ED 調査と所有権紛争により、WazirX の停止につながる可能性があります
公開: 2022-08-07Binace CEO が WazirX の買収を否定した後、専門家は政府が介入する可能性が最も高いと考えています
専門家によると、最新の開発により、インドでの WazirX のサービスが停止される可能性があります。
金曜日に、ED は、仮想通貨取引所によるマネーロンダリングの疑いのあるケースで、WazirX の銀行資産を凍結しました。
ケイマン諸島を拠点とする仮想通貨取引所バイナンスと、インドに本社を置く WazirX の間の舌戦は、世界が注目するところです。 現在のところ、運用と株式の面で仮想通貨取引所の所有構造、および当時のブログ投稿で両プラットフォームが発表した 2019 年の取引に疑問が投げかけられています。
Binance の CEO である Changpeng Zhao と WazirX の CEO である Nischal Shetty との間の衝突は、興味深いことに、インドの法執行局 (ED) が、マネーロンダリングでインスタントローンアプリを支援したとして、64.67 Cr 相当の WazirX の銀行資産を凍結した後、勃発しました。公金で
金曜日（8月5日）の声明で、EDは調査が進行中であると述べたが、借金を含むいくつかの取引でKYCに関連する詳細が求められたときに、WazirXとそのディレクターが代理店に協力しなかったことに対する責任がある.企業。 購入した暗号資産は、さらに外国のウォレットに転用された、と付け加えた。
一方、WazirX は声明の中で、Inc42 に対し、ED の声明に同意せず、さらなる行動計画を評価すると語った.
ただし、これは ED を使用した WazirX の最初のブラシではありません。
インド政府対WazirX
Pankaj Chaudhary 財務大臣は火曜日、Rajya Sabha に、ED がWazirX を介した INR 2,790 Cr のマネーロンダリング疑惑を調査していると通知した。 ED は、1999 年外国為替管理法 (FEMA) の規定に基づいて WazirX に対する 2 件の事件を調査していると大臣は述べた。
「ケースの 1 つで、これまでに行われた調査により、インドの Zanmai Labs Private Limited が運営するインドの暗号交換プラットフォームの 1 つ WazirX が、ケイマン島に本拠を置く取引所 Binance の壁に囲まれたインフラストラクチャを使用していたことが明らかになりました。 さらに、これら2つの取引所間のすべての暗号取引はブロックチェーンに記録されておらず、謎に包まれていることが判明した.
2021 年 12 月、GST 職員は WazirX のオフィスを強制捜査し、INR 40.5 Cr の脱税の疑いを明らかにしました。
今年初め、RBI のシャクティカンタ ダス総裁は、仮想通貨はマクロ経済に対する大きな脅威であると述べ、仮想通貨に投資する人は自己責任で行うべきだと付け加えました。
「プライベート暗号通貨は、マクロ経済の安定に対する大きな脅威です。 民間の暗号通貨は、金融の安定性の問題に対処する RBI の能力を弱体化させるだろう」と Das 氏は述べた。
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WazirX はインドを出ようとしていますか?
インド最大の仮想通貨取引所である WazirX の親会社である Zanmai Labs Pvt Ltd がインドで登録されていることが広く報道されていますが、2019 年にバイナンスがインドの取引所を買収したことで、前者の支配構造が変化したと考えられています。
これはまた、インドから他の国で登録された暗号取引所への（違法な手段による）資本流出について、インド当局の間で懸念を引き起こしました。
専門家によると、中国に起源を持つバイナンスとの提携と、WazirX からバイナンスのウォレットへの暗号通貨のオフチェーン転送により、売り手と買い手の出所を追跡することが難しくなり、WazirX の問題はさらに悪化した。
オフチェーン取引とは、暗号通貨ネットワーク上で発生し、ブロックチェーンの外に価値を移動する取引を指します。 ブロックチェーン上では何も発生しないため、このようなトランザクションには通常、トランザクション手数料はかかりません。 マイナーや参加者がトランザクションを検証する必要がないため、手数料がかからず、特に多額の取引が行われる場合に魅力的なオプションになります。
「発表されたこのオフチェーン転送は、ブロックチェーンでは同じことが起こらないため、トランザクションに関与する人々の追跡可能性に関する多くの憶測を引き起こしています. 理想的には、ブロックチェーン上のすべての仮想通貨転送は、アカウント リンクを介して追跡可能ですが、オフチェーン転送の場合はそうではありません」と、人気の仮想通貨インフルエンサーであり、Crypto India の共同創設者である Aditya Singh 氏は述べています。
Bitnning の創設者である Kashif Raza 氏は、一連のツイートの中で、現在の WazirX と Binance の争いは、規制上の裁定取引によって上昇したと述べています。
WazirX の深刻な問題は、インドでの事業についても疑問を投げかけています。
「WazirXのサービスを一時停止することは、この取引所の所有者をめぐる争いと、共同創設者がインドからドバイに引っ越したという報告を考慮すると、非常に可能性が高いようです. これは実際には、政府が仮想通貨法案で導入する可能性のあるいくつかの厳格なプロトコルに続く転換点になる可能性があります」と、名前を明かしたくない仮想通貨スタートアップの創設者は語った
WazirX は、2017 年に Nischal Shetty、Sameer Mhatre、Siddharth Menon によってピアツーピア暗号交換として設立されました。 2019 年 11 月、Binance が非公開の金額で仮想通貨取引所を買収したことが発表されました。 ただし、契約の概要は公開されませんでした。
Binance の CEO である Zhao は、彼の会社がインドの仮想通貨取引所を買収したことはないと述べた後、WazirX を調査するための ED への支持を約束しました。
「私たちは、WazirX システムのソース コード、展開、運用の譲渡を、今年の 2 月に依頼しました。 これは WazirX によって拒否されました。 バイナンスは自社のシステムを管理していません。 WazirX は私たちに非協力的であり、ED にも非協力的であるように見えます」とバイナンスの CEO はツイートで述べました。
仮想通貨のインフルエンサーは、開発について次のようにコメントしています。 そして最初に攻撃を受けるのは WazirX です。」
WazirX のサービスが停止されたとしても、WazirX と Binance が保有する資産の不確実性につながります。 2021 年のパフォーマンスに関する WazirXのレポートによると、年間の取引量は 430 億ドルで、ユーザーベースは 1,000 万でした。
WazirX に何が起こるかは時が経てばわかりますが、物語全体が、インドですでに規制上の問題に直面していた仮想通貨業界にさらなる疑問を投げかけています。