La taille de l'escroquerie GainBitcoin se multiplie pour atteindre 90 000 INR, plus de 1 Lakh de victimes
Publié: 2022-06-10Le nombre total de Bitcoins collectés sous Amit Bhardwaj peut varier entre 385K et 600K
Les identifiants d'utilisateurs et les adresses e-mail tracés par la police de Pune montrent qu'au moins 1 Lakh est victime de l'escroquerie à travers le pays.
Avec un total de 13 FIR enregistrés par des victimes dans le Maharashtra, l'État devrait avoir le plus grand nombre de personnes ayant perdu leurs économies dans l'arnaque GainBitcoin.
Le nombre total de victimes dans l'escroquerie GainBitcoin s'élève à plus de 1 Lakh, tandis que plus de 3,85,000 Bitcoins ont été collectés sous Amit Bhardwaj dans le cadre de divers stratagèmes, selon une enquête d' Inc42 .
Ces chiffres n'incluent pas les jetons Ether, les espèces et les jetons MCAP collectés dans le cadre de l'arnaque. Bharadwaj, le principal accusé dans l'affaire, est décédé en janvier de cette année des suites d'un arrêt cardiaque.
Avec l'aide d'analystes crypto, de documents et d'autres informations fournies par les personnes proches de l'enquête, Inc42 a pu établir qu'au moins 3,85,000 Bitcoins ont été collectés par Amit Bhardwaj et d'autres personnes impliquées dans l'arnaque via l'exploitation minière et divers multi- systèmes de marketing de niveau (MLM).
En prenant le prix actuel du Bitcoin d'environ 23 57 250 INR par Bitcoin, le montant total s'élève à environ 90 500 Cr INR.
"Selon les feuilles Excel récupérées de l'une des" Seven Stars ", nous avons trouvé une liste de 80 000 identifiants d'utilisateurs qui ont déposé leur Bitcoin dans ce portefeuille particulier", a déclaré un responsable. Selon lui, plus de 86 000 Bitcoins ont été collectés dans son portefeuille.
Comme tous les systèmes MLM, GainBitcoin avait également une structure pyramidale, avec Bhardwaj au sommet, puis ses "Seven Stars" qui opéraient en Inde et à l'étranger. Les autres personnes étaient sous les sept étoiles de la pyramide.
Manu Sharma, Pankaj Adlakha, Amit Yadav, Sanjay Dua, feu Surinder Singh Alagh, Naveen Pathak et Gautam Khanna ont été comptés comme les sept étoiles du schéma de Ponzi. La plupart de ces Seven Stars ont pris la fuite et n'ont pas encore comparu devant la Direction de l'application de la loi (ED), ont indiqué des sources à Inc42.
GainBitcoin est la plus grande arnaque cryptographique
Selon la victime Parvendra Singh Shahoo, qui a récemment remis une lettre au ministre de l'Intérieur du Maharashtra Dilip Walse Patil demandant de mettre en place une équipe d'enquête spéciale (SIT) sous Pune DCP Bhagyashree Navtake, le nombre total de Bitcoins collectés par Amit Bhardwaj et d'autres peut être au-dessus de 6 Lakh.
Cependant, seuls 3 85 000 Bitcoins ont été estimés comme étant le nombre minimum de bitcoins collectés. Inc42 a pu retracer 7 portefeuilles provenant de divers sites Web d'Amit Bhardwaj, notamment GBminers et Bitcoin Growth Fund, qui ont montré la collecte de 2 25 839 Bitcoins.
Cependant, il reste au moins 6 à 7 portefeuilles non retrouvés, y compris les portefeuilles d'autres membres de Seven Star qui ont été utilisés à des fins de collecte et des portefeuilles rigides qui ont été principalement utilisés pour stocker des crypto-monnaies.
« Jusqu'à présent, nous n'avons pu retracer qu'un seul des portefeuilles des Seven Stars qui avait collecté 86 000 bitcoins. Nous n'avons pas été en mesure de retracer toutes les sept étoiles. Même si nous prenons une moyenne de 50K par étoile, cela dépassera 3,5 Lakh.
En ajoutant les Bitcoins extraits et le propre montant de Bhardwaj, ce sera certainement beaucoup plus élevé », a déclaré l'un des enquêteurs de l'affaire à Inc42.
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Les bitcoins étaient exploités même lorsque Bhardwaj était en prison
Bhardwaj a été arrêté en mars 2018 et est resté sous la garde de la police de Pune jusqu'à ce qu'il soit libéré sous caution par la Cour suprême en avril 2019.
Cependant, les portefeuilles miniers sont restés opérationnels même pendant cette période. De nombreux portefeuilles étaient opérationnels lorsqu'il était en prison et enregistraient des transactions, a déclaré un responsable de la police de Pune.
Par exemple, l'un des portefeuilles GBMiners, qui affiche une collection de 6 760,92 Bitcoins, a continué d'enregistrer des récompenses minières jusqu'au 19 juin 2018.
La police de Pune et l'ED soupçonnent qu'Ajay Bhardwaj, le frère d'Amit Bharadwaj, étant le directeur de la plupart des entreprises, était également impliqué dans l'escroquerie.
Maharashtra a le plus grand nombre de victimes
Selon un autre responsable de la police de Pune, bien qu'il soit difficile de connaître le nombre exact d'investisseurs GainBitcoin, la police a retrouvé plus de 1 victimes Lakh en utilisant les identifiants d'utilisateur et les e-mails qu'ils ont trouvés. Parmi ceux-ci, le Maharashtra compte le plus grand nombre de victimes, comme en témoignent les FIR déposés dans l'affaire. Jusqu'à présent, environ 35 FIR ont été enregistrés dans tout le pays dans le cadre de l'escroquerie, dont environ 13 FIR ont été déposés dans le Maharashtra par les victimes.
Une enquête limitée limite la portée
Les responsables de la police de Pune, dans leurs conversations avec Inc42, ont exprimé leur incapacité à mener une analyse médico-légale approfondie dans l'affaire.
"Nous voulions embaucher des sociétés internationales d'analyse de blockchain comme Chainalysis, mais en raison du budget limité, nous ne pouvions pas", a déclaré l'un d'eux.
Cela a effectivement ralenti le rythme de l'enquête. Les deux experts locaux en cryptographie, Pankaj Prakash Ghode et Ravindra Patil, qui étaient censés aider la police de Pune dans l'affaire, ont par la suite été reconnus coupables d'avoir trompé la police et ont été arrêtés.
Cela a rendu la police de Pune encore plus prudente dans son approche. Les responsables partagent également des informations très limitées avec d'autres agences enquêtant sur l'affaire.
Comme l'ED, la police de Mumbai, la police du Pendjab, la police de Delhi et la police du Cachemire sont des participants tardifs à l'enquête, ils disposent d'informations limitées et pourraient tirer dans le noir, a déclaré l'une des victimes, ajoutant qu'ils ne peuvent faire une percée que si la police de Pune partage des informations complètes avec eux.
Récemment, Ajay Bhardwaj a comparu devant la police du Pendjab à Amritsar en relation avec l'escroquerie.
Au milieu de tout cela, à l'autre bout de cette arnaque de plus en plus profonde et des enquêtes sans fin se trouvent les victimes qui, après avoir investi leurs économies, espèrent contre tout espoir et attendent avec impatience de récupérer au moins une partie de leurs investissements.
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