divyesh Darji von Bitconnect ist der neue Amit Bhardwaj
Veröffentlicht: 2018-08-20Divyesh Darji, der Leiter von Bitconnect India und mutmaßlicher Anführer des Kryptowährungsbetrugs von Gujarat, wurde am Flughafen von Delhi festgenommen
Der Gesamtbetrag des Betrugs könnte zwischen 3 Mrd. USD und 12,7 Mrd. USD variieren
Darji wurde vom CID-Team von Gujarat, das den Fall untersucht, nach Gandhinagar gebracht
Fintech-Unternehmen wie Paytm und Razorpay sind nicht die einzigen Nutznießer der Demonstration. Der „Meisterstreich“ von Premierminister Narendra Modi verursachte offenbar auch die Umleitung einer Mischung aus weißem, schwarzem und grauem Geld in Kryptowährungen, hauptsächlich Bitcoin.
Nachdem Amit Bhardwaj verhaftet und als Drahtzieher im 300-Millionen-Dollar-Bitcoin-Betrugsfall gebucht wurde, wurde der Gujarat-Betrug – bei dem Berichten zufolge 200 Bitcoins (im Wert von ein paar crores) erpresst wurden – aufgeflogen. Es wird jedoch berichtet, dass der Betrug zwischen 3 und 12,7 Milliarden US-Dollar liegt.
Am 6. Juli hatte der Sprecher des Kongresses, Shaktisingh Gohil, behauptet: „In Gujarat ist ein Bitcoin-Betrug von mehr als 726 Mio.
Der Hauptangeklagte in dem Fall – Divyesh Darji, der Asien-Chef des britischen Krypto-Unternehmens Bitconnect – wurde jetzt am Flughafen von Delhi festgenommen. Darji kehrte aus Dubai zurück. Die anderen Angeklagten – Satish Kumbhani, Dhaval Mavani und Suresh Gorasiya – müssen noch festgenommen werden.
Divyesh Darji wurde beschuldigt, Investoren in Höhe von 12,7 Mrd. USD über Bitconnect.in, die indische Abteilung des in Großbritannien ansässigen Bitconnect (.com), hinters Licht geführt zu haben, die direkt nach der Demonetarisierung gestartet wurde.
Darjis Linkedin-Profil lobt ihn als Lehrer mit 25 Jahren Erfahrung. Während das Profil keine Details zu seiner Verbindung mit Bitconnect enthält, heißt es, er habe seinen Postgraduiertenabschluss in Handel gemacht und besitzt auch einen LLB und leitet ein in Surat ansässiges Kryptowährungs-Schulungsinstitut und Navivan, ein Unternehmen für Fitnesslösungen.
Der Bitconnect-Betrug von Gujarat
Die Webseite Bitconnect(.in) ist nicht mehr verfügbar. Laut einer archivierten Webseite ist Bitconnect jedoch eine Plattform für Benutzer von Bitcoin oder anderen elektronischen Währungen, um Gewinne zu erzielen, Bitcoins direkt mit anderen Mitgliedern zu kaufen, zu verkaufen und auszutauschen. Auf der Webseite heißt es, Bitconnect biete viele Funktionen mit dem Ziel, mehr finanzielle Ressourcen für seine Benutzer zu schaffen und die Welt offener zu machen und eine bessere Konnektivität zu ermöglichen.
Genau wie das Multi-Level-Marketing-System (MLM) von Amit Bhardwaj verspricht Bitconnect seinen Nutzern enorme Renditen. Es hat sogar eine eigene Kryptowährung namens Bitconnect Coin (BCC), die derzeit auf der Kryptowährungsplattform Satoshi gelistet ist. Auch Satoshi hat nun angekündigt, dass BCC am 10. September dieses Jahres zusammen mit anderen Kryptos von der Liste genommen wird.
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Laut DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, wurde Bitconnect in Indien von November bis Dezember 2016 eingeführt, kurz nachdem die Demonisierung angekündigt wurde. „Sie haben kurz nach der Demonstration ihre eigenen ‚Bitconnect-Münzen‘ auf den Markt gebracht. Sie förderten das Unternehmen in den sozialen Medien und veranstalteten Galaveranstaltungen in Städten auf der ganzen Welt. Sie lockten Investoren mit 60 % monatlichen Zinsen und Anreizen in Form von „Empfehlungszinsen “, fügte Bhatia hinzu.
Der Kryptobetrug war nicht nur auf Indien beschränkt. Bitconnect hatte dieses mehrstufige Marketingsystem weltweit implementiert. Im Februar hatte ein US-Gericht in einer Klage zweiter Klasse angeordnet, die Vermögenswerte von Bitconnect im Land einzufrieren.
Zusätzlich zu den Offenlegungen war es Berichten zufolge Bitconnect International PLC, Bitconnect Ltd, Bitconnect Trading Ltd und Ryan Maasen untersagt, Vermögenswerte, die sie möglicherweise besitzen, zu übertragen, bis ihnen die Genehmigung des Gerichts erteilt wurde.
Gujarat Crypto Scam: Wendungen im Fall
Im Februar 2018 schrieb der in Surat ansässige Bauunternehmer Shailesh Bhatt an Pradeepsinh Jadeja, den stellvertretenden Innenminister von Gujarat, und behauptete, die Polizei von Amreli habe Bitcoins im Wert von INR 12 Cr von ihm erpresst.
Die Anzeige wurde daraufhin an die Kriminalpolizei (CID) weitergeleitet. Eine Untersuchung ergab, dass Bhatt selbst ein Erpresser war. Laut Berichten vom 21. Mai hatte er Bitcoins im Wert von 22,2 Mio. USD (155,21 Cr) von anderen erpresst, bevor er (wegen Erpressung) von der Amreli-Polizei entführt wurde.
Ein neuer Fall wurde auch registriert, um Bhatt und andere zu buchen, darunter den Superintendenten der Polizei Jagdish Patel und den Polizeiinspektor Anant Patel . „Der ehemalige Abgeordnete der Bharatiya Janata Party (BJP), Nalin Kotadia, der sich derzeit auf der Flucht befindet, ist ebenfalls ein Angeklagter in dem Fall“, heißt es in Berichten.
Bitconnect soll das Unternehmen gewesen sein, über das die Erpressergelder geleitet wurden. Neben Darji sollen auch Mahendra Chaudhari und Satish Kumbhani eng in den mutmaßlichen Betrug verwickelt sein.
Laut CID-Kriminalitätsbeamten hat Bitconnect India etwa 28 Millionen BCC ausgegeben und dann im Januar 2018 den Betrieb eingestellt. Um das Geld zurückzubekommen, hatte er angeblich Dhaval Mavani und Piyush Savaliya von Bitconnect entführt. Er hatte 2.019 Bitcoins, 11.000 Litecoins und 2 Millionen Dollar (14,50 Cr) in bar erpresst. Daraufhin wurde ein Fall bei der Kriminalpolizei der Surat-Zone registriert. Wir haben 169 Bitcoins und 8 kg Gold von den Angeklagten sichergestellt“, fügte ein Kriminalbeamter der CID hinzu.
CID-Kriminalbeamte sagten, sie hätten ein Verfahren gegen die Eigentümer, Promoter und Administratoren von Bitconnect gemäß dem IPC-Abschnitt wegen Betrugs und Abschnitten des Gujarat Protection of Investors Deposit Act und des Prize Chit Money Circulation Scheme Banning Act registriert, basierend auf a Beschwerde von Ashwin Limbasiya aus Surat.
Berichten zufolge betrieben die Angeklagten neben Bitconnect auch eine Reihe anderer Websites, um für ihre Schneeballsysteme wie zewang.help (.com) zu werben.
Nun, da Divyesh Darji festgenommen wurde, wollen wir sehen, welche weiteren Drehungen und Wendungen im Krypto-Betrug von Gujarat aufgedeckt werden.