Deux fondateurs de startups arrêtés en lien avec le stratagème de Ponzi de 300 millions de dollars d'Amit Bhardwaj
Publié: 2018-04-24Les accusés, Sahil Baghla et Nikunj Jain ont travaillé comme développeurs de logiciels pour Amit Bhardwaj et ont reçu une réduction de 20 %
Suite à l'arrestation du cerveau derrière l'arnaque à la crypto-monnaie de 300 millions de dollars, Amit Bhardwaj, la police a maintenant procédé à deux autres arrestations. Selon des informations , les fondateurs de Darwin Labs, Sahil Baghla (ancien fondateur de Bluegape) et Nikunj Jain (ancien fondateur de Frankly.me et investisseur providentiel) ont été arrêtés en relation avec Amit Bhardwaj dans le cadre du stratagème ponzi de crypto-monnaie de 300 millions de dollars.
Le duo aurait travaillé avec Bhardwaj et aurait reçu une réduction de 20% de sa part sur leur partenariat .
Le sous-commissaire de police (cyber et économie) Sudhir Hiremath a déclaré à ToI : « Les suspects sont des experts dans la création de passerelles de paiement en ligne. Ils ont préparé des passerelles pour la Gain Bitcoin Company appartenant à Amit Bhardwaj, le principal suspect dans l'affaire. Il a ajouté : « Les suspects ont arrêté leurs opérations après l'enregistrement de l'affaire contre Bhardwaj au poste de police de Dattawadi. Nous recherchons le troisième réalisateur ».
Après l'arrestation, la police a également saisi 43 225 Bitcoins (384 269,60 $), 79 949 Ethereum (50 403,04 $), des espèces d'une valeur de 49 831 $ (INR 33 Lakh), un ordinateur portable et des téléphones portables, entre autres.
La police a arrêté l'accusé après que Bhardwaj a révélé que les fondateurs de la startup basée à Gurugram, Darwin Labs - Ayush Varshney, Nikunj Jain et Sahil Baghla - étaient ses partenaires dans les entreprises de Bitcoin : Emcab et CoinBank. Cela a conduit la police à accéder aux conversations par courrier électronique entre les parties susmentionnées.
Selon les fils de discussion, le trio c'est-à-dire Jain, Baghla et Varshney avait même décidé de nommer un avocat et un comptable agréé pour envoyer de l'argent dans d'autres pays afin d'économiser de l'impôt.
En outre, la cyberpolice a soumis un rapport d'enquête détaillé au tribunal, déclarant: "Baghla et Jain font partie du complot où ils ont créé les sites Web de GB Miner, BTC Payment Gateway et BTC Mining pool , qui étaient exploités à travers le pays. .”
Après avoir été présentés devant le tribunal des sessions samedi soir, le défenseur du gouvernement du district (DGP) Ujjawla Pawar les a placés en garde à vue de 14 jours, arguant que les fondateurs de Darwin Labs et Amit Bhardwaj avaient formé deux sociétés en partenariat à partir des bénéfices du Bitcoin. Entreprise.
Alors que Baghla et Jain sont actuellement en garde à vue, Ayush Varshney, co-fondateur de Darwin Labs, est entré dans la clandestinité.
"Il est nécessaire d'enquêter d'où ils ont reçu les pièces. Les ingénieurs arrêtés exploitent les sites Web de GainBitcoin et d'autres sociétés, et ils disposent donc de l'intégralité des données et de l'enregistrement des transactions. Une enquête détaillée sur toutes ces choses est nécessaire », a déclaré Ujjawla.
Amit Bhardwaj: cerveau de l'escroquerie à la crypto-monnaie
Le 5 avril, l'aile des infractions économiques (EOW) et la cybercellule de la police de Pune ont informé qu'ils avaient arrêté l'escroc présumé de la crypto-monnaie, Amit Bhardwaj, dans le cadre d'une arnaque à la crypto-monnaie de 300 millions de dollars.
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La plainte a été enregistrée en vertu des articles 406, 420 et 34, y compris la loi sur l'information 4 et 5 et la loi MPID 3 . Une autre plainte à la police a été enregistrée au poste de police de Nigdi.
À l'époque, la police a informé qu'avant l'arrestation de Bhardwaj, sept personnes - dont Hemant Vishwas, Hemant Babasaheb Chavan, Ajay Tanaji Saheb, Pankaj Srinandkishore et Chandrakant Bhope - avaient été arrêtées dans le cadre de l'escroquerie.
L'arnaque a été révélée lorsque, en juillet de l'année dernière, Zakhil Suresh, un investisseur de GainBitcoin, avait lancé une pétition sur change.org. Signée par plus d'un millier de personnes, la pétition appelait à l'arrestation de Bhardwaj pour des stratagèmes frauduleux présumés.
Depuis lors, des centaines de personnes ont affirmé qu'il ne fallait que quelques minutes pour investir dans GainBitcoin. Cependant, "vous devez attendre des mois et des mois mais vous ne pourrez pas retirer votre argent".
En 2016, Amit Bhardwaj avait créé une multitude de startups qui s'occupaient de tous les aspects des crypto-monnaies - exploitation minière, échange, portefeuille, recherche et développement et programmes MLM.
Il s'agit notamment d' AmazeMiners, GB Miners, GainBitcoin et CoinBank sous la société mère Amaze Mining And Blockchain Research Ltd, enregistrée à Hong Kong. Il avait même inventé une nouvelle crypto-monnaie, MCAP.
Selon les données consultées par Inc42 à partir du RoC, Nikunj Jain est le directeur de Pochi Mobile Private Limited, Mccandless Management Private Limited, Totopoto Technology Private Limited et Nash Ventures Private Limited.
D'autre part , Sahil Baghla est le directeur de Bluegape Lifestyle Private Limited, Darwin Labs Private Limited, Satoshi Studios Incubator 1 Private Limited, Odreamers Campus Private Limited et Nakamoto Media Private Limited.
Il est à noter que l'année dernière, lorsque des histoires d'Amit Bhardwaj ont frappé les médias indiens le concernant accusé d'avoir dirigé un système de ponzi, Nikunj Jain avait informé Inc42 qu'initialement Satoshi Studios Incubator 1 Private Limited (une autre startup fondée par Baghla et Jain ) a été impliqué en tant que fournisseur de technologie pour GBMiners. Mais une fois qu'ils ont réalisé qu'ils ne comprenaient pas parfaitement les principes fondamentaux de l'entreprise, ils ont mis fin à leur implication avec GBMiners . Il a également déclaré que Satoshi avait rendu l'argent qu'ils avaient collecté auprès d'Amit Bhardwaj après avoir rompu les liens avec lui en avril dernier.
Pour comprendre les implications juridiques pour Jain et Baghla, Inc42 s'est entretenu avec NS Nappinai, Cyber Laws Advocate, Supreme Court and Bombay High Court, qui a partagé que légalement, le duo ne rencontrera des problèmes que s'il était partie au crime, c'est-à-dire conscient du l'utilisation du site Web qu'ils ont développé.
En outre, Nappinai a souligné que l'affaire met en lumière l'importance de la réglementation de l'extraction et du commerce de crypto-monnaie, car des escroqueries peuvent se produire avec n'importe quel actif. En outre , une réglementation est nécessaire pour mettre l'actif numérique sous surveillance et éviter de futures escroqueries, a fait valoir Pawar.
De plus, il convient de noter que la crypto-monnaie est encore un sujet très nouveau et compris par seulement une poignée de personnes. Ainsi, ces limitations sur la compréhension des crypto-monnaies exacerbent souvent les problèmes, conduisant à de plus grandes escroqueries.
Notes de conclusion
Alors que la Twittersphere a été en effervescence avec les nouvelles de l'escroquerie et des arrestations, il est important de noter que, jusqu'à présent, aucune accusation n'a été officiellement déposée par la police contre le duo. Ils ont été arrêtés en raison de leur lien avec Amit Bhardwaj par le biais d'une société qui aurait développé un logiciel pour lui. Les fondateurs de la startup avaient affirmé avoir rompu les liens avec Amit Bhardwaj l'année dernière.
Il est peut-être un peu tôt pour porter un jugement sur la base des faits disponibles limités et des réglementations ambiguës concernant les startups/entreprises/opérations liées à la crypto-monnaie en Inde. Dans cet environnement réglementaire peu clair, même les entreprises de blockchain sont passées sous le scanner et il est maintenant impératif pour la RBI de proposer un cadre pour réglementer cet espace.