이번 주 암호화폐: 비트코인 조사, 사기 및 다크 나이트의 부상 등
게시 됨: 2018-02-10Cryptocurrency, Bitcoin, ICO 등의 세계에서 중요한 사건 [2월 4일 - 2월 10일]
미국 규제 당국 SEC(Securities and Exchange Commission)와 CFTC(Commodity Futures Trading Commission)가 신흥 자산 클래스로 인한 위험 속에서 암호화폐 거래에 대한 입장을 마침내 완화함에 따라 Bitcoin은 3개월 최저치인 $6,000 에서 반등했습니다. ~ $8.7K .
개혁의 조짐을 보이는 암호화폐 시장은 이번 주 최저치인 $276에서 54% 증가한 $4,270억을 기록했습니다.
인도에서는 비트코인 조사, 투자 및 사기가 함께 진행되는 동안 불법 또는 탈세 관련 확인을 받은 후 정부가 비트코인 또는 기타 암호 화폐를 가상 화폐 대신 암호 자산으로 허용할 가능성이 있습니다. .
한편, 비트코인 및 기타 많은 암호화폐는 인도를 포함한 세계 여러 지역의 다크 웹에서 불법 약물을 거래하고 불법 무기를 구매하는 데 여전히 사용되고 있습니다. 다양한 보고서에 따르면 최근 다크 웹 마켓플레이스는 비트코인보다 사용자가 선호하는 통화로 라이트코인을 등록했습니다.
가상 E-Coin은 실제가 아니지만 Mr Robot에 묘사된 Bitcoin 대 E-coin 전쟁은 통화 전쟁이 새로운 것이 아니라 항상 존재했기 때문에 현실 세계에 존재하는 암호 화폐 위험을 공표합니다.
흥미롭게도 The Economist는 Vol. 306, 1988년에 돌아오는 것을 보았고,
30년 후에는 미국인, 일본인, 유럽인, 기타 많은 부유한 국가의 사람들, 그리고 일부 상대적으로 가난한 사람들이 아마도 같은 통화로 쇼핑 비용을 지불하게 될 것입니다. 가격은 달러, 엔 또는 D 마크가 아니라 피닉스로 표시됩니다. 피닉스는 오늘날의 국가 화폐보다 더 편리할 것이기 때문에 기업과 쇼핑객이 선호할 것이며, 그때쯤이면 지난 20세기 경제 생활에 많은 혼란을 가져온 기이한 원인으로 보일 것입니다.
암호화폐 세계의 최근 발전상을 살펴보자!
인도의 비트코인 조사
인도의 CBDT(Central Board of Direct Taxes) 의장 수실 찬드라(Sushil Chandra) 는 ITR에 신고하지 않고 비트코인과 같은 암호화폐에 투자한 약 100,000명의 HNI가 통지를 받았다고 밝혔습니다(소득세 부서에서).
ASSOCHAM 행사에서 CBDT(Central Board Of Direct Taxes) 위원장은 “(암호화폐) 투자를 하고 세금 신고 시 소득 신고를 하지 않고 투자를 통해 얻은 이익에 대해 세금을 내지 않은 사람들은 모두 과세 대상이라고 생각되는 대로 통지서를 보냅니다.”
Inc42에서 보고한 바와 같이 소득세 부서는 이전에 암호화폐 거래소에 대한 다양한 설문 조사를 실시하여 얼마나 많은 사람들이 정기적으로 기여했는지, 얼마나 많은 사람들이 자신을 등록했으며 얼마나 많은 사람들이 해당 플랫폼에서 거래를 했는지 확인했습니다.
“많은 사람들이 투자에 대해 명확하지 않아 제대로 신고하지 않았다는 것을 알게 되었습니다. 우리는 인도 전역의 모든 DG(소득세 사무국장)에게 통지했으며 통지를 발행하고 있으므로 세금이 부과될 것"이라고 덧붙였다.
소득세가 의심스러운 계정 세부 정보를 ED로 전달
Bitcoin 거래를 통한 세금 사기 조사에 대한 업데이트에서 소득세 부서는 이제 여러 계정을 표시하고 추가 조사를 위해 동일한 계정을 집행 위원회(ED)에 넘겼습니다.
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소득세 부서는 매일 $160,000(INR 1 Cr) 이상의 거래를 하는 비트코인 사용자에게 통지서를 보냈다고 합니다. 이러한 세부 정보는 IT 관리에 따라 자금 세탁 및 사기 혐의에 대해 조사하는 집행 위원회(ED)로 전달되었습니다.
ED는 이미 암호화폐 거래에 연결된 Surat의 많은 개인과 회사를 조사했습니다. ED 조사의 대상이 된 개인은 몇 개의 계정을 통해 많은 거래를 했을 가능성이 있는 사람들이다.
비트코인 사기
세금을 절약하기 위해 인도의 많은 사람들이 최근 적절한 지식 없이 비트코인과 암호화폐의 대열에 합류했습니다. 인도 투데이(India Today)는 최근 조사 보고서에서 이러한 수요로 인해 많은 사람들이 인도에서 수많은 폰지 사기를 쳤다고 밝혔습니다.
보고서에 따르면 머니 트레이드 코인, 프리즘 코인, 델틴 코인, 수하일 칸이 홍보한 BFX 디지털 코인은 암호화폐 투자라는 명목으로 폰지 사기를 치는 거래소 중 일부다.
이러한 거래소는 견제와 균형이 없으며 투자하면 높은 수익을 내는 사람들을 끌어들이고 있다고 보고서는 주장했습니다. 그들 중 다수는 인도 이외의 지역에 본사를 두고 있습니다.
미국 규제 기관, Cryptocurrency를 조사하기 위해 새로운 법률을 고려 중
SEC와 CFTC 간의 회의에서 어떤 결과가 나올지에 대한 불확실성이 사라지면서 SEC와 CFTC 모두 비트코인 및 암호화폐 거래에 대한 아이디어의 지속에 찬성하는 것으로 보입니다.
그러나 규제 당국은 신흥 자산 클래스가 제기하는 위험에 대한 우려 속에서 비트코인과 같은 가상 화폐에 대한 감독을 개선하기 위한 법안을 의회에 통과시키도록 요청할 수 있다고 뉴욕 타임즈가 보도했습니다.
공동 기고에서 SEC 회장 Jay Clayton과 CFTC 회장 J. Christopher Giancarlo 는 다음과 같이 썼습니다. 암호 화폐 및 소위 ICO - 초기 코인 제공. 경험에 따르면 일부 시장 참가자는 큰돈을 벌 수 있지만 모든 투자자의 위험은 높습니다. 주의할 만하다.”
“많은 인터넷 기반 암호화폐 거래 플랫폼이 결제 서비스로 등록되었으며 SEC 또는 CFTC의 직접적인 감독 대상이 아닙니다. 우리는 이러한 프레임워크를 재검토하고 디지털 시대에 효과적이고 효율적인지 확인하기 위한 정책적 노력을 지원할 것입니다.”
따라서 규제 기관은 DLT 기술과 암호화폐가 계속해서 더 나은 기술을 발전시키는 데 도움이 되기를 원하지만 거래 및 투자와 관련된 위험을 최소화할 수 있는 적절한 법률을 원합니다.
한편 지난 월요일 마리오 드라기 ECB 총재 는 은행 감독위원회가 암호화폐로 인한 잠재적인 금융 안정성 위험을 평가하기 위해 노력하고 있다고 말했다. 드라기는 또한 유럽 은행들이 비트코인과 같은 암호화폐에 대한 제한된 욕구를 보이고 있다고 CNBC에 전했다.
더 많은 대출 기관과 은행이 신용 카드로 Bitcoin 구매를 허용하지 않습니다.
주요 대출 기관인 Barclays는 이제 Lloyds, Capital One, Bank Of America 및 Bitcoin 구매와 관련된 기타 업체의 발자취를 따를 수 있습니다. 미국 대출 기관은 비트코인 또는 기타 암호화폐를 구매하기 위해 신용 카드를 허용하지 않습니다.
앞서 캐피털원 파이낸셜은 더 이상 신용카드로 암호화폐 구매를 허용하지 않는다는 성명을 발표했다. 세계에서 9번째로 큰 은행인 Bank of America도 신용 카드를 사용한 비트코인 구매에 관한 비트코인 정책을 재검토하고 있습니다.
현재 JPMorgan, Bank of America 및 Citigroup은 고객이 신용 카드를 사용하여 Bitcoins를 구매할 수 있도록 하는 세 가지 주요 은행입니다.
한편 포브스는 41세의 중국계 캐나다인 코더 CZ와 함께 CHris Larsen, Mathew Mellon과 함께 가장 빠른 포춘 메이커로 선정된 암호 비밀 억만장자 클럽의 첫 번째 목록을 발표했습니다.
Bitcoin이 거품인지 아닌지는 다른 시간 동안 논쟁입니다. 당분간 비트코인은 살아남은 것 같습니다.