Truffa della criptovaluta del Gujarat: Divyesh Darji di Bitconnect è il nuovo Amit Bhardwaj
Pubblicato: 2018-08-20Divyesh Darji, il capo di Bitconnect India e presunto boss della truffa della criptovaluta del Gujarat, è stato arrestato all'aeroporto di Delhi
L'importo totale della truffa potrebbe variare da $ 3 miliardi a $ 12,7 miliardi
Darji è stato portato a Gandhinagar dal team del Gujarat CID, che sta indagando sul caso
Le società fintech come Paytm e Razorpay non sono le uniche beneficiarie della demonetizzazione. Il "colpo da maestro" del primo ministro Narendra Modi avrebbe anche causato il reindirizzamento di un mix di denaro bianco, nero e grigio in criptovalute, principalmente Bitcoin.
Dopo che Amit Bhardwaj è stato arrestato e indicato come mente nel caso di frode da $ 300 milioni di Bitcoin, la truffa del Gujarat - in cui sarebbero stati estorti 200 Bitcoin (del valore di pochi crore) - è stata sventata. Tuttavia, la truffa ora viene segnalata tra $ 3 miliardi e $ 12,7 miliardi.
Il 6 luglio, il portavoce del Congresso Shaktisingh Gohil aveva affermato: "Una truffa Bitcoin di oltre $ 726 milioni (INR 5.000 Cr) è emersa in Gujarat con alcuni rapporti che fissano la cifra a $ 12,7 miliardi (INR 88.000 Cr)."
Il principale accusato del caso - Divyesh Darji, il capo asiatico della società di crittografia Bitconnect con sede nel Regno Unito - è stato ora arrestato all'aeroporto di Delhi. Darji stava tornando da Dubai. Gli altri accusati - Satish Kumbhani, Dhaval Mavani e Suresh Gorasiya - devono ancora essere arrestati.
Divyesh Darji è stato accusato di aver ingannato investitori per 12,7 miliardi di dollari attraverso Bitconnect.in, la divisione indiana di Bitconnect (.com), con sede nel Regno Unito, lanciata subito dopo la demonetizzazione.
Il profilo Linkedin di Darji lo saluta come un insegnante con 25 anni di esperienza. Sebbene il profilo non fornisca alcun dettaglio sulla sua associazione con Bitconnect, afferma che ha conseguito la laurea in commercio e detiene anche un LLB e gestisce un istituto di formazione sulla criptovaluta con sede a Surat e Navivan, una società di soluzioni per il fitness.
La frode di Bitconnect nel Gujarat
La pagina web Bitconnect(.in) non è più disponibile. Tuttavia, secondo una pagina web archiviata, Bitconnect è una piattaforma per Bitcoin o altri utenti di valuta elettronica per realizzare un profitto, acquistare, vendere e scambiare Bitcoin direttamente con altri membri. La pagina web afferma che Bitconnect fornisce molte funzionalità con l'obiettivo di creare più risorse finanziarie per i suoi utenti e rendere il mondo più aperto e consentire una migliore connettività.
Proprio come lo schema di marketing multilivello (MLM) di Amit Bhardwaj, Bitconnect promette enormi ritorni per i suoi utenti. Ha anche la sua criptovaluta chiamata Bitconnect Coin (BCC) attualmente elencata sulla piattaforma di criptovaluta, Satoshi. Anche Satoshi ha ora annunciato che BCC sarà rimossa dalla quotazione il 10 settembre di quest'anno, insieme ad altre criptovalute.
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Secondo DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, Bitconnect è stato lanciato in India da novembre a dicembre 2016, subito dopo l'annuncio della demonetizzazione. “Hanno lanciato le loro 'monete Bitconnect' subito dopo la demonetizzazione. Hanno promosso l'azienda sui social media e tenendo funzioni di gala in città di tutto il mondo. Hanno attirato gli investitori con un interesse mensile del 60% e incentivi sotto forma di 'interesse di riferimento '”, ha aggiunto Bhatia.
La frode crittografica non era limitata solo all'India. Bitconnect aveva implementato questo schema di marketing multilivello in tutto il mondo. A febbraio, a causa di una causa di seconda classe, un tribunale degli Stati Uniti aveva ordinato il congelamento dei beni di Bitconnect nel paese.
Oltre alle divulgazioni, a Bitconnect International PLC, Bitconnect Ltd, Bitconnect Trading Ltd e Ryan Maasen è stato proibito di trasferire qualsiasi risorsa in loro possesso fino a quando non gli è stata concessa l'autorizzazione dal tribunale, secondo i rapporti.
Truffa delle criptovalute del Gujarat: colpi di scena nel caso
Nel febbraio 2018, il costruttore di Surat Shailesh Bhatt ha scritto al sottosegretario del Gujarat Pradeepsinh Jadeja, sostenendo che la polizia di Amreli gli aveva estorto bitcoin per un valore di INR 12 Cr.
La denuncia è stata quindi inoltrata al Dipartimento investigativo criminale (CID). Un'indagine ha rivelato che lo stesso Bhatt era un estorsionista. Secondo i rapporti del 21 maggio, aveva estorto bitcoin per un valore di $ 22,2 milioni (INR 155,21 Cr) ad altri prima di essere rapito (per estorsione) dalla polizia di Amreli.
Un nuovo caso è stato registrato anche su Bhatt e altri, tra cui il sovrintendente di polizia Jagdish Patel e l'ispettore di polizia Anant Patel . "Anche l'ex legislatore del Bharatiya Janata Party (BJP) Nalin Kotadia, che è attualmente in fuga, è un accusato nel caso", secondo i rapporti.
Si dice che Bitconnect fosse la società attraverso la quale venivano convogliati i soldi dell'estorsione. Oltre a Darji, anche Mahendra Chaudhari e Satish Kumbhani sarebbero strettamente associati alla presunta frode.
Secondo i funzionari del CID, Bitconnect India ha emesso circa 28 milioni di BCC e poi ha chiuso le operazioni nel gennaio 2018. “Questa è la stessa società in cui Shailesh Bhatt aveva investito $ 260.000 (INR 1,80 Cr). Per recuperare i soldi, avrebbe rapito Dhaval Mavani e Piyush Savaliya di Bitconnect. Aveva estorto 2.019 Bitcoin, 11.000 Litecoin e $ 2 milioni (INR 14,50 Cr) in contanti. Un caso è stato quindi registrato con il crimine CID della zona di Surat. Abbiamo recuperato 169 Bitcoin e 8 kg d'oro dagli accusati", ha aggiunto un funzionario del CID.
I funzionari del crimine CID hanno affermato di aver registrato un caso contro i proprietari, i promotori e gli amministratori di Bitconnect ai sensi della sezione IPC per imbrogli e sezioni del Gujarat Protection of Investors Deposit Act e The Prize Chit Money Circulation Scheme Banning Act, sulla base di un denuncia di Ashwin Limbasiya di Surat.
Secondo i rapporti, oltre a Bitconnect, gli accusati gestivano anche numerosi altri siti Web per promuovere i loro schemi Ponzi come zewang.help (.com).
Ora che Divyesh Darji è stato arrestato, vediamo quali ulteriori colpi di scena vengono rivelati nella truffa crittografica del Gujarat.