GainBitcoin Ukuran Penipuan Tumbuh Berlipat ganda Menjadi INR 90.000 Cr, Lebih dari 1 Lakh Korban
Diterbitkan: 2022-06-10Jumlah total Bitcoin yang dikumpulkan di bawah Amit Bhardwaj dapat berkisar antara 385K hingga 600K
ID pengguna dan alamat email yang dilacak oleh Polisi Pune menunjukkan bahwa setidaknya 1 Lakh orang menjadi korban penipuan di seluruh negeri
Dengan total 13 FIR yang didaftarkan oleh para korban di Maharashtra, negara bagian ini diperkirakan memiliki jumlah orang yang kehilangan tabungan mereka dalam GainBitcoin Scam paling banyak.
Jumlah total korban dalam penipuan GainBitcoin mencapai lebih dari 1 Lakh, sementara lebih dari 3.85.000 Bitcoin dikumpulkan di bawah Amit Bhardwaj sebagai bagian dari berbagai skema, menurut penyelidikan Inc42 .
Angka-angka ini tidak termasuk token Eter, uang tunai, dan MCAP yang dikumpulkan sebagai bagian dari penipuan. Bharadwaj, tersangka utama dalam kasus tersebut, meninggal pada Januari tahun ini karena serangan jantung.
Dengan bantuan analis crypto, dokumen, dan informasi lain yang diberikan oleh orang-orang yang dekat dengan penyelidikan, Inc42 telah dapat menetapkan bahwa setidaknya 3.85.000 Bitcoin dikumpulkan oleh Amit Bhardwaj dan lainnya yang terlibat dalam penipuan melalui penambangan dan berbagai multi- skema pemasaran tingkat (MLM).
Mengambil harga Bitcoin saat ini sekitar INR 23.57.250 per Bitcoin, jumlah totalnya menjadi sekitar INR 90.500 Cr.
“Sesuai dengan lembar excel yang diperoleh dari salah satu 'Seven Stars', kami menemukan daftar 80.000 ID pengguna yang menyetorkan Bitcoin mereka ke dompet tersebut,” kata seorang pejabat. Menurut dia, lebih dari 86 ribu Bitcoin dikumpulkan di dompetnya.
Seperti semua skema MLM, GainBitcoin juga memiliki struktur piramida, dengan Bhardwaj di atas dan kemudian 'Bintang Tujuh' miliknya yang dulu beroperasi di India dan luar negeri. Orang-orang lain berada di bawah Tujuh Bintang di piramida.
Manu Sharma, Pankaj Adlakha, Amit Yadav, Sanjay Dua, mendiang Surinder Singh Alagh, Naveen Pathak dan Gautam Khanna dihitung sebagai Tujuh Bintang dari skema Ponzi. Sebagian besar dari Seven Stars ini telah melarikan diri dan belum muncul di hadapan Direktorat Penegakan (ED), sumber mengatakan kepada Inc42.
GainBitcoin Adalah Penipuan Kripto Terbesar
Menurut korban Parvendra Singh Shahoo, yang baru-baru ini menyerahkan surat kepada Menteri Dalam Negeri Maharashtra Dilip Walse Patil menuntut untuk membentuk Tim Investigasi Khusus (SIT) di bawah Pune DCP Bhagyashree Navtake, jumlah total Bitcoin yang dikumpulkan oleh Amit Bhardwaj dan lainnya mungkin di atas 6 Lakh.
Namun, hanya 3.85.000 Bitcoin yang diperkirakan merupakan jumlah minimum bitcoin yang dikumpulkan. Inc42 telah dapat melacak 7 dompet yang bersumber dari berbagai situs web Amit Bhardwaj, termasuk GBminers dan Bitcoin Growth Fund, yang menunjukkan koleksi 2.25.839 Bitcoin.
Namun, masih ada setidaknya 6-7 dompet yang tidak terlacak, termasuk dompet anggota Seven Star lainnya yang digunakan untuk tujuan pengumpulan dan dompet keras yang terutama digunakan untuk menyimpan mata uang kripto.
“Kami sejauh ini hanya dapat melacak satu dompet Seven Stars yang telah mengumpulkan 86 ribu bitcoin. Kami belum dapat melacak semua Tujuh Bintang. Bahkan jika kita mengambil rata-rata 50K per Bintang, itu akan melebihi 3,5 Lakh.
Menambahkan Bitcoin yang ditambang dan jumlah Bhardwaj sendiri, pasti akan jauh lebih tinggi,” salah satu penyelidik dalam kasus tersebut mengatakan kepada Inc42.
Direkomendasikan untukmu:
Bagaimana Kerangka Kerja Agregator Akun RBI Ditetapkan Untuk Mengubah Fintech Di India
Pengusaha Tidak Dapat Menciptakan Startup yang Berkelanjutan dan Skalabel Melalui 'Jugaad': Cit...
Bagaimana Metaverse Akan Mengubah Industri Otomotif India
Apa Arti Ketentuan Anti-Profiteering Bagi Startup India?
Bagaimana Startup Edtech Membantu Tenaga Kerja India Meningkatkan Keterampilan & Menjadi Siap Masa Depan...
Saham Teknologi Zaman Baru Minggu Ini: Masalah Zomato Berlanjut, EaseMyTrip Posting Stro...
Bitcoin Ditambang Bahkan Ketika Bhardwaj Berada di Penjara
Bhardwaj ditangkap pada Maret 2018, dan tetap dalam tahanan Polisi Pune sampai ia menerima jaminan dari Mahkamah Agung pada April 2019.
Namun, dompet penambangan tetap beroperasi bahkan selama periode ini. Banyak dari dompet itu beroperasi ketika dia berada di penjara dan mencatat transaksi, kata seorang pejabat Kepolisian Pune.
Misalnya, salah satu dompet GBMiners, yang menunjukkan koleksi 6.760,92 Bitcoin, terus mencatat hadiah penambangan hingga 19 Juni 2018.
Polisi Pune dan ED mencurigai bahwa Ajay Bhardwaj, saudara laki-laki Amit Bharadwaj, menjadi direktur sebagian besar perusahaan sama-sama terlibat dalam penipuan.
Maharashtra Memiliki Jumlah Korban Tertinggi
Menurut pejabat lain dari Polisi Pune, meskipun sulit untuk mengetahui jumlah pasti investor GainBitcoin, polisi telah melacak lebih dari 1 Lakh korban menggunakan ID pengguna dan email yang mereka temukan. Dari jumlah tersebut, Maharashtra memiliki jumlah korban tertinggi, dan ini dapat dilihat dari FIR yang diajukan dalam kasus tersebut. Sejauh ini, sekitar 35 FIR telah terdaftar di seluruh negeri dalam penipuan, di mana sekitar 13 FIR diajukan di Maharashtra oleh para korban.
Investigasi Terbatas Membatasi Ruang Lingkup
Pejabat Kepolisian Pune, dalam percakapan mereka dengan Inc42, menyatakan ketidakmampuan mereka untuk melakukan analisis forensik menyeluruh dalam kasus tersebut.
“Kami memang ingin menyewa perusahaan analisis blockchain internasional seperti Chainalysis tetapi karena anggaran yang terbatas, kami tidak bisa,” kata salah satu dari mereka.
Ini secara efektif memperlambat laju penyelidikan. Dua ahli kripto lokal, Pankaj Prakash Ghode dan Ravindra Patil, yang seharusnya membantu Polisi Pune dalam kasus ini kemudian ditemukan menipu Polisi dan ditangkap.
Hal ini membuat Polisi Pune semakin berhati-hati dalam melakukan pendekatan. Para pejabat juga berbagi informasi yang sangat terbatas dengan lembaga lain yang menyelidiki kasus ini.
Karena ED, Polisi Mumbai, Polisi Punjab, Polisi Delhi, dan Polisi Kashmir adalah pendatang yang terlambat dalam penyelidikan, mereka memiliki informasi yang terbatas dan mungkin akan menembak dalam kegelapan, kata salah satu korban, menambahkan bahwa mereka dapat membuat terobosan hanya jika Polisi Pune berbagi informasi lengkap dengan mereka.
Baru-baru ini, Ajay Bhardwaj muncul di hadapan Polisi Punjab di Amritsar sehubungan dengan penipuan tersebut.
Di tengah semua ini, di ujung lain dari penipuan yang mendalam dan investigasi yang tidak pernah berakhir ini adalah para korban, yang, setelah menginvestasikan tabungan hidup mereka, berharap tanpa harapan dan dengan tidak sabar menunggu untuk mendapatkan kembali setidaknya sebagian dari investasi mereka.
Bergabunglah dengan kami dan arahkan penurunan dengan 1% pemimpin fintech dan BFSI India teratas di Fintech Summit 2022 oleh Inc42.
Daftar sekarang