Sonda de ED y disputa de propiedad pueden conducir a la suspensión de WazirX
Publicado: 2022-08-07Después de que el CEO de Binace negara la adquisición de WazirX, los expertos creen que lo más probable es que el gobierno intervenga
Los últimos desarrollos podrían llevar a la suspensión de los servicios de WazirX en India, dijeron los expertos.
El viernes, el ED congeló los activos bancarios de WazirX en un presunto caso de lavado de dinero por parte del intercambio de criptomonedas.
La guerra de palabras entre el criptoexchange Binance, con sede en las Islas Caimán, y WazirX, con sede en la India, está a la vista de todo el mundo. A partir de ahora, las preguntas se ciernen sobre la estructura de propiedad del intercambio de cifrado en términos de operaciones y capital, así como el acuerdo de 2019 anunciado por ambas plataformas en una publicación de blog en ese momento.
El enfrentamiento entre el CEO de Binance, Changpeng Zhao, y el CEO de WazirX, Nischal Shetty, estalló de manera interesante después de que la Dirección de Ejecución (ED) de la India congeló los activos bancarios de WazirX por valor de INR 64.67 Cr por supuestamente ayudar a las aplicaciones de préstamos instantáneos en el lavado de dinero, con las empresas fintech comprando criptomonedas de manera fraudulenta. con dinero publico
En un comunicado del viernes (5 de agosto), el ED dijo que la investigación continúa, pero la culpa recae en WazirX y su director por no cooperar con la agencia cuando se buscaron los detalles relacionados con KYC en varias transacciones que involucraron préstamos de dinero. compañías. Los criptoactivos comprados se desviaron aún más a billeteras extranjeras, agregó.
Mientras tanto, WazirX, en un comunicado, le dijo a Inc42 que no está de acuerdo con la declaración del ED y evaluará un plan de acción adicional.
Sin embargo, este no es el primer roce de WazirX con el ED.
Gobierno indio contra WazirX
El Ministro de Estado de Finanzas, Pankaj Chaudhary, informó el martes a Rajya Sabha que el ED está investigando el presunto lavado de dinero de INR 2,790 Cr a través de WazirX . El ED está investigando dos casos contra WazirX bajo las disposiciones de la Ley de Gestión de Divisas de 1999 (FEMA), dijo el ministro.
“En uno de los casos, la investigación realizada hasta ahora ha revelado que una plataforma india de intercambio de criptomonedas, WazirX, operada por Zanmai Labs Private Limited en India, estaba utilizando la infraestructura amurallada del intercambio Binance con sede en las Islas Caimán. Además, se descubrió que todas las transacciones criptográficas entre estos dos intercambios ni siquiera se registraban en las cadenas de bloques y, por lo tanto, estaban envueltas en un misterio”, dijo Chaudhary.
En diciembre de 2021, los funcionarios de GST allanaron la oficina de WazirX y descubrieron una supuesta evasión de impuestos de INR 40.5 Cr.
A principios de este año, el gobernador del RBI, Shaktikanta Das, describió las criptomonedas como una gran amenaza para la macroeconomía y agregó que aquellos que invierten en criptomonedas deben hacerlo bajo su propio riesgo.
“La criptomoneda privada es una gran amenaza para la estabilidad macroeconómica. Las criptomonedas privadas socavarán la capacidad de RBI para lidiar con problemas de estabilidad financiera”, dijo Das.
Recomendado para ti:
La pérdida neta del primer trimestre de Policybazaar aumenta un 84% interanual a INR 204.33 Cr, los ingresos operativos aumentan 1...
Snapchat lanza el servicio de suscripción Snapchat+ en India, con un precio de INR 49/mes...
Zomato completa la adquisición de la startup de comercio rápido Blinkit
CBIC Mulling traerá más criptoactividades bajo GST Net: Informe
Las acciones de Delhivery caen casi un 7% después de los resultados del primer trimestre; Correduría rebajada de acciones
Cómo Bullspree está educando a la próxima generación de inversores minoristas indios
¿WazirX está saliendo de la India?
Si bien se ha informado ampliamente que WazirX, el intercambio de criptomonedas más grande de la India, tiene una entidad matriz, Zanmai Labs Pvt Ltd, que es una entidad registrada en la India, se creía que la adquisición del intercambio indio por parte de Binance en 2019 había cambiado la estructura de control del primero.
Esto también generó preocupaciones entre las autoridades indias sobre la salida de capital de la India (a través de medios ilegales) a los intercambios de cifrado registrados en otros países.
La asociación con Binance, que tiene orígenes chinos, y la transferencia fuera de la cadena de criptomonedas de WazirX a las billeteras de Binance, lo que dificulta rastrear el origen de vendedores y compradores, agravaron aún más los problemas de WazirX, según los expertos.
Las transacciones fuera de la cadena se refieren a las transacciones que ocurren en una red de criptomonedas que mueven el valor fuera de la cadena de bloques. Tales transacciones generalmente no tienen una tarifa de transacción, ya que no ocurre nada en la cadena de bloques. Dado que no se requiere que ningún minero o participante valide la transacción, no hay tarifa, lo que la convierte en una opción atractiva, especialmente si se trata de grandes cantidades.
“Esta transferencia fuera de la cadena que se anunció es lo que ha dado lugar a muchas especulaciones sobre la trazabilidad de los involucrados en las transacciones, ya que no sucede lo mismo en blockchain. Idealmente, todas las transferencias de criptomonedas en la cadena de bloques se pueden rastrear a través de los enlaces de la cuenta, lo que no ocurre con las transferencias fuera de la cadena”, dijo Aditya Singh, una popular persona influyente en las criptomonedas y cofundadora de Cryptoo India.
Kashif Raza, fundador de Bitnning, en una serie de tuits, dijo que la pelea actual entre WazirX y Binance aumentó debido al arbitraje regulatorio.
Los crecientes problemas de WazirX también han dado lugar a preguntas sobre sus operaciones en India.
“Parece muy probable suspender los servicios de WazirX considerando la disputa sobre quién es el propietario de este intercambio y también los informes de cofundadores que se mudaron de India a Dubai. En realidad, esto podría ser un punto de inflexión seguido de algunos protocolos estrictos que el gobierno puede introducir en el proyecto de ley de criptomonedas”, dijo el fundador de una startup de criptomonedas, que no quiso ser identificado.
WazirX fue creado por Nischal Shetty, Sameer Mhatre y Siddharth Menon en 2017 como un intercambio de cifrado entre pares. En noviembre de 2019, se anunció que Binance adquirió el intercambio de criptomonedas por un monto no revelado. Sin embargo, los contornos del acuerdo nunca se hicieron públicos.
El CEO de Binance, Zhao, ahora prometió su apoyo al ED para investigar WazirX después de decir que su compañía nunca adquirió el intercambio de cifrado indio.
“Solicitamos la transferencia del código fuente, la implementación y las operaciones del sistema WazirX en febrero de este año. Esto fue rechazado por WazirX. Binance NO tiene control sobre sus sistemas. WazirX no ha cooperado con nosotros y parece que tampoco coopera con ED”, dijo el CEO de Binance en un tuit.
Al comentar sobre el desarrollo, un influencer criptográfico dijo: “Todo el ecosistema criptográfico está conmocionado y será muy difícil convencer a las autoridades reguladoras de que tengan una postura más suave hacia la industria considerando la guerra pública que se ha desatado entre los directores ejecutivos de WazirX y Binance. Y el primero en la línea de fuego será WazirX”.
Incluso si se suspenden los servicios de WazirX, generaría incertidumbre sobre los activos que posee y Binance. Según un informe de WazirX sobre su desempeño en 2021, su volumen de transacciones fue de $43 mil millones durante el año, mientras que tenía una base de usuarios de 10 millones.
Si bien solo el tiempo dirá qué le sucede a WazirX, toda la saga ha planteado más preguntas sobre la criptoindustria, que ya enfrentaba problemas regulatorios en India.