Ist die indische Kryptowährungsparty vorbei? Börsen melden Probleme mit Banken und Zahlungsgateways
Veröffentlicht: 2017-12-28Das Schreiben kryptobezogener Bemerkungen in Zahlungen verzögert die Transaktion, sagen Börsen
Nachdem Einkommenssteuerbeamte Mitteilungen an über 500.000 HNIs herausgegeben haben, die mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen in Indien handeln, scheint es, dass die Kryptowährungsbörsen in Indien das gleiche Schicksal erleiden werden wie ihre chinesischen Pendants.
Es ist anzumerken, dass China den Austausch von Kryptowährungen nie direkt verboten hat; schuf jedoch einen schwierigen Umstand, indem es ICOs verbot und Ratschläge und Rundschreiben (durch niedrigere Behörden) herausgab, die BTCC, ViaBTC und andere chinesische Börsen dazu veranlassten, ihre Börsengeschäfte auf dem Festland einzustellen.
In einer verwandten Entwicklung in Indien sehen sich Bitcoin-Händler und ihre entsprechenden Börsen nun mit Schwierigkeiten bei der digitalen Zahlung konfrontiert. Manchmal verzögern sich die Transaktionen um einen Tag oder mehr. Einer der Bitcoin-Händler, Soumya Banerjee , sagte: „Ich habe morgens um 5 Uhr Geld überwiesen und meine Bank hat die gleichen 780,5 $ (50.000 INR) abgebucht. Selbst nach 13 Stunden ist es nicht in meiner Unocoin-Geldbörse vorhanden. Es ist sehr schlecht."
Ähnliche Beschwerden hat Inc42 mehr oder weniger auch von anderen Börsenbenutzern erhalten. Unter den anderen Problemen informierte ein anderer Benutzer, Lalit Kansal , im Gespräch mit Inc42, dass die Aktivierung des Google-Authentifikators große Probleme für seine Koinex-Brieftasche verursacht hat. Der Authentifikator hat seinen privaten Schlüssel gelöscht und kann nun nicht mehr auf die von ihm gekauften Bitcoins zugreifen. Die am 23. Dezember eingereichte Beschwerde muss noch bearbeitet werden.
Letzte Woche hatte die in Andhra Pradesh ansässige Bitcoin India, eine Multi-Kryptowährungsbörse und Bitcoin-Mining-Plattform, Berichten zufolge die Konten einiger ihrer Kryptowährungshändler gesperrt. Die Händler konnten mehr als einen Monat lang nicht auf ihre Konten und ihr Geld zugreifen.
Ist es also ausschließlich die Schuld der Börsen? Nicht genau. Indische Kryptowährungsbörsen haben größere Probleme zu bewältigen.
Im Gespräch mit Inc42 sagte Jabeer, Group COO von Belfrics: „In den letzten Wochen verzögerten sich Banktransaktionen, ohne dass Informationen dazu bereitgestellt wurden. Gestern erhielten wir jedoch einen Anruf von unseren Partnerbanken, in dem mitgeteilt wurde, dass sie gebeten wurden, die Kryptowährungsumtauschkonten zu schließen. Seitdem zahlen wir kein Geld mehr auf unsere Bankkonten ein und haben dies auch von unseren Kunden verlangt.“
Sathvik Vishwanath, Mitbegründer und CEO von Unocoin , erklärte: „Wir haben von der Entwicklung gehört, können dies jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen.“
Im Einklang mit der Entwicklung hat Zebpay ein Update an seine Bitcoin-Händler gesendet, in dem es heißt:
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Eine andere Kryptowährungsbörse Ethx India hat eine ähnliche Mitteilung an ihre Benutzer gesendet.
Das Schreiben von „Kryptozahlung“ oder die Verwendung von Schlüsselwörtern im Zusammenhang mit Kryptowährungen wie Bitcoin, Ripple Ethereum usw. im Feld „Bemerkungen“ scheint solche Zahlungsverzögerungen verursacht zu haben, sagte Atulya Bhatt, Mitbegründer von BuyUCoin . „Was Bankkonten betrifft, haben wir keinen Anruf von unseren Banken erhalten; Wir haben jedoch Probleme bei Transaktionen über das Zahlungsgateway.“
„Das Kernproblem liegt in der Unfähigkeit der Regierung, den Fluss zu kontrollieren. Ja, mit KYC haben wir die Informationen darüber, wer kauft; Nach dem Kauf kann ein Benutzer die Bitcoin jedoch in jeden Teil der Welt übertragen, und keine Behörde oder Börse hat die Kontrolle darüber. Die Regierung vermutet, dass ein Teil des Geldes in die falschen Hände gelangt. Vielleicht wurden deshalb einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um die Transaktionen zu kontrollieren“, sagte Jabeer.
Wie Inc42 letzte Woche berichtete, wurden die Bitcoin-Händler gebeten, das Büro der IT-Abteilung zu besuchen, um die Kontenbücher oder die Dokumente vorzulegen, einschließlich – Einzelheiten zu Investitionen, die von den Händlern in den Geschäftsjahren 2015-16, 2016-17 und 2017 getätigt wurden -18 zusammen mit Belegen.
Die Bitcoin-Händler waren auch aufgefordert worden, die Kontoauszüge aller Bankkonten vorzulegen, die von den HNIs persönlich, ihren Familienmitgliedern und mit ihnen verbundenen Anliegen geführt werden.
In der Mitteilung wurde auch erwähnt, dass für den Fall, dass die Person nicht anwesend ist oder Beweise vorlegt oder die Bücher oder Dokumente vorlegt, eine Strafe von 156 USD (10.000 INR) gemäß Abschnitt 272A (1) (C) des Einkommensteuergesetzes verhängt wird , 1961.
Nach dem Austausch von Kryptowährungen stehen ICOs als nächstes auf dem Radar der Regierung
Aus verschiedenen Quellen hat Inc42 auch erfahren, dass die IT- und ED-Abteilungen die ICO-Entwicklungen im Land jetzt genau beobachten.
Im Gespräch mit Inc42 erklärte ein Anwalt für direkte Steuern am Obersten Gerichtshof von Indien unter der Bedingung der Anonymität: „Die IT-Abteilung verdächtigt derzeit die meisten Unternehmen, die ICOs als Briefkastenfirmen anbieten. Dies liegt gerade daran, dass die Bewertungen und Investitionen dieser Unternehmen höchst umstritten sind. Die Investitionen fallen unter Abschnitt 56 (II), aber solche Unternehmen oder Investoren, die in Kryptowährungen investieren, zahlen ihre Steuern nicht, da die Bewertung vieler dieser Unternehmen nicht von unabhängigen Wirtschaftsprüfern durchgeführt wird.“
Am 24. Dezember 2013 hatte die RBI die Nutzer vor den Risiken des Bitcoin-Handels gewarnt. Dieselbe Mahnung wurde seitdem mehrfach von der Behörde herausgegeben. Am 2. August 2017 hatte das interdisziplinäre Komitee zur Legitimität des Kryptowährungshandels der Regierung geraten, Kryptowährungen vollständig zu verbieten.
MAS, die Überwachungsbehörde von Singapur, hat die Benutzer auch vor den Risiken gewarnt, die mit dem Handel mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen verbunden sind. Einige der führenden Kryptowährungsbörsen, die in Indien tätig sind, haben ihren Hauptsitz in Singapur.
Während Bitcoin in Indien immer beliebter wird, wurden in den letzten Monaten fast ein Dutzend Kryptowährungsbörsen gegründet.