Sonda ED e controversie sulla proprietà possono portare alla sospensione di WazirX
Pubblicato: 2022-08-07Dopo la negazione dell'acquisizione di WazirX da parte del CEO di Binace, gli esperti ritengono che molto probabilmente il governo interverrà
Gli ultimi sviluppi potrebbero portare alla sospensione dei servizi di WazirX in India, hanno affermato gli esperti
Venerdì, l'ED ha congelato gli asset bancari di WazirX in un presunto caso di riciclaggio di denaro da parte dell'exchange di criptovalute
La guerra di parole tra l'exchange di criptovalute Binance con sede nelle Isole Cayman e WazirX con sede in India è là fuori per il mondo intero. A partire da ora, le domande incombono sulla struttura proprietaria dell'exchange di criptovalute in termini di operazioni ed equità, nonché sull'accordo del 2019 annunciato da entrambe le piattaforme in un post sul blog di allora.
Lo scontro tra il CEO di Binance Changpeng Zhao e il CEO di WazirX Nischal Shetty è scoppiato in modo interessante dopo che l'Enforcement Directorate (ED) dell'India ha congelato le attività bancarie di WazirX per un valore di INR 64,67 Cr per presunta assistenza alle app di prestito istantaneo nel riciclaggio di denaro, con le società fintech che acquistano fraudolentemente criptovalute con denaro pubblico
In una dichiarazione di venerdì (5 agosto), l'ED ha affermato che l'indagine è in corso, ma la colpa è di WazirX e del suo direttore per non aver collaborato con l'agenzia quando sono stati ricercati i dettagli relativi a KYC in diverse transazioni che riguardavano il prestito di denaro aziende. Le criptovalute acquistate sono state ulteriormente dirottate su portafogli stranieri, ha aggiunto.
Nel frattempo, WazirX, in una dichiarazione, ha detto a Inc42 che non è d'accordo con la dichiarazione dell'ED e valuterà un ulteriore piano d'azione.
Tuttavia, questo non è il primo pennello di WazirX con l'ED.
Governo indiano contro WazirX
Martedì il ministro delle finanze Pankaj Chaudhary ha informato Rajya Sabha che l'ED sta indagando sul presunto riciclaggio di denaro di INR 2.790 Cr attraverso WazirX . L'ED sta indagando su due casi contro WazirX ai sensi delle disposizioni del Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), ha affermato il ministro.
"In uno dei casi, l'indagine svolta finora ha rivelato che una piattaforma indiana di scambio di criptovalute, WazirX, gestita da Zanmai Labs Private Limited in India, stava utilizzando l'infrastruttura murata dell'exchange Binance con sede a Cayman Island. Inoltre è stato scoperto che tutte le transazioni crittografiche tra questi due scambi non venivano nemmeno registrate sulle blockchain e quindi erano avvolte nel mistero", ha affermato Chaudhary.
Nel dicembre 2021, i funzionari della GST hanno fatto irruzione nell'ufficio di WazirX e hanno portato alla luce una presunta evasione fiscale di INR 40,5 Cr.
All'inizio di quest'anno, il governatore della RBI Shaktikanta Das ha descritto le criptovalute come una delle principali minacce alla macroeconomia , aggiungendo che coloro che investono in criptovalute dovrebbero farlo a proprio rischio.
“La criptovaluta privata è una grande minaccia per la stabilità macroeconomica. Le criptovalute private mineranno la capacità di RBI di affrontare problemi di stabilità finanziaria", ha affermato Das.
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WazirX sta uscendo dall'India?
Sebbene sia stato ampiamente riportato che WazirX, il più grande scambio di criptovalute indiano, abbia un'entità madre Zanmai Labs Pvt Ltd, che è un'entità registrata in India, si ritiene che l'acquisizione dell'exchange indiano nel 2019 da parte di Binance abbia cambiato la struttura di controllo del primo.
Ciò ha anche sollevato preoccupazioni tra le autorità indiane per il deflusso di capitali dall'India (attraverso mezzi illegali) agli scambi di criptovalute registrati in altri paesi.
L'associazione con Binance, che ha origini cinesi, e il trasferimento off-chain di criptovalute da WazirX ai portafogli Binance, che rende difficile risalire all'origine di venditori e acquirenti, hanno ulteriormente aggravato i problemi di WazirX, secondo gli esperti.
Le transazioni fuori catena si riferiscono alle transazioni che avvengono su una rete di criptovalute che spostano il valore al di fuori della blockchain. Tali transazioni di solito non hanno una commissione di transazione, poiché sulla blockchain non accade nulla. Poiché nessun miner o partecipante è tenuto a convalidare la transazione, non è prevista alcuna commissione, il che la rende un'opzione interessante, soprattutto se si tratta di importi elevati.
“Questo trasferimento off-chain annunciato è ciò che ha dato origine a molte speculazioni sulla tracciabilità di coloro che sono coinvolti nelle transazioni poiché lo stesso non accade su blockchain. Idealmente, tutti i trasferimenti di criptovalute su blockchain sono tracciabili tramite i collegamenti all'account, il che non è il caso dei trasferimenti fuori catena", ha affermato Aditya Singh, una popolare influencer di criptovalute e co-fondatrice di Cryptoo India.
Kashif Raza, fondatore di Bitnning, in una serie di tweet, ha affermato che l'attuale bagarre tra WazirX e Binance è aumentata a causa dell'arbitraggio normativo.
I crescenti problemi di WazirX hanno anche sollevato interrogativi sulle sue operazioni in India.
"Sembra molto probabile la sospensione dei servizi di WazirX, considerando la rissa su chi è il proprietario di questo scambio e anche le notizie di cofondatori che si sono trasferiti dall'India a Dubai. Questo potrebbe effettivamente essere un punto di svolta seguito da alcuni rigidi protocolli che il governo potrebbe introdurre nel disegno di legge sulle criptovalute", ha affermato un fondatore di una startup di criptovalute, che non voleva essere nominato.
WazirX è stato creato da Nischal Shetty, Sameer Mhatre e Siddharth Menon nel 2017 come scambio di criptovalute peer-to-peer. Nel novembre 2019, è stato annunciato che Binance ha acquisito lo scambio di criptovalute per un importo non divulgato. Tuttavia, i contorni dell'accordo non sono mai stati resi pubblici.
Il CEO di Binance Zhao ha ora promesso il suo supporto all'ED per aver indagato su WazirX dopo aver affermato che la sua azienda non ha mai acquisito l'exchange di criptovalute indiano.
“Abbiamo chiesto il trasferimento del codice sorgente del sistema WazirX, la distribuzione e le operazioni, fino a febbraio di quest'anno. Questo è stato rifiutato da WazirX. Binance NON ha il controllo sui propri sistemi. WazirX non ha collaborato con noi e sembra poco collaborativo anche con ED", ha detto il CEO di Binance in un tweet.
Commentando lo sviluppo, un influencer delle criptovalute ha dichiarato: "L'intero ecosistema delle criptovalute è scioccato e sarà molto difficile convincere le autorità di regolamentazione ad avere una posizione più morbida nei confronti del settore, considerando la guerra pubblica che ha giocato tra WazirX e i CEO di Binance. E il primo nella linea di tiro sarà WazirX.
Anche se i servizi di WazirX venissero sospesi, ciò creerebbe incertezza sugli asset detenuti da essa e da Binance. Secondo un rapporto di WazirX sulla sua performance del 2021, il suo volume di scambi è stato di $ 43 miliardi durante l'anno, mentre aveva una base di utenti di 10 milioni.
Mentre solo il tempo dirà cosa succede a WazirX, l'intera saga ha sollevato ulteriori domande sull'industria delle criptovalute che stava già affrontando problemi di regolamentazione in India.