인도 암호 화폐 파티는 끝났습니까? 거래소에서 은행 및 결제 게이트웨이 문제 보고
게시 됨: 2017-12-28지불에 암호화 관련 설명을 작성하면 거래가 지연됩니다.
소득세 공무원이 인도에서 비트코인 및 기타 암호화폐를 거래하는 500,000개 이상의 HNI에 대한 통지를 발표한 후 인도의 암호화폐 거래소는 중국 거래처와 동일한 운명을 맞이하게 될 것으로 보입니다.
중국은 암호화폐 거래소를 직접 금지한 적이 없습니다. 그러나 ICO를 금지하고 BTCC, ViaBTC 및 기타 중국 거래소가 본토에서 거래소 운영을 폐쇄하도록 이끄는 권고 및 회람(하위 당국)을 발행함으로써 어려운 상황을 만들었습니다.
인도의 관련 개발에서 비트코인 거래자와 해당 거래소는 현재 디지털 결제에 어려움을 겪고 있습니다. 때때로 거래가 하루 이상 지연됩니다. 비트코인 거래자 중 한 명인 Soumya Banerjee 는 "오전 5시에 돈을 이체했는데 은행에서 동일한 $780.5(INR 50K)를 인출했습니다. 13시간이 지나도 내 우노코인 지갑에 없습니다. 정말 나쁩니다.”
Inc42도 다른 거래소 사용자들로부터 비슷한 불만을 접수했습니다. 다른 문제 중에서도 Inc42와 대화한 또 다른 사용자 Lalit Kansal 은 Google 인증자를 활성화하면 Koinex 지갑에 큰 문제가 발생했다고 말했습니다. 인증자는 자신의 개인 키를 지웠고 지금은 자신이 구입한 비트코인에 액세스할 수 없습니다. 12월 23일에 제기된 불만은 아직 접수되지 않았습니다.
지난 주, Andhra Pradesh에 기반을 둔 Bitcoin India, 다중 암호 화폐 거래소 및 Bitcoin 마이닝 플랫폼은 일부 암호 화폐 거래자의 계정을 잠근 것으로 알려졌습니다. 거래자들은 한 달 이상 자신의 계좌와 돈에 접근할 수 없었습니다.
그렇다면 전적으로 거래소의 잘못일까요? 정확히. 인도 암호화폐 거래소는 처리해야 할 더 큰 문제가 있습니다.
Belfrics의 그룹 COO인 Jabeer는 Inc42와의 인터뷰 에서 “지난 몇 주 동안 은행 거래가 관련 정보를 제공하지 않고 지연되고 있었습니다. 그러나 어제 파트너 은행에서 암호 화폐 거래소 계정을 폐쇄하라는 전화를 받았습니다. 그 이후로 우리는 은행 계좌에 돈을 입금하지 않고 있으며 고객에게도 그렇게 해달라고 요청했습니다.”
Unocoin의 공동 설립자이자 CEO인 Sathvik Vishwanath 는 "개발에 대해 들었지만 현시점에서 확인할 수는 없습니다."라고 말했습니다.
개발에 따라 Zebpay는 Bitcoin 거래자에게 다음과 같은 업데이트를 보냈습니다.
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또 다른 암호화폐 거래소 Ethx India는 사용자들에게 비슷한 통지를 보냈습니다.
BuyUCoin의 공동 설립자인 Atulya Bhatt 는 "비고" 공간에 "암호화 결제"를 쓰거나 비트코인, 리플 이더리움 등과 같은 암호화폐 관련 키워드를 사용하는 것이 이러한 결제 지연을 야기한 것으로 보입니다. “은행 계좌에 관한 한 우리는 은행에서 전화를받지 못했습니다. 그러나 지불 게이트웨이를 통해 거래하는 동안 문제에 직면하고 있습니다."
“핵심 문제는 정부가 흐름을 통제할 수 없다는 데 있습니다. 예, KYC를 통해 누가 구매하는지에 대한 정보가 있습니다. 그러나 일단 구매하면 사용자는 비트코인을 전 세계 어느 곳으로나 전송할 수 있으며 어떤 기관이나 거래소도 이를 제어할 수 없습니다. 정부는 돈의 일부가 엉뚱한 사람에게 입금된 것으로 의심하고 있다. 아마도 이것이 거래를 통제하기 위해 몇 가지 예방 조치를 취한 이유일 것입니다.”라고 Jabeer가 말했습니다.
지난 주 Inc42에서 보고한 바와 같이 비트코인 거래자들은 2015-16 회계연도, 2016-17 및 2017 회계연도 동안 거래자들이 수행한 투자 세부 정보를 포함하여 장부 또는 문서를 생성하기 위해 IT 부서 사무실에 참석하라는 요청을 받았습니다. -18 지원 문서와 함께.
비트코인 거래자들은 또한 HNI가 개인적으로 관리하는 모든 은행 계좌, 가족 구성원 및 이와 관련된 우려 사항에 대한 내역을 제공하라는 요청을 받았습니다.
통지서는 또한 출석 또는 증거 제출 또는 장부 또는 문서 제출을 놓치는 경우 소득세법 섹션 272A(1)(C)에 따라 $156(INR 10K)의 벌금이 부과된다고 언급했습니다. , 1961.
Cryptocurrency 교환 후, ICO는 정부의 레이더에 다음
다양한 출처에서 Inc42는 IT 및 ED 부서가 현재 국가의 ICO 개발을 면밀히 주시하고 있음을 알게 되었습니다.
Inc42와의 인터뷰에서 인도 대법원의 직접세 변호사는 익명을 조건으로 “IT 부서는 현재 ICO를 제공하는 대부분의 회사를 셸 회사로 의심하고 있습니다. 이는 이들 기업의 평가와 투자가 매우 논쟁의 여지가 있기 때문입니다. 투자는 섹션 56(II)에 해당하지만 암호화폐에 투자하는 그러한 회사 또는 투자자는 세금을 내지 않고 있습니다. 이러한 회사의 대부분은 독립 공인 회계사가 평가하지 않기 때문입니다."
2013년 12월 24일, RBI는 비트코인 거래와 관련된 위험에 대해 사용자에게 경고했습니다. 그 이후로 당국은 동일한 알림을 여러 번 발표했습니다. 2017년 8월 2일 암호화폐 거래 적법성에 관한 학제간 위원회는 정부에 암호화폐를 전면 금지할 것을 권고했습니다.
싱가포르의 모니터링 기관인 MAS도 비트코인 또는 기타 암호화폐 거래와 관련된 위험에 대해 사용자에게 경고했습니다. 인도에서 운영되는 주요 암호화폐 거래소 중 일부는 싱가포르에 본사를 두고 있습니다.
비트코인이 인도에서 큰 인기를 얻고 있는 가운데 지난 몇 달 동안 거의 12개의 암호화폐 거래소가 설립되었습니다.