Penipuan Cryptocurrency Gujarat: Divyesh Darji dari Bitconnect Adalah Yang Baru Amit Bhardwaj
Diterbitkan: 2018-08-20Divyesh Darji, kepala Bitconnect India dan tersangka gembong penipuan cryptocurrency Gujarat, ditangkap di bandara Delhi
Jumlah total penipuan dapat bervariasi antara $3 Miliar hingga $12,7 Miliar
Darji dibawa ke Gandhinagar oleh tim CID Gujarat, yang sedang menyelidiki kasus tersebut
Perusahaan Fintech seperti Paytm dan Razorpay bukan satu-satunya penerima demonetisasi. “Masterstroke” Perdana Menteri Narendra Modi juga tampaknya menyebabkan perubahan rute campuran uang putih, hitam, dan abu-abu menjadi mata uang kripto, sebagian besar Bitcoin.
Setelah Amit Bhardwaj ditangkap dan didakwa sebagai dalang dalam kasus penipuan Bitcoin senilai $300 juta, penipuan Gujarat – di mana 200 Bitcoin (senilai beberapa crores) dilaporkan diperas – berhasil digagalkan. Namun, penipuan itu sekarang dilaporkan berkisar antara $3 Miliar dan $12,7 Miliar.
Pada tanggal 6 Juli, juru bicara Kongres Shaktisingh Gohil telah mengklaim, “Penipuan Bitcoin lebih dari $726 Mn (INR 5.000 Cr) telah muncul di Gujarat dengan beberapa laporan mematok angka di $12,7 Miliar (INR 88.000 Cr).”
Terdakwa utama dalam kasus ini – Divyesh Darji, kepala Asia dari perusahaan kripto Bitconnect yang berbasis di Inggris – kini telah ditangkap di bandara Delhi. Darji kembali dari Dubai. Terdakwa lainnya – Satish Kumbhani, Dhaval Mavani, dan Suresh Gorasiya – belum ditangkap.
Divyesh Darji telah dituduh menipu para invstor sebesar $12,7 Miliar melalui Bitconnect.in, divisi India dari Bitconnect (.com) yang berbasis di Inggris, yang diluncurkan tepat setelah demonetisasi.
Profil Linkedin Darji memujinya sebagai guru dengan pengalaman 25 tahun. Meskipun profil tersebut tidak memberikan perincian apa pun tentang hubungannya dengan Bitconnect, dikatakan, ia telah menyelesaikan pasca kelulusannya di bidang perdagangan dan juga memegang LLB dan menjalankan lembaga pelatihan cryptocurrency berbasis Surat dan Navivan, sebuah perusahaan solusi kebugaran.
Penipuan Bitconnect Gujarat
Halaman web Bitconnect(.in) tidak tersedia lagi. Namun, menurut halaman web yang diarsipkan, Bitconnect adalah platform untuk Bitcoin atau pengguna mata uang elektronik lainnya untuk mendapatkan keuntungan, membeli, menjual, dan menukar Bitcoin secara langsung dengan anggota lain. Halaman web mengatakan bahwa Bitconnect menyediakan banyak fitur dengan tujuan menciptakan lebih banyak sumber keuangan bagi penggunanya dan untuk membuat dunia lebih terbuka dan memungkinkan konektivitas yang lebih baik.
Sama seperti skema multi-level marketing (MLM) Amit Bhardwaj, Bitconnect menjanjikan keuntungan besar bagi penggunanya. Ia bahkan memiliki cryptocurrency sendiri yang disebut Bitconnect Coin (BCC) yang saat ini terdaftar di platform cryptocurrency, Satoshi. Satoshi juga sekarang telah mengumumkan bahwa BCC akan dihapus dari daftar pada 10 September tahun ini, bersama dengan crypto lainnya.
Direkomendasikan untukmu:
Bagaimana Kerangka Kerja Agregator Akun RBI Ditetapkan Untuk Mengubah Fintech Di India
Pengusaha Tidak Dapat Menciptakan Startup yang Berkelanjutan dan Skalabel Melalui 'Jugaad': Cit...
Bagaimana Metaverse Akan Mengubah Industri Otomotif India
Apa Arti Ketentuan Anti-Profiteering Bagi Startup India?
Bagaimana Startup Edtech Membantu Tenaga Kerja India Meningkatkan Keterampilan & Menjadi Siap Masa Depan...
Saham Teknologi Zaman Baru Minggu Ini: Masalah Zomato Berlanjut, EaseMyTrip Posting Stro...
Menurut DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, Bitconnect diluncurkan di India November-Desember 2016, tepat setelah demonetisasi diumumkan. “Mereka meluncurkan 'koin Bitconnect' mereka sendiri segera setelah demonetisasi. Mereka mempromosikan perusahaan di media sosial dan dengan mengadakan acara gala di kota-kota di seluruh dunia. Mereka memikat investor dengan bunga 60% bulanan dan insentif dalam bentuk 'referral interest ',” tambah Bhatia.
Penipuan kripto tidak terbatas hanya di India. Bitconnect telah menerapkan skema pemasaran multi-level ini di seluruh dunia. Pada bulan Februari, mendengar gugatan kelas dua, Pengadilan AS telah memerintahkan untuk membekukan aset Bitconnect di negara tersebut.
Selain pengungkapan, Bitconnect International PLC, Bitconnect Ltd, Bitconnect Trading Ltd, dan Ryan Maasen dilarang mentransfer aset apa pun yang mungkin mereka miliki sampai mereka diberikan izin oleh pengadilan, menurut laporan.
Penipuan Crypto Gujarat: Twist Dalam Kasus
Pada Februari 2018, pembangun yang berbasis di Surat, Shailesh Bhatt, menulis kepada menteri dalam negeri junior Gujarat Pradeepsinh Jadeja, menuduh bahwa Polisi Amreli telah memeras bitcoin senilai INR 12 Cr darinya.
Laporan tersebut kemudian diteruskan ke Departemen Reserse Kriminal (CID). Penyelidikan mengungkapkan bahwa Bhatt sendiri adalah seorang pemeras. Dia telah memeras bitcoin senilai $22.2 Mn (INR 155.21 Cr) dari orang lain sebelum dia diculik (untuk pemerasan) oleh Polisi Amreli, menurut laporan 21 Mei.
Sebuah kasus baru juga telah didaftarkan ke Bhatt dan lainnya, termasuk inspektur polisi Jagdish Patel dan inspektur polisi Anant Patel . “Mantan legislator Partai Bharatiya Janata (BJP) Nalin Kotadia, yang saat ini melarikan diri, juga menjadi tersangka dalam kasus ini,” menurut laporan.
Bitconnect dilaporkan sebagai perusahaan yang menyalurkan uang pemerasan. Selain Darji, Mahendra Chaudhari, dan Satish Kumbhani juga dikabarkan terkait erat dalam dugaan penipuan tersebut.
Menurut pejabat kejahatan CID, Bitconnect India mengeluarkan sekitar 28 juta BCC dan kemudian menutup operasi pada Januari 2018. “Ini adalah perusahaan yang sama di mana Shailesh Bhatt telah menginvestasikan $260K (INR 1,80 Cr). Untuk memulihkan uangnya, dia diduga telah menculik Dhaval Mavani dan Piyush Savaliya dari Bitconnect. Dia telah memeras 2.019 Bitcoin, 11.000 Litecoin, dan uang tunai $2 juta (INR 14,50 Cr). Sebuah kasus kemudian didaftarkan dengan kejahatan CID zona Surat. Kami menemukan 169 Bitcoin dan 8kg emas dari terdakwa, ”tambah seorang pejabat kejahatan CID.
Pejabat kejahatan CID mengatakan mereka telah mendaftarkan kasus terhadap pemilik, promotor, dan administrator Bitconnect di bawah bagian IPC untuk kecurangan dan bagian dari Gujarat Protection of Investors Deposit Act dan The Prize Chit Money Circulation Banning Act, berdasarkan a keluhan oleh Ashwin Limbasiya dari Surat.
Sesuai laporan, selain Bitconnect, terdakwa juga menjalankan sejumlah situs web lain untuk mempromosikan skema Ponzi mereka seperti zewang.help (.com).
Sekarang Divyesh Darji telah ditangkap, mari kita lihat liku-liku apa lagi yang terungkap dalam penipuan crypto Gujarat.