Criptovaluta questa settimana: caso di estorsione di bitcoin, trading di Coinx interrotto e altro
Pubblicato: 2018-08-25Coinx Trading: un altro schema MLM basato su criptovaluta fallito a Hyderabad
Truffa Gujarat Bitcoin: arrestato Divyesh Darji di Bitconnect
La startup di criptovalute PocketBits, gli utenti si precipitano ad aiutare le vittime delle inondazioni del Kerala
Mentre a livello globale, ci sono notizie principalmente di furti di Bitcoin o storie di hacking, l'India è scossa da storie di truffa Bitcoin: storie di caramelle e pasticcini. Dall'arresto di Amit Bhardwaj, una serie di storie di frode Bitcoin sono state svelate sulla base di FIR depositati da investitori di criptovaluta.
La maggior parte di queste frodi sono legate a schemi MLM. L'ultimo è il Coinx Trading. La squadra di polizia di Hyderabad ha arrestato cinque truffatori che hanno raccolto 1,43 milioni di dollari da oltre 1200 investitori promettendo enormi ritorni sui loro investimenti.
Un altro caso attualmente in corso è quello del Gujarat Bitcoin Extortion Case che si dice valga $ 3-12,7 miliardi.
Diamo un'occhiata agli sviluppi delle criptovalute di questa settimana:
Coinx Trading: un altro schema MLM basato su criptovalute sballato a Hyderabad
Conducendo un raid presso una società immobiliare con sede a Secunderabad, GRM Estates Pvt Ltd, il team di polizia di Hyderabad ha catturato cinque truffatori tra cui la mente Gardesh Ramesh, fondatore della società fraudolenta Coinx Trading, che vende schemi di marketing multilivello (MLM) basati su criptovaluta . La polizia ha anche sequestrato quattro atti di vendita (acquistati da persone accusate con l'importo investito dei clienti), quattro bancomat, due automobili, nove cellulari, contanti e altre proprietà per un valore totale di $ 260.000 (INR 1,8 Cr).
Secondo il rapporto della polizia, "Il principale accusato Gardas Ramesh ha escogitato un piano per guadagnare denaro illegale e facile e ha avviato un'attività di MLM in nome di Coinx Trading (Criptovaluta/Bitcoin) attirando il pubblico credulone con la promessa di renderlo ricco in un breve periodo con alti rendimenti. Gardesh li ha incoraggiati a investire denaro in Coinx Trading che affermava di essere registrato negli Stati Uniti e nel Regno Unito".
Circa 1200 clienti sono stati finora iscritti come investitori nel business Coinx Trade. Gli investitori hanno già investito circa 1,43 milioni di dollari (INR 10 Cr) nello schema MLM.
Truffa della criptovaluta del Gujarat: arrestato Divyesh Darji di Bitconnect
Dopo che Amit Bhardwaj è stato arrestato e indicato come mente nel caso di frode da $ 300 milioni di Bitcoin, la truffa del Gujarat - in cui sarebbero stati estorti 200 Bitcoin (del valore di pochi crore) - è stata sventata. Tuttavia, la frode viene ora segnalata tra $ 3 miliardi e $ 12,7 miliardi.
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Il principale accusato del caso - Divyesh Darji, il capo asiatico della società di crittografia Bitconnect con sede nel Regno Unito - è stato ora arrestato all'aeroporto di Delhi. Darji stava tornando da Dubai. Gli altri accusati - Satish Kumbhani, Dhaval Mavani e Suresh Gorasiya - devono ancora essere arrestati.
Divyesh Darji è stato accusato di aver ingannato investitori per 12,7 miliardi di dollari attraverso Bitconnect.in, la divisione indiana di Bitconnect (.com), con sede nel Regno Unito, lanciata subito dopo la demonetizzazione.
Secondo DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, Gujarat, Bitconnect è stato lanciato in India nel novembre-dicembre 2016, subito dopo l'annuncio della demonetizzazione. “Hanno lanciato le loro 'monete Bitconnect' subito dopo la demonetizzazione. Hanno promosso l'azienda sui social media e tenendo funzioni di gala in città di tutto il mondo. Hanno attirato gli investitori con un interesse mensile del 60% e incentivi sotto forma di 'interesse di riferimento'”, ha aggiunto Bhatia.
Crypto Startup PocketBits, gli utenti si precipitano ad aiutare le vittime delle inondazioni del Kerala
PocketBits, startup di criptovalute con sede a Mumbai, ha escogitato un nuovo modo per aiutare nei soccorsi in caso di inondazione del Kerala. Ha creato una pagina per aiutare i detentori di token crittografici di tutto il mondo a contribuire al Distress Relief Fund (CMDRF) di CM e consentire l'acquisto di beni di prima necessità da trasferire alle ONG. La società ha già ricevuto donazioni per un valore di INR 1,55 Lakh.
In una risposta via e-mail a Inc42 , il fondatore di PocketBits Sohail Merchant ha dichiarato: "Stiamo cercando di aiutare le persone colpite raccogliendo fondi tramite criptovalute principalmente per due motivi. Uno, per aiutare gli utenti indiani che hanno criptovaluta negli scambi e non possono ritirare INR per donare poiché la maggior parte degli scambi indiani non offre prelievi INR funzionali, quindi possono facilmente contribuire agli sforzi. In secondo luogo, consentire alla comunità crittografica globale di contribuire agli sforzi per riabilitare le vittime delle inondazioni del Kerala senza preoccuparsi delle spese telefoniche, ecc.
Dopo aver lanciato Loop, Koinex ad altre soluzioni Blockchain
Oltre ad aver lanciato strutture di transazione crittografica P2P, Koinex sta anche esplorando altre soluzioni basate su blockchain specifiche del settore. Parlando con Inc42 , il co-fondatore Rahul Raj ha dichiarato: "Abbiamo recentemente lanciato Loop e stiamo anche esplorando molti altri casi d'uso della blockchain per vari settori e settori. Siamo aperti a collaborare con il governo o gli attori del settore/leader di categoria per stringere alleanze e co-sviluppare soluzioni sofisticate".
“Dal momento che abbiamo costruito con successo uno scambio da zero, abbiamo già una profonda conoscenza del settore finanziario e delle varie blockchain che sono integrate in esso, ma questo non ci impedisce di esplorare altri settori come sanità, istruzione, governance, real immobiliare, media digitali e così via”, ha aggiunto.
La SEC rifiuta nove proposte per ETF Bitcoin
In una battuta d'arresto per gli appassionati di criptovalute, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha recentemente respinto le richieste di nove Exchange Traded Fund (ETF) basati su Bitcoin da tre società separate. Il fornitore di ETF Direxion aveva proposto di quotare e scambiare cinque ETF Bitcoin, mentre GraniteShares e ProShare ne hanno presentati due ciascuno, che sono stati tutti respinti dalla SEC.
Tuttavia, la SEC ha inoltre affermato che rivedrà la sua decisione di bloccare l'immissione sul mercato di nove fondi negoziati in borsa basati su Bitcoin, secondo le lettere pubblicate dalla SEC sul suo sito web.
In altre notizie, mentre la Bank of America ha depositato un'altra domanda di brevetto per un sistema che gestisce lo storage di criptovaluta in un ambiente aziendale, è giusto preoccuparsi dell'energia consumata dal mining di Bitcoin, solleva un articolo di The Conversation?