Qui est Amit Bhardwaj ? La véritable histoire derrière les schémas de Ponzi Bitcoin de 300 millions de dollars et plus
Publié: 2018-04-07Fondateur d'une multitude de sociétés de cryptographie, Amit Bhardwaj a été arrêté à l'aéroport de Bangkok et a été amené à Pune ; Les investisseurs récupéreront-ils leur argent ?
De Che Guevara à Osho, la courbe parabolique de leurs succès dépendait en grande partie de la manipulation de l'esprit des gens, "faisant sentir à l'homme ordinaire qu'il ou elle peut apprivoiser le monde entier".
Promettant un rendement mensuel très gonflé de 10% sur les investissements Bitcoin pendant 18 mois dans le cadre de programmes de marketing à plusieurs niveaux (MLM) tels que Bitcoin Growth Fund, Amit Bhardwaj lors de ses grandes fêtes de yacht, a fait ressentir aux investisseurs la puissance de Bitcoin et l'importance d'investir dans GainBitcoin. L'idée que "ils sont les vrais gagnants et les autres ne sont que des perdants", dansant sur des airs de musique de merde de Bollywood comme cela se produit habituellement dans les rencontres MVP du MLM.
Alors, pourquoi comparer ce Bitcoin Guru Amit Bhardwaj avec Guevara et Osho ?
Comme eux dans leurs domaines correspondants, Amit Bhardwaj a en fait joué un rôle important dans l'introduction de Bitcoin auprès des investisseurs, commerçants et utilisateurs indiens. Il les a éduqués, expliqués et fait réfléchir sur le possible pouvoir du Bitcoin.
«Il a joué un rôle important dans l'intensification de la course au Bitcoin en Inde. Au départ, il est apparu que les investisseurs pouvaient également retirer leurs rendements. Cependant, nous n'avons aucune idée de ce qui s'est passé par la suite », déclare Shivam Thakral, PDG de BuyUCoin .
Comme ces dirigeants, la fin d'Amit Bhardwaj n'est apparemment pas non plus exactement la RHS que l'on devrait tirer de l'expertise qu'il détient. "Je crois que la poursuite de l'enquête révélera la vérité", estime Shivam.
Se qualifiant de gourou et de visionnaire de la crypto-monnaie, Amit Bhardwaj avait créé une multitude d'entreprises qui s'occupaient de tous les aspects des crypto-monnaies - exploitation minière, échange, portefeuille, recherche et développement et programmes MLM.
Il s'agit notamment d' AmazeMiners, GB Miners, GainBitcoin et CoinBank sous la société mère Amaze Mining And Blockchain Research Ltd, enregistrée à Hong Kong. Il avait même inventé une nouvelle crypto-monnaie, MCAP.
L'« arrestation »
Accusé d'une série d'escroqueries d'une valeur de 300 millions de dollars, Amit Bhardwaj a été arrêté en Thaïlande et ramené à Pune, en Inde. Selon un rapport, il est également accusé d'être un gestionnaire pakistanais de l'ISI.
L'année dernière, un certain nombre d'investisseurs avaient déposé des FIR non libérables contre Amit Bhardwaj. Cependant, caché à Dubaï, Amit Bhardwaj n'a pas répondu aux enquêtes de la police.
Le 30 mars, Bhardwaj aurait mis en scène ou simulé une crise cardiaque à l'aéroport de Dubaï et s'est envolé pour Bangkok, où il a été arrêté après l'intervention du gouvernement indien.
Confirmant la même chose, l'aile des délits économiques (EOW) et la Cyber Cell de la police de Pune ont informé les médias le 5 avril qu'ils avaient arrêté l'escroc présumé de crypto-monnaie Amit Bhardwaj, en relation avec une escroquerie de crypto-monnaie multi-crore.
De l'aéroport de Delhi, la police de Pune l'a ramené à Pune où les FIR ont été initialement enregistrés contre lui, c'est-à-dire au poste de Dattawadi, Pune. Amit est en garde à vue depuis le 31 mars 2018.
La plainte a été enregistrée en vertu des articles 406, 420 et 34, y compris la loi sur l'information 4 et 5 et la loi MPID 3 . Une autre plainte à la police a été enregistrée au poste de police de Nigdi.
Bhardwaj restera en détention provisoire jusqu'au 9 avril 2018, date à laquelle l'audience devrait commencer.
La police a informé qu'avant l'arrestation de Bhardwaj, sept personnes liées à l'escroquerie Bitcoin ont déjà été arrêtées. Cela comprend Hemant Vishwas, Hemant Babasaheb Chavan, Ajay Tanaji Saheb, Pankaj Srinandkishore et Chandrakant Bhope.
Le "arnaqueur"
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Comme l'indique son profil Linkedin, Ingénieur en informatique du MGM College of Engineering, Nanded, Amit Bhardwaj a travaillé pour Infosys pendant trois ans et plus tard un an pour Reasoning Global, basé à Hyderabad, avant de se lancer dans une aventure entrepreneuriale.
En tant que développeur de logiciels en 2009, il a créé Nextgen Facility Management qui développait des applications mobiles et des applications d'entreprise.
Cependant, en 2012, comme le dit son profil Linkedin, il a fermé l'obturateur des opérations Nextgen et a créé HighKart.com, la première société de vente au détail en ligne basée à Delhi en Inde, qui acceptait Bitcoin.
En 2016, commence l'histoire d'escroquerie "Amit Bhardwaj". En mars 2016, Amit a créé une société parapluie appelée Amaze Miners et Blockchain Research Ltd à Hong Kong sous laquelle il a créé GB Miners, Amaze Miners, GainBitcoin et CoinBank.
Les "mathématiques" qui ont mal tourné
Amit Bhardwaj, qui a également écrit quelques livres sur des sujets liés à la crypto-monnaie, a eu l'avantage de rejoindre la course Bitcoin en Inde, trop tôt. Codeur dans l'âme, il s'est complètement trompé sur les mathématiques de l'exploitation minière.
Bien qu'il faille lui attribuer le mérite de l'exploitation minière fusionnée, de la mise en commun folle des trois exploitations minières en nuage, des ICO et du commerce, la dure vérité était que les promesses qu'il avait faites n'étaient jamais censées être tenues. Fin 2016, il a lancé des MLM, des entreprises de marketing à plusieurs niveaux, promettant un rendement mensuel de 10 % pendant 18 mois sur chaque investissement. Étant une entreprise MLM, il y avait des incitations pour tout le monde à condition qu'ils ajoutent plus d'investisseurs dans leurs équipes.
Cependant, alors que les liaisons montantes ont gagné comme promis, les investisseurs inférieurs ont déclaré l'appeler schémas de Ponzi.
Qu'est-ce qui n'allait pas avec le MLM ?
Le plus gros problème de son modèle était le mode d'investissement et leur retour qui était Bitcoin. Comme Bitcoin ne pousse pas sur les arbres mais recule avec chaque Bitcoin extrait.
« Si vous aviez pris de l'argent dans des devises conventionnelles et promis de rapporter 10 % sur le même, cela aurait pu être une situation gagnant-gagnant pour les deux ; cependant, Amit a pris l'argent en Bitcoin et a promis de rendre 10% en Bitcoin. Ce n'était pas seulement une idée exagérée, mais en fait une idée frauduleuse. Personne ne peut rendre plus de Bitcoins qu'il n'en collecte réellement », a déclaré à Inc42 une personne proche de GB Miners.
Conformément à la dernière loi sur l'interdiction des systèmes de dépôt non réglementés, cela pourrait être clairement qualifié de schémas de Ponzi, car le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies ne sont pas réglementés.
Cela pourrait être mieux compris par un exemple. Supposons que quelqu'un investisse x Bitcoin pour 1 000 $ en avril 2017, et après trois mois, alors que le prix du Bitcoin a augmenté de 300 %, il obtiendra 1,3 x Bitcoin qui vaudrait alors en réalité 3 900 $. Imaginez simplement le profit lorsque Bitcoin montait en flèche, c'est-à-dire en novembre de l'année dernière.
Selon lui, Amit avait l'habitude de dire aux investisseurs que cela ne pouvait être possible que grâce à son exploitation en nuage, une grande infrastructure minière qu'il a mise en place en Chine. Franchement, peu importe la taille de son pool minier, il ne pourrait jamais dépasser le nombre croissant d'investisseurs rejoignant son entreprise MLM.
Au fur et à mesure que les investisseurs arrivaient, Amit a rapidement changé sa politique de paiement, il a introduit les jetons MCAP le 27 avril 2017, qui sont devenus un rachat essentiel pour investir dans les programmes MLM. Selon Amit, "La raison pour laquelle je parie gros sur le" MCAP Token "est qu'il ouvre la fenêtre à un investisseur à long terme sur l'ensemble des actifs basés sur la Blockchain. Le 'MCAP Token' est un jeton de fonds minier et ICO, où il diversifie le portefeuille d'un investisseur à long terme dans l'écosystème complet basé sur la blockchain.
En outre, la politique de rachat modifiée stipulait que la moitié de l'investissement serait remboursée en termes de Bitcoins et l'autre moitié en MCAP.
En septembre 2017, il a également introduit les contrats miniers Ethereum et, en novembre, les opérations de GainBitcoin ont été arrêtées, annonçant un redémarrage en janvier 2018. Les investisseurs se sont vu promettre des rendements complets dans MCAPS.
Le rendement mensuel de 10 % n'était pas pour tout le monde. Conformément au changement de politique de paiement, si le montant de retour mensuel de 10 % est inférieur à un certain seuil, c'est-à-dire 0,025 Bitcoin, il ne sera pas reflété sur le portefeuille des utilisateurs mais sera ajouté au prochain cycle. Et, si dans le prochain cycle aussi, si c'est moins que le seuil, les gens n'auront pas leur retour.
La chasse'
Tout en écrivant à quel point les jetons MCAP pourraient être formidables, Amit dans son article sur Linkedin a déclaré: «Ma philosophie d'investissement est à très long terme. Je ne fais pas de petits échanges, du genre "Oh, je vais acheter ça pendant un mois". J'investis uniquement dans les tendances à long terme. Quand j'ai commencé Bitcoin Mining, c'était une chose totalement nouvelle et aléatoire et la plupart des gens disaient: "Pas question, cette chose est stupide". Je l'ai vu différemment.
De plus, « Lorsque j'investis, je me dis : 'comment le monde devrait-il être et cet investissement fait-il partie de cette fin ? Est-ce la bonne direction si le monde évolue dans cette direction ? Quand je pense à Blockchain, c'est le cadre dans mon esprit.
Cependant, tous les investisseurs ne croyaient pas à la même philosophie, en particulier lorsque GB Miners ou GainBitcoin ont cessé de répondre à leurs requêtes.
En juillet de l'année dernière, Zakhil Suresh, un investisseur de GainBitcoin, avait lancé une pétition sur change.org. Signée par plus d'un millier de personnes, la pétition appelait à l'arrestation de Bhardwaj pour des stratagèmes frauduleux présumés.
Depuis lors, des centaines de personnes ont affirmé qu'il ne fallait que quelques minutes pour investir dans GainBitcoin. Cependant, "vous devez attendre des mois et des mois mais vous ne pourrez pas retirer votre argent".
Les investisseurs ont également allégué qu'une fois l'investissement effectué, Amit n'a jamais abordé leurs problèmes ou n'a jamais répondu à leurs e-mails.
Rajesh Raghav , l'un des investisseurs, a commenté: «Amit Bhardwaj, s'il vous plaît, rendez notre argent… nous vous avons fait confiance comme n'importe quoi, mais vous êtes également devenu comme n'importe quel autre Indien qui croit en la fraude. Les gens ont pris de l'argent sur les intérêts et ont investi dans votre programme, mais en retour, vous ne leur avez pas donné le rendement promis. Les gens vous maudissent, vous, vos proches et chers. Écoutez-les et retournez au moins leurs investissements. J'espère que vous entendrez le cri du peuple.
Comme Che Guevara, Osho et d'autres visionnaires autoproclamés ne pouvaient pas fuir les clameurs de la société, donc ne pouvaient pas Amit non plus. Maintenant qu'il a été arrêté, la question à un million de dollars est : les investisseurs qui ont cru en la vision d'Amit vont-ils récupérer leur argent ?
Amit a vraiment vu l'avenir dans Bitcoin, cependant, tout en exécutant un certain nombre de schémas de dépôt de crypto-monnaie qui sont maintenant appelés schémas de Ponzi, il a peut-être sapé l'interface, la fenêtre qui a évalué et finalement régulé directement ou indirectement le prix de Bitcoin. Osho, vivant dans l'Oregon, le «pays sauvage et sauvage» luxuriant et verdoyant qu'il avait lui-même acheté, avait lui aussi pensé, au sommet de sa carrière, qu'il pouvait réellement dominer la démocratie américaine! Cependant, lorsque le FBI a commencé à enquêter, avec toute sa puissance, il ne pouvait pas s'envoler des États-Unis. Il n'y avait pas assez de carburant dans son avion !