El tamaño de la estafa de GainBitcoin crece varias veces a INR 90,000 Cr, más de 1 lakh de víctimas
Publicado: 2022-06-10El número total de Bitcoins recolectados bajo Amit Bhardwaj puede oscilar entre 385K y 600K
Las identificaciones de usuario y las direcciones de correo electrónico rastreadas por la policía de Pune muestran que al menos 1 lakh de personas son víctimas de la estafa en todo el país.
Con un total de 13 FIR registrados por víctimas en Maharashtra, se espera que el estado tenga el mayor número de personas que perdieron sus ahorros en la estafa de GainBitcoin
El número total de víctimas en la estafa de GainBitcoin es de más de 1 Lakh, mientras que Amit Bhardwaj recopiló más de 385 000 Bitcoins como parte de varios esquemas, según descubrió una investigación realizada por Inc42 .
Estos números no incluyen Ether, efectivo y tokens MCAP recolectados como parte de la estafa. Bharadwaj, el principal acusado en el caso, falleció en enero de este año debido a un paro cardíaco.
Con la ayuda de criptoanalistas, documentos y otra información proporcionada por personas cercanas a la investigación, Inc42 ha podido establecer que Amit Bhardwaj y otras personas involucradas en la estafa recolectaron al menos 3,85,000 Bitcoins a través de la minería y varios multi- esquemas de marketing de nivel (MLM).
Tomando el precio actual de Bitcoin de alrededor de INR 23,57,250 por Bitcoin, la cantidad total llega a alrededor de INR 90,500 Cr.
"Según las hojas de Excel recuperadas de una de las 'Siete estrellas', encontramos una lista de 80.000 identificaciones de usuarios que depositaron su Bitcoin en esa billetera en particular", dijo un funcionario. Según él, se recolectaron más de 86K Bitcoins en su billetera.
Como todos los esquemas de MLM, GainBitcoin también tenía una estructura piramidal, con Bhardwaj en la parte superior y luego sus 'Siete estrellas' que solían operar en India y en el extranjero. Las otras personas estaban debajo de las Siete Estrellas en la pirámide.
Manu Sharma, Pankaj Adlakha, Amit Yadav, Sanjay Dua, el difunto Surinder Singh Alagh, Naveen Pathak y Gautam Khanna fueron contados como las Siete Estrellas del esquema Ponzi. La mayoría de estos Seven Stars se han dado a la fuga y aún no han comparecido ante la Dirección de Ejecución (ED), dijeron las fuentes a Inc42.
GainBitcoin es la estafa criptográfica más grande
Según la víctima Parvendra Singh Shahoo, quien recientemente entregó una carta al Ministro del Interior de Maharashtra, Dilip Walse Patil, exigiendo la creación de un Equipo de Investigación Especial (SIT) bajo el mando de Pune DCP Bhagyashree Navtake, la cantidad total de Bitcoins recolectados por Amit Bhardwaj y otros puede ser por encima de 6 lakh.
Sin embargo, se ha estimado que solo 3,85,000 Bitcoins es el número mínimo de bitcoins recolectados. Inc42 ha podido rastrear 7 billeteras provenientes de varios sitios web de Amit Bhardwaj, incluidos GBminers y Bitcoin Growth Fund, que mostraron la colección de 2,25,839 Bitcoins.
Sin embargo, quedan al menos 6-7 billeteras sin rastrear, incluidas las billeteras de otros miembros de Seven Star que se usaron con fines de recolección y billeteras duras que se usaron principalmente para almacenar criptomonedas.
“Hasta ahora solo hemos podido rastrear solo una de las billeteras de Seven Stars que había recolectado 86K bitcoins. No hemos podido rastrear todas las Siete Estrellas. Incluso si tomamos un promedio de 50K por estrella, superará los 3.5 Lakh.
Agregando los Bitcoins minados y la cantidad propia de Bhardwaj, definitivamente será mucho mayor”, dijo uno de los investigadores del caso a Inc42.
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Se extraían bitcoins incluso cuando Bhardwaj estaba en la cárcel
Bhardwaj fue arrestado en marzo de 2018 y permaneció bajo la custodia de la policía de Pune hasta que recibió la fianza de la Corte Suprema en abril de 2019.
Sin embargo, las billeteras mineras permanecieron operativas incluso durante este período. Muchas de las billeteras estaban operativas cuando estaba en la cárcel y registraban transacciones, dijo un oficial de la policía de Pune.
Por ejemplo, una de las carteras de GBMiners, que muestra una colección de 6.760,92 Bitcoins, siguió registrando recompensas mineras hasta el 19 de junio de 2018.
La policía de Pune y el ED sospechan que Ajay Bhardwaj, el hermano de Amit Bharadwaj, siendo el director de la mayoría de las empresas, también estuvo involucrado en la estafa.
Maharashtra tiene el mayor número de víctimas
Según otro funcionario de la Policía de Pune, si bien es difícil averiguar el número exacto de inversores de GainBitcoin, la policía ha rastreado a más de 1 Lakh de víctimas utilizando ID de usuario y correos electrónicos que han encontrado. De estos, Maharashtra tiene el mayor número de víctimas, y esto se puede ver en las FIR presentadas en el caso. Hasta el momento, se han registrado alrededor de 35 FIR en todo el país en la estafa, de los cuales alrededor de 13 FIR fueron presentados en Maharashtra por las víctimas.
La investigación limitada limita el alcance
Los funcionarios de la Policía de Pune, en sus conversaciones con Inc42, expresaron su incapacidad para realizar un análisis forense exhaustivo en el caso.
“Queríamos contratar firmas internacionales de análisis de blockchain como Chainalysis, pero debido al presupuesto limitado, no pudimos”, dijo uno de ellos.
Esto ha ralentizado efectivamente el ritmo de la investigación. Más tarde se descubrió que los dos expertos locales en criptografía, Pankaj Prakash Ghode y Ravindra Patil, que se suponía que ayudarían a la policía de Pune en el caso, habían engañado a la policía y fueron arrestados.
Esto ha hecho que la Policía de Pune sea aún más cautelosa en su enfoque. Los funcionarios también están compartiendo información muy limitada con otras agencias que investigan el caso.
Como el Departamento de Emergencias, la Policía de Mumbai, la Policía de Punjab, la Policía de Delhi y la Policía de Cachemira llegaron tarde a la investigación, tienen información limitada y podrían estar disparando en la oscuridad, dijo una de las víctimas, y agregó que solo pueden lograr algún avance si la Policía de Pune comparte información completa con ellos.
Recientemente, Ajay Bhardwaj compareció ante la policía de Punjab en Amritsar en relación con la estafa.
En medio de todo esto, en el otro extremo de esta estafa cada vez más profunda e investigaciones interminables están las víctimas, quienes, habiendo invertido los ahorros de toda su vida, esperan contra toda esperanza y esperan con impaciencia recuperar al menos una parte de sus inversiones.
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