今週の暗号通貨: 暗号犯罪は 2018 年に過去最高を記録、イランはビットコインの禁止を撤回
公開: 2019-02-03Subhash Chandra Garg学際委員会は、暗号/仮想資産規制草案の最終段階にあります
イラン中央銀行が暗号規制の草案を発表し、以前の禁止を覆す
マレーシア証券委員会は、暗号通貨と ICO を規制する計画を発表しました
暫定予算は行き来し、インドの暗号通貨に関するニュースはまったくなく、暗号コミュニティはがっかりしました。 暫定財務大臣の Piyush Goyal は、2019 年の暫定予算を提示しながら、インドの暗号通貨に関連する問題に対処しませんでした。
しかし、インド政府が先に提出した提出書類によると、経済局長官のサブハッシュ・チャンドラ・ガーグ氏が率いる学際的な委員会は、暗号/仮想資産規制草案の最終段階にある。
暗号通貨または暗号資産を扱う多くの弁護士も最近、委員会に会い、提出物を提出しました。
ムンバイに本拠を置く Nisith Desai Associates は、Garg 委員会に提出された独立した提出書類の中で、暗号資産規制に反対しました。
禁止ではなく規制を支持する同社は、公共の利益のために、仮想通貨規制に関するフレームワークも提案しており、それは消費者と企業の両方にとってウィンウィンの状況であり、政府によっても実際に実施可能であると述べています。
一方、イラン中央銀行は、以前の禁止を覆して、暗号通貨に関する規制の初期草案をリリースしました。 同様に、マレーシア証券委員会 (SC) は、ICO と暗号通貨の取引を規制する計画を発表しました。
先週の仮想通貨と ICO 関連の展開を見てみましょう。
2018 年に暗号犯罪が過去最高を記録
2018 年のビットコインのパフォーマンスに関係なく、CipherTrace の新しい Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report によると、暗号犯罪は過去最高を記録しました。
レポートによると、2018 年には 17 億ドルの暗号通貨が盗まれ、詐欺に遭ったとのことです。市場の低迷にもかかわらず、犯罪活動が劇的に増加しています。
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仮想通貨取引所からの窃盗が犯罪活動の大部分を占めており、2018 年には 9 億 5,000 万ドル以上がハッカーによって盗まれました。これは 2017 年の 3.6 倍です。
これらの盗難に加えて、この調査では、投資家と取引所ユーザーが 2018 年に少なくとも 7 億 2,500 万ドルの仮想通貨を失って、詐欺的な ICO、偽の取引所へのハッキング、ポンジ スキームなどの詐欺から逃れたことも示されました。
暗号通貨を扱うすべての人に実用的な脅威インテリジェンスを提供する、トレンドの上位 10 の暗号脅威は次のとおりです。
- SIM スワッピング: 被害者のモバイル デバイスを乗っ取って資格情報を盗み、ウォレットや交換アカウントに侵入して暗号通貨を盗む ID 盗難手法。
- クリプト ダスティング: 既知のマネー ミキサーから暗号通貨を送信することにより、受信者の評判を損なう新しい形のブロックチェーン スパム。
- 制裁回避: 仮想通貨を使用して制裁を回避し、イランおよびベネズエラ政府によって促進された国家。
- 次世代のクリプト ミキサー: 汚染されたトークンを新たに採掘されたクリプトと交換することを約束するマネーロンダリング サービスですが、実際には、交換を通じてクリプトカレンシーをクレンジングします。
- シャドー マネー サービス ビジネス (MSB): ホスト金融機関の知識なしに暗号通貨を銀行に預け、銀行を未知のリスクにさらす無認可の MSB。
- データセンター規模のクリプトジャッキング: AWS を含むデータセンターで発見された大規模な仮想通貨のマイニングを行う乗っ取り攻撃。
- ライトニング ネットワーク トランザクション: 「オフチェーン」にすることで匿名のビットコイン トランザクションを可能にし、現在は 2,150,000 ドルまで拡大しています。
- 分散型ステーブル コイン: 追跡が困難なプライベート コインとして使用するように設計できる安定化トークン。
- 電子メールのゆすりと爆弾の脅威: 古いパスワードと配偶者の名前を使用し、ビットコインを要求する、サイバー恐喝者による大量にカスタマイズされたフィッシング メール キャンペーン。 12 月には爆弾脅迫詐欺が急増しました。
- 暗号資産を盗むランサムウェア: サイバー恐喝者によって配布された新しいマルウェアで、暗号通貨のウォレットを空にし、ユーザー データを人質に取って秘密鍵を盗みます。
イランの中央銀行が仮想通貨ルールの草案を発行し、禁止を撤回
昨年から推測されていたように、イラン中央銀行は暗号通貨に関する規制の初期草案を発表し、以前の禁止を覆したが、依然としてイスラム共和国内でのデジタル通貨の使用に制限を課している、とアルジャジーラは報じた。
イラン・イスラム共和国の中央銀行は、年次の 2 日間の Banking and Payments 会議で行われた発表で、限定的な制限付きで既存の仮想通貨の禁止を停止することも発表しました。 たとえば、ビットコインなどの暗号通貨は国際決済にのみ使用でき、国内では使用できません。
イランも独自の暗号通貨を開発中であり、現在、米国の制裁を回避するための最適なルートであると考えています。
一方、ニューヨーク・タイムズによると、米国財務省は、ビットコインを売買するデジタル市場と、ビットコイン取引の処理に使用されるコンピューターを販売する企業に制裁を課し、警告を発しました。 米国財務省は、イラン人にサービスを提供してはならないと指示しました。
仮想通貨のウォレットと取引所は現在、イランに属する IP の売買機能をブロックしています。
マレーシアは暗号とICOを規制する
マレーシアの財務大臣 YB Tuan Lim Guan Eng の同意を得た後、マレーシア証券委員会は、暗号通貨や ICO などのデジタル資産の提供と取引を規制する計画を発表しました。
委員会は、発行者と取引所運営者の適合性と適切性を判断するための基準、開示基準、価格発見、取引ルール、顧客資産保護のベストプラクティスを確立するガイドラインをまもなく発表すると述べています。
暗号通貨を扱う者は、マネーロンダリング防止およびテロ対策資金調達 (AML/CFT) 規則、サイバーセキュリティ、および事業継続対策を導入する必要があります。
関連する規制の枠組みは、2019 年第 1 四半期末までに開始される予定です。
一方、別のニュースでは、世界をリードする証券取引所であるニューヨークのナスダックが、独自の監視技術を Gemini や SBI Virtual Currency を含む 7 つの仮想通貨取引所と共有しています。
ただし、ナスダックの関係者によると、審査プロセスは簡単ではなく、ビジネス モデル、KYC/AML、取引所のガバナンスと管理が含まれます。