Affaire d'extorsion Paytm : de nouveaux rebondissements émergent, les questions sur la nature des données volées restent sans réponse
Publié: 2018-10-25Les trois accusés – Sonia Dhawan, Roopak Jain et Devendra Kumar – ont été envoyés en détention provisoire pendant 14 jours
Les membres de la famille de Sonia ont affirmé que son arrestation était une tentative de dissimuler ses "découvertes" d'une enquête interne de l'entreprise sur l'affaire de vol de données
La grande question sans réponse est : quelles sont les soi-disant « données personnelles sensibles » qui pourraient affecter les activités de l'entreprise et qui ont amené les accusés à croire qu'ils pourraient extorquer 10 Cr INR à Vijay Shekhar Sharma ?
La vice-présidente de Paytm, communications, Sonia Dhawan, son mari Roopak Jain, ainsi qu'un autre employé de Paytm, Devendra Kumar, ont été envoyés en détention provisoire pendant 14 jours par le magistrat judiciaire en chef (CJM), Gautam Buddha Nagar, (Noida). Le trio a été arrêté le 22 octobre pour leur implication présumée dans une tentative d'extorsion visant le chef de Paytm Vijay Shekhar Sharma.
Sonia est le cerveau présumé dans l'affaire d'extorsion. Le motif derrière le complot de chantage est présenté comme l'échec de l'entreprise immobilière du mari de Dhawan, Roopak Jain, et l'intention du couple d'acheter une propriété. L'affaire d'extorsion a été révélée après que le frère de Vijay, Ajay Shekhar Sharma, a déposé une plainte au poste de police du secteur 20 de Noida le 22 octobre et que la police a déposé un FIR contre l'accusé.
Le fondateur de Paytm Vijay Shekhar Sharma a également commenté l'incident. « Je suis abasourdi et je veux découvrir la vérité. Je l'ai toujours crue (Sonia Dhawan, sa secrétaire et l'une des accusées). Il est possible qu'elle ait été utilisée comme intermédiaire. Les flics découvriront la vérité », a déclaré Sharma.
Pendant ce temps, il y a une nouvelle tournure à l'histoire. Les membres de la famille de Sonia ont maintenant affirmé que le patron de Paytm lui avait confié l'enquête interne de l'entreprise sur l'affaire et que son arrestation est, en fait, une tentative de dissimulation de ce qu'elle a découvert sur le vol de données. Ils ont également affirmé que c'était Vijay qui avait orchestré tout le plan pour piéger Sonia.
"Lorsqu'elle a enquêté, elle a découvert que quelqu'un de la famille de Vijay faisait l'appel de rançon depuis Kolkata. Mais la police a fini par arrêter Sonia pour avoir fomenté le complot », a déclaré le beau-frère de Sonia dans ce rapport ET. Il aurait ajouté qu'il avait des "preuves tangibles" pour prouver son affirmation.
L'avocat de Sonia, Prashant Tripathi, a affirmé que Sonia et Roopak avaient également reçu un appel d'extorsion pour INR 5 Cr le 22 septembre, deux jours après que les frères Sharma aient reçu les appels d'extorsion.
L'avocat de Jain aurait déclaré devant le tribunal : « L'extorqueur a affirmé que son fils serait blessé s'il ne crachait pas l'argent. Une plainte a également été déposée auprès de la police.
Pendant ce temps, la sœur de Sonia, Rupali Dhawan, l'a soutenue, affirmant que le salaire de Sonia était de 80 lakh INR par an et qu'elle détenait des actions d'une valeur de 10 à 15 Cr INR dans l'entreprise. "Comment peut-elle exiger 10 Cr INR, cela aussi sur son compte bancaire?" elle a demandé.
L'inspecteur enquêteur Manoj Pant a déclaré à Inc42 : "Les accusés pourraient essayer de tromper l'enquête, mais nous avons des preuves tangibles contre Sonia Dhawan et Devendra Kumar en tant que témoins." Il a ajouté: "Nous examinerons chaque aspect de l'affaire."
Même au fur et à mesure que l'affaire se développe et que d'autres détails émergent, il y a des questions qui doivent être posées et auxquelles il faut répondre :
- Même si l'on en croit la version de l'affaire d'Ajay Shekhar Sharma et sa plainte contre Sonia Dhawan, quelles sont ces soi-disant "données personnelles importantes" qui pourraient affecter l'entreprise et laisser croire aux accusés qu'ils pourraient extorquer 10 Cr INR à Vijay Shekhar Sharma ?
- Sonia travaille dans l'entreprise depuis 10 ans et, comme le prétend sa sœur, a gagné un beau salaire de 80 INR Lakh/an ; elle détenait également une participation d'une valeur de 10 Cr INR dans l'entreprise (comme le prétendait sa sœur et SSP Ajay Pal Sharma). Pourquoi, alors, s'impliquerait-elle dans quelque chose qui mettrait en péril sa carrière ainsi que la réputation de sa famille ?
Sonia travaillait comme secrétaire personnelle et vice-présidente des communications chez Paytm, gérant toutes ses grandes marques comme Paytm, Paytm Payments Bank et Paytm Mall. S'adressant à Inc42 , deux personnes qui ont travaillé en étroite collaboration avec elle ont déclaré: «Sonia a joué un rôle énorme pour faire de Paytm ce qu'il est aujourd'hui. Elle était le cerveau derrière la perfection des choses pour Vijay (le fondateur de Paytm, Vijay Shekhar Sharma).
Au cours d'une conversation avec divers médias, le surintendant principal de la police (SSP) Ajay Pal Sharma a déclaré que la police avait récupéré un disque dur contenant les données volées, une clé USB contenant des enregistrements des appels et des discussions d'extorsion, des impressions de discussions WhatsApp, et quatre téléphones portables. Les données récupérées par la police ont également révélé que Roopak avait subi d'énormes pertes dans son entreprise immobilière.
Le mari de Dhawan, Roopak, était auparavant associé à des sociétés comme le groupe BRYS (vice-président) et JM Housing Ltd (VP). Il a quitté son poste chez BRYS en avril 2014 et dirigerait sa propre entreprise immobilière depuis lors, selon son profil Linkedin.
Plus tôt, le 23 octobre, l'un des membres de l'équipe d'enquête avait déclaré à Inc42 que les trois accusés avaient admis le crime. Cependant, selon un rapport de The Indian Express, Sonia et Roopak ont clamé leur innocence tandis que Devendra aurait reconnu son rôle dans l'extorsion. "Oui, j'ai copié des données pour eux. On m'a demandé. Je ne connais pas la nature des données, mais c'est elle (Sonia) qui m'a entraînée dans la controverse », a déclaré Devendra à The Indian Express alors qu'elle était à l'intérieur du tribunal.
Devendra Kumar travaillait dans le service administratif de Paytm.
Affaire d'extorsion Paytm : la tournure des événements
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Selon le FIR déposé par Ajay Shekhar Sharma, Sonia, son mari Roopak, Devendra et Rohit Chomal ont été accusés d'extorsion, de fraude, de fumisterie, d'accès illégal aux données mobiles et informatiques personnelles de Vijay et de menaces à son encontre. Le but et l'intention étaient de dénigrer Vijay et Paytm commercialement et personnellement, a déclaré la FIR.
Le FIR l'accuse d'avoir élaboré un plan pour extorquer 10 Cr INR à Vijay.
Selon la police, Sonia, qui était une proche collaboratrice de Vijay ayant rejoint l'entreprise en 2010, avait fréquemment accès à son portable et à son ordinateur. Le duo aurait amené un autre employé de Paytm, Devendra, dans la boucle, lui demandant de voler certaines données de l'ordinateur et du mobile de Vijay. Devendra aurait engagé son ami Rohit Chomal pour exécuter le plan d'extorsion, assurant de lui payer 20% du montant de l'extorsion, selon le FIR.
Selon une plainte écrite déposée par Ajay auprès de la police, le 20 septembre, Vijay a reçu un appel d'un homme basé à Kolkata nommé Rohit Chomal à 11 heures et Ajay a reçu un appel de lui à 16 heures. Les deux appels ont été passés via WhatsApp pour éviter le suivi des appels.
L'appelant a affirmé avoir eu accès à certaines données personnelles sensibles appartenant à Vijay qui étaient stockées dans le mobile et l'ordinateur du chef de Paytm, et a exigé qu'il dépose immédiatement une rançon d'INR 10 Cr. Sinon, l'appelant a menacé de divulguer les données personnelles, ce qui non seulement nuirait à l'image de Vijay Shekhar, mais affecterait également les activités de l'entreprise. La nature des "données personnelles" n'a pas encore été révélée par la police.
Il convient de noter que Paytm est soutenu par certains des plus grands investisseurs mondiaux, notamment SoftBank, Alibaba et Berkshire Hathaway.
Dans la plainte initiale, le montant d'extorsion demandé était mentionné comme INR 20 Cr. Cependant, l'enquêteur Manoj Pant a déclaré à Inc42 le 25 octobre que lorsque la police a pris une nouvelle déclaration du plaignant, le montant s'est en fait avéré être INR 10 Cr.
Les détails du compte partagés par l'appelant concernaient le compte ICICI n ° 000605021598, qui est enregistré dans une succursale de la banque ICICI au 22, RN Mukherjee Road, Kolkata, 700001. Ajay Shekhar a affirmé qu'il avait transféré INR 67K et INR 200K sur le compte ci-dessus. les 10 et 15 octobre respectivement.
Cependant, insatisfait de l'argent déposé, Rohit aurait exigé que 10 Cr INR soient déposés immédiatement sur son compte ICICI susmentionné. Sinon, son équipe était prête à divulguer au public toutes les informations personnelles et classifiées de Vijay.
La plainte indique que Rohit, au cours de plusieurs conversations (sur WhatsApp) avec Ajay, lui a parlé de l'implication de Sonia Dhawan, de son mari Roopak et de l'employé de Paytm Devendra. Ajay a également soumis les enregistrements d'appels à la police.
Rohit est toujours en fuite.
Comme examiné par Inc42, Sonia détenait 1 400 actions dans la société selon l'actionnariat de One 97 Communications au 31 mars 2017. ET a affirmé que dans le dernier dépôt d'actionnaires de la société, Sonia n'est pas répertoriée et qu'elle aurait peut-être vendu ses actions acquises.
L'avocat de Sonia, Prashant Tripathi, a cependant fait des déclarations contradictoires. Selon un rapport de Moneycontrol, Tripathi a affirmé que les promoteurs de Paytm faisaient pression sur Sonia pour qu'elle vende sa participation dans l'entreprise et qu'elle a été victime d'un coup monté.
Une affaire ouverte et fermée ? Non, nous pensons
Bien que la police de l'UP se soit associée à la police de Kolkata et ait accéléré sa recherche du quatrième accusé - Rohit Chomal - qui était l'exécuteur du plan d'extorsion, en ce qui concerne la police, il s'agit d'une "affaire ouverte et fermée" avec les preuves pointant clairement vers le couple – Sonia et Roopak Dhawan.
SSP Ajay a déclaré à The Indian Express : « Il y a environ deux mois, elle (Sonia) a demandé à son patron une aide financière de 4 Cr INR pour acheter un appartement. Mais il l'a ignoré. Cela aurait pu être un élément déclencheur. »
Il y a un autre indice qui, selon la police, fait croire que Sonia était le cerveau derrière le crime. Après que Vijay ait reçu l'appel d'extorsion présumé de Rohit, Sonia lui aurait suggéré à plusieurs reprises de payer l'argent à l'extorqueur.
« Elle était en contact avec les deux parties. Elle savait que ces appels arrivaient. La plaignante nous a dit qu'elle l'avait convaincu ' ki abhi pay kar dijiye aap, kya pata kaisa data ho (payez pour l'instant, dieu sait quel type de données peuvent s'y trouver)'", a déclaré Ajay Pal Sharma à ET.
L'avocat de Sonia, Tripathi, aurait déclaré qu'il contesterait la théorie de la police selon laquelle Sonia et Roopak avaient besoin de l'argent en raison des pertes signalées dans l'activité immobilière de Rupak. « Elle est ciblée pour son ascension fulgurante. Sonia était devenue vice-présidente sur la recommandation de Vijay Shekhar Sharma et certains de ses collègues n'étaient pas satisfaits de son succès, ce qui est également une des raisons du complot », a déclaré Tripathi.
Ni Paytm ni la police n'ayant encore révélé la nature des données volées, la grande question est la suivante : quelles sont les "données personnelles sensibles" appartenant à Vijay Shekhar Sharma qui pourraient affecter les activités de l'entreprise et qui ont conduit à une offre d'extorsion de 10 INR. ? Quelles implications cela pourrait-il avoir s'il était révélé dans le domaine public ?
Paytm, dans un communiqué du 24 octobre, a déclaré que toutes ses données d'utilisateur étaient en sécurité et que seules les données personnelles de Vijay avaient été volées.
Pendant ce temps, les demandes reconventionnelles de l'avocat de Sonia Dhawan et de sa famille selon lesquelles l'arrestation était une dissimulation pour cacher les "découvertes" de Sonia de l'enquête interne de l'entreprise sur l'incident de vol de données n'ont pas encore été étayées par des preuves.
Dans un tel scénario, nous nous attendons à ce que d'autres détails et rebondissements dans l'histoire émergent et cela ne nous semble certainement pas être un "cas ouvert et fermé".