Crypto-monnaie cette semaine: la criminalité cryptographique a atteint un niveau record en 2018, l'Iran annule l'interdiction de Bitcoin
Publié: 2019-02-03Le comité interdisciplinaire Subhash Chandra Garg en est aux dernières étapes du projet de règlement sur les actifs cryptographiques/virtuels
La Banque centrale d'Iran publie un projet de réglementation sur la cryptographie, annulant une interdiction précédente
La Securities Commission Malaysia annonce son intention de réglementer les crypto-monnaies et les ICO
Le budget intérimaire est venu et est reparti, n'apportant aucune nouvelle pour la crypto-monnaie en Inde, à la déception de la communauté crypto. Le ministre des Finances par intérim, Piyush Goyal, lors de la présentation du budget intérimaire 2019, n'a pas abordé les problèmes liés à la crypto-monnaie en Inde.
Cependant, le comité interdisciplinaire dirigé par le secrétaire du département des affaires économiques, Subhash Chandra Garg, en est aux dernières étapes du projet de réglementation des actifs cryptographiques/virtuels, selon une soumission déposée précédemment par le gouvernement indien.
De nombreux avocats traitant des crypto-monnaies ou des actifs cryptographiques ont également récemment rencontré le comité et déposé leurs observations.
Nisith Desai Associates, basé à Mumbai, dans une soumission indépendante faite au comité Garg, a plaidé pour une réglementation des crypto-actifs.
Favorisant la réglementation – et non l'interdiction – l'entreprise a également, dans l'intérêt public, proposé un cadre autour de la réglementation de la cryptographie, déclarant que ce sera une situation gagnant-gagnant pour les consommateurs et les entreprises et qu'elle est également pratiquement applicable par le gouvernement.
Pendant ce temps, la Banque centrale d'Iran a publié une première ébauche de sa réglementation sur les crypto-monnaies, annulant une interdiction précédente. Dans le même ordre d'idées, la Securities Commission of Malaysia (SC) a annoncé son intention de réglementer les ICO et le commerce des crypto-monnaies.
Jetons un coup d'œil aux développements liés à la cryptographie et à l'ICO de la semaine dernière :
La criminalité cryptographique a atteint un niveau record en 2018
Quelles que soient les performances de Bitcoin en 2018, la criminalité cryptographique a atteint un niveau record, selon le nouveau rapport de CipherTrace sur la lutte contre le blanchiment d'argent sur les crypto-monnaies.
Le rapport indique que 1,7 milliard de dollars de crypto-monnaie ont été volés et escroqués en 2018 – une augmentation spectaculaire de l'activité criminelle malgré un effondrement du marché.
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Le vol sur les échanges de crypto-monnaie représentait la majorité de l'activité criminelle : plus de 950 millions de dollars ont été volés par des pirates en 2018, soit 3,6 fois plus qu'en 2017.
En plus de ces vols, la recherche a également montré que les investisseurs et les utilisateurs d'échanges ont perdu au moins 725 millions de dollars en crypto-monnaie en 2018 pour sortir des escroqueries telles que les ICO frauduleux, les faux hacks d'échange et les stratagèmes de Ponzi.
Les 10 principales menaces cryptographiques à la mode, fournissant des informations exploitables sur les menaces à toute personne traitant de la crypto-monnaie sont :
- Échange de carte SIM : une technique d'usurpation d'identité qui prend le contrôle de l'appareil mobile d'une victime pour voler des informations d'identification et s'introduire dans des portefeuilles ou échanger des comptes pour voler de la crypto-monnaie.
- Crypto Dusting : Une nouvelle forme de spam blockchain qui érode la réputation du destinataire en envoyant de la crypto-monnaie à partir de mélangeurs d'argent connus.
- Contournement des sanctions : les États-nations qui utilisent des crypto-monnaies pour contourner les sanctions et qui ont été promus par les gouvernements iranien et vénézuélien.
- Mélangeurs cryptographiques de nouvelle génération : services de blanchiment d'argent qui promettent d'échanger des jetons contaminés contre des cryptographies fraîchement extraites, mais, en réalité, nettoient la crypto-monnaie par le biais d'échanges.
- Entreprises de services monétaires parallèles (ESM) : ESM sans licence qui stockent de la crypto-monnaie à l'insu des institutions financières hôtes, exposant ainsi les banques à des risques inconnus.
- Crypto-jacking à l'échelle du centre de données : attaques de prise de contrôle qui exploitent la crypto-monnaie à grande échelle et qui ont été découvertes dans des centres de données, y compris AWS.
- Transactions Lightning Network : Permettre des transactions anonymes en bitcoin en allant « hors chaîne » et en passant maintenant à 2 150 000 $.
- Pièces stables décentralisées : jetons stabilisés qui peuvent être conçus pour être utilisés comme pièces privées difficiles à tracer.
- Extorsion par e-mail et menaces à la bombe : Campagnes d'e-mails de phishing personnalisées en masse par des cyber-extorqueurs utilisant d'anciens mots de passe et noms de conjoints et qui exigent des bitcoins. Les arnaques à l'extorsion de menaces à la bombe ont augmenté en décembre.
- Crypto robbing ransomware : Nouveau malware distribué par des cyber-extorqueurs qui vide les portefeuilles de crypto-monnaie et vole les clés privées tout en retenant les données des utilisateurs en otage.
La Banque centrale iranienne publie un projet de règles sur la cryptographie et annule l'interdiction
Comme spéculé depuis l'année dernière, la Banque centrale d'Iran a publié une première ébauche de sa réglementation sur les crypto-monnaies, annulant une interdiction précédente, mais imposant toujours des restrictions à l'utilisation de la monnaie numérique à l'intérieur de la République islamique, a rapporté Aljazeera.
Dans une annonce faite lors d'une conférence annuelle de deux jours sur les banques et les paiements, la Banque centrale de la République islamique d'Iran a également annoncé la suspension de l'interdiction actuelle des crypto-monnaies avec des restrictions limitées. Par exemple, les crypto-monnaies telles que Bitcoin ne peuvent être utilisées que pour les paiements internationaux et non à l'intérieur du pays.
L'Iran est également en train de développer sa propre crypto-monnaie et la considère actuellement comme la meilleure voie pour éviter les sanctions américaines.
Pendant ce temps, selon le New York Times , le Trésor américain a imposé des sanctions et émis des avertissements aux marchés numériques qui achètent et vendent du Bitcoin et aux entreprises qui vendent des ordinateurs utilisés pour traiter les transactions Bitcoin. Le Trésor américain a ordonné de ne pas fournir de services aux Iraniens.
Les portefeuilles et les échanges cryptographiques bloquent désormais les fonctionnalités d'achat et de vente pour les adresses IP appartenant à l'Iran.
La Malaisie va réglementer la crypto et les ICO
Après avoir reçu l'approbation du ministre des Finances malaisien YB Tuan Lim Guan Eng, la Securities Commission Malaysia a annoncé son intention de réglementer l'offre et la négociation d'actifs numériques tels que les crypto-monnaies et les ICO.
La Commission a déclaré qu'elle publiera bientôt des lignes directrices qui établiront les critères de détermination de l'adéquation et de l'honorabilité des émetteurs et des opérateurs boursiers, les normes de divulgation et les meilleures pratiques en matière de découverte des prix, les règles de négociation et la protection des actifs des clients.
Ceux qui négocient des crypto-monnaies seront tenus de mettre en place des règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML / CFT), la cybersécurité et des mesures de continuité des activités.
Le cadre réglementaire pertinent devrait être lancé d'ici la fin du premier trimestre 2019.
Pendant ce temps, dans d'autres nouvelles, la première bourse mondiale, Nasdaq, New York, partage sa technologie de surveillance exclusive avec sept bourses de crypto-monnaie, dont Gemini et SBI Virtual Currency.
Cependant, selon les responsables du Nasdaq, le processus de vérification n'est pas facile et comprend le modèle commercial, KYC/AML, ainsi que la gouvernance et les contrôles des échanges.