Un altro co-fondatore di Unocoin è stato arrestato per aver creato il primo bancomat crittografico indiano
Pubblicato: 2018-10-25Il recente arresto del co-fondatore di Unocoin Sathvik Vishwanath è avvenuto dopo che la polizia della città di Bengaluru ha arrestato martedì il co-fondatore della startup Harish BV
Central Crime Branch sospetta che Vishwanath abbia distrutto le prove
La nostra fiducia nei procedimenti legali è ancora valida e siamo disposti a collaborare con le autorità, afferma l'avvocato Unocoin
Il Central Crime Branch ha arrestato un altro co-fondatore dell'exchange di criptovalute con sede a Bengaluru, Unocoin, che ha introdotto il primo bancomat crittografico indiano a Bengaluru che sarebbe diventato presto operativo.
Il recente arresto del co-fondatore di Unocoin Sathvik Vishwanath è avvenuto dopo che la polizia della città di Bengaluru martedì ha arrestato il co-fondatore della startup Harish BV.
Secondo quanto riferito, la polizia avrebbe definito illegale e lanciato senza approvazione l'installazione del cripto ATM, situato presso il Kemp Fort Mall a Bengaluru. Questa volta, la polizia sospetta che Vishwanath abbia distrutto le prove - tracce delle transazioni online e dettagli dei clienti - archiviate nei laptop, secondo il rapporto di ET .
La polizia aveva sequestrato il bancomat, computer portatili, un cellulare, al momento dell'arresto di BV.
Il chiosco era una piattaforma per acquirenti e venditori di bitcoin e quindi, illegale, il rapporto citava DCP (crimine) S Girish. Ha aggiunto che la transazione ha comportato un macchinoso processo di autenticazione, che ha coinvolto PAN e coordinate bancarie.
I due co-fondatori sono stati incriminati ai sensi dell'IT Act sezione 66 (reati informatici) e IPC sezioni 120b (associazione a delinquere), 420 (inganno), 465 (falsificazione), 474 (possesso di documenti falsi) e 471 (utilizzo fraudolento documenti falsi), si legge nel rapporto.
Quindi, come funzionava il Crypto ATM?
Inc42 ieri ha riferito che il bancomat non era ancora operativo, come affermato dalla società il 21 ottobre, che ha ribadito che il bancomat è ancora in modalità di test finale e sarà operativo nella prossima settimana.
@Unocoin aveva twittato —
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Prima che il chiosco o l'ATM diventassero operativi, la startup aveva condotto alcune prove. Le caratteristiche dell'ATM, secondo la dichiarazione pubblicata dall'avvio, afferma:
- L'ATM ha consentito ai clienti Unocoin e Unodax di depositare e prelevare - minimo INR 1.000 - inserendo l'ID utente e l'OTP.
- Una volta che l'utente ha confermato i dettagli del proprio account e depositato i fondi, lo sportello automatico consentirà quindi di utilizzare i fondi depositati per acquistare BTC o ETH.
- Per prelevare la somma ottenuta dagli utenti vendendo criptovalute, dovrebbero fare una richiesta visitando Unocoin.com o la sua app mobile. Verrebbe inviato il numero di riferimento di 12 cifre, che l'utente potrebbe inserire insieme a OTP nel chiosco.
Nella dichiarazione, si afferma inoltre: “A causa della recente notifica della RBI sul 'Divieto di negoziazione di valute virtuali', le nostre relazioni bancarie sono state interrotte qualche tempo fa. Da allora, stavamo implementando nuovi meccanismi per depositi e prelievi INR. Non è stata un'impresa da poco e ci è voluto del tempo per implementare nuove soluzioni, e ora siamo qui con l'implementazione di Kiosk".
RBI, nella sua notifica del 6 aprile 2018, Divieto di negoziazione di valute virtuali (VC), ha affermato:
- Reserve Bank ha ripetutamente attraverso i suoi avvisi pubblici del 24 dicembre 2013, 01 febbraio 2017 e 05 dicembre 2017, ammonito utenti, detentori e commercianti di valute virtuali, inclusi Bitcoin, in merito a vari rischi associati alla gestione di tali valute virtuali.
- In considerazione dei rischi associati, è stato deciso che, con effetto immediato, le entità regolamentate dalla Reserve Bank non tratteranno in VC né forniranno servizi per facilitare qualsiasi persona o entità nel trattare o nel regolamento di VC.
- Tali servizi includono il mantenimento di conti, la registrazione, la negoziazione, il regolamento, la compensazione, la concessione di prestiti contro token virtuali, l'accettazione degli stessi come garanzia, l'apertura di conti di scambi che trattano con essi e il trasferimento/ricezione di denaro in conti relativi all'acquisto/vendita di VC.
- I soggetti regolati che già prestano tali servizi cesseranno dal rapporto entro tre mesi dalla data della presente circolare.
Di conseguenza, numerosi scambi di criptovalute, tra cui Zebpay, hanno chiuso i loro negozi. Il resto degli scambi, incluso Unocoin, ha annunciato di passare a transazioni da criptovaluta.
Commentando l'arresto dei co-fondatori di Unocoin, Siddharth Mahajan, partner dello studio legale Athena Legal con sede a Delhi, in una corrispondenza via e-mail, ha dichiarato: "La creazione di ATM potrebbe essere vista come un tentativo di aggirare le restrizioni imposte da RBI dalle forze dell'ordine. Un altro aspetto potrebbe essere la prevenzione delle frodi in cui le persone potrebbero commerciare in valute virtuali vietate attraverso tali sportelli automatici privati o altri meccanismi e essere truffate".
"I fondatori di Unocoin dovranno rivolgersi al tribunale per la cauzione e perseguire la questione come per legge", ha aggiunto.
Tuttavia, in nessun momento, né il governo indiano né la RBI hanno annunciato la criptovaluta come affare illegale.
Swaroop Anand, un sostenitore che rappresenta i direttori di Unocoin, in una dichiarazione e-mail ieri ha dichiarato a Inc42 : "Abbiamo sempre perseverato nel diffondere le informazioni giuste ed educare i nostri utenti sui rischi coinvolti. La nostra fiducia nei procedimenti legali è ancora valida e siamo disposti a collaborare con le autorità".
Si può menzionare qui che tali bancomat che si occupano di criptovalute si trovano in molti paesi tra cui Stati Uniti, Canada, Austria, Cina, tra gli altri.