Criptovalute questa settimana: indagine su Bitcoin, frode e l'ascesa del cavaliere oscuro e altro ancora
Pubblicato: 2018-02-10Avvenimenti importanti dal mondo di criptovaluta, bitcoin, ICO e altro [ 4 febbraio - 10 febbraio]
Mentre le autorità di regolamentazione statunitensi Securities and Exchange Commission (SEC) e Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno finalmente ammorbidito la loro posizione nei confronti del trading di criptovalute tra i rischi posti dalla classe di asset emergente, Bitcoin è rimbalzato dal minimo di tre mesi di $ 6.000 a $ 8.700 .
Mostrando segni di riforme, il mercato delle criptovalute è aumentato del 54% a $ 427 miliardi questa settimana dal suo minimo di $ 276.
In India, mentre le indagini su Bitcoin, gli investimenti e le frodi vanno di pari passo, ci sono possibilità che il governo possa consentire Bitcoin o altre criptovalute come criptovalute anziché valute virtuali, dopo aver ottenuto la certezza che non vi è alcuna illegalità o evasione fiscale coinvolta .
Nel frattempo, Bitcoin e molte altre criptovalute vengono ancora utilizzate per il commercio di droghe illegali e l'acquisto di armi illegali sul dark web in molte parti del mondo, inclusa l'India. Di recente, il mercato del dark web ha registrato Litecoin come valuta preferita dagli utenti rispetto a Bitcoin, secondo vari rapporti.
L'E-Coin virtuale non è reale, ma la guerra tra Bitcoin e E-coin raffigurata in Mr Robot promulga i rischi della criptovaluta esistenti nel mondo reale, poiché le guerre valutarie non sono nuove ma sono sempre esistite.
È interessante notare che The Economist, nel suo Vol. 306, l'aveva vista tornare nel 1988,
Tra trent'anni, americani, giapponesi, europei e persone in molti altri paesi ricchi, e alcuni relativamente poveri, probabilmente pagheranno i loro acquisti con la stessa valuta. I prezzi saranno quotati non in dollari, yen o D-mark ma, diciamo, nella fenice. La fenice sarà favorita da aziende e acquirenti perché sarà più conveniente delle valute nazionali odierne, che a quel punto sembreranno una causa pittoresca di molti sconvolgimenti per la vita economica nell'ultimo ventesimo secolo.
Diamo un'occhiata ai recenti sviluppi dal mondo delle criptovalute!
L'indagine sui Bitcoin in India
Sushil Chandra, presidente del Central Board of Direct Taxes (CBDT) dell'India, ha ora chiarito che circa 100.000 HNI che avevano investito in criptovalute come Bitcoin senza dichiarare lo stesso in ITR hanno ricevuto avvisi (dal dipartimento delle imposte sul reddito).
Parlando a un evento ASSOCHAM, il presidente del Central Board of Direct Taxes (CBDT) ha dichiarato: "Le persone che hanno effettuato investimenti (in criptovaluta) e non hanno dichiarato reddito durante la dichiarazione delle tasse e non hanno pagato le tasse sul profitto guadagnato investendo, siamo inviando loro avvisi poiché riteniamo che sia tutto tassabile.
Come riportato da Inc42, il dipartimento delle imposte sul reddito aveva precedentemente condotto vari sondaggi sugli scambi di criptovalute per determinare quante persone contribuiscono regolarmente, quante si sono registrate e quante hanno fatto trading su quella piattaforma.
“Abbiamo scoperto che non c'è chiarezza sugli investimenti fatti da molte persone, il che significa che non lo hanno dichiarato correttamente. Abbiamo informato tutti i DG (Direttori generali dell'imposta sul reddito) in tutta l'India, stanno emettendo avvisi e quindi sarebbero tassati", ha aggiunto.
L'imposta sul reddito trasferisce dettagli di account sospetti a ED
In un aggiornamento sulla sua indagine sulla frode fiscale attraverso il trading di Bitcoin, il dipartimento delle imposte sul reddito ha ora contrassegnato una serie di conti e ha consegnato gli stessi alla direzione dell'applicazione (ED) per ulteriori indagini.
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Secondo quanto riferito, il dipartimento delle imposte sul reddito ha inviato avvisi agli utenti di Bitcoin che stavano effettuando transazioni per oltre $ 160.000 (INR 1 Cr) al giorno. Questi dettagli sono stati trasmessi all'Enforcement Directorate (ED), che li sta esaminando per presunto riciclaggio di denaro e frode, secondo un funzionario IT.
ED ha già indagato su molte persone e aziende di Surat che sono collegate al trading di criptovalute. Gli individui, che sono stati presi di mira per l'indagine ED, sono quelli che potrebbero aver effettuato molte transazioni attraverso pochi account
La frode di Bitcoin
Per risparmiare sulle tasse, molte persone, in India, si sono recentemente unite al carrozzone di Bitcoin e criptovalute senza un'adeguata conoscenza. La richiesta ha portato molte persone a gestire una serie di schemi Ponzi in India, ha osservato India Today nel suo recente rapporto investigativo.
Secondo il rapporto, Money Trade Coin, Prizm Coin, Deltin Coin e Suhail Khan hanno promosso BFX Digital Coin sono alcuni degli scambi che gestiscono schemi Ponzi in nome degli investimenti in criptovaluta.
Questi scambi non hanno controlli e contrappesi e attirano persone con rendimenti elevati se investiti, afferma il rapporto. Molti di loro hanno sede fuori dall'India.
I regolatori statunitensi valutano nuove leggi per esaminare la criptovaluta
Man mano che le incertezze su cosa sarebbe uscito dagli incontri tra SEC e CFTC, sia SEC che CFTC sembrano essere favorevoli alla continuazione dell'idea del trading di Bitcoin e criptovaluta in generale.
Tuttavia, secondo il New York Times, le autorità di regolamentazione potrebbero chiedere al Congresso di approvare una legislazione per migliorare la supervisione delle valute virtuali come il bitcoin tra le preoccupazioni per i rischi posti dalla classe di asset emergente.
In un editoriale congiunto, il presidente della SEC Jay Clayton e il presidente della CFTC J. Christopher Giancarlo hanno scritto: "Negli ultimi mesi, hanno visto un'ampia gamma di partecipanti al mercato, compresi gli investitori al dettaglio, che cercano di investire in iniziative tecnologiche di contabilità distribuita, anche attraverso criptovalute e le cosiddette ICO: offerte iniziali di monete. L'esperienza ci dice che mentre alcuni partecipanti al mercato possono fare fortuna, i rischi per tutti gli investitori sono alti. La prudenza è meritata".
“Molte delle piattaforme di trading di criptovalute basate su Internet si sono registrate come servizi di pagamento e non sono soggette alla supervisione diretta della SEC o della CFTC. Sosterremo gli sforzi politici per rivedere questi quadri e garantire che siano efficaci ed efficienti per l'era digitale".
Pertanto, mentre i regolatori vogliono che la tecnologia DLT e la criptovaluta continuino ad aiutare a far evolvere una tecnologia migliore, vogliono leggi adeguate nelle loro mani per ridurre al minimo il rischio coinvolto nel suo trading e investimenti.
Nel frattempo, lunedì, il presidente della BCE Mario Draghi aveva affermato che il consiglio di sorveglianza della banca stava lavorando per valutare il potenziale rischio per la stabilità finanziaria rappresentato dalle criptovalute. Draghi ha anche aggiunto che le banche europee stavano mostrando un appetito limitato per criptovalute come Bitcoin, ha riferito la CNBC.
Più istituti di credito e banche non consentono alle loro carte di credito di acquistare bitcoin
Il principale prestatore Barclays potrebbe ora seguire le orme di Lloyds, Capital One, Bank Of America e altri relativi all'acquisto di Bitcoin. Il prestatore statunitense non consentirà alle sue carte di credito di acquistare Bitcoin o altre criptovalute.
In precedenza, Capital One Financial aveva rilasciato una dichiarazione secondo cui non avrebbe più consentito acquisti di criptovaluta con le sue carte di credito. Anche la nona banca più grande del mondo, la Bank of America, sta riesaminando la propria politica sui Bitcoin in merito all'acquisto di Bitcoin tramite carte di credito.
Attualmente, JPMorgan, Bank of America e Citigroup sono le tre banche leader che consentono ai clienti di utilizzare le proprie carte di credito per acquistare Bitcoin.
Nel frattempo, Forbes ha pubblicato la prima lista di club miliardari cripto-segreti con il programmatore cinese-canadese di 41 anni CZ nominato il più veloce creatore di fortuna, insieme a CHris Larsen e Mathew Mellon.
Indipendentemente dal fatto che Bitcoin sia una bolla o meno, questo è un dibattito per un'altra volta. Per il momento, Bitcoin sembra essere sopravvissuto.