GainBitcoin 詐欺の規模は、1 万人を超える被害者で INR 90,000 Cr に倍増します
公開: 2022-06-10Amit Bhardwaj の下で収集されたビットコインの総数は、385K から 600K の間の範囲である可能性があります。
プネ警察が追跡したユーザー ID と電子メール アドレスは、全国で少なくとも 100 万人が詐欺の被害者であることを示しています。
マハラシュトラ州の被害者によって合計 13 の FIR が登録されているため、同州は GainBitcoin 詐欺で貯蓄を失った人の数が最も多いと予想されます。
GainBitcoin 詐欺の被害者の総数は 1 万ルピーを超え、Amit Bhardwaj の下でさまざまなスキームの一環として 3,85,000 を超えるビットコインが収集されたことが、 Inc42の調査で判明しました。
これらの数値には、詐欺の一環として収集された Ether、現金、および MCAP トークンは含まれていません。 この事件の主な被告人であるバラドワジは、心停止のため今年1月に亡くなりました。
Inc42 は、暗号アナリスト、文書、および調査に近い人々から提供されたその他の情報の助けを借りて、Amit Bhardwaj およびその他の詐欺に関与した人々によって、マイニングやさまざまなマルチ プラットフォームを通じて、少なくとも 3,85,000 ビットコインが収集されたことを立証することができました。レベル マーケティング (MLM) スキーム。
現在のビットコインの価格をビットコインあたり約 INR 23,57,250 とすると、合計金額は約 INR 90,500 Cr になります。
「『セブンスター』の 1 つから回収された Excel シートによると、その特定のウォレットにビットコインを入金した 80,000 のユーザー ID のリストが見つかりました」と当局者は言いました。 彼によると、彼のウォレットには 86,000 を超えるビットコインが集められました。
すべての MLM スキームと同様に、GainBitcoin もピラミッド構造を持っていて、Bhardwaj がトップで、インドと海外で活動していた彼の「セブン スター」が続きます。 他の人たちはピラミッドのセブンスターの下にいました。
マヌ・シャルマ、パンカジ・アドラカ、アミット・ヤダブ、サンジャイ・ドゥア、故スリンダー・シン・アラー、ナヴィーン・パタク、ゴータム・カンナは、ポンジ・スキームの七つ星に数えられた。 これらのセブンスターのほとんどは逃亡しており、執行局（ED）の前にまだ現れていないと、情報筋はInc42に語った.
GainBitcoin は最大の仮想通貨詐欺です
被害者のパルヴェンドラ・シン・シャフー氏は最近、マハラシュトラ州内務大臣のディリップ・ウォルス・パティル氏に、プネー DCP バギャシュリー・ナヴタケの下で特別調査チーム (SIT) を設立するよう要求する手紙を手渡したという。 6万ルピー以上。
ただし、収集されたビットコインの最小数であると推定されているビットコインは 3,85,000 ビットコインのみです。 Inc42 は、GBminers や Bitcoin Growth Fund など、Amit Bhardwaj のさまざまな Web サイトから入手した 7 つのウォレットを追跡することができ、2,25,839 ビットコインのコレクションを示しました。
ただし、収集目的で使用された他のセブンスターメンバーのウォレットや、主に暗号通貨の保持に使用されたハードウォレットを含め、少なくとも6〜7個のウォレットが追跡されていません.
「これまでのところ、86,000 ビットコインを収集した Seven Stars のウォレットの 1 つだけを追跡できました。 すべてのななつ星をたどることはできませんでした。 スターあたり平均 50,000 を取っても、3.5 ラークを超えます。
採掘されたビットコインと Bhardwaj 自身の金額を追加すると、間違いなくはるかに高くなります」と、事件の捜査官の 1 人は Inc42 に語った。
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バードワジが刑務所にいたときでさえ、ビットコインは採掘されていた
Bhardwaj は 2018 年 3 月に逮捕され、2019 年 4 月に最高裁判所から保釈を受けるまでプネー警察に拘留されていました。
ただし、マイニング ウォレットはこの期間中も稼働を続けていました。 プネー警察の関係者によると、彼が刑務所に収監されていたとき、財布の多くは機能しており、取引が記録されていたという。
たとえば、6,760.92 ビットコインのコレクションを示す GBMiners ウォレットの 1 つは、2018 年 6 月 19 日までマイニング報酬を記録し続けました。
プネー警察と ED は、Amit Bharadwaj の兄弟であり、ほとんどの企業の取締役である Ajay Bhardwaj が同様に詐欺に関与していたのではないかと疑っています。
マハラシュトラ州は犠牲者数が最も多い
プネ警察の別の職員によると、GainBitcoin 投資家の正確な数を突き止めることは困難ですが、警察は、見つけたユーザー ID と電子メールを使用して 100 万人以上の被害者を追跡しました。 これらのうち、マハラシュトラ州が最も多くの犠牲者を出していることは、この事件で提出された FIR からもわかります。 これまでのところ、全国で約 35 件の FIR がこの詐欺で登録されており、そのうち約 13 件の FIR が被害者によってマハラシュトラ州で提出されました。
限られた調査の範囲 範囲
プネ警察の職員は、Inc42 との会話の中で、この事件について徹底的な法医学的分析を行うことができないことを表明しました。
「チェイナリシスのような国際的なブロックチェーン分析会社を採用したかったのですが、予算が限られていたため、できませんでした」と、そのうちの 1 人は言いました。
これにより、事実上、調査のペースが遅くなりました。 この事件でプネー警察を支援することになっていた2人の地元の暗号専門家、パンカジ・プラカシュ・ゴーデとラヴィンドラ・パティルは、後に警察をだまして逮捕されたことが判明した。
これにより、プネー警察はアプローチに一層慎重になっています。 当局はまた、事件を調査している他の機関と非常に限られた情報を共有しています.
ED、ムンバイ警察、パンジャブ警察、デリー警察、カシミール警察は捜査に遅れて参加したため、情報が限られており、暗闇の中で発砲している可能性があると被害者の 1 人は述べ、プネ警察は彼らと完全な情報を共有しています。
最近、Ajay Bhardwaj は詐欺に関連してアムリトサルのパンジャブ警察に出頭しました。
これらすべての中で、この深まる詐欺と終わることのない調査の反対側にいるのは被害者です。犠牲者は、貯蓄を投資した後、希望に逆らって投資の少なくとも一部を取り戻すことを待ち焦がれています。
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