ED 프로브 및 소유권 분쟁은 WazirX의 중단으로 이어질 수 있습니다
게시 됨: 2022-08-07Binace CEO가 WazirX 인수를 거부한 후 전문가들은 정부가 개입할 가능성이 가장 높다고 생각합니다.
전문가들은 최신 개발로 인도에서 WazirX 서비스가 중단될 수 있다고 말했습니다.
금요일에 ED는 암호화폐 거래소의 자금 세탁 혐의로 WazirX의 은행 자산을 동결했습니다.
케이맨 제도에 기반을 둔 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)와 인도에 본사를 둔 WazirX 간의 말싸움이 전 세계에 펼쳐집니다. 현재로서는 운영 및 지분 측면에서 암호화폐 거래소의 소유권 구조와 당시 블로그 게시물에서 두 플랫폼이 발표한 2019년 거래에 대한 의문이 제기되고 있습니다.
Binance CEO Changpeng Zhao와 WazirX CEO Nischal Shetty 간의 충돌 은 핀테크 회사가 암호화폐를 사기적으로 구매하는 핀테크 회사와 함께 자금 세탁에서 즉시 대출 앱을 지원한 혐의로 인도 집행국(ED)이 INR 64.67 Cr 상당의 WazirX 은행 자산을 동결한 후 흥미롭게도 발발했습니다. 국민의 돈으로
금요일(8월 5일) 성명서에서 ED는 조사가 진행 중이지만 자금 대출과 관련된 여러 거래에서 KYC와 관련된 세부 정보를 찾았을 때 WazirX와 그 이사가 기관에 협조하지 않은 책임이 있다고 밝혔습니다. 회사. 구매한 암호화폐 자산은 추가로 해외 지갑으로 전용됐다고 덧붙였다.
한편 WazirX는 성명서에서 Inc42에 ED의 성명서에 동의하지 않으며 추가 조치 계획을 평가할 것이라고 말했습니다.
그러나 이것은 WazirX의 첫 번째 ED 브러시가 아닙니다.
인도 정부 대 WazirX
재무 장관 Pankaj Chaudhary 는 화요일 ED 가 WazirX 를 통해 INR 2,790 Cr 의 자금 세탁 혐의 를 조사 하고 있다고 Rajya Sabha 에게 알렸습니다 . ED는 1999년 외환관리법(FEMA) 조항에 따라 WazirX에 대한 두 가지 사례를 조사하고 있다고 장관이 말했습니다.
“한 사례에서 지금까지 수행된 조사에 따르면 인도의 Zanmai Labs Private Limited에서 운영하는 인도 암호화 거래소 플랫폼인 WazirX가 케이맨 아일랜드 기반 거래소 바이낸스의 벽으로 둘러싸인 인프라를 사용하고 있는 것으로 나타났습니다. 또한 이 두 거래소 간의 모든 암호화 거래는 블록체인에 기록조차 되지 않아 미스터리 속에 숨겨져 있는 것으로 밝혀졌습니다.”라고 Chaudhary가 말했습니다.
2021년 12월, GST 관계자는 WazirX 사무실을 급습하여 INR 40.5 Cr의 탈세 혐의를 적발했습니다.
올해 초 Shaktikanta Das RBI 총재는 암호화폐 를 거시경제에 대한 주요 위협으로 설명하면서 암호화폐 에 투자하는 사람들은 자신의 위험을 감수해야 한다고 덧붙였습니다.
“사설 암호화폐는 거시경제적 안정성에 큰 위협입니다. 사설 암호화폐는 금융 안정성 문제를 처리하는 RBI의 능력을 약화시킬 것입니다.”라고 Das는 말했습니다.
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WazirX는 인도를 벗어나고 있습니까?
인도 최대 암호화폐 거래소인 WazirX가 인도에 등록된 법인인 Zanmai Labs Pvt Ltd를 모회사로 두고 있다는 사실이 널리 보고되었지만, 2019년 바이낸스가 인도 거래소를 인수하면서 전자의 통제 구조가 변경된 것으로 여겨집니다.
이는 또한 인도 당국에서 불법적인 수단을 통해 인도에서 다른 국가에 등록된 암호화폐 거래소로 자본이 유출되는 것에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
전문가들에 따르면 중국에서 기원한 바이낸스(Binance)와의 연계와 WazirX에서 바이낸스 지갑으로 암호화폐를 오프체인으로 전송하여 판매자와 구매자의 출처를 추적하기 어렵게 만드는 것은 WazirX의 문제를 더욱 악화시켰습니다.
오프체인 거래 는 블록체인 외부로 가치를 이동시키는 암호화폐 네트워크에서 발생하는 거래를 의미 합니다. 블록체인에서는 아무 일도 일어나지 않기 때문에 이러한 거래에는 일반적으로 거래 수수료가 없습니다. 거래를 검증하는 데 광부나 참여자가 필요하지 않기 때문에 수수료가 없으므로 특히 많은 금액이 관련된 경우 매력적인 옵션입니다.
“발표된 이 오프체인 전송은 블록체인에서 동일한 일이 발생하지 않기 때문에 거래에 관련된 사람들의 추적 가능성에 대한 많은 추측을 불러일으켰습니다. 이상적으로는 블록체인의 모든 암호화 전송이 계정 링크를 통해 추적할 수 있으며 이는 오프체인 전송의 경우가 아닙니다.
Bitnning의 설립자인 Kashif Raza는 일련의 트윗에서 현재의 WazirX-Binance 논쟁이 규제 차익거래로 인해 증가했다고 말했습니다.
WazirX의 증가하는 불황은 인도에서의 운영에 대한 질문을 낳기도 했습니다.
“WazirX의 서비스를 중단하는 것은 누가 이 거래소를 소유하고 있는지에 대한 논쟁과 공동 설립자가 인도에서 두바이로 이사했다는 보고를 고려할 때 매우 가능성이 높아 보입니다. 이것은 실제로 정부가 암호화폐 법안에 도입할 수 있는 몇 가지 엄격한 프로토콜이 뒤따르는 전환점이 될 수 있습니다.
WazirX는 2017년 Nischal Shetty, Sameer Mhatre 및 Siddharth Menon에 의해 P2P 암호화 교환으로 설정되었습니다. 2019년 11월, 바이낸스가 비공개 금액으로 암호화폐 거래소를 인수했다고 발표했습니다. 그러나 거래의 윤곽은 결코 공개되지 않았습니다.
Binance CEO Zhao는 이제 자신의 회사가 인도 암호화폐 거래소를 인수한 적이 없다고 말한 후 WazirX를 조사하는 ED에 대한 지원을 약속했습니다.
“최근 올해 2월까지 WazirX 시스템 소스 코드, 배포, 운영 이전을 요청했습니다. 이것은 WazirX에 의해 거부되었습니다. Binance는 시스템을 제어할 수 없습니다. WazirX는 우리와 비협조적이었고 ED와도 비협조적이었던 것 같습니다.” 바이낸스 CEO가 트윗에서 말했습니다.
암호화폐 인플루언서가 개발에 대해 언급하면서 “전체 암호화폐 생태계가 충격을 받았으며 WazirX와 Binance CEO 사이에 벌어진 공개 전쟁을 고려할 때 규제 당국이 업계에 대해 더 부드러운 입장을 갖도록 설득하는 것은 매우 어려울 것입니다. 그리고 최전선에서 WazirX가 될 것입니다.”
WazirX의 서비스가 중단되더라도 WazirX와 Binance가 보유한 자산에 대한 불확실성으로 이어질 것입니다. WazirX 의 2021년 실적 보고서 에 따르면 해당 연도 거래량은 430억 달러였으며 사용자 기반은 1천만 명이었습니다.
시간만이 WazirX에 무슨 일이 일어나는지 말해줄 것이지만, 전체 무용담은 이미 인도에서 규제 문제에 직면하고 있는 암호화 산업에 대해 추가 질문을 제기했습니다.