GainBitcoin 사기 규모가 INR 90,000 Cr, 1 Lakh 피해자로 몇 배 증가
게시 됨: 2022-06-10Amit Bhardwaj에서 수집된 총 비트코인 수는 385K에서 600K 사이입니다.
푸네 경찰이 추적한 사용자 ID와 이메일 주소에 따르면 최소 100만 명이 전국적으로 사기 피해를 입었다.
Maharashtra에서 피해자가 등록한 총 13개의 FIR이 있는 상태에서 GainBitcoin Scam에서 저축을 잃은 사람이 가장 많을 것으로 예상됩니다.
GainBitcoin 사기의 총 피해자 수는 1 Lakh 이상이며 Inc42의 조사에 따르면 Amit Bhardwaj에서 다양한 계획의 일환으로 3,85,000개 이상의 비트코인이 수집되었습니다.
이 숫자에는 사기의 일부로 수집된 이더, 현금 및 MCAP 토큰은 포함되지 않습니다. 이 사건의 주범인 바라드와즈는 올해 1월 심장마비로 사망했다.
조사에 가까운 사람들이 제공한 암호화 분석가, 문서 및 기타 정보의 도움으로 Inc42는 Amit Bhardwaj 및 기타 여러 사기 행위에 연루된 채굴 및 다양한 다중 레벨 마케팅(MLM) 계획.
현재 비트코인 가격이 비트코인당 약 INR 23,57,250인 경우 총 금액은 약 INR 90,500 Cr입니다.
관계자는 "'세븐스타즈' 중 한 곳에서 회수된 엑셀 시트에 따르면 해당 지갑에 비트코인을 입금한 사용자 ID 8만여 명을 발견했다"고 말했다. 그에 따르면 그의 지갑에는 86,000개 이상의 비트코인이 수집되었습니다.
모든 MLM 계획과 마찬가지로 GainBitcoin도 피라미드 구조를 가지고 있습니다. Bhardwaj가 맨 위에 있고 인도 및 해외에서 활동했던 그의 'Seven Stars'가 있습니다. 다른 사람들은 피라미드의 일곱 별 아래에 있었습니다.
Manu Sharma, Pankaj Adlakha, Amit Yadav, Sanjay Dua, 고 Surinder Singh Alagh, Naveen Pathak 및 Gautam Khanna는 폰지 사기의 7성으로 간주되었습니다. 이 Seven Stars의 대부분은 도주했으며 아직 집행 위원회(ED)에 나타나지 않았다고 소식통은 Inc42에 말했습니다.
GainBitcoin은 가장 큰 암호 사기입니다
최근 Maharashtra 내무장관 Dilip Walse Patil에게 Pune DCP Bhagyashree Navtake 산하 특별조사팀(SIT)을 구성할 것을 요구하는 서한을 넘겨준 피해자 Parvendra Singh Shahoo에 따르면 Amit Bhardwaj 등이 수집한 비트코인의 총 수는 다음과 같을 수 있습니다. 6천만원 이상.
그러나 수집된 최소 비트코인 수는 3,85,000 비트코인에 불과한 것으로 추정됩니다. Inc42는 GBminers 및 Bitcoin Growth Fund를 포함하여 Amit Bhardwaj의 다양한 웹사이트에서 가져온 7개의 지갑을 추적할 수 있었으며, 여기에는 2,25,839개의 Bitcoin이 수집되었습니다.
하지만 다른 세븐스타 회원들의 수금용 지갑과 암호화폐를 주로 보관하던 하드 지갑을 포함해 최소 6~7개의 지갑이 추적되지 않고 있다.
“우리는 지금까지 86K 비트코인을 수집한 Seven Stars 지갑 중 하나만 추적할 수 있었습니다. 우리는 모든 Seven Stars를 추적할 수 없었습니다. 별 하나에 평균 50K를 찍어도 3.5 Lakh는 넘습니다.
채굴된 비트코인과 Bhardwaj 자체 금액을 추가하면 확실히 훨씬 더 높을 것입니다.” 사건의 조사관 중 한 명이 Inc42에 말했습니다.
당신을 위해 추천 된:
인도에서 핀테크를 혁신하기 위해 RBI의 Account Aggregator Framework를 설정하는 방법
기업가는 'Jugaad'를 통해 지속 가능하고 확장 가능한 스타트업을 만들 수 없습니다: Cit...
메타버스가 인도 자동차 산업을 어떻게 변화시킬 것인가?
인도 스타트업에 대한 반 영리 조항은 무엇을 의미합니까?
Edtech Startup이 인도 인력의 기술 향상 및 미래 준비를 돕는 방법...
이번 주 새로운 시대의 기술 주식: Zomato의 문제는 계속되고 EaseMyTrip은 Str...
Bhardwaj가 감옥에 있을 때에도 비트코인이 채굴되었습니다.
Bhardwaj는 2018년 3월에 체포되었으며 2019년 4월 대법원에서 보석을 받을 때까지 푸네 경찰에 구금되었습니다.
그러나 이 기간에도 채굴 지갑은 계속 작동했습니다. 푸네 경찰 관계자는 "많은 지갑이 그가 감옥에 수감돼 거래를 기록할 때 작동됐다"고 말했다.
예를 들어, 6,760.92 비트코인 컬렉션을 보여주는 GBMiners 지갑 중 하나는 2018년 6월 19일까지 채굴 보상을 계속 기록했습니다.
Pune 경찰과 ED는 Amit Bharadwaj의 형제인 Ajay Bhardwaj가 대부분의 회사 책임자로 동일하게 사기에 연루된 것으로 의심하고 있습니다.
마하라슈트라는 가장 많은 수의 피해자를 보유하고 있습니다.
또 다른 푸네 경찰 관계자에 따르면 GainBitcoin 투자자의 정확한 수는 파악하기 어렵지만 경찰은 발견한 사용자 ID와 이메일을 사용해 100만 명이 넘는 피해자를 추적했다. 이 중 마하라슈트라(Maharashtra)가 가장 많은 희생자를 냈고, 이는 사건에 제출된 FIR을 보면 알 수 있다. 지금까지 전국적으로 약 35개의 FIR이 이 사기에 등록되었으며 그 중 약 13개의 FIR이 피해자에 의해 마하라슈트라에서 접수되었습니다.
제한된 조사는 범위를 제한합니다
푸네 경찰 관계자는 Inc42와의 대화에서 이 사건에 대한 철저한 포렌식 분석을 수행할 능력이 없다고 밝혔습니다.
한 관계자는 “체인널리시스와 같은 글로벌 블록체인 분석업체를 고용하고 싶었지만 예산이 제한돼 불가능했다”고 말했다.
이로 인해 조사 속도가 효과적으로 느려졌습니다. 이 사건에서 푸네 경찰을 도와야 했던 두 명의 현지 암호화폐 전문가 Pankaj Prakash Ghode와 Ravindra Patil이 나중에 경찰을 속인 것으로 밝혀져 체포되었습니다.
이로 인해 푸네 경찰은 접근 방식에 더욱 신중을 기하게 되었습니다. 관계자들은 또한 사건을 조사하는 다른 기관들과 매우 제한된 정보를 공유하고 있습니다.
한 피해자는 ED, 뭄바이 경찰, 펀자브 경찰, 델리 경찰, 카슈미르 경찰이 수사에 늦게 참여하기 때문에 정보가 제한적이며 어둠 속에서 총격을 가할 수 있다고 말했다. 푸네 경찰은 그들과 완전한 정보를 공유합니다.
최근 Ajay Bhardwaj는 사기와 관련하여 암리차르의 펀자브 경찰에 출두했습니다.
이 모든 가운데, 이 심화되는 사기와 끝없는 조사의 반대편 끝에는 생명의 저축을 투자했지만 희망에 반하여 투자의 일부를 회수하기를 참을성 없이 기다리는 희생자들이 있습니다.
Inc42의 Fintech Summit 2022에서 우리와 함께 인도의 상위 1% 핀테크 및 BFSI 리더와 함께 경기 침체를 헤쳐 나가십시오.
지금 등록하세요