Wer ist Amit Bhardwaj? Die wahre Geschichte hinter Bitcoin-Ponzi-Systemen im Wert von 300 Millionen US-Dollar und mehr
Veröffentlicht: 2018-04-07Gründer einer Reihe von Krypto-Unternehmen, Amit Bhardwaj, wurde am Flughafen von Bangkok festgenommen und nach Pune gebracht; Bekommen die Anleger ihr Geld zurück?
Che Guevara bis Osho, die parabolische Kurve ihrer Erfolge hing größtenteils davon ab, den Verstand der Menschen zu manipulieren, „um dem einfachen Mann das Gefühl zu geben, dass er oder sie die ganze Welt da draußen zähmen kann“.
Das Versprechen einer stark überhöhten monatlichen Rendite von 10 % auf Bitcoin-Investitionen für 18 Monate im Rahmen von Multi-Level-Marketing-Programmen (MLM) wie dem Bitcoin Growth Fund, Amit Bhardwaj bei seinen großen Yachtpartys, ließ die Anleger die Macht von Bitcoin und die Bedeutung von Investitionen spüren Bitcoin gewinnen. Die Idee, dass „sie die wirklichen Gewinner sind und der Rest nur Verlierer“, zu den Klängen beschissener Bollywood-Musik zu tanzen, wie es normalerweise bei den MVP-Treffen der MLM vorkommt.
Warum also diesen Bitcoin-Guru Amit Bhardwaj mit Leuten wie Guevara und Osho vergleichen?
Wie sie in ihren entsprechenden Bereichen spielte Amit Bhardwaj tatsächlich eine große Rolle bei der Einführung von Bitcoin bei den indischen Investoren, Händlern und Benutzern. Er informierte, erklärte und brachte sie zum Nachdenken über die mögliche Macht von Bitcoin.
„Er spielte eine bedeutende Rolle bei der Ausweitung des Bitcoin-Rennens in Indien. Zunächst schien es, als könnten auch Anleger ihre Rendite abziehen. Wir haben jedoch keine Ahnung, was danach passiert ist“, sagt Shivam Thakral, CEO von BuyUCoin .
Wie diese Anführer ist auch das Ende von Amit Bhardwaj anscheinend nicht gerade die RHS, die man aus seinem Wissen ziehen sollte. „Ich glaube, dass die weitere Untersuchung die Wahrheit ans Licht bringen wird“, meint Shivam.
Amit Bhardwaj, der sich selbst als Kryptowährungs-Guru und Visionär bezeichnet, hatte eine Reihe von Unternehmen gegründet, die sich mit allen Aspekten von Kryptowährungen befassten – Mining, Austausch, Wallet, Forschung und Entwicklung sowie MLM-Programme.
Dazu gehören AmazeMiners, GB Miners, GainBitcoin und CoinBank unter der in Hongkong registrierten Muttergesellschaft Amaze Mining And Blockchain Research Ltd. Er hatte sogar eine neue Kryptowährung, MCAP, geprägt.
Die Festnahme'
Amit Bhardwaj, der einer Reihe von Betrügereien im Wert von 300 Millionen Dollar beschuldigt wurde, wurde nun in Thailand festgenommen und nach Pune, Indien, zurückgebracht. Einem Bericht zufolge wird er auch beschuldigt, ein pakistanischer ISI-Händler zu sein.
Im vergangenen Jahr hatte eine Reihe von Investoren nicht bürgbare FIRs gegen Amit Bhardwaj eingereicht. Amit Bhardwaj, der sich in Dubai versteckte, reagierte jedoch nicht auf die polizeilichen Ermittlungen.
Am 30. März soll Bhardwaj am Flughafen von Dubai einen Herzinfarkt inszeniert oder vorgetäuscht und nach Bangkok geflogen sein, wo er nach der Intervention der indischen Regierung festgenommen wurde.
Der Economic Offenses Wing (EOW) und Cyber Cell der Polizei von Pune bestätigten dasselbe und teilten den Medien am 5. April mit, dass sie den mutmaßlichen Kryptowährungs-Betrüger Amit Bhardwaj im Zusammenhang mit einem Multi-Crore-Kryptowährungs-Betrug festgenommen haben.
Vom Flughafen Delhi brachte ihn die Polizei von Pune zurück nach Pune, wo die FIRs ursprünglich gegen ihn registriert waren, dh am Dattawadi-Posten in Pune. Amit befindet sich seit dem 31. März 2018 in Polizeigewahrsam.
Die Beschwerde wurde gemäß den Abschnitten 406, 420 und 34 einschließlich des Informationsgesetzes 4 und 5 und des MPID-Gesetzes 3 registriert . Eine weitere Polizeibeschwerde wurde bei der Polizeiwache Nigdi registriert.
Bhardwaj wird bis zum 9. April 2018 in Untersuchungshaft bleiben, wenn die Anhörung voraussichtlich beginnen wird.
Die Polizei teilte mit, dass vor Bhardwajs Verhaftung bereits sieben Personen im Zusammenhang mit dem Bitcoin-Betrug festgenommen worden seien. Dazu gehören Hemant Vishwas, Hemant Babasaheb Chavan, Ajay Tanaji Saheb, Pankaj Srinandkishore und Chandrakant Bhope.
Der „Betrüger“
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Wie sein Linkedin-Profil sagt, arbeitete Amit Bhardwaj, ein Informatikingenieur vom MGM College of Engineering, Nanded, drei Jahre für Infosys und später ein Jahr für Reasoning Global mit Sitz in Hyderabad, bevor er sich auf eine unternehmerische Reise begab.
Als Softwareentwickler gründete er 2009 Nextgen Facility Management, das früher mobile Apps und Unternehmensanwendungen entwickelte.
Im Jahr 2012 schloss er jedoch, wie sein Linkedin-Profil sagt, den Laden von Nextgen und gründete mit HighKart.com Indiens erstes Online-Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Delhi, das früher Bitcoin akzeptierte.
Im Jahr 2016 beginnt die Betrugsgeschichte „Amit Bhardwaj“. Im März 2016 gründete Amit in Hongkong eine Dachgesellschaft namens Amaze Miners and Blockchain Research Ltd, unter der er GB Miners, Amaze Miners, GainBitcoin und CoinBank gründete.
Die „Mathematik“, die schief gelaufen ist
Amit Bhardwaj, der auch ein paar Bücher über Kryptowährungsthemen geschrieben hat, hatte den Vorteil, zu früh am Bitcoin-Rennen in Indien teilzunehmen. Im Herzen ein Programmierer, hat er die gesamte Mathematik des Bergbaus völlig falsch verstanden.
Während ihm für das fusionierte Mining, die verrückte Zusammenlegung aller drei Cloud-Mining, ICOs und Trading die gebührende Anerkennung zuteil werden muss, war die harte Wahrheit, dass die Versprechen, die er gemacht hat, niemals erfüllt werden sollten. Ende 2016 startete er MLMs, Multi-Level-Marketing-Unternehmen, die 18 Monate lang eine monatliche Rendite von 10 % auf jede Investition versprachen. Da es sich um ein MLM-Unternehmen handelt, gab es Anreize für alle, vorausgesetzt, sie fügten ihren Teams mehr Investoren hinzu.
Während die Uplinks jedoch wie versprochen zulegten, gaben niedrigere Investoren an, es Ponzi-Systeme zu nennen.
Was war los mit dem MLM?
Das größte Problem seines Modells war die Art der Investition und deren Rendite, die Bitcoin war. Da Bitcoin nicht auf Bäumen wächst, sondern mit jedem abgebauten Bitcoin zurückgeht.
„Wenn Sie Geld in konventionellen Währungen genommen und versprochen hätten, 10 % davon zurückzugeben, hätte es für beide eine Win-Win-Situation sein können; Amit nahm das Geld jedoch in Bitcoin und versprach, 10 % in Bitcoin zurückzugeben. Dies war nicht nur eine aufgeblasene Idee, sondern tatsächlich eine Betrugsidee. Niemand kann mehr Bitcoins zurückgeben, als er tatsächlich gesammelt hat“, sagte eine Person in der Nähe von GB Miners gegenüber Inc42 .
Gemäß dem neuesten Gesetz zum Verbot unregulierter Einlagensysteme könnte dies eindeutig als Schneeballsystem bezeichnet werden, da Bitcoin oder andere Kryptowährungen nicht reguliert sind.
Dies könnte durch ein Beispiel besser verstanden werden. Angenommen, jemand hat im April 2017 x Bitcoin im Wert von 1.000 $ investiert und nach drei Monaten, als der Bitcoin-Preis um 300 % gestiegen ist, erhält er 1,3x Bitcoin, was dann tatsächlich 3.900 $ wert wäre. Stellen Sie sich einfach den Gewinn vor, als Bitcoin in die Höhe schoss, dh im November letzten Jahres.
Laut ihm sagte Amit den Investoren früher, dass dies nur wegen seines Cloud-Mining, einer großen Mining-Infrastruktur, die er in China aufgebaut habe, möglich sei. Ehrlich gesagt spielte es keine Rolle, wie groß sein Mining-Pool war, er konnte niemals die wachsende Zahl von Investoren übertreffen, die sich seinem MLM-Geschäft anschlossen.
Als Investoren hinzukamen, änderte Amit bald seine Auszahlungspolitik, er führte am 27. April 2017 die MCAP-Token ein, die zu einem wesentlichen Buyout für Investitionen in die MLM-Programme wurden. Laut Amit: „Der Grund, warum ich groß auf den ‚MCAP Token‘ setze, ist, dass er einem langfristigen Investor das Fenster zu den gesamten Blockchain-basierten Vermögenswerten öffnet. Der ‚MCAP-Token‘ ist ein Mining- und ICO-Fonds-Token, bei dem er das Portfolio für einen langfristigen Investor in das gesamte Blockchain-basierte Ökosystem diversifiziert.“
Darüber hinaus besagte die geänderte Buyout-Politik, dass die Hälfte der Investition in Form von Bitcoins und die andere Hälfte als MCAP zurückerstattet wird.
Im September 2017 führte er auch Ethereum Mining Contracts ein, und im November wurden die GainBitcoin-Operationen eingestellt und ein Neustart im Januar 2018 angekündigt. Investoren wurden volle Renditen in MCAPS versprochen.
Die 10 % monatliche Rendite war nicht jedermanns Sache. Gemäß der Änderung der Auszahlungsrichtlinie wird der monatliche Rückzahlungsbetrag von 10 %, wenn er unter einem bestimmten Schwellenwert liegt, dh 0,025 Bitcoin, nicht in der Brieftasche der Benutzer widergespiegelt, sondern im nächsten Zyklus hinzugefügt. Und wenn es auch im nächsten Zyklus unter dem Schwellenwert liegt, werden die Leute ihre Rendite nicht bekommen.
Die Jagd'
Während er darüber schrieb, wie großartig die MCAP-Token sein könnten, sagte Amit in seinem Linkedin-Beitrag: „Meine Anlagephilosophie ist sehr langfristig. Ich mache keine kleinen Geschäfte, wie ‚Oh, ich kaufe das für einen Monat‘. Ich investiere nur in langfristige Trends. Als ich mit dem Bitcoin-Mining anfing, war es eine völlig neue und zufällige Sache, und die meisten Leute sagten: „Auf keinen Fall, das Ding ist dumm“. Ich habe das anders gesehen.“
Weiter: „Wenn ich investiere, denke ich: ‚Wie sollte die Welt sein und ist diese Investition Teil dieses Ziels? Ist das die richtige Richtung, wenn sich die Welt in diese Richtung bewegt?' Wenn ich an Blockchain denke, ist das der Rahmen in meinem Kopf.“
Allerdings glaubte nicht jeder Investor an dieselbe Philosophie, insbesondere als GB Miners oder GainBitcoin nicht mehr auf ihre Anfragen reagierten.
Im Juli letzten Jahres hatte Zakhil Suresh, ein GainBitcoin-Investor, eine Petition auf change.org gestartet. Die von mehr als tausend Menschen unterzeichnete Petition forderte Bhardwajs Verhaftung wegen angeblicher betrügerischer Pläne.
Seitdem behaupteten Hunderte von Menschen, dass es nur ein paar Minuten dauert, um in GainBitcoin zu investieren. Allerdings „müssen Sie Monate und Monate warten, aber Sie können Ihr Geld nicht zurückziehen“.
Die Investoren behaupteten auch, dass Amit nach der Investition nie auf ihre Probleme eingegangen sei oder nie auf ihre E-Mails geantwortet habe.
Rajesh Raghav , einer der Investoren, kommentierte: „Amit Bhardwaj, bitte geben Sie unser Geld zurück … wir haben Ihnen wie alles vertraut, aber Sie sind auch wie jeder andere Inder geworden, der an Betrug glaubt. Die Leute haben Geld für Zinsen genommen und in Ihr System investiert, aber im Gegenzug haben Sie ihnen nicht die versprochene Rendite gegeben. Die Leute verfluchen Sie, Ihre Nächsten und Lieben. Hören Sie ihnen zu und geben Sie zumindest ihre Investitionen zurück. Ich hoffe, Sie werden den Schrei der Menschen hören.“
Wie Che Guevara konnten auch Osho und andere selbsternannte Visionäre nicht vor dem Geschrei der Gesellschaft davonlaufen, also auch nicht Amit. Jetzt, da er verhaftet wurde, lautet die Millionen-Dollar-Frage jedoch: Werden die Investoren, die an Amits Vision geglaubt haben, ihr Geld zurückbekommen?
Amit sah wirklich die Zukunft in Bitcoin, aber als er eine Reihe von Kryptowährungs-Depotsystemen führte, die jetzt als Ponzi-Systeme bezeichnet werden, untergrub er vielleicht die Schnittstelle, das Fenster, das den Preis von Bitcoin bewertete und letztendlich direkt oder indirekt regulierte. Auch Osho, der in dem sattgrünen „wilden wilden Land“ Oregon lebte, das er selbst gekauft hatte, dachte auf dem Höhepunkt seiner Karriere, dass er die amerikanische Demokratie tatsächlich überwältigen könnte! Als das FBI jedoch mit den Ermittlungen begann, konnte er mit all seiner Macht nicht aus den USA fliehen. In seinem Flugzeug war nicht genug Treibstoff!