Penyelidikan ED & Sengketa Kepemilikan Dapat Menyebabkan Penangguhan WazirX
Diterbitkan: 2022-08-07Setelah penolakan CEO Binace atas akuisisi WazirX, para ahli percaya bahwa pemerintah kemungkinan besar akan turun tangan
Perkembangan terbaru dapat menyebabkan penangguhan layanan WazirX di India, kata para ahli
Pada hari Jumat, ED membekukan aset bank WazirX dalam kasus dugaan pencucian uang oleh pertukaran crypto
Perang kata-kata antara pertukaran crypto Binance yang berbasis di Kepulauan Cayman dan WazirX yang bermarkas di India ada di luar sana untuk dilihat dunia. Sampai sekarang, pertanyaan membayangi struktur kepemilikan pertukaran crypto dalam hal operasi dan ekuitas, serta kesepakatan 2019 yang diumumkan oleh kedua platform dalam posting blog saat itu.
Bentrokan antara CEO Binance Changpeng Zhao dan CEO WazirX Nischal Shetty secara menarik terjadi setelah Direktorat Penegakan Hukum (ED) India membekukan aset bank WazirX senilai INR 64,67 Cr karena diduga membantu aplikasi pinjaman instan dalam pencucian uang, dengan perusahaan fintech secara curang membeli cryptocurrency dengan uang rakyat
Dalam keterangannya, Jumat (5 Agustus), ED mengatakan bahwa penyelidikan sedang berlangsung, tetapi kesalahan ada pada WazirX dan direkturnya karena tidak bekerja sama dengan agensi ketika dicari detail terkait KYC dalam beberapa transaksi yang melibatkan peminjaman uang. perusahaan. Aset crypto yang dibeli selanjutnya dialihkan ke dompet asing, tambahnya.
Sementara itu, WazirX, dalam sebuah pernyataan, mengatakan kepada Inc42 bahwa mereka tidak setuju dengan pernyataan ED dan akan mengevaluasi rencana tindakan lebih lanjut.
Namun, ini bukan sikat pertama WazirX dengan ED.
Pemerintah India Vs WazirX
Menteri Negara Keuangan Pankaj Chaudhary pada hari Selasa memberitahu Rajya Sabha bahwa ED sedang menyelidiki dugaan pencucian uang INR 2.790 Cr melalui WazirX . ED sedang menyelidiki dua kasus terhadap WazirX berdasarkan ketentuan Undang-Undang Manajemen Valuta Asing, 1999 (FEMA), kata menteri.
“Dalam salah satu kasus, penyelidikan yang dilakukan sejauh ini telah mengungkapkan bahwa satu platform pertukaran Crypto India, WazirX, yang dioperasikan oleh Zanmai Labs Private Limited di India menggunakan infrastruktur berdinding Binance berbasis di Cayman Island. Lebih lanjut ditemukan bahwa semua transaksi kripto antara dua bursa ini bahkan tidak dicatat di blockchain dan dengan demikian diselimuti misteri, ”kata Chaudhary.
Pada Desember 2021, pejabat GST menggerebek kantor WazirX dan menemukan dugaan penggelapan pajak sebesar INR 40,5 Cr.
Awal tahun ini, Gubernur RBI Shaktikanta Das menggambarkan cryptocurrency sebagai ancaman utama bagi ekonomi makro , menambahkan bahwa mereka yang berinvestasi dalam cryptocurrency harus melakukannya dengan risiko mereka sendiri.
“Cryptocurrency swasta adalah ancaman besar bagi stabilitas makroekonomi. Cryptocurrency swasta akan merusak kemampuan RBI untuk menangani masalah stabilitas keuangan, ”kata Das.
Direkomendasikan untukmu:
Policybazaar Q1 Rugi Bersih Melonjak 84% YoY Menjadi INR 204,33 Cr, Pendapatan Operasional Naik 1...
Snapchat Meluncurkan Layanan Berlangganan Snapchat+ Di India, Dengan Harga INR 49/Mont...
Zomato Selesaikan Akuisisi Quick-Commerce Startup Blinkit
Pertimbangan CBIC Membawa Lebih Banyak Aktivitas Crypto Di Bawah GST Net: Laporkan
Saham Delhivery Turun Hampir 7% Setelah Hasil Q1; Broker Downgrade Saham
Bagaimana Bullspree Mendidik Generasi Berikutnya Investor Ritel India
Apakah WazirX Akan Keluar Dari India?
Meskipun telah dilaporkan secara luas bahwa WazirX, pertukaran mata uang kripto terbesar di India, memiliki entitas induk Zanmai Labs Pvt Ltd, yang merupakan entitas yang terdaftar di India, akuisisi bursa India tahun 2019 oleh Binance diyakini telah mengubah struktur kontrol sebelumnya.
Ini juga menimbulkan kekhawatiran di antara otoritas India tentang arus keluar modal dari India (melalui cara ilegal) ke bursa kripto yang terdaftar di negara lain.
Asosiasi dengan Binance, yang berasal dari China, dan transfer off-chain cryptos dari WazirX ke dompet Binance, yang membuat sulit untuk melacak asal penjual dan pembeli, semakin memperparah masalah WazirX, menurut para ahli.
Transaksi off-chain mengacu pada transaksi yang terjadi pada jaringan cryptocurrency yang memindahkan nilai di luar blockchain. Transaksi semacam itu biasanya tidak memiliki biaya transaksi, karena tidak ada yang terjadi di blockchain. Karena tidak ada penambang atau peserta yang diperlukan untuk memvalidasi transaksi, tidak ada biaya, menjadikannya pilihan yang menarik, terutama jika terlibat dalam jumlah besar.
“Transfer off-chain yang diumumkan inilah yang menimbulkan banyak spekulasi tentang keterlacakan mereka yang terlibat dalam transaksi karena hal yang sama tidak terjadi pada blockchain. Idealnya, semua transfer crypto di blockchain dapat dilacak melalui tautan akun, yang tidak terjadi dengan transfer off-chain,” kata Aditya Singh, influencer crypto populer dan salah satu pendiri Cryptoo India.
Kashif Raza, pendiri Bitnning, dalam serangkaian tweet, mengatakan bahwa pertarungan WazirX-Binance saat ini meningkat karena arbitrase peraturan.
Kesengsaraan WazirX yang meningkat juga menimbulkan pertanyaan tentang operasinya di India.
“Menangguhkan layanan WazirX tampaknya sangat mungkin mengingat pertikaian tentang siapa yang memiliki pertukaran ini dan juga laporan tentang salah satu pendiri yang pindah dari India ke Dubai. Ini sebenarnya bisa menjadi titik kritis yang diikuti oleh beberapa protokol ketat yang mungkin diperkenalkan oleh pemerintah dalam RUU crypto, ”kata seorang pendiri startup crypto, yang tidak mau disebutkan namanya.
WazirX didirikan oleh Nischal Shetty, Sameer Mhatre dan Siddharth Menon pada tahun 2017 sebagai pertukaran crypto peer-to-peer. Pada November 2019, diumumkan bahwa Binance memperoleh pertukaran crypto dengan jumlah yang tidak diungkapkan. Namun, kontur kesepakatan itu tidak pernah dipublikasikan.
CEO Binance Zhao sekarang telah menjanjikan dukungannya kepada ED untuk menyelidiki WazirX setelah mengatakan bahwa perusahaannya tidak pernah mengakuisisi pertukaran crypto India.
“Kami meminta untuk mentransfer kode sumber sistem WazirX, penyebaran, operasi, baru-baru ini pada Februari tahun ini. Ini ditolak oleh WazirX. Binance TIDAK memiliki kontrol pada sistem mereka. WazirX tidak kooperatif dengan kami, dan sepertinya juga tidak kooperatif dengan ED,” kata CEO Binance dalam sebuah tweet.
Mengomentari perkembangan tersebut, seorang influencer crypto berkata, “Seluruh ekosistem crypto terkejut dan akan sangat sulit untuk meyakinkan otoritas pengatur untuk memiliki sikap yang lebih lembut terhadap industri mengingat perang publik yang telah dimainkan antara WazirX dan CEO Binance. Dan yang pertama di garis tembak adalah WazirX.”
Bahkan jika layanan WazirX ditangguhkan, itu akan menyebabkan ketidakpastian tentang aset yang dimiliki oleh WazirX dan Binance. Sesuai laporan WazirX tentang kinerja 2021, volume perdagangannya mencapai $43 Miliar sepanjang tahun, sementara itu memiliki basis pengguna 10 juta.
Sementara hanya waktu yang akan memberi tahu apa yang terjadi pada WazirX, seluruh kisah telah menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang industri kripto yang sudah menghadapi masalah regulasi di India.