Chi è Amit Bhardwaj? La vera storia dietro schemi Ponzi Bitcoin da $ 300 milioni e altro ancora
Pubblicato: 2018-04-07Fondatore di una sfilza di società di criptovalute, Amit Bhardwaj è stato arrestato all'aeroporto di Bangkok ed è stato portato a Pune; Gli investitori recupereranno i loro soldi?
Che Guevara a Osho, la curva parabolica dei loro successi dipendeva in gran parte dalla manipolazione della mente delle persone, "facendo sentire l'uomo comune che lui o lei può domare il mondo intero là fuori".
Promettendo un ritorno mensile altamente gonfiato del 10% sugli investimenti in Bitcoin per 18 mesi nell'ambito di schemi di marketing multilivello (MLM) come Bitcoin Growth Fund, Amit Bhardwaj nelle sue feste in grande yacht, ha fatto sentire agli investitori il potere di Bitcoin e l'importanza di investire in Guadagna Bitcoin. L'idea che "loro sono i veri vincitori e il resto sono solo perdenti", ballando sulle melodie di una schifosa musica di Bollywood come di solito accade negli incontri MVP della MLM.
Quindi, perché confrontare questo Bitcoin Guru Amit Bhardwaj con artisti del calibro di Guevara e Osho?
Come loro nei loro campi corrispondenti, Amit Bhardwaj ha effettivamente svolto un ruolo importante nell'introduzione di Bitcoin agli investitori, ai trader e agli utenti indiani. Ha educato, spiegato e fatto riflettere sul possibile potere di Bitcoin.
“Ha giocato un ruolo significativo nel far crescere la corsa al Bitcoin in India. Inizialmente, sembrava che anche gli investitori fossero in grado di ritirare i propri rendimenti. Tuttavia, non abbiamo idea di cosa sia successo in seguito", afferma Shivam Thakral, CEO di BuyUCoin .
Come quei leader, anche il finale di Amit Bhardwaj apparentemente non è esattamente quello di RHS che si dovrebbe trarre dall'esperienza di conoscenza che detiene. "Credo che l'ulteriore indagine rivelerà la verità", afferma Shivam.
Definendosi un guru delle criptovalute e un visionario, Amit Bhardwaj aveva fondato una sfilza di aziende che si occupavano di tutti gli aspetti delle criptovalute: mining, scambio, portafoglio, ricerca e sviluppo e schemi MLM.
Questi includono AmazeMiners, GB Miners, GainBitcoin e CoinBank sotto la società madre Amaze Mining and Blockchain Research Ltd, registrata a Hong Kong. Aveva anche coniato una nuova criptovaluta, MCAP.
L'"arresto"
Accusato di una serie di truffe per un valore di 300 milioni di dollari, Amit Bhardwaj è stato ora arrestato in Thailandia ed è stato riportato a Pune, in India. Secondo un rapporto, è anche accusato di essere un handler dell'Isi pachistano.
L'anno scorso, un certo numero di investitori aveva presentato FIR non rimborsabili contro Amit Bhardwaj. Tuttavia, nascosto a Dubai, Amit Bhardwaj non ha risposto alle indagini della polizia.
Il 30 marzo, secondo quanto riferito, Bhardwaj ha inscenato o simulato un infarto all'aeroporto di Dubai ed è volato a Bangkok, dove è stato arrestato dopo l'intervento del governo indiano.
Confermando lo stesso, il 5 aprile l'Economic Offenses Wing (EOW) e la Cyber Cell della polizia di Pune hanno informato Media di aver arrestato il presunto truffatore di criptovalute Amit Bhardwaj, in connessione con una truffa multi-crore di criptovaluta.
Dall'aeroporto di Delhi, la polizia di Pune lo ha riportato a Pune dove i FIR erano stati originariamente registrati contro di lui, cioè al posto di Dattawadi, Pune. Amit è sotto la custodia della polizia dal 31 marzo 2018.
Il reclamo è stato registrato ai sensi della Sezione 406, 420 e 34 compreso l'Information Act 4 e 5 e l' MPID Act 3 . Un'altra denuncia della polizia è stata registrata presso la stazione di polizia di Nigdi.
Bhardwaj rimarrà in custodia cautelare fino al 9 aprile 2018, quando dovrebbe iniziare l'udienza del caso.
La polizia ha informato che prima dell'arresto di Bhardwaj, sette persone in connessione con la truffa Bitcoin erano già state arrestate. Questo include Hemant Vishwas, Hemant Babasaheb Chavan, Ajay Tanaji Saheb, Pankaj Srinandkishore e Chandrakant Bhope.
Il "truffatore"
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Come dice il suo profilo Linkedin, un ingegnere informatico dell'MGM College of Engineering, Nanded, Amit Bhardwaj ha lavorato per Infosys per tre anni e poi un anno per Reasoning Global con sede a Hyderabad prima di intraprendere un viaggio imprenditoriale.
Essendo uno sviluppatore di software nel 2009, ha creato Nextgen Facility Management, utilizzato per sviluppare app mobili e applicazioni aziendali.
Tuttavia, nel 2012, come dice il suo profilo Linkedin, ha chiuso le operazioni di Nextgen e ha fondato HighKart.com, la prima società indiana di rivenditori online con sede a Delhi, che accettava Bitcoin.
Nel 2016, inizia la storia della truffa "Amit Bhardwaj". Nel marzo 2016, Amit ha fondato una società Umbrella chiamata Amaze Miners e Blockchain Research Ltd a Hong Kong con la quale ha fondato GB Miners, Amaze Miners, GainBitcoin e CoinBank.
La "matematica" che è andata storta
Amit Bhardwaj, che ha anche scritto un paio di libri su cose relative alle criptovalute, ha avuto il vantaggio di unirsi alla corsa al Bitcoin in India, troppo presto. Un programmatore nel cuore, ha completamente sbagliato l'intera matematica del mining.
Anche se gli deve essere dato il dovuto merito per il mining unito, il folle raggruppamento di tutti e tre i cloud mining, ICO e trading, la dura verità era che le promesse che aveva fatto non dovevano mai essere mantenute. Alla fine del 2016, ha lanciato MLM, attività di marketing multilivello, promettendo un ritorno mensile del 10% per 18 mesi su ogni investimento. Essendo un'attività di MLM, c'erano incentivi per tutti a condizione che aggiungessero più investitori nei loro team.
Tuttavia, mentre gli uplink hanno guadagnato come promesso, gli investitori più bassi hanno dichiarato di chiamarli schemi Ponzi.
Cosa c'era di sbagliato nel MLM?
Il problema più grande del suo modello era la modalità di investimento e il loro ritorno che era Bitcoin. Poiché Bitcoin non cresce sugli alberi ma si allontana con ogni Bitcoin estratto.
“Se avessi preso denaro in valute convenzionali e avessi promesso di restituire il 10% sullo stesso, sarebbe potuta essere una situazione vantaggiosa per entrambi; tuttavia, Amit ha preso i soldi in Bitcoin e ha promesso di restituire il 10% in Bitcoin. Questa non era solo un'idea gonfiata, ma in realtà un'idea fraudolenta. Nessuno può restituire più Bitcoin di quanti ne raccolga effettivamente", ha detto a Inc42 una persona vicina a GB Miners.
Secondo l'ultimo Banning Of Unregulated Deposit Schemes Act, questo potrebbe essere chiaramente definito come schemi Ponzi, poiché Bitcoin o altre criptovalute non sono regolamentate.
Questo potrebbe essere meglio compreso con un esempio. Supponiamo che se qualcuno ha investito x Bitcoin per un valore di $ 1.000 nell'aprile 2017 e dopo tre mesi, poiché il prezzo di Bitcoin è aumentato del 300%, riceverà 1,3 volte Bitcoin che in realtà varrebbe $ 3.900. Immagina semplicemente il profitto quando Bitcoin stava salendo alle stelle, ad esempio nel novembre dello scorso anno.
Secondo lui, Amit diceva agli investitori che ciò poteva essere possibile solo grazie al suo cloud mining, la grande infrastruttura mineraria che aveva creato in Cina. Francamente, non importava quanto fosse grande il suo pool minerario, non avrebbe mai potuto superare il numero crescente di investitori che si univano alla sua attività di MLM.
Con l'arrivo degli investitori, Amit ha presto cambiato la sua politica di pagamento. Il 27 aprile 2017 ha introdotto i token MCAP, che sono diventati un'acquisizione essenziale per investire negli schemi MLM. Secondo Amit, "Il motivo per cui scommetto in grande sul 'MCAP Token' è che apre la finestra per un investitore a lungo termine sull'intero asset basato su Blockchain. Il "token MCAP" è un token di mining e ICO Fund, in cui diversifica il portafoglio per un investitore a lungo termine nell'intero ecosistema basato su Blockchain".
Inoltre, la politica di acquisto modificata affermava che metà dell'investimento sarebbe stata restituita in termini di Bitcoin e metà come MCAP.
A settembre 2017, ha anche introdotto Ethereum Mining Contracts ea novembre le operazioni di GainBitcoin sono state chiuse annunciando un riavvio a gennaio 2018. Agli investitori è stato promesso il pieno ritorno in MCAPS.
Il rendimento mensile del 10% non era per tutti. Secondo la modifica della politica di pagamento, se l'importo di restituzione mensile del 10% è inferiore a una certa soglia, ovvero 0,025 Bitcoin, non si rifletterà sul portafoglio degli utenti ma verrà aggiunto nel ciclo successivo. E, se anche nel prossimo ciclo, se è inferiore alla soglia, le persone non otterranno il loro ritorno.
La "caccia"
Mentre scriveva di quanto potrebbero essere eccezionali i token MCAP, Amit nel suo post su Linkedin ha affermato: "La mia filosofia di investimento è a lungo termine. Non faccio piccoli scambi, tipo "Oh, lo comprerò per un mese". Investo solo in tendenze a lungo termine. Quando ho iniziato Bitcoin Mining, è stata una cosa totalmente nuova e casuale e la maggior parte delle persone ha detto: "Assolutamente no, questa cosa è stupida". L'ho visto in modo diverso".
Inoltre, “Quando investo, penso: 'Qual è il modo in cui dovrebbe essere il mondo e questo investimento fa parte di quel fine? È questa la direzione giusta se il mondo si muove in questa direzione?' Quando penso alla Blockchain, questa è la struttura nella mia mente".
Tuttavia, ogni investitore non credeva nella stessa filosofia, soprattutto quando GB Miners o GainBitcoin hanno smesso di rispondere alle loro domande.
Nel luglio dello scorso anno, Zakhil Suresh, un investitore di GainBitcoin, aveva lanciato una petizione su change.org. Firmata da più di mille persone, la petizione chiedeva l'arresto di Bhardwaj per presunti schemi fraudolenti.
Da allora, centinaia di persone hanno affermato che bastano solo un paio di minuti per investire in GainBitcoin. Tuttavia, “devi aspettare mesi e mesi ma non potrai ritirare i tuoi soldi”.
Gli investitori hanno anche affermato che, una volta effettuato l'investimento, Amit non ha mai affrontato i loro problemi o non ha mai risposto alle loro e-mail.
Rajesh Raghav , uno degli investitori, ha commentato: "Amit Bhardwaj, per favore restituisci i nostri soldi... ci siamo fidati di te come qualsiasi cosa, ma sei diventato anche come qualsiasi altro indiano che crede nella frode. Le persone hanno preso soldi per interessi e investito nel tuo programma, ma in cambio non hai restituito loro come promesso. Le persone maledicono te, i tuoi cari e vicini. Ascoltali e almeno restituisci i loro investimenti. Spero che ascolterai il grido della gente".
Come Che Guevara, Osho e altri auto-proclamati visionari non potevano scappare dal rumore e dal grido della società, così nemmeno Amit. Ora che è stato arrestato, la domanda da un milione di dollari, tuttavia, è: gli investitori che hanno creduto nella visione di Amit recupereranno i loro soldi?
Amit ha davvero visto il futuro in Bitcoin, tuttavia, mentre gestiva una serie di schemi di deposito di criptovaluta che ora vengono definiti schemi Ponzi, forse ha minato l'interfaccia, la finestra che valutava e, in definitiva, regolava direttamente o indirettamente il prezzo di Bitcoin. Anche Osho, che viveva nel lussureggiante "paese selvaggio e selvaggio" dell'Oregon che lui stesso aveva comprato, aveva pensato, all'apice della sua carriera, di poter davvero sopraffare la democrazia americana! Tuttavia, quando l'FBI ha iniziato a indagare, con tutta la sua potenza, non poteva volare via dagli Stati Uniti. Non c'era abbastanza carburante nel suo aereo!