Criptomoneda esta semana: caso de extorsión de Bitcoin, comercio de Coinx reventado y más
Publicado: 2018-08-25Coinx Trading: otro esquema de MLM basado en criptomonedas descubierto en Hyderabad
Estafa de Bitcoin en Gujarat: Divyesh Darji de Bitconnect arrestado
La startup de criptomonedas PocketBits, los usuarios se apresuran a ayudar a las víctimas de las inundaciones de Kerala
Si bien, a nivel mundial, hay noticias principalmente sobre robos de Bitcoin o historias de hackeo, India está sacudida con historias de estafas de Bitcoin: historias de engaños y falsificaciones. Desde el arresto de Amit Bhardwaj, se han desplegado una serie de historias de fraude de Bitcoin basadas en las FIR presentadas por inversores en criptomonedas.
La mayoría de estos fraudes están relacionados con esquemas de MLM. Lo último es Coinx Trading. El equipo de policía de Hyderabad ha arrestado a cinco estafadores que han recaudado $ 1,43 millones de más de 1200 inversores que prometen grandes ganancias en sus inversiones.
Otro caso que se está desarrollando actualmente es el caso de extorsión de Bitcoin de Gujarat, que se dice que tiene un valor de $ 3-12.7 Bn.
Echemos un vistazo a los desarrollos criptográficos de esta semana:
Coinx Trading: otro esquema de MLM basado en criptomonedas descubierto en Hyderabad
Al realizar una redada en una empresa de bienes raíces con sede en Secunderabad, GRM Estates Pvt Ltd, el equipo de policía de Hyderabad capturó a cinco estafadores, incluido el autor intelectual Gardesh Ramesh, fundador de la empresa de fraude Coinx Trading, que vende esquemas de marketing multinivel (MLM) basados en criptomonedas. . La policía también incautó cuatro títulos de propiedad de terrenos (adquiridos por los acusados con el monto invertido de los clientes), cuatro cajeros automáticos, dos automóviles, nueve móviles, efectivo y otras propiedades por un valor total de $ 260 K (INR 1.8 Cr).
Según el informe policial, “El principal acusado, Gardas Ramesh, tramó un plan para obtener dinero ilegal y fácil y comenzó un negocio de MLM en nombre de Coinx Trading (Criptomoneda/Bitcoin) atrayendo al público crédulo con la promesa de hacerlos ricos dentro de un período corto con altos rendimientos. Gardesh los animó a invertir dinero en Coinx Trading, que afirmaba estar registrada en los EE. UU. y el Reino Unido”.
Hasta el momento, alrededor de 1200 clientes se inscribieron como inversores en el negocio Coinx Trade. Los inversionistas ya han invertido alrededor de $1.43 Mn (INR 10 Cr) en el esquema MLM.
Estafa de criptomonedas de Gujarat: Divyesh Darji de Bitconnect arrestado
Después de que Amit Bhardwaj fuera arrestado y fichado como autor intelectual del caso de fraude de $300 millones de Bitcoin, la estafa de Gujarat, en la que supuestamente se extorsionaron 200 Bitcoins (con un valor de unos pocos millones de rupias), fue desmantelada. Sin embargo, ahora se informa que el fraude oscila entre $ 3 mil millones y $ 12,7 mil millones.
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El principal acusado en el caso, Divyesh Darji, el jefe de Asia de la empresa de criptografía con sede en el Reino Unido Bitconnect, ahora ha sido arrestado en el aeropuerto de Delhi. Darji regresaba de Dubai. Los otros acusados, Satish Kumbhani, Dhaval Mavani y Suresh Gorasiya, aún no han sido arrestados.
Divyesh Darji ha sido acusado de engañar a inversores por valor de 12.700 millones de dólares a través de Bitconnect.in, la división india de Bitconnect (.com), con sede en el Reino Unido, que se lanzó justo después de la desmonetización.
Según DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, Gujarat, Bitconnect se lanzó en India en noviembre-diciembre de 2016, justo después de que se anunciara la desmonetización. “Lanzaron sus propias 'monedas Bitconnect' poco después de la desmonetización. Promocionaron la empresa en las redes sociales y celebraron funciones de gala en ciudades de todo el mundo. Atrajeron a los inversores con un interés mensual del 60 % e incentivos en forma de 'interés de referencia'”, agregó Bhatia.
Crypto Startup PocketBits, los usuarios se apresuran a ayudar a las víctimas de las inundaciones de Kerala
PocketBits, una startup de criptomonedas con sede en Bombay, ha ideado una forma novedosa de ayudar en los esfuerzos de socorro por las inundaciones de Kerala. Ha creado una página para ayudar a los poseedores de tokens criptográficos de todo el mundo a contribuir al Fondo de Alivio de Distress de CM (CMDRF) y permitir la compra de bienes de ayuda para transferirlos a las ONG. La empresa ya ha recibido donaciones por valor de INR 1,55 Lakh.
En una respuesta por correo electrónico a Inc42 , el fundador de PocketBits, Sohail Merchant , dijo: “Estamos tratando de ayudar a los afectados recaudando fondos a través de criptomonedas principalmente por dos razones. Uno, para ayudar a los usuarios indios que tienen criptomonedas en los intercambios y no pueden retirar INR para donar, ya que la mayoría de los intercambios indios no ofrecen retiros de INR funcionales, por lo que pueden contribuir fácilmente a los esfuerzos. En segundo lugar, permitir que la criptocomunidad global contribuya a los esfuerzos para rehabilitar a las víctimas de las inundaciones de Kerala sin preocuparse por los cargos por transferencia, etc.
Después de lanzar Loop, Koinex a otras soluciones Blockchain
Además de haber lanzado instalaciones de transacciones criptográficas P2P, Koinex también está explorando otras soluciones basadas en cadenas de bloques específicas de la industria. En declaraciones a Inc42 , el cofundador Rahul Raj declaró: “Recientemente lanzamos Loop y también estamos explorando muchos otros casos de uso de blockchain para diversas industrias y sectores. Estamos abiertos a colaborar con el gobierno o los actores de la industria/líderes de categoría para forjar alianzas y desarrollar conjuntamente soluciones sofisticadas”.
“Dado que construimos con éxito un intercambio desde cero, ya tenemos una sólida comprensión del sector financiero y las diversas cadenas de bloques que están integradas en él, pero eso no nos limita para explorar otros sectores como la atención médica, la educación, la gobernanza, bienes raíces. inmuebles, medios digitales, etcétera”, agregó.
La SEC rechaza nueve propuestas de ETF de Bitcoin
En un revés para los entusiastas de las criptomonedas, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) rechazó recientemente las solicitudes de nueve fondos cotizados en bolsa (ETF) basados en Bitcoin de tres compañías separadas. El proveedor de ETF Direxion había propuesto listar y comercializar cinco ETF de Bitcoin, mientras que GraniteShares y ProShare presentaron dos cada uno, todos los cuales fueron rechazados por la SEC.
Sin embargo, la SEC ha declarado además que revisará su decisión de bloquear la salida al mercado de nueve fondos cotizados en bolsa basados en Bitcoin, según las cartas que la SEC publicó en su sitio web.
En otras noticias, mientras que Bank of America ha presentado otra solicitud de patente para un sistema que gestiona el almacenamiento de criptomonedas en un entorno empresarial, ¿es correcto preocuparse por la energía que consume la minería de Bitcoin, plantea un artículo de The Conversation?