이번 주 암호 화폐: Bitcoin 강탈 사건, Coinx 거래 중단 등
게시 됨: 2018-08-25Coinx Trading: 하이데라바드에서 또 다른 암호화폐 기반 MLM 계획 적발
구자라트 비트코인 사기: Bitconnect의 Divyesh Darji 체포
크립토 스타트업 PocketBits, 사용자들이 Kerala 홍수 피해자를 돕기 위해 돌진
전 세계적으로 비트코인 절도나 해킹에 대한 뉴스가 대부분이지만 인도는 비트코인 사기에 관한 뉴스로 가득합니다. Amit Bhardwaj가 체포된 이후 암호화폐 투자자가 제출한 FIR을 기반으로 일련의 비트코인 사기 사례가 퍼졌습니다.
이러한 사기의 대부분은 MLM 계획과 관련이 있습니다. 마지막은 Coinx Trading입니다. 하이데라바드 경찰팀은 투자에 대한 막대한 수익을 약속하는 1200명 이상의 투자자로부터 143만 달러를 모은 5명의 사기범을 체포했습니다.
현재 진행 중인 또 다른 사례는 30억~127억 달러의 가치가 있는 것으로 알려진 구자라트 비트코인 강탈 사건입니다.
이번 주 암호화 개발을 살펴보겠습니다.
Coinx Trading: 하이데라바드에서 또 다른 암호화폐 기반 MLM 계획이 적발됨
하이데라바드 경찰팀은 Secunderabad에 기반을 둔 부동산 회사인 GRM Estates Pvt Ltd를 급습하여 암호화폐 기반 다단계 마케팅(MLM) 계획을 판매하는 사기 회사 Coinx Trading의 설립자인 Gardesh Ramesh를 포함한 5명의 사기범을 체포했습니다. . 경찰은 또한 매매 증서 토지 문서 4개(피고인이 고객의 투자 금액으로 구입), ATM 4대, 자동차 9대, 현금 및 기타 총 260K(INR 1.8 Cr) 자산을 압수했습니다.
경찰 보고서에 따르면 “주범인 Gardas Ramesh는 불법적이고 손쉬운 돈을 벌기 위한 계획을 세우고 Coinx Trading(Cryptocurrency/Bitcoin)이라는 이름으로 MLM 사업을 시작하여 속기 쉬운 대중을 유인하여 한 번에 부자가 될 것을 약속했습니다. 높은 수익률을 제공하는 짧은 기간. Gardesh는 미국과 영국에 등록되었다고 주장하는 Coinx Trading에 돈을 투자하도록 권장했습니다.”
지금까지 약 1200명의 고객이 Coinx Trade 사업에 투자자로 등록되었습니다. 투자자들은 이미 MLM 계획에 약 143만 달러(INR 10 Cr)를 투자했습니다.
구자라트 암호화폐 사기: Bitconnect의 Divyesh Darji 체포
Amit Bhardwaj가 3억 달러 비트코인 사기 사건의 주모자로 체포되어 기소된 후 구자라트족 사기(200비트코인(수십억 가치)가 강탈된 것으로 보고됨)는 적발되었습니다. 그러나 사기는 현재 30억 달러에서 127억 달러 사이로 보고되고 있습니다.
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이 사건의 주요 피고인인 영국 기반 암호화폐 회사 Bitconnect의 아시아 책임자인 Divyesh Darji는 현재 델리 공항에서 체포되었습니다. Darji는 두바이에서 돌아오고 있었습니다. 다른 피고인인 Satish Kumbhani, Dhaval Mavani, Suresh Gorasiya는 아직 체포되지 않았습니다.
Divyesh Darji는 수익 창출 중단 직후에 시작된 영국 기반 Bitconnect(.com)의 인도 부서인 Bitconnect.in을 통해 127억 달러의 투자자를 속인 혐의를 받고 있습니다.
DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, Gujarat에 따르면 Bitconnect는 2016년 11월-12월에 인도에서 출시되었습니다. “그들은 비화폐화 직후 '비트커넥트 코인'을 출시했습니다. 그들은 소셜 미디어와 전 세계 도시에서 갈라 행사를 개최하여 회사를 홍보했습니다. 그들은 '추천 이자'의 형태로 월 60%의 이자와 인센티브로 투자자들을 유인했습니다.”라고 Bhatia가 덧붙였습니다.
Crypto Startup PocketBits, 케랄라 홍수 피해자 돕기 위해 사용자 돌진
뭄바이에 기반을 둔 암호화폐 스타트업 PocketBits는 케랄라 홍수 구호 활동을 도울 수 있는 새로운 방법을 제시했습니다. 전 세계의 암호화 토큰 보유자가 CM의 조난 구호 기금(CMDRF)에 기부하고 NGO로 이전할 구호 물품을 구매할 수 있도록 지원하는 페이지를 설정했습니다. 회사는 이미 INR 1.55 Lakh의 기부금을 받았습니다.
Inc42에 대한 이메일 응답에서 PocketBits 설립자 Sohail Merchant 는 다음과 같이 말했습니다. 하나, 대부분의 인도 거래소가 기능적인 INR 인출을 제공하지 않으므로 거래소에 암호화폐가 있고 INR을 인출할 수 없는 인도 사용자가 기부를 위해 쉽게 기여할 수 있도록 돕습니다. 둘째, 전 세계 암호화 커뮤니티가 전신비 등을 걱정하지 않고 케랄라 홍수 피해자를 재활하려는 노력에 기여할 수 있도록 합니다.”
Loop 출시 후 Koinex에서 다른 블록체인 솔루션으로
Koinex는 P2P 암호화 거래 시설을 출시한 것 외에도 다른 산업별 블록체인 기반 솔루션을 모색하고 있습니다. 공동 설립자인 Rahul Raj는 Inc42 와의 인터뷰에서 “최근에 Loop를 출시했으며 다양한 산업 및 부문에 대한 다른 많은 블록체인 사용 사례도 모색하고 있습니다. 우리는 동맹을 구축하고 정교한 솔루션을 공동 개발하기 위해 정부 또는 업계 플레이어/카테고리 리더와 협력하는 데 열려 있습니다.”
"처음부터 거래소를 성공적으로 구축했기 때문에 우리는 이미 금융 부문과 이에 통합된 다양한 블록체인에 대해 깊은 이해를 갖고 있지만, 그렇다고 해서 의료, 교육, 거버넌스, 실제 부동산, 디지털 미디어 등”이라고 덧붙였다.
SEC, 비트코인 ETF에 대한 9개 제안 거부
미국 증권거래위원회(SEC)는 최근 암호화폐 애호가들에게 좌절을 안겨준 3개 개별 회사의 9개 비트코인 기반 상장지수펀드(ETF) 신청을 거부했다. ETF 제공업체인 Direxion은 5개의 Bitcoin ETF를 상장하고 거래할 것을 제안했으며 GraniteShares와 ProShare는 각각 2개를 제시했지만 모두 SEC에 의해 거부되었습니다.
그러나 SEC가 웹사이트에 게시한 서한에 따르면 SEC는 9개의 비트코인 기반 상장지수펀드(ETF) 출시를 차단하기로 한 결정을 검토할 것이라고 밝혔습니다.
다른 뉴스에서 Bank of America는 기업 환경에서 암호 화폐 저장소를 관리하는 시스템에 대해 또 다른 특허 출원을 제출했지만 Bitcoin 마이닝이 소비하는 에너지에 대해 걱정하는 것이 옳은 일입니까? The Conversation 기사가 제기합니다.