Cryptocurrency Minggu Ini: Kejahatan Crypto Mencapai Rekor Tinggi Pada 2018, Iran Membalikkan Larangan Bitcoin
Diterbitkan: 2019-02-03Komite interdisipliner Subhash Chandra Garg sedang dalam tahap akhir dari rancangan peraturan aset kripto/virtual
Bank Sentral Iran merilis rancangan peraturan kripto, membalikkan larangan sebelumnya
Komisi Sekuritas Malaysia mengumumkan rencana untuk mengatur cryptocurrency dan ICO
Anggaran sementara datang dan pergi, tidak membawa kabar sama sekali untuk cryptocurrency di India, yang mengecewakan komunitas crypto. Menteri keuangan sementara Piyush Goyal, saat mempresentasikan Anggaran Sementara 2019, tidak membahas masalah yang berkaitan dengan cryptocurrency di India.
Namun, komite interdisipliner yang dipimpin oleh sekretaris departemen urusan ekonomi Subhash Chandra Garg sedang dalam tahap akhir dari rancangan peraturan aset kripto/virtual, menurut pengajuan yang sebelumnya diajukan oleh pemerintah India.
Banyak pengacara yang berurusan dengan cryptocurrency atau aset crypto baru-baru ini juga bertemu dengan komite dan mengajukan pengajuan mereka.
Nisith Desai Associates yang berbasis di Mumbai, dalam pengajuan independen yang dibuat kepada komite Garg, telah menentang peraturan aset kripto.
Mendukung regulasi — bukan larangan — perusahaan, demi kepentingan publik, juga mengusulkan kerangka kerja seputar regulasi kripto, yang menyatakan bahwa itu akan menjadi situasi yang saling menguntungkan bagi konsumen dan bisnis dan juga dapat diterapkan secara praktis oleh pemerintah.
Sementara itu, Bank Sentral Iran telah merilis rancangan awal peraturannya tentang cryptocurrency, membalikkan larangan sebelumnya. Pada catatan serupa, Komisi Sekuritas Malaysia (SC) telah mengumumkan rencana untuk mengatur ICO dan perdagangan cryptocurrency.
Mari kita lihat perkembangan terkait crypto dan ICO minggu lalu:
Kejahatan Crypto Mencapai Rekor Tertinggi Pada 2018
Terlepas dari kinerja Bitcoin pada tahun 2018, kejahatan kripto mencapai rekor tertinggi, menurut Laporan Anti-Pencucian Uang Cryptocurrency baru dari CipherTrace.
Laporan itu mengatakan bahwa $1,7 Miliar dalam cryptocurrency dicuri dan ditipu pada tahun 2018 – peningkatan dramatis dalam aktivitas kriminal meskipun ada penurunan di pasar.
Direkomendasikan untukmu:
Bagaimana Kerangka Kerja Agregator Akun RBI Ditetapkan Untuk Mengubah Fintech Di India
Pengusaha Tidak Dapat Menciptakan Startup yang Berkelanjutan dan Skalabel Melalui 'Jugaad': Cit...
Bagaimana Metaverse Akan Mengubah Industri Otomotif India
Apa Arti Ketentuan Anti-Profiteering Bagi Startup India?
Bagaimana Startup Edtech Membantu Tenaga Kerja India Meningkatkan Keterampilan & Menjadi Siap Masa Depan...
Saham Teknologi Zaman Baru Minggu Ini: Masalah Zomato Berlanjut, EaseMyTrip Posting Stro...
Pencurian dari pertukaran mata uang kripto menyumbang sebagian besar aktivitas kriminal: lebih dari $950 juta dicuri oleh peretas pada 2018 — 3,6 kali lebih banyak dari pada 2017.
Selain pencurian ini, penelitian juga menunjukkan bahwa investor dan pengguna pertukaran kehilangan setidaknya $725 Juta dalam cryptocurrency pada tahun 2018 untuk keluar dari penipuan seperti ICO palsu, peretasan pertukaran palsu, dan skema Ponzi.
10 ancaman kripto teratas yang sedang tren, memberikan intelijen ancaman yang dapat ditindaklanjuti bagi siapa pun yang berurusan dengan kriptocurrency adalah:
- Pertukaran SIM: Teknik pencurian identitas yang mengambil alih perangkat seluler korban untuk mencuri kredensial dan membobol dompet atau menukar akun untuk mencuri cryptocurrency.
- Crypto dusting: Bentuk baru dari spam blockchain yang mengikis reputasi penerima dengan mengirimkan cryptocurrency dari money mixer yang dikenal.
- Penghindaran sanksi: Negara-negara negara yang menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi dan yang telah dipromosikan oleh pemerintah Iran dan Venezuela.
- Mixer kripto generasi berikutnya: Layanan pencucian uang yang menjanjikan untuk menukarkan token tercemar dengan kripto yang baru ditambang, tetapi, pada kenyataannya, membersihkan mata uang kripto melalui pertukaran.
- Bisnis layanan uang bayangan (MSB): MSB tanpa izin yang menyimpan cryptocurrency tanpa sepengetahuan lembaga keuangan tuan rumah, sehingga menghadapkan bank pada risiko yang tidak diketahui.
- Pembajakan kripto skala pusat data: Serangan pengambilalihan yang menambang mata uang kripto dalam skala besar dan telah ditemukan di pusat data, termasuk AWS.
- Transaksi Lightning Network: Mengaktifkan transaksi bitcoin anonim dengan "off-chain" dan sekarang ditingkatkan menjadi $2.150.000.
- Koin stabil terdesentralisasi: Token stabil yang dapat dirancang untuk digunakan sebagai koin pribadi yang sulit dilacak.
- Pemerasan email dan ancaman bom: Kampanye email phishing yang disesuaikan secara massal oleh pemeras dunia maya menggunakan kata sandi lama dan nama pasangan dan yang menuntut bitcoin. Penipuan pemerasan ancaman bom melonjak pada bulan Desember.
- Crypto robbing ransomware: Malware baru yang didistribusikan oleh pemeras dunia maya yang mengosongkan dompet cryptocurrency dan mencuri kunci pribadi sambil menahan sandera data pengguna.
Bank Sentral Iran Mengeluarkan Rancangan Aturan Crypto, Membalikkan Larangan
Seperti yang berspekulasi sejak tahun lalu, Bank Sentral Iran telah merilis rancangan awal peraturannya tentang cryptocurrency, membalikkan larangan sebelumnya, tetapi masih memberlakukan pembatasan penggunaan mata uang digital di dalam Republik Islam, Aljazeera melaporkan.
Dalam pengumuman yang dibuat selama konferensi Perbankan dan Pembayaran dua hari tahunan, Bank Sentral Republik Islam Iran juga mengumumkan penangguhan larangan yang ada pada cryptocurrency dengan batasan terbatas. Misalnya, cryptocurrency seperti Bitcoin hanya dapat digunakan untuk pembayaran internasional dan tidak di dalam negeri.
Iran juga sedang dalam proses mengembangkan cryptocurrency sendiri dan saat ini melihatnya sebagai rute yang paling cocok untuk menghindari sanksi AS.
Sementara itu, menurut The New York Times , Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi dan mengeluarkan peringatan kepada pasar digital yang membeli dan menjual Bitcoin dan kepada perusahaan yang menjual komputer yang digunakan untuk memproses transaksi Bitcoin. Departemen Keuangan AS telah memerintahkan agar mereka tidak memberikan layanan kepada orang Iran.
Dompet dan pertukaran Crypto sekarang memblokir fitur beli dan jual untuk IP milik Iran.
Malaysia Akan Mengatur Crypto dan ICO
Setelah mendapat persetujuan dari menteri keuangan Malaysia YB Tuan Lim Guan Eng, Komisi Sekuritas Malaysia telah mengumumkan rencana untuk mengatur penawaran dan perdagangan aset digital seperti cryptocurrency dan ICO.
Komisi telah mengatakan bahwa pihaknya akan segera merilis pedoman yang akan menetapkan kriteria untuk menentukan kecocokan dan kelayakan emiten dan operator bursa, standar pengungkapan dan praktik terbaik dalam penemuan harga, aturan perdagangan, dan perlindungan aset klien.
Mereka yang berurusan dengan cryptocurrency akan diminta untuk menerapkan aturan anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme (AML/CFT), keamanan siber, dan langkah-langkah kelangsungan bisnis.
Kerangka peraturan yang relevan diharapkan akan diluncurkan pada akhir Q1 2019.
Sementara itu, dalam berita lain, bursa saham terkemuka dunia, Nasdaq, New York, membagikan teknologi pengawasan miliknya dengan tujuh bursa cryptocurrency, termasuk Gemini dan SBI Virtual Currency.
Namun, menurut pejabat Nasdaq, proses pemeriksaan tidak mudah dan mencakup model bisnis, KYC/AML, dan tata kelola dan kontrol pertukaran.