Amit Bhardwaj の 3 億ドルの暗号通貨ポンジ スキームに関連して 2 人のスタートアップの創設者が逮捕されました
公開: 2018-04-24被告人、Sahil Baghla と Nikunj Jain は、Amit Bhardwaj のソフトウェア開発者として働き、20% のカットを受け取りました
3 億ドルの暗号通貨詐欺の首謀者である Amit Bhardwaj の逮捕に続いて、警察はさらに 2 人の逮捕を行いました。 報告によると、Darwin Labs の創設者である Sahil Baghla (元 Bluegape の創設者) と Nikunj Jain (元 Frankly.me の創設者でエンジェル投資家) が、3 億ドルの暗号通貨ポンジ スキームで Amit Bhardwaj に関連して逮捕されました。
伝えられるところによると、このデュオはBhardwaj と協力しており、パートナーシップから 20% を彼から受け取っていました。
警察副長官 (サイバー & 経済) の Sudhir Hiremath氏は ToI に次のように語っています。 彼らは、この事件の主な容疑者であるアミット・バードワジが所有するゲイン・ビットコイン・カンパニーのゲートウェイを準備しました。」 彼はさらに次のように述べた。 3人目の所長を探しています。」
逮捕後、警察は43.225 ビットコイン ($384,269.60)、79.949 イーサリアム ($50,403.04)、49,831 ドル (INR 33 Lakh) 相当の現金、ラップトップ、いくつかの携帯電話なども押収しました。
Bhardwaj が、Gurugram を拠点とするスタートアップ企業 Darwin Labs の創設者である Ayush Varshney、Nikunj Jain、Sahil Baghla が、ビットコインのベンチャーである Emcab と CoinBank のパートナーであったことを Bhardwaj が明らかにした後、容疑者を逮捕しました。 これにより、警察は上記の当事者間の電子メールの会話にアクセスするようになりました。
電子メールのスレッドによると、 Jain、Baghla、Varshney の 3 人は、税金を節約するために弁護士と公認会計士を任命して、他国に送金することさえ決定していました。
また、サイバー警察は裁判所に詳細な調査報告書を提出し、「Baghla と Jain は、全国で運用されていたGB Miner、BTC Payment Gateway、BTC Mining pool のウェブサイトを作成した陰謀の一部である」と述べました。 」
土曜の夜にセッション コートに提出された後、地区政府弁護人 (DGP) Ujjawla Pawar は、ダーウィン ラボの創設者と Amit Bhardwaj がビットコインの利益から提携して 2 つの会社を設立したと主張して、彼らを 14 日間の警察の留置所に差し戻しました。仕事。
Baghla と Jain は現在警察に拘留されていますが、Darwin Labs の共同創設者である Ayush Varshney は地下に潜っています。
「彼らがコインをどこから受け取ったかを調査する必要があります。 逮捕されたエンジニアは、GainBitcoin や他の企業のウェブサイトを運営していたため、取引の全データと記録を持っています。 これらすべての詳細な調査が必要です」と Ujjawla 氏は述べています。
Amit Bhardwaj: 暗号通貨詐欺の首謀者
プネ警察の経済犯罪部 (EOW) とサイバー セルは 4 月 5 日、3 億ドルの仮想通貨詐欺に関連して、仮想通貨詐欺師のアミット バルドワジ容疑者を逮捕したと発表しました。
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苦情は、情報法 4 および 5 とMPID 法 3を含むセクション 406、420、および 34 に基づいて登録されました。 別の警察の苦情が Nigdi 警察署に登録されました。
当時、警察は、バードワジが逮捕される前に、ヘマント・ヴィシュワス、ヘマント・ババサヘブ・チャヴァン、アジャイ・タナジ・サヘブ、パンカジ・スリナンドキショア、チャンドラカント・ボープを含む7人が詐欺で逮捕されていたと発表した.
この詐欺は、昨年 7 月に GainBitcoin の投資家である Zakhil Suresh が change.org で請願を開始したときに明るみに出ました。 1,000 人以上が署名した嘆願書は、不正な計画の疑いで Bhardwaj の逮捕を訴えました。
それ以来、何百人もの人々が、GainBitcoin に投資するのに数分しかかからないと主張しました。 ただし、「何ヶ月も待つ必要がありますが、お金を引き出すことはできません」.
2016 年、Amit Bhardwaj は、マイニング、取引所、ウォレット、研究開発、MLM スキームなど、暗号通貨のあらゆる側面を扱う多数のスタートアップを設立しました。
これらには、香港で登録されている親会社の Amaze Mining And Blockchain Research Ltd の下にあるAmazeMiners、GB Miners、GainBitcoin、および CoinBankが含まれます。 彼は、新しい暗号通貨である MCAP の作成まで行っていました。
Inc42が RoC からアクセスしたデータによると、 Nikunj JainはPochi Mobile Private Limited、Mccandless Management Private Limited、Totopot Technology Private Limited、および Nash Ventures Private Limited の取締役です。
一方、Sahil Baghlaは、 Bluegape Lifestyle Private Limited、Darwin Labs Private Limited、Satoshi Studios Incubator 1 Private Limited、Odreamers Campus Private Limited、Nakamoto Media Private Limited のディレクターを務めています。
昨年、アミット・バードワジがポンジ・スキームを実行したとして告発されたという話がインドのメディアを襲ったとき、Nikunj Jain はInc42に、最初に Satoshi Studios Incubator 1 Private Limited (Baghla と Jain によって設立された別のスタートアップ) ) は、GBMiners のテクノロジ ベンダーとして関与していました。 しかし、ビジネスの基礎を完全に理解していないことに気付いた時点で、彼らは GBMiners との関係を終了しました。 彼はまた、昨年4月にアミット・バードワジとの関係を断った後、サトシがアミット・バードワジから集めたお金を返したと述べた.
Jain と Baghla の法的意味を理解するために、 Inc42はNS Nappinai、サイバー法擁護者、最高裁判所、およびボンベイ高等裁判所と話しました。彼らが開発したウェブサイトの使用。
また、Nappinai 氏は、詐欺はあらゆる資産で発生する可能性があるため、この事件は仮想通貨のマイニングと取引の規制の重要性を浮き彫りにすると強調しました。 さらに、デジタル資産を精査し、将来の詐欺を回避するために規制が必要であるとPawar氏は主張した.
さらに、暗号通貨はまだ非常に新しいテーマであり、ほんの一握りの人にしか理解されていないことに注意してください。 したがって、暗号通貨の理解に対するこれらの制限は、多くの場合、問題を悪化させ、より大きな詐欺につながります.
おわりに
Twittersphere は詐欺と逮捕のニュースで騒然としていますが、これまでのところ、2 人に対する警察による正式な起訴は行われていないことに注意することが重要です。 彼らは、Amit Bhardwaj のためにソフトウェアを開発したとされる会社を通じて Amit Bhardwaj と関係があったため、逮捕されました。 スタートアップの創業者たちは、昨年 Amit Bhardwaj との関係を断ったと主張していた。
入手可能な限られた事実と、インドでの仮想通貨関連のスタートアップ/ベンチャー/事業に関するあいまいな規制に基づいて、判断を下すのは少し時期尚早かもしれません。 この不明確な規制環境の下では、ブロックチェーン ベンチャーでさえスキャナーの下に置かれており、RBI がこの分野を規制するためのフレームワークを発表することが今や不可欠です。