今週の暗号通貨：ビットコイン恐喝事件、コインクス取引の逮捕など
公開: 2018-08-25Coinx Trading：ハイデラバードで逮捕された別の暗号通貨ベースのMLMスキーム
グジャラート ビットコイン詐欺: Bitconnect の Divyesh Darji が逮捕されました
仮想通貨スタートアップ PocketBits、ユーザーがケララ州の洪水被害者を助けるために殺到
世界的には、主にビットコインの盗難やハッキングのニュースがありますが、インドではビットコイン詐欺の話、つまりファッジとファジャーの話で揺れ動いています。 Amit Bhardwaj の逮捕以来、暗号通貨投資家によって提出された FIR に基づいて、一連のビットコイン詐欺の話が繰り広げられてきました。
これらの詐欺のほとんどは、MLM スキームに関連しています。 最後はCoinx Tradingです。 ハイデラバードの警察チームは、1,200 人以上の投資家から巨額の投資収益を約束して 143 万ドルを集めた 5 人の詐欺師を逮捕しました。
現在展開されている別のケースは、30億から127億ドルの価値があると言われているグジャラートのビットコイン恐喝事件です。
今週の仮想通貨の動向を見てみましょう:
Coinx Trading: ハイデラバードで逮捕された別の暗号通貨ベースの MLM スキーム
ハイデラバードの警察チームは、セカンダラバードに本拠を置く不動産会社である GRM Estates Pvt Ltd を襲撃し、暗号通貨ベースのマルチレベル マーケティング (MLM) スキームを販売する詐欺会社 Coinx Trading の創設者である Gardesh Ramesh を含む 5 人の詐欺師を逮捕しました。 . 警察はまた、土地の売買証書 4 枚 (被疑者が顧客の投資額で購入したもの)、ATM 4 台、車 2 台、携帯電話 9 台、現金、およびその他の資産総額 26 万ドル (INR 1.8 Cr) を押収しました。
警察の報告によると、「主な被告人である Gardas Ramesh は、違法で簡単にお金を稼ぐ計画を立て、Coinx Trading (Cryptocurrency/Bitcoin) の名前で MLM ビジネスを開始し、だまされやすい大衆を引き付けて、彼らを金持ちにすると約束しました。短期間で高収益。 Gardesh は、米国と英国で登録されていると主張する Coinx Trading に投資するよう彼らに勧めました。」
これまでに約 1200 人の顧客が、Coinx Trade ビジネスの投資家として登録されました。 投資家はすでに MLM スキームに約 143 万ドル (INR 10 Cr) を投資しています。
グジャラートの暗号通貨詐欺: Bitconnect の Divyesh Darji が逮捕されました
Amit Bhardwaj が逮捕され、3 億ドルのビットコイン詐欺事件の首謀者として起訴された後、伝えられるところによると 200 ビットコイン (数億ドル相当) が強要されたグジャラート詐欺が逮捕されました。 しかし、詐欺は現在、30 億ドルから 127 億ドルの間であると報告されています。
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この事件の主な被告人である、英国に本拠を置く暗号会社Bitconnectのアジア責任者であるDivyesh Darjiは、デリー空港で逮捕されました. ダージはドバイから戻ってきました。 もう一人の被告人、サティシュ・クンバニ、ダヴァル・マバニ、スレッシュ・ゴラシヤはまだ逮捕されていません。
Divyesh Darji は、英国に本拠を置く Bitconnect (.com) のインド部門である Bitconnect.in を通じて 127 億ドルの投資家を騙したとして告発されています。
DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, Gujarat によると、 Bitconnect は 2016 年 11 月から 12 月にかけてインドでローンチされました。 「彼らは、廃止後すぐに独自の「ビットコネクトコイン」を立ち上げました。 彼らはソーシャル メディアで会社を宣伝し、世界中の都市で祝賀行事を開催しました。 彼らは月利 60% で投資家を魅了し、「紹介利子」という形でインセンティブを提供しました」と Bhatia 氏は付け加えました。
仮想通貨のスタートアップ PocketBits、ユーザーがケララ州の洪水被害者を助けるために殺到
ムンバイを拠点とする仮想通貨のスタートアップ PocketBits は、ケララ州の洪水救援活動を支援する斬新な方法を思いついた. 世界中の暗号トークン所有者が CM の Distress Relief Fund (CMDRF) に寄付し、NGO に移転するための救援物資を購入できるようにするためのページを設定しました。 同社はすでに INR 1.55 Lakh 相当の寄付を受け取っています。
Inc42への電子メールの返信で、 PocketBits の創設者 Sohail Merchantは次のように述べています。 1つは、取引所で仮想通貨を所有しており、ほとんどのインドの取引所が機能的な INR の引き出しを提供していないため、INR を引き出して寄付することができないインドのユーザーを支援することです。 第二に、世界の仮想通貨コミュニティが、通信料金などを心配することなく、ケララ州の洪水被害者のリハビリに貢献できるようにすることです。」
Loopを立ち上げた後、Koinexは他のブロックチェーンソリューションへ
P2P 暗号トランザクション機能を立ち上げたことに加えて、Koinex は他の業界固有のブロックチェーンベースのソリューションも模索しています。 Inc42の取材に対し、共同創設者の Rahul Raj氏は次のように述べています。 私たちは、政府や業界のプレーヤー/カテゴリーのリーダーと協力して、提携を築き、洗練されたソリューションを共同開発することにオープンです。」
「取引所をゼロから構築することに成功して以来、金融セクターとそこに統合されているさまざまなブロックチェーンについてすでに深い理解を持っていますが、それによって医療、教育、ガバナンス、リアルエステート、デジタル メディアなどです」と彼は付け加えました。
SEC、ビットコインETFの9件の提案を却下
米国証券取引委員会 (SEC) は最近、3 つの別々の会社からの 9 つのビットコインベースの上場投資信託 (ETF) の申請を却下したことで、仮想通貨愛好家の後退が見られました。 ETF プロバイダーの Direxion は 5 つのビットコイン ETF の上場と取引を提案しましたが、GraniteShares と ProShare はそれぞれ 2 つの ETF を提示しましたが、すべて SEC によって拒否されました。
しかし、SEC がウェブサイトに掲載した書簡によると、SEC はさらに、9 つのビットコイン ベースの上場投資信託の市場参入をブロックするという決定を検討すると述べています。
別のニュースとして、バンク オブ アメリカがエンタープライズ環境で暗号通貨ストレージを管理するシステムの別の特許出願を提出した一方で、ビットコイン マイニングが消費するエネルギーについて心配するのは正しいことでしょうか?