Criptomoneda esta semana: RBI prohíbe a los bancos tratar con intercambios de Bitcoin y más
Publicado: 2018-04-07Acontecimientos importantes del mundo de las criptomonedas, Bitcoin, ICO y más [del 7 al 13 de abril]
Preparándose para el armageddon de Bitcoin en el país, el RBI acaba de intensificar su patrullaje , prohibiendo a los bancos tratar con cualquier entidad relacionada con criptomonedas. “No es exactamente una pelea entre la comunidad RBI y Bitcoin. Lo que ha hecho el RBI es, si no puede competir, bloquear el camino de la oposición para evadir la competencia”, dijo un fundador de intercambio sobre el desarrollo.
Mientras que los intercambios de criptomonedas indios estaban furiosos, los usuarios iniciaron una petición en línea apelando al RBI y al primer ministro Modi para que retiraran la circular, como se hizo con la circular de noticias falsas.
Mientras tanto, Bitcoin Armadragon – Amit Bhardwaj finalmente fue arrestado y puesto tras las rejas en Pune, donde originalmente se registraron quejas contra él.
¡Echemos un vistazo a los desarrollos recientes del mundo de las criptomonedas!
RBI prohíbe a los bancos tratar con intercambios de Bitcoin
Dando el paso gigante 'chino', India se está moviendo hacia la prohibición de Bitcoin y otras criptomonedas en el país. El Banco de la Reserva de la India (RBI) ya no tratará ni proporcionará ningún servicio a las entidades que se ocupan de las criptomonedas.
En declaraciones a los medios, el vicegobernador de RBI, BP Kanungo , sospechó que el aumento de las criptomonedas más allá de un límite crítico podría generar inestabilidad financiera.
En un comunicado emitido el 5 de abril, el RBI ha declarado que, en vista de los riesgos asociados, se ha decidido que, con efecto inmediato, las entidades reguladas por el RBI no tratarán ni prestarán servicios a ningún individuo o entidad comercial que se ocupe de o la liquidación de monedas virtuales (VC). Los sujetos obligados que ya presten dichos servicios deberán salir de la relación dentro de un tiempo determinado. Se publica por separado una circular a este respecto.
Observó: “Las innovaciones tecnológicas, incluidas las monedas virtuales subyacentes, tienen el potencial de mejorar la eficiencia y la inclusión del sistema financiero. Las monedas virtuales (VC), también conocidas como criptomonedas y criptoactivos, plantean preocupaciones sobre la protección del consumidor, la integridad del mercado y el lavado de dinero, entre otros”.
Usuarios indios de criptomonedas lanzan una petición en línea contra RBI
A medida que el RBI endurece su postura y prohíbe a los bancos tratar con entidades de criptomonedas, muchos inversores e intercambios de Bitcoin han preferido HODL (Hold Your Cryptocurrency) hasta que haya más claridad por parte del gobierno.
También se inició una petición en línea en Change.org, solicitando al RBI que retire su circular. Dirigiéndose al RBI y al Primer Ministro de la India, la petición "Hacer que la India esté a la vanguardia de la revolución de las aplicaciones Blockchain" se ha presentado bajo el nombre "Intercambios de activos digitales de la India".
La petición, que ya ha sido firmada por casi 7.700 personas, decía: “Las criptomonedas y la cadena de bloques como concepto no se pueden detener. Puedes decidir si quieres participar a toda velocidad o quedarte atrás. La postura actual del gobierno muestra que querrían quedarse atrás después de perderse primero la revolución de Internet, luego la revolución de la IA y ahora la revolución de la cadena de bloques”.
Los intercambios de Bitcoin piden a RBI que reconsidere su postura
Los intercambios de criptomonedas indios que ya han marcado más del 50% del negocio ahora enfrentan el desafío existencial.
"Estamos en conversaciones con IAMAI y BACC junto con otros actores de la industria para tratar de buscar ayuda en este sentido", dijo a Inc42 Benson Samuel, cofundador y CTO de Coinsecure .
“Si bien podemos esperar que el RBI reconsidere su postura, sería útil que entendieran que esta decisión puede afectar a los millones de personas que ya han invertido en varias criptomonedas. Además, esta decisión impulsará a los usuarios a pasar al mercado de efectivo, lo que limitará las empresas legítimas regulares y las personas que han estado utilizando los canales bancarios para realizar transacciones o intercambiar criptomonedas y convertirlas en dinero fiduciario”, agregó.
Shivam Thakral, director ejecutivo de BuyUCoin , informó: “Si el gobierno se mantiene firme en su decisión, eventualmente tendremos que cambiar nuestro modelo de negocio (Crytp-fiat) a (Crytp-Crypto) y, por lo tanto, omitir la parte Fiat en su totalidad. Pero los intercambios continuarán y, en cambio, será un fenómeno global”.
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Startups indias toman atajos en busca de financiación
Refiriéndose al informe del Comité Shubhash Chandra, añadió además: “Esperamos un buen resultado del informe, ya que la banca es el corazón de nuestro negocio. Esto afectará o puede decir impactará nuestra forma actual de trabajar, pero ciertamente no la evadirá. Continúa habiendo otros países donde las personas podrán usar esta criptomoneda".
Mientras que Sathvik Vishwanath, cofundador y director ejecutivo de Unocoin le dijo a Inc42 : “Estamos analizando el problema y estudiando cómo lidiar con esto”, tuiteó Ajeet Khurana, director ejecutivo de Zebpay, “De ninguna manera, me detendré. Continuaremos haciendo lo mejor para nuestros clientes y lo mejor para nuestro país. Estoy estudiando la situación actual y reaccionaré en breve y saldremos más fuertes”.
Nischal Shetty, cofundador y director ejecutivo de WazirX Bitcoin Exchange , tuiteó: “Estados Unidos, Japón y Corea del Sur van a regular las criptomonedas para que su país pueda progresar mientras que el RBI decide impedir que los indios se involucren en la revolución de las criptomonedas. Necesitamos pensar progresivamente, @RBI por favor reconsidere esto y demos un paso adelante positivo”.
Acusado de ejecutar esquemas Ponzi de Bitcoin de USD 300 millones, Amit Bhardwaj ahora está tras las rejas
Acusado de una serie de estafas por valor de 300 millones de dólares, Amit Bhardwaj ahora ha sido arrestado en Tailandia y ha sido devuelto a Pune, India, informó Network 18. Según el informe, también está acusado de ser un manipulador del ISI paquistaní.
El año pasado, varios inversores presentaron FIR no sujetas a fianza contra Amit Bhardwaj. Sin embargo, escondido en Dubái, Amit Bhardwaj no respondió a las investigaciones policiales.
El 30 de marzo, según los informes, Bhardwaj representó o simuló un melodrama sobre un ataque al corazón en el aeropuerto de Dubái y voló a Bangkok, donde fue arrestado después de la intervención del gobierno indio.
Confirmando lo mismo, el Ala de Delitos Económicos (EOW) y la Célula Cibernética de la policía de Pune informaron el 5 de abril que arrestaron al presunto estafador de criptomonedas Amit Bhardwaj, en relación con una estafa de criptomonedas de varios millones de rupias.
Desde el aeropuerto de Delhi, la policía de Pune lo trajo de regreso a Pune, donde originalmente se registraron las FIR en su contra en el puesto de Dattawadi, Pune. Amit ha estado bajo custodia policial desde el 31 de marzo de 2018.
La queja fue registrada bajo la Ley BHA.DV no. 406, 420 y 34 incluyendo la Ley de Información 4 y 5 y la Ley MPID 3 . Otra denuncia policial se registró en la comisaría de policía de Nigdi.
Bhardwaj permanecerá en prisión preventiva hasta el 9 de abril de 2018, cuando se espera que comience la audiencia del caso.
La policía informó que antes del arresto de Bhardwaj, ya habían sido arrestadas siete personas relacionadas con la estafa de Bitcoin. Esto incluye a Hemant Vishwas, Hemant babasaheb Chavan, Ajay Tanaji Saheb, Pankaj Srinandkishore y Chandrakant Bhope.
Coinbase lanza un fondo de riesgo en etapa inicial
El principal intercambio con sede en EE. UU., Coinbase, ha lanzado un fondo de riesgo en etapa inicial llamado Coinbase Ventures que estará abierto a invertir en competidores directos.
Hablando con CNBC, el presidente y director de operaciones de Coinbase, Asiff Hirji , dijo que Coinbase Ventures invertirá fuera de nuestro balance en empresas de criptografía. “Invertiremos en empresas que estén en el espacio y estén alineadas con nuestros valores”, dijo.
Comenzando con un corpus de $ 15 Mn, las inversiones de la etapa inicial del fondo comenzarán esta semana y ayudarán a los fundadores en el espacio criptográfico y blockchain a despegar.
Australia: los proveedores de cambio de moneda digital deben registrarse en línea con AUSTRAC
Mientras India avanza hacia la prohibición de Bitcoin, Australia ha tomado medidas para regular y reconocer los intercambios de criptomonedas en el país. En una nueva declaración publicada por el Centro de Análisis e Informes de Transacciones de Australia (AUSTRAC), los intercambios de criptomonedas deben cumplir con las obligaciones ALD/CTF. Esto incluye:
- Adoptar y mantener un programa ALD/CFT para identificar, mitigar y gestionar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
- Identificar y verificar las identidades de sus clientes.
- Reportar a AUSTRAC asuntos sospechosos y transacciones que involucren moneda física de $10,000 o más
- Mantener ciertos registros durante siete años.
Según la notificación, el período de "principios de la política" de seis meses entrará en vigencia a partir del 3 de abril de 2018. Durante ese período, el director ejecutivo de AUSTRAC solo puede tomar medidas de ejecución si una empresa de DCE no toma "medidas razonables" para cumplir.
Los intercambios de criptomonedas deben registrarse en AUSTRAC a más tardar el 14 de mayo de 2018.
Hasta $ 5.9K, en Zebpay, el precio de Bitcoin en India es casi $ 1,000 menos que el precio global en Coinmarketcap. El gobierno de la India, que hasta ahora ha apoyado el RBI en relación con el problema de las criptomonedas, ¿también apoyará al RBI en este caso? ¿Qué aportará el Comité Subhash Chandra a la mesa del Ministro de Finanzas?
Con la prohibición de que los bancos se ocupen de los intercambios de criptomonedas, el RBI ha tratado de responder algunas preguntas. Sin embargo, en el mundo de Bitcoin, ¡la gente siempre tiene más preguntas que respuestas!