Trading di criptovalute: il ministero delle Finanze difende le preoccupazioni di RBI in Corte suprema
Pubblicato: 2018-11-24Il primo comitato interdisciplinare ha raccomandato il divieto totale del trading di criptovalute
La circolare emessa dalla RBI è stata emessa in linea con la prima presentazione del comitato, sostiene il ministero delle finanze
Il secondo comitato interdisciplinare non ha ancora reso pubblica la sua bozza sul trading di criptovalute
In una controdenuncia a un tribunale della Corte Suprema di due giudici che ha ascoltato una serie di casi sulla legittimità della criptovaluta in India, il ministero delle finanze ha difeso il divieto della Reserve Bank of India (RBI) alle entità crittografiche dall'accesso a qualsiasi servizio bancario.
I rappresentanti del ministero delle finanze hanno affermato che la circolare RBI, nonché gli avvertimenti emessi dal ministero delle finanze il 29 dicembre 2017 e dal ministro delle finanze Arun Jaitley nel suo discorso sul bilancio del 1 febbraio 2018, sono in linea con il primo intervento interministeriale (interdisciplinare ) le raccomandazioni del comitato sulle criptovalute.
Un altro comitato interministeriale, guidato dal segretario del Dipartimento per gli affari economici Subhash Chandra Garg, deve ancora redigere la sua relazione.
Il comitato ha previsto ulteriori riunioni a dicembre 2018 e gennaio 2019, ha affermato il ministero delle finanze.
Inc42 ha preso visione della controdenuncia (datata 19 novembre 2018) da sottoporre all'apex court dal ministero delle finanze.
Cosa ha detto la Corte Suprema nell'udienza del 25 ottobre
Il 25 ottobre 2018, ascoltando la serie di casi di criptovaluta bastonati con il caso Siddharth Dalmia Writ Petition(s)(Civil) No(s). 1071/2017, il collegio dei due giudici di Rohinton Fali Nariman e Navin Sinha aveva ordinato al centro di depositare una dichiarazione giurata sullo stato della denuncia che doveva essere depositata dal comitato interdisciplinare presieduto da Garg.
Il tribunale aveva ordinato: “Il dotto difensore che appare a nome dell'Unione dell'India ci ha informato che un comitato sta deliberando proprio sull'argomento in questione nella petizione scritta. Lascia che un affidavit sia depositato dall'ufficiale interessato entro un periodo di due settimane da oggi, fornendoci la fase in cui il comitato sta deliberando la questione, compreso il tempo stimato entro il quale il governo alla fine uscirà con la sua decisione politica in materia. "
Quali erano le raccomandazioni del primo comitato
Rispondendo all'ordinanza della Corte Suprema, il ministero delle finanze ha affermato che, istituito il 15 marzo 2017, il primo comitato interdisciplinare guidato dal segretario speciale Dinesh Sharma (ora in pensione) con membri del CBDT, Ministero dell'Interno, MeitY (Ministero dell'elettronica e Information Technology), RBI, NITI Aayog e SBI, avevano presentato il loro rapporto a luglio 2017 e si erano offerti di vietare la criptovaluta in tutto il paese con effetto immediato.
Il comitato nel suo rapporto ha raccomandato che vengano emessi avvisi secondo cui le criptovalute non sono né monete né valute e che i consumatori dovrebbero interrompere il commercio in queste valute. Ha inoltre raccomandato alle forze dell'ordine di agire contro tali traffici per proteggere i consumatori.
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Dopo aver esaminato il rapporto, e apparentemente insoddisfatto del rapporto, il ministro delle finanze, Arun Jaitley, il 2 novembre 2017, ha annunciato la formazione di un altro comitato relativo al commercio di criptovalute in India. Guidato da Garg, il secondo comitato interministeriale ha tenuto due riunioni il 27 novembre 2017 e il 27 febbraio 2018.
Il comitato ha programmato altre due riunioni a dicembre, quest'anno e gennaio, l'anno prossimo prima di finalizzare la sua bozza sulla regolamentazione della criptovaluta in India.
Nella sua controdenuncia di 11 pagine, il ministero delle finanze ha affermato che il governo e la RBI hanno agito in conformità con la relazione presentata dal primo comitato interministeriale e prenderanno ulteriori misure appropriate una volta che il nuovo comitato presenterà la sua relazione.
Dopo il rapporto: la dichiarazione del governo indiano
Mentre RBI ha emesso avvisi relativi a criptovalute o Bitcoin dal 2013, il Ministero delle Finanze il 29 dicembre 2017 aveva paragonato Bitcoin e altre criptovalute agli schemi Ponzi.
La dichiarazione rilasciata il 29 dicembre recitava: "Negli ultimi tempi c'è stato un aumento fenomenale del prezzo delle 'Valute Virtuali' (VC), incluso Bitcoin, in India e nel mondo. Questi VC non hanno alcun valore intrinseco e non sono supportati da alcun tipo di asset. Il prezzo di Bitcoin e di altri VC, quindi, è interamente una questione di mera speculazione con conseguente aumento e volatilità dei loro prezzi. Esiste un rischio reale e accresciuto di una bolla degli investimenti del tipo visto negli schemi Ponzi che può comportare un crollo improvviso e prolungato che espone gli investitori, in particolare i consumatori al dettaglio, a perdere i loro sudati guadagni".
Sottolineando il rischio e l'illegalità coinvolti nel trading di Bitcoin, il dipartimento finanziario ha affermato: "I consumatori devono essere vigili ed estremamente cauti per evitare di rimanere intrappolati in tali schemi Ponzi. I VC sono archiviati in formato digitale/elettronico, il che li rende vulnerabili ad attacchi di hacking, perdita di password, malware, ecc. che possono anche comportare una perdita permanente di denaro. Poiché le transazioni di VC sono crittografate, è probabile che vengano anche utilizzate per svolgere attività illegali/sovversive, come finanziamento del terrorismo, contrabbando, traffico di droga e altri atti di riciclaggio di denaro".
Presentazione di RBI in tribunale
RBI nella sua memoria alla Corte Suprema di settembre ha affermato che: "La circolare impugnata e la dichiarazione impugnata non violano né il diritto all'uguaglianza garantito dall'articolo 14 né il diritto al commercio garantito dall'articolo 19 della Costituzione".
La risposta della RBI ha aggiunto che "non esiste alcun diritto legale, tanto meno violato, a disposizione del firmatario di aprire e mantenere conti bancari per negoziare, investire o negoziare in valute virtuali (VC)."
"Il ricorrente non può pretendere di esercitare la giurisdizione straordinaria di questa Hon'ble Court per avvalersi di un diritto che non ha", ha affermato.
Le molteplici petizioni presentate contro la circolare RBI affermavano che il divieto imposto alle banche vietando loro di trattare con entità di criptovaluta viola gli articoli 19 (1) (g) e 14 della Costituzione indiana e porterà alla chiusura di tali società.
La RBI ha sostenuto che la circolare impugnata e la dichiarazione impugnata sono state emanate in modo coerente con i poteri conferiti alla RBI dalla legge e le stesse sono legittime e valide.
All'indomani della circolare RBI, una volta che il principale scambio di criptovalute indiano Zebpay e alcuni altri scambi hanno chiuso le loro attività in India, nel frattempo molti scambi di criptovalute hanno preferito attenersi al trading da criptovalute fino a quando non ci sarà chiarezza normativa in materia. Alcuni appassionati e scambi di criptovalute hanno anche condotto attivamente una campagna a sostegno delle normative sulle criptovalute.