Cryptocurrency Minggu Ini: Investigasi Bitcoin, Penipuan Dan Kebangkitan The Dark Knight Dan Banyak Lagi
Diterbitkan: 2018-02-10Kejadian Penting Dari Dunia Cryptocurrency, Bitcoin, ICO, Dan Lainnya [ 4 Februari - 10 Februari]
Ketika otoritas pengatur AS, Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) akhirnya melunakkan sikap mereka terhadap perdagangan cryptocurrency di tengah risiko yang ditimbulkan oleh kelas aset yang muncul, Bitcoin telah bangkit kembali dari level terendah tiga bulan di $6K menjadi $8,7K .
Menunjukkan tanda-tanda reformasi, pasar cryptocurrency telah meningkat 54% menjadi $427 Miliar minggu ini sejak terendah $276.
Di India, sementara investigasi, investasi, dan penipuan Bitcoin berjalan beriringan, ada kemungkinan pemerintah mengizinkan Bitcoin atau mata uang kripto lainnya sebagai aset kripto alih-alih mata uang virtual, setelah mendapatkan jaminan bahwa tidak ada tindakan ilegal atau penghindaran pajak yang terlibat. .
Sementara itu, Bitcoin dan banyak cryptocurrency lainnya masih digunakan untuk memperdagangkan obat-obatan terlarang dan membeli senjata ilegal di web gelap di banyak bagian dunia, termasuk India. Baru-baru ini, pasar web gelap mendaftarkan Litecoin sebagai mata uang pilihan pengguna daripada Bitcoin, menurut berbagai laporan.
E-Coin virtual tidak nyata, tetapi perang Bitcoin vs E-coin yang digambarkan dalam Mr Robot mengumumkan risiko cryptocurrency yang ada di dunia nyata, karena perang mata uang bukanlah hal baru tetapi selalu ada.
Menariknya, The Economist, dalam Vol. 306, telah melihatnya kembali pada tahun 1988,
Tiga puluh tahun dari sekarang, orang Amerika, Jepang, Eropa, dan orang-orang di banyak negara kaya lainnya, dan beberapa negara yang relatif miskin mungkin akan membayar belanjaan mereka dengan mata uang yang sama. Harga akan dikutip bukan dalam dolar, yen, atau tanda D, tetapi dalam, katakanlah, phoenix. Phoenix akan disukai oleh perusahaan dan pembeli karena akan lebih nyaman daripada mata uang nasional saat ini, yang pada saat itu akan tampak sebagai penyebab kuno dari banyak gangguan pada kehidupan ekonomi di abad kedua puluh terakhir.
Mari kita lihat perkembangan terkini dari dunia cryptocurrency!
Investigasi Bitcoin Di India
Ketua Dewan Pusat Pajak Langsung (CBDT) India Sushil Chandra kini telah mengklarifikasi bahwa sekitar 100 ribu HNI yang telah berinvestasi dalam cryptocurrency seperti Bitcoin tanpa menyatakan hal yang sama di ITR telah dikeluarkan pemberitahuan (oleh departemen Pajak Penghasilan).
Berbicara di acara ASSOCHAM, Ketua Dewan Pusat Pajak Langsung (CBDT) menyatakan, “Orang yang telah melakukan investasi (dalam cryptocurrency) dan belum menyatakan pendapatan saat mengajukan pajak dan belum membayar pajak atas keuntungan yang diperoleh dengan berinvestasi, kami mengirimi mereka pemberitahuan karena kami merasa itu semua kena pajak.”
Seperti dilansir Inc42, departemen Pajak Penghasilan sebelumnya telah melakukan berbagai survei di bursa cryptocurrency untuk menentukan berapa banyak orang yang menjadi kontributor tetap, berapa banyak yang telah mendaftarkan diri dan berapa banyak yang telah melakukan perdagangan di platform tersebut.
“Kami menemukan bahwa tidak ada kejelasan tentang investasi yang dilakukan oleh banyak orang yang berarti mereka belum mendeklarasikannya dengan benar. Kami telah memberi tahu semua Ditjen Pajak (Direktur Jenderal Pajak Penghasilan) di seluruh India, mereka mengeluarkan pemberitahuan dan itu akan dikenakan pajak, ”tambahnya.
Pajak Penghasilan Meneruskan Detail Rekening Mencurigakan ke ED
Dalam pembaruan penyelidikan penipuan pajak melalui perdagangan Bitcoin, departemen Pajak Penghasilan kini telah menandai sejumlah akun dan telah menyerahkannya kepada Direktorat Penegakan (ED) untuk penyelidikan lebih lanjut.
Direkomendasikan untukmu:
Bagaimana Metaverse Akan Mengubah Industri Otomotif India
Apa Arti Ketentuan Anti-Profiteering Bagi Startup India?
Bagaimana Startup Edtech Membantu Tenaga Kerja India Meningkatkan Keterampilan & Menjadi Siap Masa Depan...
Saham Teknologi Zaman Baru Minggu Ini: Masalah Zomato Berlanjut, EaseMyTrip Posting Stro...
Startup India Mengambil Jalan Pintas Dalam Mengejar Pendanaan
Platform Pemasaran Digital Logicserve Bags Pendanaan INR 80 Cr, Berganti Nama Sebagai LS Dig...
Departemen Pajak Penghasilan dilaporkan telah mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna Bitcoin yang melakukan transaksi lebih dari $160K (INR 1 Cr) setiap hari. Rincian ini telah diteruskan ke Direktorat Penegakan (ED), yang sedang memeriksa mereka atas dugaan pencucian uang dan penipuan, menurut pejabat TI.
ED telah menyelidiki banyak individu dan perusahaan di Surat yang terhubung dengan perdagangan mata uang kripto. Orang-orang yang menjadi sasaran investigasi ED adalah mereka yang mungkin telah melakukan banyak transaksi melalui beberapa akun
Penipuan Bitcoin
Untuk menghemat pajak, banyak orang, di India, baru-baru ini bergabung dengan Bitcoin dan cryptocurrency tanpa pengetahuan yang memadai. Permintaan tersebut membuat banyak orang menjalankan sejumlah skema Ponzi di India, menurut pengamatan India Today dalam laporan investigasinya baru-baru ini.
Menurut laporan tersebut, Money Trade Coin, Prizm Coin, Deltin Coin dan Suhail Khan mempromosikan BFX Digital Coin adalah beberapa bursa yang menjalankan skema Ponzi atas nama investasi cryptocurrency.
Pertukaran ini tidak memiliki pemeriksaan dan keseimbangan dan memikat orang dengan pengembalian tinggi jika diinvestasikan, klaim laporan itu. Banyak dari mereka yang berkantor pusat di luar India.
Regulator AS Mempertimbangkan Undang-Undang Baru untuk Meneliti Cryptocurrency
Karena ketidakpastian tentang apa yang akan keluar dari pertemuan antara SEC dan CFTC menghilang, baik SEC dan CFTC tampaknya mendukung kelanjutan gagasan perdagangan Bitcoin dan cryptocurrency secara luas.
Namun, regulator dapat meminta Kongres untuk meloloskan undang-undang untuk meningkatkan pengawasan mata uang virtual seperti bitcoin di tengah kekhawatiran tentang risiko yang ditimbulkan oleh kelas aset yang muncul, menurut The New York Times.
Dalam op-ed bersama, Ketua SEC Jay Clayton dan Ketua CFTC J. Christopher Giancarlo menulis, “Dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah melihat berbagai pelaku pasar, termasuk investor ritel, yang ingin berinvestasi dalam inisiatif teknologi buku besar terdistribusi, termasuk melalui cryptocurrency dan apa yang disebut ICO—penawaran koin awal. Pengalaman memberi tahu kita bahwa sementara beberapa pelaku pasar dapat menghasilkan banyak uang, risiko bagi semua investor tinggi. Kehati-hatian itu pantas.”
“Banyak platform perdagangan cryptocurrency berbasis internet telah terdaftar sebagai layanan pembayaran dan tidak tunduk pada pengawasan langsung oleh SEC atau CFTC. Kami akan mendukung upaya kebijakan untuk meninjau kembali kerangka kerja ini dan memastikannya efektif dan efisien untuk era digital.”
Jadi, sementara regulator menginginkan teknologi DLT serta cryptocurrency untuk terus membantu mengembangkan teknologi yang lebih baik, mereka menginginkan undang-undang yang memadai di tangan mereka untuk meminimalkan risiko yang terlibat dalam perdagangan dan investasinya.
Sementara itu, pada hari Senin, Presiden ECB Mario Draghi mengatakan dewan pengawas bank sedang bekerja untuk menilai potensi risiko stabilitas keuangan yang ditimbulkan oleh cryptocurrency. Draghi juga menambahkan bahwa bank-bank Eropa menunjukkan selera yang terbatas untuk cryptocurrency seperti Bitcoin, lapor CNBC.
Lebih Banyak Pemberi Pinjaman Dan Bank Melarang Kartu Kredit Mereka Untuk Membeli Bitcoin
Pemberi pinjaman utama Barclays sekarang dapat mengikuti jejak Lloyds, Capital One, Bank Of America dan lainnya yang berkaitan dengan pembelian Bitcoin. Pemberi pinjaman AS tidak akan mengizinkan kartu kreditnya untuk membeli Bitcoin atau cryptocurrency lainnya.
Sebelumnya, Capital One Financial telah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan lagi mengizinkan pembelian cryptocurrency dengan kartu kreditnya. Bank terbesar kesembilan di dunia Bank of America juga mengkaji ulang kebijakan Bitcoin mereka terkait pembelian Bitcoin menggunakan kartu kredit.
Saat ini, JPMorgan, Bank of America dan Citigroup adalah tiga bank terkemuka yang memungkinkan pelanggan menggunakan kartu kredit mereka untuk membeli Bitcoin.
Sementara itu, Forbes telah menerbitkan daftar pertama klub miliarder rahasia kripto dengan koder CZ Cina-Kanada berusia 41 tahun yang dinobatkan sebagai pembuat kekayaan tercepat, bersama dengan CHris Larsen dan Mathew Mellon.
Apakah Bitcoin adalah gelembung atau tidak, itu perdebatan untuk beberapa waktu lain. Untuk saat ini, Bitcoin tampaknya bertahan.