Le dimensioni della truffa di GainBitcoin crescono di più volte fino a INR 90.000 Cr, oltre 1 lakh di vittime
Pubblicato: 2022-06-10Il numero totale di Bitcoin raccolti sotto Amit Bhardwaj può variare da 385K a 600K
Gli ID utente e gli indirizzi e-mail tracciati dalla polizia di Pune mostrano che almeno 1 Lakh è vittima della truffa in tutto il paese
Con un totale di 13 FIR registrati dalle vittime nel Maharashtra, lo stato dovrebbe avere il maggior numero di persone che hanno perso i propri risparmi nella truffa GainBitcoin
Il numero totale di vittime nella truffa GainBitcoin è di oltre 1 Lakh, mentre più di 3.85.000 Bitcoin sono stati raccolti da Amit Bhardwaj come parte di vari schemi, secondo un'indagine di Inc42 .
Questi numeri non includono Ether, contanti e token MCAP raccolti nell'ambito della truffa. Bharadwaj, il principale accusato del caso, è deceduto nel gennaio di quest'anno a causa di un arresto cardiaco.
Con l'aiuto di analisti crittografici, documenti e altre informazioni fornite dalle persone vicine all'indagine, Inc42 è stata in grado di stabilire che almeno 3.85.000 Bitcoin sono stati raccolti da Amit Bhardwaj e altri coinvolti nella truffa attraverso mining e vari multi- schemi di level marketing (MLM).
Prendendo l'attuale prezzo di Bitcoin di circa INR 23.57.250 per Bitcoin, l'importo totale arriva a circa INR 90.500 Cr.
"Secondo i fogli excel recuperati da una delle 'Seven Stars', abbiamo trovato un elenco di 80.000 ID utente che hanno depositato i loro Bitcoin su quel particolare portafoglio", ha affermato un funzionario. Secondo lui, nel suo portafoglio sono stati raccolti oltre 86.000 Bitcoin.
Come tutti gli schemi MLM, anche GainBitcoin aveva una struttura piramidale, con Bhardwaj in cima e poi le sue "Seven Stars" che operavano in India e all'estero. Le altre persone erano sotto le Sette Stelle nella piramide.
Manu Sharma, Pankaj Adlakha, Amit Yadav, Sanjay Dua, il compianto Surinder Singh Alagh, Naveen Pathak e Gautam Khanna sono stati contati come i Sette Stelle dello schema Ponzi. La maggior parte di queste sette stelle sono fuggite e non sono ancora apparse davanti all'Enforcement Directorate (ED), fonti hanno detto a Inc42.
GainBitcoin è la più grande truffa crittografica
Secondo la vittima Parvendra Singh Shahoo, che ha recentemente consegnato una lettera al ministro dell'Interno del Maharashtra Dilip Walse Patil chiedendo di istituire uno Special Investigation Team (SIT) sotto la guida di Pune DCP Bhagyashree Navtake, il numero totale di Bitcoin raccolti da Amit Bhardwaj e altri potrebbe essere sopra 6 lakh.
Tuttavia, si stima che solo 3.85.000 Bitcoin rappresenti il numero minimo di bitcoin raccolti. Inc42 è stata in grado di tracciare 7 portafogli provenienti da vari siti Web di Amit Bhardwaj, inclusi GBminers e Bitcoin Growth Fund, che hanno mostrato la raccolta di 2.25.839 Bitcoin.
Tuttavia, rimangono almeno 6-7 portafogli non tracciati, inclusi i portafogli di altri membri Seven Star che sono stati utilizzati per scopi di raccolta e portafogli rigidi che sono stati utilizzati principalmente per detenere criptovalute.
“Finora siamo stati in grado di rintracciare solo uno dei wallet di Seven Stars che aveva raccolto 86.000 bitcoin. Non siamo stati in grado di rintracciare tutte le Sette Stelle. Anche se prendiamo una media di 50.000 per stella, supererà i 3,5 Lakh.
Aggiungendo i Bitcoin estratti e l'importo di Bhardwaj, sarà sicuramente molto più alto", ha detto a Inc42 uno degli investigatori del caso.
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I bitcoin venivano estratti anche quando Bhardwaj era in prigione
Bhardwaj è stato arrestato nel marzo 2018 ed è rimasto sotto la custodia della polizia di Pune fino a quando non ha ricevuto la cauzione dalla Corte Suprema nell'aprile 2019.
Tuttavia, i portafogli minerari sono rimasti operativi anche durante questo periodo. Molti dei portafogli erano operativi quando era in prigione e registravano transazioni, ha detto un funzionario della polizia di Pune.
Ad esempio, uno dei portafogli GBMiners, che mostra una raccolta di 6.760,92 Bitcoin, ha continuato a registrare premi minerari fino al 19 giugno 2018.
La polizia di Pune e l'ED sospettano che Ajay Bhardwaj, il fratello di Amit Bharadwaj, essendo il direttore della maggior parte delle società, fosse ugualmente coinvolto nella truffa.
Il Maharashtra ha il maggior numero di vittime
Secondo un altro funzionario della polizia di Pune, mentre è difficile scoprire il numero esatto di investitori GainBitcoin, la polizia ha rintracciato oltre 1 Lakh vittime utilizzando ID utente ed e-mail che hanno trovato. Di questi, il Maharashtra ha il maggior numero di vittime, e questo può essere visto dai FIR depositati nel caso. Finora, circa 35 FIR sono stati registrati in tutto il paese nella truffa, di cui circa 13 FIR sono stati depositati in Maharashtra dalle vittime.
L'indagine limitata limita l'ambito di applicazione
I funzionari della polizia di Pune, nelle loro conversazioni con Inc42, hanno espresso la loro incapacità di effettuare un'analisi forense approfondita del caso.
"Volevamo assumere società di analisi blockchain internazionali come Chainalysis, ma a causa del budget limitato, non potevamo", ha detto uno di loro.
Questo ha effettivamente rallentato il ritmo delle indagini. I due esperti di criptovalute locali, Pankaj Prakash Ghode e Ravindra Patil, che avrebbero dovuto assistere la polizia di Pune nel caso, sono stati successivamente trovati per aver truffato la polizia e sono stati arrestati.
Ciò ha reso la polizia di Pune ancora più cauta nel suo approccio. I funzionari stanno anche condividendo informazioni molto limitate con altre agenzie che indagano sul caso.
Poiché l'ED, la polizia di Mumbai, la polizia del Punjab, la polizia di Delhi e la polizia del Kashmir sono entrate in ritardo nelle indagini, hanno informazioni limitate e potrebbero sparare nel buio, ha detto una delle vittime, aggiungendo che possono fare qualsiasi svolta solo se la polizia di Pune condivide con loro informazioni complete.
Di recente, Ajay Bhardwaj è apparso davanti alla polizia del Punjab ad Amritsar in relazione alla truffa.
In mezzo a tutto questo, dall'altra parte di questa truffa sempre più fitta e di indagini senza fine ci sono le vittime, che, dopo aver investito i risparmi di una vita, sperano contro ogni speranza e aspettano con impazienza di riavere almeno una parte dei loro investimenti.
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