ED-Sonde und Eigentumsstreit können zur Suspendierung von WazirX führen
Veröffentlicht: 2022-08-07Nachdem der CEO von Binace die Übernahme von WazirX dementiert hat, glauben Experten, dass die Regierung höchstwahrscheinlich eingreifen wird
Die jüngsten Entwicklungen könnten dazu führen, dass die Dienste von WazirX in Indien eingestellt werden, sagten die Experten
Am Freitag hat die ED das Bankguthaben von WazirX in einem mutmaßlichen Fall von Geldwäsche durch die Krypto-Börse eingefroren
Der Krieg der Worte zwischen der auf den Kaimaninseln ansässigen Krypto-Börse Binance und dem in Indien ansässigen WazirX ist für die ganze Welt sichtbar. Ab sofort stellen sich Fragen zur Eigentümerstruktur der Krypto-Börse in Bezug auf Betrieb und Eigenkapital sowie zum damals von beiden Plattformen in einem Blogbeitrag angekündigten Deal für 2019.
Der Zusammenstoß zwischen Binance-CEO Changpeng Zhao und WazirX-CEO Nischal Shetty ist interessanterweise ausgebrochen, nachdem Indiens Enforcement Directorate (ED) das Bankvermögen von WazirX im Wert von INR 64,67 Cr eingefroren hatte, weil es angeblich Sofortkredit-Apps bei der Geldwäsche unterstützt hatte, wobei die Fintech-Unternehmen in betrügerischer Weise Kryptowährungen kauften mit öffentlichem Geld
In einer Erklärung am Freitag (5. August) sagte die ED, dass die Untersuchung noch läuft, aber die Schuld liegt bei WazirX und seinem Direktor, dass sie nicht mit der Agentur zusammengearbeitet haben, als die Details im Zusammenhang mit KYC in mehreren Transaktionen gesucht wurden, die Geldverleih beinhalteten Firmen. Die gekauften Krypto-Assets seien weiter in ausländische Wallets umgeleitet worden, hieß es weiter.
In der Zwischenzeit teilte WazirX Inc42 in einer Erklärung mit, dass es mit der Erklärung des ED nicht einverstanden sei und weitere Aktionspläne prüfen werde.
Dies ist jedoch nicht der erste Kontakt von WazirX mit dem ED.
Indische Regierung gegen WazirX
Finanzminister Pankaj Chaudhary teilte Rajya Sabha am Dienstag mit, dass die ED angebliche Geldwäsche in Höhe von INR 2.790 Cr durch WazirX untersucht . Die ED untersucht zwei Fälle gegen WazirX gemäß den Bestimmungen des Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), sagte der Minister.
„In einem der Fälle hat die bisherige Untersuchung ergeben, dass eine indische Krypto-Börsenplattform, WazirX, die von Zanmai Labs Private Limited in Indien betrieben wird, die ummauerte Infrastruktur der auf den Kaimaninseln ansässigen Börse Binance nutzte. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass alle Krypto-Transaktionen zwischen diesen beiden Börsen nicht einmal auf den Blockchains aufgezeichnet wurden und daher geheimnisvoll waren“, sagte Chaudhary.
Im Dezember 2021 durchsuchten GST-Beamte das WazirX-Büro und stießen auf eine angebliche Steuerhinterziehung in Höhe von 40,5 Cr.
Anfang dieses Jahres beschrieb RBI-Gouverneur Shaktikanta Das Kryptowährungen als eine große Bedrohung für die Makroökonomie und fügte hinzu, dass diejenigen, die in Kryptowährungen investieren, dies auf eigenes Risiko tun sollten.
„Private Kryptowährung ist eine große Bedrohung für die makroökonomische Stabilität. Private Kryptowährungen werden die Fähigkeit der RBI untergraben, mit Fragen der Finanzstabilität umzugehen“, sagte Das.
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Ist WazirX auf dem Weg aus Indien?
Während weithin berichtet wurde, dass WazirX, Indiens größte Kryptowährungsbörse, eine Muttergesellschaft Zanmai Labs Pvt Ltd hat, eine in Indien registrierte Einheit, wurde angenommen, dass die Übernahme der indischen Börse durch Binance im Jahr 2019 die Kontrollstruktur der ersteren verändert hat.
Dies weckte bei den indischen Behörden auch Bedenken hinsichtlich des Kapitalabflusses aus Indien (auf illegalem Wege) an in anderen Ländern registrierte Krypto-Börsen.
Die Assoziation mit Binance, die chinesischen Ursprungs ist, und die Off-Chain-Übertragung von Kryptos von WazirX zu Binance-Wallets, die es schwierig machen, die Herkunft von Verkäufern und Käufern zurückzuverfolgen, verschärften laut Experten die Probleme von WazirX weiter.
Off-Chain-Transaktionen beziehen sich auf die Transaktionen, die in einem Kryptowährungsnetzwerk stattfinden und den Wert außerhalb der Blockchain verschieben. Solche Transaktionen haben normalerweise keine Transaktionsgebühr, da auf der Blockchain nichts passiert. Da kein Miner oder Teilnehmer erforderlich ist, um die Transaktion zu validieren, fallen keine Gebühren an, was es zu einer attraktiven Option macht, insbesondere wenn es um große Beträge geht.
„Diese angekündigte Off-Chain-Übertragung hat zu vielen Spekulationen über die Rückverfolgbarkeit der an den Transaktionen Beteiligten geführt, da dies bei Blockchain nicht der Fall ist. Im Idealfall sind alle Krypto-Transfers auf der Blockchain über die Kontoverknüpfungen nachvollziehbar, was bei Off-Chain-Transfers nicht der Fall ist“, sagte Aditya Singh, ein beliebter Krypto-Influencer und Mitbegründer von Cryptoo India.
Kashif Raza, Gründer von Bitnning, sagte in einer Reihe von Tweets, dass der aktuelle Kampf zwischen WazirX und Binance aufgrund der regulatorischen Arbitrage zugenommen habe.
Die zunehmenden Probleme von WazirX haben auch Fragen zu seinen Aktivitäten in Indien aufgeworfen.
„Die Aussetzung der Dienste von WazirX scheint sehr wahrscheinlich, wenn man bedenkt, wem diese Börse gehört, und auch Berichte über Mitbegründer, die von Indien nach Dubai gezogen sind. Dies könnte tatsächlich ein Wendepunkt sein, gefolgt von einigen strengen Protokollen, die die Regierung möglicherweise in die Krypto-Rechnung einführt“, sagte ein Krypto-Startup-Gründer, der nicht genannt werden wollte.
WazirX wurde 2017 von Nischal Shetty, Sameer Mhatre und Siddharth Menon als Peer-to-Peer-Kryptobörse gegründet. Im November 2019 wurde bekannt gegeben, dass Binance die Krypto-Börse für einen nicht genannten Betrag erworben hat. Die Konturen des Deals wurden jedoch nie veröffentlicht.
Der CEO von Binance, Zhao, hat der ED nun seine Unterstützung für die Untersuchung von WazirX zugesagt, nachdem er gesagt hatte, dass sein Unternehmen die indische Krypto-Börse nie erworben habe.
„Wir haben erst im Februar dieses Jahres um die Übertragung des Quellcodes, der Bereitstellung und des Betriebs des WazirX-Systems gebeten. Dies wurde von WazirX abgelehnt. Binance hat KEINE Kontrolle über ihre Systeme. WazirX war mit uns nicht kooperativ und sieht auch mit ED nicht kooperativ aus“, sagte der CEO von Binance in einem Tweet.
Ein Krypto-Influencer kommentierte die Entwicklung wie folgt: „Das gesamte Krypto-Ökosystem ist schockiert und es wird sehr schwierig sein, die Regulierungsbehörden davon zu überzeugen, eine sanftere Haltung gegenüber der Branche einzunehmen, wenn man den öffentlichen Krieg bedenkt, der zwischen den CEOs von WazirX und Binance stattgefunden hat. Und der Erste in der Schusslinie wird WazirX sein.“
Selbst wenn die Dienste von WazirX ausgesetzt würden, würde dies zu Unsicherheit über die von ihm und Binance gehaltenen Vermögenswerte führen. Laut einem Bericht von WazirX über seine Leistung im Jahr 2021 belief sich sein Handelsvolumen im Laufe des Jahres auf 43 Mrd. USD, während es eine Benutzerbasis von 10 Mio. hatte.
Während nur die Zeit zeigen wird, was mit WazirX passiert, hat die gesamte Saga weitere Fragen zur Kryptoindustrie aufgeworfen, die in Indien bereits mit regulatorischen Problemen konfrontiert war.