Criptovalute questa settimana: il crimine crittografico ha raggiunto il record nel 2018, l'Iran annulla il divieto di Bitcoin
Pubblicato: 2019-02-03Il comitato interdisciplinare di Subhash Chandra Garg è nelle fasi finali della bozza del regolamento sugli asset cripto/virtuali
La Banca Centrale dell'Iran pubblica una bozza sui regolamenti sulle criptovalute, annullando un precedente divieto
La Securities Commission Malaysia annuncia piani per regolamentare criptovalute e ICO
Il budget provvisorio andava e veniva, senza portare alcuna notizia per la criptovaluta in India, con disappunto della comunità cripto. Il ministro delle finanze ad interim Piyush Goyal, mentre presentava il bilancio provvisorio 2019, non ha affrontato le questioni relative alla criptovaluta in India.
Tuttavia, il comitato interdisciplinare guidato dal segretario del dipartimento per gli affari economici Subhash Chandra Garg è nelle fasi finali della bozza del regolamento sulle criptovalute/asset virtuali, secondo una richiesta presentata in precedenza dal governo indiano.
Anche molti avvocati che si occupano di criptovalute o risorse crittografiche hanno recentemente incontrato il comitato e hanno presentato le loro richieste.
Nisith Desai Associates, con sede a Mumbai, in una richiesta indipendente presentata al comitato Garg, ha combattuto per le normative sulle criptovalute.
Favorendo la regolamentazione, non il divieto, l'azienda ha, nell'interesse pubblico, anche proposto un quadro sulle normative sulle criptovalute, affermando che sarà una situazione vantaggiosa per tutti sia per i consumatori che per le imprese ed è anche praticamente implementabile dal governo.
Nel frattempo, la Banca Centrale dell'Iran ha pubblicato una prima bozza dei suoi regolamenti sulle criptovalute, annullando un precedente divieto. In una nota simile, la Securities Commission of Malaysia (SC) ha annunciato piani per regolamentare gli ICO e il commercio di criptovalute.
Diamo un'occhiata agli sviluppi relativi alle criptovalute e alle ICO della scorsa settimana:
Il crimine crittografico ha raggiunto il record nel 2018
Indipendentemente dalle prestazioni di Bitcoin nel 2018, il crimine crittografico ha raggiunto un record, secondo il nuovo rapporto antiriciclaggio di criptovaluta di CipherTrace.
Il rapporto afferma che 1,7 miliardi di dollari in criptovaluta sono stati rubati e truffati nel 2018, un drammatico aumento dell'attività criminale nonostante il crollo del mercato.
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Il furto dagli scambi di criptovalute ha rappresentato la maggior parte dell'attività criminale: più di 950 milioni di dollari sono stati rubati dagli hacker nel 2018, 3,6 volte di più rispetto al 2017.
Oltre a questi furti, la ricerca ha anche mostrato che gli investitori e gli utenti di scambio hanno perso almeno 725 milioni di dollari in criptovaluta nel 2018 per uscire da truffe come ICO fraudolente, hack di scambio fasullo e schemi Ponzi.
Le prime 10 minacce crittografiche di tendenza, che forniscono informazioni utili sulle minacce a chiunque abbia a che fare con la criptovaluta, sono:
- Scambio SIM: una tecnica di furto di identità che si impossessa del dispositivo mobile di una vittima per rubare le credenziali e entrare nei portafogli o scambiare account per rubare criptovaluta.
- Crypto dusting: una nuova forma di spam blockchain che erode la reputazione del destinatario inviando criptovaluta da noti mixer di denaro.
- Evasione delle sanzioni: la nazione afferma che utilizza le criptovalute per aggirare le sanzioni e che è stata promossa dai governi iraniano e venezuelano.
- Mixer di criptovalute di nuova generazione: servizi di riciclaggio di denaro che promettono di scambiare token contaminati con criptovalute appena estratte, ma, in realtà, ripuliscono la criptovaluta attraverso gli scambi.
- Società di servizi di denaro ombra (MSB): MSB senza licenza che effettuano operazioni bancarie di criptovaluta all'insaputa delle istituzioni finanziarie ospitanti, esponendo così le banche a rischi sconosciuti.
- Cripto-jacking su scala di data center: attacchi di acquisizione che estraggono criptovaluta su vasta scala e che sono stati scoperti nei data center, incluso AWS.
- Transazioni Lightning Network: abilitazione di transazioni bitcoin anonime andando "fuori catena" e ora scalando a $ 2.150.000.
- Monete stabili decentralizzate: token stabilizzati che possono essere progettati per essere utilizzati come monete private difficili da tracciare.
- Estorsioni e-mail e minacce di bombe: campagne e-mail di phishing personalizzate di massa da parte di cyber-estorsionisti che utilizzano vecchie password e nomi di coniugi e che richiedono bitcoin. Le truffe di estorsioni di minacce di bombe sono aumentate a dicembre.
- Ransomware per furto di criptovalute: nuovo malware distribuito da cyber-estorsionisti che svuota i portafogli di criptovaluta e ruba le chiavi private tenendo in ostaggio i dati degli utenti.
La banca centrale iraniana emette bozza di regole crittografiche, revoca il divieto
Come ipotizzato lo scorso anno, la Banca centrale iraniana ha pubblicato una prima bozza dei suoi regolamenti sulle criptovalute, annullando un precedente divieto, ma imponendo comunque restrizioni all'uso della valuta digitale all'interno della Repubblica islamica, ha riferito Aljazeera.
In un annuncio fatto durante una conferenza annuale di due giorni su banche e pagamenti, la Banca centrale della Repubblica islamica dell'Iran ha anche annunciato la sospensione del divieto esistente sulle criptovalute con restrizioni limitate. Ad esempio, le criptovalute come Bitcoin possono essere utilizzate solo per pagamenti internazionali e non all'interno del paese.
Anche l'Iran sta sviluppando la propria criptovaluta e attualmente la vede come la via più adatta per evitare le sanzioni statunitensi.
Nel frattempo, secondo il New York Times , il Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni e ha emesso avvertimenti ai mercati digitali che acquistano e vendono Bitcoin e alle società che vendono computer utilizzati per elaborare le transazioni Bitcoin. Il Tesoro degli Stati Uniti ha ordinato che non dovrebbero fornire servizi agli iraniani.
I portafogli e gli scambi di criptovalute stanno ora bloccando le funzionalità di acquisto e vendita per gli IP appartenenti all'Iran.
La Malesia regolerà le criptovalute e le ICO
Dopo aver ricevuto un cenno dal ministro delle finanze malese YB Tuan Lim Guan Eng, la Securities Commission Malaysia ha annunciato l'intenzione di regolamentare l'offerta e il commercio di risorse digitali come criptovalute e ICO.
La Commissione ha affermato che presto rilascerà linee guida che stabiliranno i criteri per determinare l'idoneità e l'adeguatezza degli emittenti e degli operatori di borsa, gli standard di divulgazione e le migliori pratiche nella scoperta dei prezzi, le regole di negoziazione e la protezione dei beni dei clienti.
Coloro che si occupano di criptovalute dovranno mettere in atto norme antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT), sicurezza informatica e misure di continuità aziendale.
Il relativo quadro normativo dovrebbe essere varato entro la fine del primo trimestre del 2019.
Nel frattempo, in altre notizie, la borsa valori leader nel mondo, Nasdaq, New York, sta condividendo la sua tecnologia di sorveglianza proprietaria con sette borse di criptovaluta, tra cui Gemini e SBI Virtual Currency.
Tuttavia, secondo i funzionari del Nasdaq, il processo di verifica non è facile e include modello di business, KYC/AML e governance e controlli degli scambi.