La sonde ED et le litige de propriété peuvent entraîner la suspension de WazirX
Publié: 2022-08-07Après le refus du PDG de Binace de l'acquisition de WazirX, les experts estiment que le gouvernement interviendra très probablement
Les derniers développements pourraient conduire à la suspension des services de WazirX en Inde, ont déclaré les experts
Vendredi, l'ED a gelé les avoirs bancaires de WazirX dans une affaire présumée de blanchiment d'argent par l'échange crypto
La guerre des mots entre l'échange de crypto Binance basé aux îles Caïmans et WazirX, dont le siège est en Inde, est là pour le monde. À l'heure actuelle, des questions planent sur la structure de propriété de l'échange de crypto en termes d'opérations et de capitaux propres, ainsi que sur l'accord de 2019 annoncé par les deux plateformes dans un article de blog à l'époque.
L' affrontement entre le PDG de Binance Changpeng Zhao et le PDG de WazirX Nischal Shetty a éclaté de manière intéressante après que la Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde a gelé les actifs bancaires de WazirX d'une valeur de 64,67 INR pour avoir prétendument aidé des applications de prêt instantané dans le blanchiment d'argent, les sociétés fintech achetant frauduleusement des crypto-monnaies avec l'argent du public
Dans un communiqué publié vendredi 5 août, l'ED a déclaré que l'enquête se poursuivait, mais le blâme incombe à WazirX et à son directeur pour ne pas avoir coopéré avec l'agence lorsque les détails ont été recherchés concernant KYC dans plusieurs transactions impliquant des prêts d'argent. entreprises. Les actifs cryptographiques achetés ont ensuite été détournés vers des portefeuilles étrangers, a-t-il ajouté.
Pendant ce temps, WazirX, dans un communiqué, a déclaré à Inc42 qu'il n'était pas d'accord avec la déclaration de l'ED et qu'il évaluerait un plan d'action plus poussé.
Cependant, ce n'est pas le premier contact de WazirX avec l'ED.
Gouvernement indien contre WazirX
Le ministre d'État aux Finances, Pankaj Chaudhary, a informé mardi Rajya Sabha que l'ED enquêtait sur des allégations de blanchiment d'argent de 2 790 Cr INR via WazirX . L'ED enquête sur deux affaires contre WazirX en vertu des dispositions de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA), a déclaré le ministre.
"Dans l'un des cas, l'enquête menée jusqu'à présent a révélé qu'une plate-forme indienne d'échange de crypto, WazirX, exploitée par Zanmai Labs Private Limited en Inde utilisait l'infrastructure murée de l'échange Binance basé sur les îles Caïmans. En outre, il a été constaté que toutes les transactions cryptographiques entre ces deux bourses n'étaient même pas enregistrées sur les chaînes de blocs et étaient donc entourées de mystère », a déclaré Chaudhary.
En décembre 2021, des responsables de la GST ont fait une descente dans le bureau de WazirX et ont découvert une évasion fiscale présumée de 40,5 Cr INR.
Plus tôt cette année, le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a décrit les crypto- monnaies comme une menace majeure pour la macroéconomie , ajoutant que ceux qui investissent dans les crypto-monnaies devraient le faire à leurs risques et périls.
«La crypto-monnaie privée est une grande menace pour la stabilité macroéconomique. Les crypto-monnaies privées saperont la capacité de RBI à faire face aux problèmes de stabilité financière », a déclaré Das.
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WazirX est-il en train de quitter l'Inde ?
Bien qu'il ait été largement rapporté que WazirX, le plus grand échange de crypto-monnaie de l'Inde, a une entité mère Zanmai Labs Pvt Ltd, qui est une entité enregistrée en Inde, l'acquisition en 2019 de l'échange indien par Binance aurait changé la structure de contrôle de l'ancien.
Cela a également suscité des inquiétudes parmi les autorités indiennes concernant la sortie de capitaux de l'Inde (par des moyens illégaux) vers des échanges cryptographiques enregistrés dans d'autres pays.
L'association avec Binance, qui a des origines chinoises, et le transfert hors chaîne de cryptos de WazirX vers les portefeuilles Binance, qui rend difficile la traçabilité de l'origine des vendeurs et des acheteurs, ont encore aggravé les problèmes de WazirX, selon les experts.
Les transactions hors chaîne font référence aux transactions effectuées sur un réseau de crypto-monnaie qui déplacent la valeur en dehors de la blockchain. Ces transactions n'ont généralement pas de frais de transaction, car rien ne se passe sur la blockchain. Étant donné qu'aucun mineur ou participant n'est tenu de valider la transaction, il n'y a pas de frais, ce qui en fait une option intéressante, surtout si de gros montants sont impliqués.
« Ce transfert hors chaîne qui a été annoncé est ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations sur la traçabilité des personnes impliquées dans les transactions puisque cela ne se produit pas sur la blockchain. Idéalement, tous les transferts cryptographiques sur la blockchain sont traçables via les liens de compte, ce qui n'est pas le cas avec les transferts hors chaîne », a déclaré Aditya Singh, un influenceur crypto populaire et co-fondateur de Cryptoo India.
Kashif Raza, fondateur de Bitnning, dans une série de tweets, a déclaré que la lutte actuelle entre WazirX et Binance avait augmenté en raison de l'arbitrage réglementaire.
Les malheurs croissants de WazirX ont également soulevé des questions sur ses opérations en Inde.
"La suspension des services de WazirX semble très probable compte tenu de la lutte pour savoir à qui appartient cet échange et également des rapports de cofondateurs ayant quitté l'Inde pour Dubaï. Cela pourrait en fait être un point de basculement suivi de certains protocoles stricts que le gouvernement pourrait introduire dans le projet de loi sur la cryptographie », a déclaré un fondateur de startup de cryptographie, qui ne voulait pas être nommé.
WazirX a été créé par Nischal Shetty, Sameer Mhatre et Siddharth Menon en 2017 en tant qu'échange de crypto peer-to-peer. En novembre 2019, il a été annoncé que Binance avait acquis l'échange crypto pour un montant non divulgué. Cependant, les contours de l'accord n'ont jamais été rendus publics.
Le PDG de Binance, Zhao, a maintenant promis son soutien à l'ED pour enquêter sur WazirX après avoir déclaré que sa société n'avait jamais acquis l'échange cryptographique indien.
"Nous avons demandé le transfert du code source du système WazirX, le déploiement, les opérations, aussi récemment qu'en février de cette année. Cela a été refusé par WazirX. Binance n'a PAS le contrôle sur leurs systèmes. WazirX n'a pas coopéré avec nous et semble également peu coopérant avec ED », a déclaré le PDG de Binance dans un tweet.
Commentant le développement, un influenceur crypto a déclaré: "L'ensemble de l'écosystème crypto est choqué et il sera très difficile de convaincre les autorités de régulation d'avoir une position plus douce envers l'industrie compte tenu de la guerre publique qui a opposé les PDG de WazirX et Binance. Et le premier dans la ligne de mire sera WazirX.
Même si les services de WazirX sont suspendus, cela conduirait à une incertitude sur les actifs détenus par lui et Binance. Selon un rapport de WazirX sur ses performances en 2021, son volume de transactions s'est élevé à 43 milliards de dollars au cours de l'année, alors qu'il avait une base d'utilisateurs de 10 millions.
Alors que seul le temps nous dira ce qui arrive à WazirX, toute la saga a soulevé d'autres questions sur l'industrie de la cryptographie qui était déjà confrontée à des problèmes de réglementation en Inde.