グジャラート暗号通貨詐欺: Bitconnect の Divyesh Darji は新しい Amit Bhardwaj です
公開: 2018-08-20Bitconnect India の責任者であり、グジャラートの暗号通貨詐欺の首謀者とされる Divyesh Darji は、デリー空港で逮捕されました。
詐欺の総額は、30 億ドルから 127 億ドルの間で変動する可能性があります。
Darji は、事件を調査している Gujarat CID チームによって Gandhinagar に連れてこられました。
Paytm や Razorpay などのフィンテック企業だけが、廃止の恩恵を受けているわけではありません。 ナレンドラ・モディ首相の「マスターストローク」は、ホワイトマネー、ブラックマネー、グレーマネーの混合物を暗号通貨、主にビットコインに再ルーティングしたようです。
Amit Bhardwaj が逮捕され、3 億ドルのビットコイン詐欺事件の首謀者として起訴された後、伝えられるところによると 200 ビットコイン (数億ドル相当) が強要されたグジャラート詐欺が逮捕されました。 しかし、この詐欺は現在、30 億ドルから 127 億ドルの間であると報告されています。
7月6日、議会のスポークスパーソンであるShaktisingh Gohilは、「7億2600万ドル（INR 5,000 Cr）以上のビットコイン詐欺がグジャラートで表面化しており、その金額は127億ドル（INR 88,000 Cr）であるとの報告もある」と主張した。
この事件の主な被告人である、英国に本拠を置く暗号会社Bitconnectのアジア責任者であるDivyesh Darjiは、デリー空港で逮捕されました. ダージはドバイから戻ってきました。 もう一人の被告人、サティシュ・クンバニ、ダヴァル・マバニ、スレッシュ・ゴラシヤはまだ逮捕されていません。
Divyesh Darji は、英国に本拠を置く Bitconnect (.com) のインド部門である Bitconnect.in を通じて 127 億ドルの投資家を騙したとして告発されています。
Darji の Linkedin プロフィールは、彼を 25 年の経験を持つ教師として称賛しています。 プロフィールにはビットコネクトとの関係についての詳細は記載されていませんが、彼は商学を卒業し、LLB を取得し、スラトを拠点とする暗号通貨トレーニング機関とフィットネス ソリューション会社である Navivan を経営していると述べています。
グジャラートのビットコネクト詐欺
ウェブページ Bitconnect(.in) は利用できなくなりました。 しかし、アーカイブされた Web ページによると、Bitconnect は、Bitcoin やその他の電子通貨ユーザーが利益を上げ、Bitcoin を他のメンバーと直接売買、交換するためのプラットフォームです。 ウェブページによると、Bitconnect は、ユーザーにより多くの財源を創出し、世界をよりオープンにし、接続性を向上させることを目的として、多くの機能を提供しています。
Amit Bhardwaj のマルチレベル マーケティング (MLM) スキームと同様に、Bitconnect はユーザーに莫大な利益を約束します。 現在、暗号通貨プラットフォームであるSatoshiにリストされているBitconnect Coin（BCC）と呼ばれる独自の暗号通貨さえあります。 サトシも、BCC が今年の 9 月 10 日に他の仮想通貨とともに上場廃止になることを発表しました。
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DGP Ashish Bhatia (CID-Crime) によると、Bitconnect は 2016 年 11 月から 12 月にかけてインドでローンチされました。 「彼らは、廃止後すぐに独自の「ビットコネクトコイン」を立ち上げました。 彼らはソーシャル メディアで会社を宣伝し、世界中の都市で祝賀行事を開催しました。 彼らは、毎月 60% の利子と「紹介利子」の形でのインセンティブで投資家を魅了しました」と Bhatia 氏は付け加えました。
暗号詐欺はインドだけに限られたものではありませんでした。 Bitconnect は、このマルチレベル マーケティング スキームを世界中で実施していました。 2 月に、第 2 種訴訟を審理した米国裁判所は、ビットコネクトの国内資産を凍結するよう命じました。
報告によると、開示に加えて、Bitconnect International PLC、Bitconnect Ltd、Bitconnect Trading Ltd、および Ryan Maasen は、裁判所から許可が与えられるまで、所有している可能性のある資産を譲渡することを禁じられていました。
グジャラート暗号詐欺: ケースのひねり
2018 年 2 月、スラトを拠点とするビルダー Shailesh Bhatt は、グジャラート州のジュニア内務大臣 Pradeepsinh Jadeja に手紙を書き、アムレリ警察が INR 12 Cr 相当のビットコインを強要したと主張しました。
その後、訴状は犯罪捜査局 (CID) に転送されました。 調査により、バット自身が恐喝者であることが明らかになりました。 5月21日の報道によると、彼はアムレリ警察に（恐喝のために）誘拐される前に、2220万ドル（INR 155.21 Cr）相当のビットコインを他人から強要していた.
警察署長のジャグディッシュ・パテルと警察の検査官アナント・パテルを含む、バットと他の人々を予約するための新しい事件も登録されています。 報道によると、「現在逃亡中の元バーラティヤ・ジャナタ党（BJP）議員ナリン・コタディアもこの事件の被告人である」。
Bitconnect は、恐喝金が流通していた会社であると報告されました。 Darji とは別に、Mahendra Chaudhari と Satish Kumbhani も詐欺の疑いに密接に関連していると報告されています。
CID 犯罪当局によると、Bitconnect India は 2800 万ドルの BCC を発行し、2018 年 1 月に操業を停止しました。 お金を取り戻すために、彼はビットコネクトのダヴァル・マヴァニとピユシュ・サヴァリヤを誘拐したと言われています。 彼は 2,019 ビットコイン、11,000 ライトコイン、200 万ドル (INR 14.50 Cr) の現金を強要しました。 その後、スーラト ゾーンの CID 犯罪に事件が登録されました。 被告人からビットコイン169枚と金8kgを回収した」とCID犯罪当局者は付け加えた。
CID の犯罪当局者は、ビットコネクトの所有者、プロモーター、および管理者に対する訴訟を、不正行為の IPC セクションおよびグジャラート州の投資家預金保護法および賞金流通スキーム禁止法のセクションに基づいて登録したと述べました。 Surat の Ashwin Limbasiya による苦情。
報告によると、Bitconnect とは別に、被告人は zewang.help (.com) などのポンジースキームを宣伝するために、他の多くの Web サイトも運営していました。
Divyesh Darji が逮捕されたので、グジャラートの仮想通貨詐欺で明らかになったさらなる紆余曲折を見てみましょう。