Criptovaluta questa settimana: RBI vieta alle banche di trattare con scambi di bitcoin e altro
Pubblicato: 2018-04-07Avvenimenti importanti dal mondo di criptovalute, bitcoin, ICO e altro [7 - 13 aprile]
Preparandosi per l'armageddon di Bitcoin nel paese, la RBI ha appena intensificato il suo pattugliamento , vietando alle banche di trattare con qualsiasi entità correlata alla criptovaluta. “Non è esattamente una lotta tra la comunità RBI e Bitcoin. Quello che ha fatto la RBI è, se non puoi competere, bloccare il modo in cui l'opposizione elude la concorrenza”, ha detto un fondatore dello scambio sullo sviluppo.
Mentre gli scambi di criptovalute indiani hanno lasciato il segno, gli utenti hanno avviato una petizione online facendo appello alla RBI e al PM Modi affinché riprendessero la circolare, come fatto con la circolare sulle notizie false.
Nel frattempo, Bitcoin Armadragon – Amit Bhardwaj è stato finalmente arrestato e messo dietro le sbarre a Pune, dove inizialmente erano state presentate denunce contro di lui.
Diamo un'occhiata ai recenti sviluppi dal mondo delle criptovalute!
RBI vieta alle banche di trattare con scambi di bitcoin
Facendo il passo da gigante "cinese", l'India si sta muovendo verso il divieto di Bitcoin e altre criptovalute nel paese. La Reserve Bank of India (RBI) non si occuperà più né fornirà alcun servizio alle entità che si occupano di criptovalute.
Parlando ai media, il vice governatore di RBI, BP Kanungo , sospettava che l'aumento delle criptovalute oltre un limite critico potesse portare instabilità finanziaria.
In una dichiarazione rilasciata il 5 aprile, la RBI ha affermato che, in considerazione dei rischi associati, è stato deciso che, con effetto immediato, le entità regolamentate dalla RBI non dovranno trattare o fornire servizi a persone fisiche o entità aziendali che si occupano di o regolamento di valute virtuali (VC). Gli enti regolati che già forniscono tali servizi cesseranno il rapporto entro un tempo determinato. Separatamente viene emanata una circolare al riguardo.
Ha osservato: “Le innovazioni tecnologiche, comprese quelle sottostanti le valute virtuali, hanno il potenziale per migliorare l'efficienza e l'inclusività del sistema finanziario. Le valute virtuali (VC), denominate anche criptovalute e risorse crittografiche, sollevano preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori, all'integrità del mercato e al riciclaggio di denaro, tra gli altri.
Gli utenti indiani di criptovaluta lanciano una petizione online contro RBI
Poiché la RBI rafforza la sua posizione e vieta alle banche di trattare con entità di criptovaluta, molti investitori e scambi di Bitcoin hanno preferito HODL (Hold Your Cryptocurrency) fino a quando non arriverà maggiore chiarezza dal governo.
Anche su Change.org è stata avviata una petizione online, chiedendo alla RBI di riprendere la sua circolare. Rivolgendosi alla RBI e al Primo Ministro indiano, la petizione "Rendi l'India in prima linea nella rivoluzione delle applicazioni Blockchain" è stata depositata con il nome "Digital Asset Exchanges of India".
La petizione, che è già stata firmata da quasi 7.700 persone, recitava: "Crypto e blockchain come concetto non possono essere fermati. Puoi semplicemente decidere se vuoi partecipare a tutto gas o rimanere indietro. L'attuale posizione del governo mostra che vorrebbe rimanere indietro dopo aver perso prima la rivoluzione di Internet, poi la rivoluzione dell'IA e ora la rivoluzione blockchain".
Gli scambi di bitcoin chiedono a RBI di riconsiderare la sua posizione
Gli scambi di criptovalute indiani che hanno già segnato un calo di oltre il 50% degli affari stanno ora affrontando la sfida esistenziale.
"Siamo in trattative con IAMAI e BACC insieme ad altri attori del settore per cercare di chiedere aiuto in questo senso", ha detto a Inc42 Benson Samuel, co-fondatore e CTO di Coinsecure .
“Anche se possiamo sperare che la RBI riconsideri la loro posizione, sarebbe utile per loro capire che questa decisione può avere un impatto sui milioni di persone che hanno già investito in varie criptovalute. Inoltre, questa decisione spingerà gli utenti a passare al mercato dei contanti, limitando così le normali attività e gli individui legittimi che hanno utilizzato i canali bancari per effettuare transazioni o scambiare criptovalute e convertirli in fiat", ha aggiunto.
Shivam Thakral, CEO di BuyUCoin , ha dichiarato: "Se il governo è fermo sulla sua decisione, dovremo eventualmente trasformare il nostro modello di business (Crytp-fiat) in (Crytp-Crypto) omettendo quindi la parte Fiat nella totalità. Ma gli scambi continueranno e invece sarà un fenomeno globale”.
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Le startup indiane prendono scorciatoie alla ricerca di finanziamenti
Riferendosi al rapporto del comitato Shubhash Chandra, ha inoltre aggiunto: “Speriamo in qualche buon risultato dal rapporto, anche se il settore bancario è il cuore della nostra attività. Ciò influenzerà o si può dire inciderà sul nostro attuale modo di lavorare, ma certamente non eluderà. Continuano ad esserci altri paesi in cui le persone potranno utilizzare questa criptovaluta".
Mentre Sathvik Vishwanath, co-fondatore e CEO di Unocoin ha detto a Inc42 , "Stiamo esaminando il problema e studiando come affrontarlo", Ajeet Khurana, CEO di Zebpay ha twittato: "Assolutamente no, mi fermo. Continueremo a fare ciò che è meglio per i nostri clienti e ciò che è meglio per il nostro Paese. Sto studiando la situazione attuale e reagirò a breve e ne usciremo più forti".
Nischal Shetty, co-fondatore e CEO di WazirX Bitcoin Exchange , ha twittato: "Gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud si impegnano a regolamentare le criptovalute in modo che il loro paese possa progredire mentre la RBI decide di impedire agli indiani di essere coinvolti nella rivoluzione delle criptovalute. Dobbiamo pensare in modo progressivo, @RBI per favore riconsidera questo e facciamo un passo avanti positivo.
Accusato di gestire schemi Ponzi da 300 milioni di dollari, Amit Bhardwaj è ora dietro le sbarre
Accusato di una serie di truffe per un valore di 300 milioni di dollari, Amit Bhardwaj è stato ora arrestato in Thailandia ed è stato riportato a Pune, in India, secondo quanto riportato da Network 18. Secondo il rapporto, è anche accusato di essere un gestore dell'ISI pachistano.
L'anno scorso, un certo numero di investitori aveva presentato FIR non rimborsabili contro Amit Bhardwaj. Tuttavia, nascosto a Dubai, Amit Bhardwaj non ha risposto alle indagini della polizia.
Il 30 marzo, Bhardwaj avrebbe messo in scena o simulato un melodramma di infarto all'aeroporto di Dubai ed è volato a Bangkok, dove è stato arrestato dopo l'intervento del governo indiano.
A conferma dello stesso, l'Economic Offenses Wing (EOW) e la Cyber Cell della polizia di Pune hanno informato il 5 aprile di aver arrestato il presunto truffatore di criptovalute Amit Bhardwaj, in connessione con una truffa multi-crore di criptovaluta.
Dall'aeroporto di Delhi, la polizia di Pune lo ha riportato a Pune dove i FIR erano stati originariamente registrati contro di lui al posto di Dattawadi, Pune. Amit è sotto la custodia della polizia dal 31 marzo 2018.
Il reclamo è stato registrato ai sensi del BHA.DV Act n. 406, 420 e 34 compreso l'Information Act 4 e 5 e l'MPID Act 3 . Un'altra denuncia della polizia è stata registrata presso la stazione di polizia di Nigdi.
Bhardwaj rimarrà in custodia cautelare fino al 9 aprile 2018, quando dovrebbe iniziare l'udienza del caso.
La polizia ha informato che prima dell'arresto di Bhardwaj, sette persone in connessione con la truffa Bitcoin erano già state arrestate. Questo include Hemant Vishwas, Hemant babasaheb Chavan, Ajay Tanaji Saheb, Pankaj Srinandkishore e Chandrakant Bhope.
Coinbase lancia un fondo di rischio in fase iniziale
L'exchange leader negli Stati Uniti, Coinbase, ha lanciato un fondo di rischio in fase iniziale chiamato Coinbase Ventures che sarà aperto a investire in concorrenti diretti.
Parlando con CNBC, il presidente e direttore operativo di Coinbase Asiff Hirji ha detto che Coinbase Ventures investirà fuori dal nostro bilancio in società di criptovalute. "Investiremo in aziende che sono nello spazio e sono allineate con i nostri valori", ha affermato.
A partire da un corpus di 15 milioni di dollari, gli investimenti nella fase Seed del fondo inizieranno questa settimana e aiuteranno i fondatori nello spazio delle criptovalute e della blockchain a decollare.
Australia: i fornitori di servizi di cambio valuta digitale devono registrarsi online con AUSTRAC
Mentre l'India si sta muovendo verso il divieto di Bitcoin, l'Australia ha adottato misure per regolamentare e riconoscere gli scambi di criptovaluta nel paese. In una nuova dichiarazione rilasciata dall'Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), gli scambi di criptovaluta sono tenuti a rispettare gli obblighi AML/CTF. Ciò comprende:
- Adozione e mantenimento di un programma AML/CTF per identificare, mitigare e gestire i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
- Identificazione e verifica delle identità dei propri clienti
- Segnalazione ad AUSTRAC di questioni sospette e transazioni che coinvolgono valuta fisica pari o superiore a $ 10.000
- Mantenimento di determinati record per sette anni
Secondo la notifica, il periodo di sei mesi dei "principi politici" sarà in vigore dal 3 aprile 2018. Durante tale periodo, l'amministratore delegato di AUSTRAC può intraprendere azioni esecutive solo se un'azienda DCE non adotta "misure ragionevoli" per conformarsi.
Gli scambi di criptovaluta devono registrarsi con AUSTRAC entro il 14 maggio 2018.
Fino a $ 5,9.000, su Zebpay, il prezzo di Bitcoin in India è quasi $ 1.000 in meno rispetto al suo prezzo globale su Coinmarketcap. Il governo indiano che finora ha sostenuto la RBI in merito alla questione della criptovaluta starà con la RBI anche in questo caso? Cosa porterà il Comitato Subhash Chandra al tavolo del Ministro delle Finanze?
Con il divieto alle banche di gestire gli scambi di criptovaluta, la RBI ha cercato di rispondere ad alcune domande. Tuttavia, nel mondo Bitcoin, le persone hanno sempre più domande che risposte!