Comercio de criptomonedas: el Ministerio de Finanzas defiende las preocupaciones de RBI en la Corte Suprema
Publicado: 2018-11-24El primer comité interdisciplinario recomendó una prohibición total del comercio de criptomonedas
La circular emitida por RBI se emitió de acuerdo con la primera presentación del comité, mantiene el ministerio de finanzas
El segundo comité interdisciplinario que aún no ha hecho público su borrador sobre el comercio de criptomonedas
En una declaración jurada en contra de un tribunal de dos jueces de la Corte Suprema que escucha un lote de casos sobre la legitimidad de las criptomonedas en India, el Ministerio de Finanzas defendió la prohibición del Banco de la Reserva de India (RBI) a las entidades criptográficas de acceder a cualquier servicio bancario.
Los representantes del Ministerio de Finanzas presentaron que la circular RBI, así como las advertencias emitidas por el Ministerio de Finanzas el 29 de diciembre de 2017 y por el Ministro de Finanzas Arun Jaitley en su discurso sobre el presupuesto el 1 de febrero de 2018, están en línea con el primer informe interministerial (interdisciplinario). ) recomendaciones del comité sobre criptomonedas.
Otro comité interministerial, dirigido por el secretario del Departamento de Asuntos Económicos, Subhash Chandra Garg, aún debe redactar su informe.
El comité tiene programadas otras reuniones en diciembre de 2018 y enero de 2019, dijo el Ministerio de Hacienda.
Inc42 ha visto la contradeclaración jurada (fechada el 19 de noviembre de 2018) que el Ministerio de Finanzas presentará ante el tribunal superior.
Lo que dijo la Corte Suprema en la audiencia del 25 de octubre
El 25 de octubre de 2018, en la audiencia del lote de casos de criptomonedas que se enfrentaron con el caso de Siddharth Dalmia, Petición(es) de Auto (Civil) No(s). 1071/2017, el tribunal de dos jueces de Rohinton Fali Nariman y Navin Sinha ordenó al centro que presente una declaración jurada sobre el estado del informe que presentará el comité interdisciplinario encabezado por Garg.
El tribunal había ordenado: “El erudito abogado que compareció en nombre de la Unión de la India nos ha informado que un comité está deliberando sobre el mismo asunto en cuestión en la petición por escrito. Permita que el oficial en cuestión presente una declaración jurada dentro de un período de dos semanas a partir de hoy que nos indique la etapa en la que el comité está deliberando sobre el asunto, incluido el tiempo estimado dentro del cual el gobierno finalmente emitirá su decisión política sobre el asunto. ”
¿Cuáles fueron las recomendaciones del Primer Comité?
En respuesta a la orden de la Corte Suprema, el Ministerio de Finanzas afirmó que, el 15 de marzo de 2017, se creó el primer comité interdisciplinario dirigido por el secretario especial Dinesh Sharma (ahora jubilado) con miembros de CBDT, Ministerio del Interior, MeitY (Ministerio de Electrónica and Information Technology), RBI, NITI Aayog y SBI, presentaron su informe en julio de 2017 y propusieron prohibir las criptomonedas en todo el país con efecto inmediato.
El comité en su informe recomendó que se emitan advertencias en el sentido de que las criptomonedas no son monedas ni monedas y los consumidores deben dejar de comerciar con estas monedas. También recomendó que los organismos encargados de hacer cumplir la ley tomen medidas contra tales transacciones para proteger a los consumidores.
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Después de examinar el informe, y aparentemente insatisfecho con el informe, el ministro de Finanzas, Arun Jaitley, el 2 de noviembre de 2017, anunció la formación de otro comité relacionado con el comercio de criptomonedas en India. Liderado por Garg, el segundo comité interministerial ha celebrado dos reuniones el 27 de noviembre de 2017 y el 27 de febrero de 2018.
El comité ha programado dos reuniones más en diciembre de este año y enero del próximo año antes de finalizar su borrador sobre la regulación de criptomonedas en India.
En su contra declaración jurada de 11 páginas, el Ministerio de Finanzas sostuvo que el gobierno y el RBI han actuado de acuerdo con el informe presentado por el primer comité interministerial y tomarán las medidas apropiadas una vez que el nuevo comité presente su informe.
Informe posterior: la declaración del gobierno indio
Si bien RBI ha estado emitiendo advertencias relacionadas con criptomonedas o Bitcoin desde 2013, el Ministerio de Finanzas el 29 de diciembre de 2017 comparó Bitcoin y otras criptomonedas con esquemas Ponzi.
La declaración emitida el 29 de diciembre decía: “Ha habido un aumento fenomenal en los últimos tiempos en el precio de las 'monedas virtuales' (VC), incluido Bitcoin, en India y en todo el mundo. Estos VC no tienen ningún valor intrínseco y no están respaldados por ningún tipo de activos. El precio de Bitcoin y otros VC, por lo tanto, es completamente una cuestión de mera especulación que resulta en un aumento repentino y volatilidad en sus precios. Existe un riesgo real y elevado de una burbuja de inversión del tipo que se ve en los esquemas Ponzi que puede resultar en un colapso repentino y prolongado que exponga a los inversores, especialmente a los consumidores minoristas, a perder el dinero que tanto les costó ganar”.
Al enfatizar el riesgo y la ilegalidad involucrados en el comercio de Bitcoin, el departamento de finanzas dijo: “Los consumidores deben estar alerta y ser extremadamente cautelosos para evitar quedar atrapados en tales esquemas Ponzi. Los VC se almacenan en formato digital/electrónico, lo que los hace vulnerables a la piratería, la pérdida de contraseña, el ataque de malware, etc., lo que también puede resultar en una pérdida permanente de dinero. Como las transacciones de VC están encriptadas, es probable que también se utilicen para llevar a cabo actividades ilegales/subversivas, como financiación del terrorismo, contrabando, tráfico de drogas y otros actos de lavado de dinero”.
Presentación de RBI en la corte
RBI en su presentación ante la Corte Suprema en septiembre afirmó que: "La circular impugnada y la declaración impugnada no violan el derecho a la igualdad garantizado por el artículo 14 ni el derecho al comercio y los negocios garantizado por el artículo 19 de la Constitución".
La respuesta de RBI agregó que "no existe ningún derecho legal, y mucho menos uno infringido, disponible para el peticionario para abrir y mantener cuentas bancarias para comerciar, invertir o negociar en monedas virtuales (VC)".
“El peticionario no puede pretender ejercer la jurisdicción extraordinaria de este Honorable Tribunal para hacer uso de un derecho que no tiene”, dijo.
Las múltiples peticiones presentadas contra la circular del RBI alegan que la prohibición que ha impuesto a los bancos para tratar con entidades de criptomonedas viola los artículos 19 (1) (g) y 14 de la Constitución india y conducirá al cierre de dichas empresas.
El RBI sostuvo que la circular impugnada y la declaración impugnada han sido emitidas de manera consistente con los poderes conferidos al RBI por la ley y los mismos son legales y válidos.
A raíz de la circular RBI, una vez que Zebpay, el principal intercambio de criptomonedas de la India, y algunos otros intercambios cerraron sus negocios en India, mientras tanto, muchos intercambios de criptomonedas prefirieron apegarse al comercio de criptomonedas hasta que haya claridad regulatoria al respecto. Algunos entusiastas de las criptomonedas y algunos intercambios también han estado haciendo campaña activamente en apoyo de las regulaciones de las criptomonedas.