Criptovalute questa settimana: 9 nomi di celebrità in più spuntano mentre si sviluppa la grande truffa di Bitcoin
Pubblicato: 2018-06-09Avvenimenti importanti dal mondo di criptovaluta, bitcoin, ICO e altro [3 - 9 giugno]
In un momento in cui gli scambi di criptovaluta operativi in India stanno aggiustando le loro strade, per ridurre al minimo l'impatto della circolare RBI, datata 6 aprile, nuove truffe Bitcoin stanno spuntando ogni giorno che passa.
In una truffa Bitcoin relativa ad Amit Bhardwaj, l'Enforcement Directorate (ED) ha ora interrogato l'uomo d'affari Raj Kundra, che è anche co-proprietario di un team IPL, Rajasthan Royals.
Nel frattempo, la polizia di Thane ha sballato un'altra truffa Bitcoin del valore di $ 74 milioni. La polizia sta attualmente indagando ulteriormente sul caso.
Alcune delle popolari truffe relative a Bitcoin svolte finora (in India) sono:
- Truffa di $ 300 milioni di Bitcoin, presumibilmente da parte di Amit Bhardwaj (indagine della polizia di Pune)
- Truffa di $ 74 milioni di Bitcoin sventata dalla polizia di Thane
- Truffa mineraria di criptovaluta da 15 milioni di dollari sventata dalla polizia di Delhi
- Caso di estorsione di bitcoin, Ahmedabad che ha visto l'arresto di SP e altri poliziotti (Indagine di Ahmedabad Police CID)
Cos'altro è successo questa settimana? Diamo un'occhiata agli sviluppi!
L'interrogatorio di Raj Kundra di ED in Bitcoin Scam genera nomi di altre 9 celebrità
L'ED ha interrogato Raj Kundra, uomo d'affari e marito dell'attrice di Bollywood Shilpa Shetty, nel suo ufficio di Mumbai in relazione a una presunta truffa Bitcoin per otto estenuanti ore. L'interrogatorio ha aperto un barattolo di vermi con i nomi di diverse celebrità che spuntavano.
Le celebrità di alto profilo i cui nomi sono emersi durante l'interrogatorio sono Sunny Leone, Prachi Desai, Aarti Chhabria, Sonal Chauhan, Karishma Tanna, Zareen Khan, Neha Dhupia, Huma Qureshi e Nargis Fakhri. Le forze dell'ordine potrebbero anche interrogare la moglie di Kundra, l'attrice Shilpa Shetty. L'interrogatorio ruota attorno ai presunti legami di Raj Kundra con Amit Bhardwaj, accusato di una truffa bitcoin da 300 milioni di dollari.
La polizia di Thane sventa $ 74 milioni di truffa in criptovaluta
La polizia di Thane ha ora sballato un racket di criptovaluta online che finora avrebbe raccolto $ 74 milioni da oltre 25.000 persone in una truffa sui fondi di criptovaluta. Secondo la dichiarazione della polizia, i truffatori avevano falsificato carte d'identità e agivano come funzionari del Ministero delle Finanze, del governo indiano, per ottenere la fiducia della gente.
Un anno fa, i truffatori avevano anche lanciato la loro criptovaluta chiamata Money Trade Coin e avevano promesso alle persone un buon ritorno sui loro investimenti.
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Le startup indiane prendono scorciatoie alla ricerca di finanziamenti
Sulla base di una denuncia di un uomo d'affari con sede a Nuova Delhi, lunedì la polizia ha fatto irruzione nei locali dell'azienda in Ghodbunder Road a Thane e nella periferia di Vikhroli vicino a Mumbai e successivamente ha arrestato una persona, identificata come Taha Kazi, della città di Mumbra, ha riferito NDTV.
Secondo il rapporto, è stato presentato un caso ai sensi di varie sezioni del codice penale indiano per frode, contraffazione, associazione a delinquere, violazione penale della fiducia e disposizioni pertinenti del Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act, del Chit Funds Act e dell'Information Technology Act .
Scambi di criptovaluta: annunci
Mentre Unocoin ha già lanciato una nuova piattaforma UNODAX, ora l'exchange di criptovalute Belfrics con sede a Kuala Lumpur e Bengaluru ha aggiunto quattro nuovi altcoin sulla sua piattaforma, tra cui: Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin e Ripple. La borsa è attualmente operativa in mercati chiave come Malesia, India, Hong Kong, Singapore, Kenya, Nigeria e Bahrain.
Con questo, Belfrics mira a consentire a oltre 2.50.000 nuovi trader di entrare a bordo entro la fine di dicembre 2018.
Dopo Zebay e BuyUcoin, un altro exchange di criptovalute indiano WazirX ha ora annunciato il lancio del trading da criptovalute (C2C) sulla loro piattaforma. I primi due trading C2C saranno disponibili per Tron e Bitcoin e Ripple e Bitcoin.
Scambio di criptovalute Bitfinex sotto attacco informatico; Chiude brevemente le sue operazioni
Questa settimana, il principale scambio di criptovalute globale con sede a Hong Kong è stato preso di mira da un attacco DDoS (Distributed Denial-of-Service), che ha travolto il sistema con più server infetti da virus.
Come da sito web dell'azienda,
“La causa dell'interruzione è stata individuata. Subito dopo il riavvio delle operazioni è stato lanciato un attacco DDoS. L'interruzione precedente è stata causata da problemi con uno dei nostri fornitori di infrastruttura. Durante il ripristino della piattaforma, l'attacco ha causato un carico estremo sui server".
Tuttavia, l'azienda, una volta identificato il problema, ha presto pubblicato il 5 giugno “Stiamo completando i passaggi per riavviare le operazioni. Prevediamo di poter tornare alle normali operazioni entro i prossimi 15 minuti. Per favore, stai in attesa.
La società giapponese inizia a offrire prestiti garantiti da criptovaluta
Approfittando dei vantaggi di avere una regolamentazione Bitcoin nel paese, una società giapponese ha ora iniziato a offrire prestiti garantiti da criptovaluta.
La Abic Corporation, con sede a Tokyo, ha annunciato il lancio di "prestiti con Bitcoin come garanzia". Secondo la dichiarazione della società, "In Europa e negli Stati Uniti, i servizi che forniscono ICO e prestiti sono in aumento, con la criptovaluta come garanzia come i bitcoin".
Secondo i rapporti, i prestiti garantiti da criptovalute di Abic Corporation sono disponibili sia per le aziende che per i privati. Gli importi del prestito sono compresi tra $ 18.260 e $ 9,13 milioni con tassi di interesse annuali che vanno dal 2,98% al 15,0%.
Il prestito in cambio di Bitcoin può sicuramente essere visto come un enorme incoraggiamento per gli appassionati di Bitcoin, poiché negli ultimi sei mesi Bitcoin non è riuscito a raggiungere nemmeno la metà del suo valore di picco. In un'altra notizia viene riportato che un certo numero di agricoltori russi stanno ora abbandonando il rublo per una nuova criptovaluta, Kolion, per pagare il commercio locale.
Tuttavia, le buone notizie per gli appassionati di Bitcoin rimangono a pezzi, poiché il prezzo di Bitcoin rimane al di sotto di $ 8.000.